【8家公司】董事会决议公告汇总（2026-03-19 ~ 2026-03-19）【共8条】

📋 概览

  • 公告类型：董事会决议
  • 时间范围：2026-03-19 ~ 2026-03-19
  • 公告总数：8 条
  • 涉及公司：8 家
  • 数据来源：文因互联公告提取服务

💰 总体投资分析

市场概况：

  • 本次共8家公司发布8条公告。
  • 本次共 8 家公司发布董事会决议，涉及8 项议案。

投资关注点：

  • 关注：1) 公告内容对公司经营和财务的影响；2) 是否涉及重大事项（高管变动、重大投资、重组等）；3) 结合公司基本面进行独立判断。
  • 关联担保（3项）：核实担保金额、被担保方资质及潜在风险。
  • 股份回购（1项）：关注回购价格与当前股价对比，评估管理层信心。
  • 对外投资/合资（1项）：评估项目协同效应、回报周期及整合风险。
  • 资产处置/注销（1项）：关注对公司营收和资产结构的影响。
  • 相关事项变更（1项）：关注变更原因及对现有业务的影响。

风险提示：

  • 本分析基于公告内容，不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
  • 投资有风险，决策需谨慎。

📊 数据统计与洞察

📊 最活跃公司：今飞凯达（002863）共 1 条公告 🏢 市场集中度：公告分布较为分散，涉及 8 家公司

公司公告数量排行榜：

排名 公司 证券代码 公告数量
1 今飞凯达 002863 1
2 征和工业 003033 1
3 思泰克 301568 1
4 华润双鹤 600062 1
5 卧龙新能 600173 1
6 天士力 600535 1
7 汇成股份 688403 1
8 民士达 920394 1

📑 目录

  1. 今飞凯达（002863）
  2. 征和工业（003033）
  3. 思泰克（301568）
  4. 华润双鹤（600062）
  5. 卧龙新能（600173）
  6. 天士力（600535）
  7. 汇成股份（688403）
  8. 民士达（920394）

📍 今飞凯达（002863）

📄 第五届董事会第三十三次会议决议的公告

  • 日期：2026-03-20
  • 证券代码：002863
  • 证券简称：今飞凯达
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第五届董事会第三十三次会议决议公告
原文_董事会届次 第五届
原文_董事会次数 第三十三次
原文_会议召开方式 现场与通讯结合方式
原文_会议召开时间 2026年3月19日
原文_公告披露时间 2026年3月20日
原文_通过议案名称 《关于申请增加综合授信额度的议案》

📍 征和工业（003033）

📄 第四届董事会第十九次会议决议公告

  • 日期：2026-03-20
  • 证券代码：003033
  • 证券简称：征和工业
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第四届董事会第十九次会议决议公告
原文_董事会届次 第四届
原文_董事会次数 第十九次
原文_会议召开方式 现场结合通讯会议方式
原文_会议召开时间 2026年3月19日
原文_公告披露时间 2026年3月20日
原文_通过议案名称 《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》<br>《关于修订公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》<br>《关于修订公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》<br>《关于修订公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》<br>《关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》<br>《关于修订公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》<br>《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》<br>《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

📍 思泰克（301568）

📄 第四届董事会第四次会议决议公告

  • 日期：2026-03-20
  • 证券代码：301568
  • 证券简称：思泰克
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第四届董事会第四次会议决议公告
原文_董事会届次 第四届
原文_董事会次数 第四次
原文_会议召开方式 现场结合通讯方式
原文_会议召开时间 2026年3月19日
原文_公告披露时间 二〇二六年三月二十日
原文_通过议案名称 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》<br>《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》<br>《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》<br>《关于公司2025年度利润分配预案的议案》<br>《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》<br>《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》<br>《关于公司2026年度高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》<br>《关于公司<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》<br>《关于为董事、高级管理人员投保责任保险的议案》<br>《关于聘任公司证券事务代表的议案》<br>《关于召开2025年度股东会的议案》

📍 华润双鹤（600062）

📄 华润双鹤第十届董事会第十八次会议决议公告

  • 日期：2026-03-20
  • 证券代码：600062
  • 证券简称：华润双鹤
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第十届董事会第十八次会议决议公告
原文_董事会届次 第十届
原文_董事会次数 第十八次
原文_会议召开方式 现场及通讯方式
原文_会议召开时间 2026年3月18日
原文_公告披露时间 2026年3月20日
原文_通过议案名称 关于2025年度财务决算的议案<br>关于2025年年度报告及摘要的议案<br>关于2025年度内部审计工作报告及2026年审计项目计划的议案<br>关于2025年度合规管理工作报告的议案<br>关于2025年度违规经营投资责任追究工作情况报告的议案<br>关于2025年度内部控制评价报告的议案<br>关于2026年度重大经营风险预测评估报告的议案<br>关于2025年度法治工作总结报告的议案<br>关于2025年度可持续发展报告的议案<br>关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案<br>关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案<br>关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案<br>关于变更注册资本的议案<br>关于修订公司《章程》的议案<br>关于召开2025年度股东会的议案<br>第十届董事会第十八次会议决议

📍 卧龙新能（600173）

📄 卧龙新能第十届董事会第二十一次会议决议公告

  • 日期：2026-03-20
  • 证券代码：600173
  • 证券简称：卧龙新能
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第十届董事会第二十一次会议决议公告
原文_董事会届次 第十届
原文_董事会次数 第二十一次
原文_会议召开方式 现场结合通讯方式
原文_会议召开时间 2026年3月18日
原文_公告披露时间 2026年3月20日
原文_通过议案名称 《关于2025年度审计机构费用及聘任公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》<br>《公司控股股东及其关联方占用资金的情况专项说明的议案》<br>《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于2026年度为公司下属子公司提供担保的议案》<br>《关于2025年度计提减值准备的议案》<br>《关于控股子公司2025年度业绩承诺完成情况的议案》<br>《关于签订<业务合作年度框架协议>的议案》<br>《关于为间接控股股东提供担保的议案》<br>《关于制定<卧龙新能董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

📍 天士力（600535）

📄 天士力第九届董事会第18次会议决议公告

  • 日期：2026-03-20
  • 证券代码：600535
  • 证券简称：天士力
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第九届董事会第18次会议决议公告
原文_董事会届次 第九届
原文_董事会次数 第18次
原文_会议召开方式 现场与视频相结合的方式
原文_会议召开时间 2026年3月18日
原文_公告披露时间 2026年3月20日
原文_通过议案名称 关于公司“十五五”战略规划的议案<br>关于签署合作协议暨关联交易的议案

📍 汇成股份（688403）

📄 汇成股份第二届董事会第十七次会议之会议决议及签章页

  • 日期：2026-03-20
  • 证券代码：688403
  • 证券简称：汇成股份
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

无有效信息

📍 民士达（920394）

📄 第六届董事会第十四次会议决议公告

  • 日期：2026-03-19
  • 证券代码：920394
  • 证券简称：民士达
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第六届董事会第十四次会议决议公告
原文_董事会届次 第六届
原文_董事会次数 第十四次
原文_会议召开方式 现场方式
原文_会议召开时间 2026年3月17日
原文_公告披露时间 2026年3月19日
原文_通过议案名称 议案审议情况<br>议案内容：<br>议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。<br>议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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