【8家公司】董事会决议公告汇总（2026-03-20 ~ 2026-03-20）【共8条】

📋 概览

  • 公告类型：董事会决议
  • 时间范围：2026-03-20 ~ 2026-03-20
  • 公告总数：8 条
  • 涉及公司：8 家
  • 数据来源：文因互联公告提取服务

💰 总体投资分析

市场概况：

  • 本次共8家公司发布8条公告。
  • 本次共 8 家公司发布董事会决议，涉及8 项议案。

投资关注点：

  • 关注：1) 公告内容对公司经营和财务的影响；2) 是否涉及重大事项（高管变动、重大投资、重组等）；3) 结合公司基本面进行独立判断。
  • 关联担保（1项）：核实担保金额、被担保方资质及潜在风险。
  • 分红方案（1项）：关注分红比例和持续性，评估现金流状况。
  • 股份回购（1项）：关注回购价格与当前股价对比，评估管理层信心。
  • 对外投资/合资（2项）：评估项目协同效应、回报周期及整合风险。
  • 资产处置/注销（1项）：关注对公司营收和资产结构的影响。
  • 相关事项变更（1项）：关注变更原因及对现有业务的影响。

风险提示：

  • 本分析基于公告内容，不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
  • 投资有风险，决策需谨慎。

📊 数据统计与洞察

📊 最活跃公司：柳 工（000528）共 1 条公告 🏢 市场集中度：公告分布较为分散，涉及 8 家公司

公司公告数量排行榜：

排名 公司 证券代码 公告数量
1 柳 工 000528 1
2 英洛华 000795 1
3 桂林旅游 000978 1
4 信立泰 002294 1
5 星徽股份 300464 1
6 白云山 600332 1
7 北大荒 600598 1
8 富佳股份 603219 1

📑 目录

  1. 柳 工（000528）
  2. 英洛华（000795）
  3. 桂林旅游（000978）
  4. 信立泰（002294）
  5. 星徽股份（300464）
  6. 白云山（600332）
  7. 北大荒（600598）
  8. 富佳股份（603219）

📍 柳 工（000528）

📄 第十届董事会第十次（临时）会议决议公告

  • 日期：2026-03-21
  • 证券代码：000528
  • 证券简称：柳 工
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第十届董事会第十次（临时）会议决议公告
原文_董事会届次 第十届
原文_董事会次数 第十次
原文_会议召开方式 通讯方式
原文_会议召开时间 2026年3月20日
原文_公告披露时间 2026年3月21日
原文_通过议案名称 《关于公司增补第十届董事会非独立董事的议案》<br>《关于公司增补第十届董事会独立董事的议案》<br>《关于公司召开2026年第二次临时股东会的议案》

📍 英洛华（000795）

📄 第十届董事会第十七次会议决议公告

  • 日期：2026-03-21
  • 证券代码：000795
  • 证券简称：英洛华
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第十届董事会第十七次会议决议公告
原文_董事会届次 第十届
原文_董事会次数 第十七次
原文_会议召开方式 现场结合通讯的方式
原文_会议召开时间 2026年3月19日
原文_公告披露时间 二〇二六年三月二十一日
原文_通过议案名称 《公司关于续聘会计师事务所的议案》<br>《公司关于2025年度计提资产减值准备的议案》<br>《公司关于增加产业基金规模暨关联交易的议案》<br>《公司关于制定<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》<br>《公司关于调整2026年度外汇衍生品套期保值业务额度的议案》<br>《公司关于注销回购股份并减少注册资本及修订<公司章程>的议案》<br>《公司关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》<br>《公司关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》<br>《公司关于召开2025年度股东会的议案》

📍 桂林旅游（000978）

📄 关于董事会延期换届的提示性公告

  • 日期：2026-03-21
  • 证券代码：000978
  • 证券简称：桂林旅游
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告披露时间 2026年3月20日

📍 信立泰（002294）

📄 第六届董事会第十七次会议决议公告

  • 日期：2026-03-21
  • 证券代码：002294
  • 证券简称：信立泰
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第六届董事会第十七次会议决议公告
原文_董事会届次 第六届
原文_董事会次数 第十七次
原文_会议召开方式 通讯及书面方式
原文_会议召开时间 2026年3月19日
原文_公告披露时间 二〇二六年三月二十一日
原文_通过议案名称 《关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案》<br>《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》<br>《关于开展套期保值型金融衍生品交易业务的议案》<br>《关于向银行申请综合授信额度的议案》<br>《关于为控股子公司提供担保的议案》<br>《关于与诺和晟泰签署协议暨获得STC007独家许可权益的议案》

📍 星徽股份（300464）

📄 第六届董事会第二次会议决议公告

  • 日期：2026-03-21
  • 证券代码：300464
  • 证券简称：星徽股份
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第六届董事会第二次会议决议公告
原文_董事会届次 第六届
原文_董事会次数 第二次
原文_会议召开方式 现场结合通讯方式
原文_会议召开时间 2026年3月20日
原文_公告披露时间 2026年3月20日
原文_通过议案名称 《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》<br>《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》<br>《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》<br>《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》<br>《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

📍 白云山（600332）

📄 广州白云山医药集团股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告

  • 日期：2026-03-21
  • 证券代码：600332
  • 证券简称：白云山
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第九届董事会第三十三次会议决议公告
原文_董事会届次 第九届
原文_董事会次数 第三十三次
原文_会议召开方式 现场结合通讯方式
原文_会议召开时间 2026年3月20日
原文_公告披露时间 2026年3月20日
原文_通过议案名称 本公司2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红规划的议案（有关内容<br>本公司2025年度可持续发展报告（全文载于上海证券交易所网站）表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。<br>本公司2025年度内部控制评价报告（全文载于上海证券交易所网站）表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。本议案已经本公司董事会审计委员会2026年第1次会议审议通过。<br>关于本公司第九届董事会董事2026年度薪酬的议案<br>关于董事长李小军先生2026年度薪酬的议案<br>关于副董事长陈杰辉先生2026年度薪酬的议案<br>关于执行董事程洪进先生2026年度薪酬的议案<br>关于执行董事唐和平先生2026年度薪酬的议案<br>关于执行董事黎洪先生2026年度薪酬的议案<br>关于原副董事长程宁女士2026年度薪酬的议案<br>关于独立非执行董事陈亚进先生2026年度薪酬的议案<br>关于独立非执行董事黄民先生2026年度薪酬的议案<br>关于独立非执行董事黄龙德先生2026年度薪酬的议案<br>关于独立非执行董事孙宝清女士2026年度薪酬的议案<br>关于本公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案<br>关于本公司与其子公司及子公司之间内部资金调剂业务的议案<br>关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司信息披露管理制度》相关条款的议案<br>关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司关于加强上市公司对须予披露交易及关联（连）交易的监控与管理的规定》相关条款的议案<br>关于提请召开2025年年度股东会的议案

📍 北大荒（600598）

📄 黑龙江北大荒农业股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告

  • 日期：2026-03-21
  • 证券代码：600598
  • 证券简称：北大荒
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第七届董事会第三十五次会议决议公告
原文_董事会届次 第七届
原文_董事会次数 第三十五次
原文_会议召开方式 现场表决的方式
原文_会议召开时间 2026年3月19日
原文_公告披露时间 二〇二六年三月二十一日
原文_通过议案名称 2025年度董事会工作报告的议案<br>2025年度总经理工作报告的议案<br>2025年年度报告及摘要的议案<br>独立董事2025年度述职报告的议案<br>董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案<br>2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案<br>董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案<br>关于《公司2025年度内部控制评价报告》的议案<br>关于计提及转回应收控股子公司欠款坏账准备的议案<br>关于计提资产减值准备的议案<br>关于会计估计变更的议案<br>关于2025年度利润分配预案的议案<br>关于2026年度预算的议案<br>关于预计2026年度日常关联交易的议案<br>关于2026年度委托理财额度预计的议案<br>关于利用自有闲置资金开展大额存单业务的议案<br>关于2026年度投资计划的议案<br>关于2026年生产经营计划的议案<br>关于制定《黑龙江北大荒农业股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）管理制度（试行）》的议案<br>关于《黑龙江北大荒农业股份有限公司2025年度可持续发展报告》的议案<br>关于优化公司负责人经营业绩考核与薪酬管理办法的议案<br>关于召开2025年年度股东会的议案

📍 富佳股份（603219）

📄 宁波富佳实业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

  • 日期：2026-03-21
  • 证券代码：603219
  • 证券简称：富佳股份
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第三届董事会第八次会议决议公告
原文_董事会届次 第三届
原文_董事会次数 第八次
原文_会议召开方式 现场结合通讯的方式
原文_会议召开时间 2026年3月20日
原文_公告披露时间 2026年3月21日
原文_通过议案名称 《关于2025年度总经理工作报告的议案》<br>《关于2025年度董事会工作报告的议案》<br>《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》<br>《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》<br>《关于2025年年度报告及其摘要的议案》<br>《关于2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》<br>《关于2025年度内部控制评价报告的议案》<br>《关于2025年度利润分配方案的议案》<br>《关于续聘会计师事务所的议案》<br>《关于开展外汇套期保值业务的议案》<br>《关于<开展外汇套期保值业务的可行性分析报告>的议案》<br>《关于确认2025年度董事薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于确认2025年度高级管理人员薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

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