【董事会决议】公告汇总

📋 概览

• 公告类型：董事会决议
• 时间范围：2026-02-13
• 公告总数：22 条
• 涉及公司：22 家
• 数据来源：文因互联公告提取服务

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📊 公司公告数量排行榜

排名	公司	证券代码	公告数量
1	中国瑞林	603257	1
2	惠天热电	000692	1
3	国投丰乐	000713	1
4	贝斯特	300580	1
5	金煤科技	600844	1
6	德尔玛	301332	1
7	金 融 街	000402	1
8	新恒汇	301678	1
9	常青股份	603768	1
10	领湃科技	300530	1
…	（余下）	-	-

📑 目录

1. 中国瑞林（603257）
2. 惠天热电（000692）
3. 国投丰乐（000713）
4. 贝斯特（300580）
5. 金煤科技（600844）
6. 德尔玛（301332）
7. 金 融 街（000402）
8. 新恒汇（301678）
9. 常青股份（603768）
10. 领湃科技（300530）
11. 春兴精工（002547）
12. 鼎泰高科（301377）
13. 中牧股份（600195）
14. 德尔股份（300473）
15. 成都燃气（603053）
16. 耀皮玻璃（600819）
17. 岳阳林纸（600963）
18. 浙江永强（002489）
19. 盛剑科技（603324）
20. 华阳变速（920146）
21. 美联新材（300586）
22. 光大证券（601788）

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📍 中国瑞林（603257）

📄 第三届董事会第十一次会议决议公告

• 日期：2026-02-13 00:00:00
• 证券代码：603257
• 证券简称：中国瑞林
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第三届董事会第十一次会议决议公告
原文_董事会届次	第三届
原文_董事会次数	第十一次
原文_会议召开方式	现场结合通讯方式
原文_会议召开时间	2026年2月12日
原文_公告披露时间	2026年2月13日
原文_通过议案名称	《关于调整公司部分高级管理人员的的议案》

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📍 惠天热电（000692）

📄 第十届董事会2026年第三次临时会议决议公告

• 日期：2026-02-13 00:00:00
• 证券代码：000692
• 证券简称：惠天热电
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第十届董事会2026年第三次临时会议决议公告
原文_董事会届次	第十届
原文_董事会次数	第三次
原文_会议召开方式	通讯表决方式
原文_会议召开时间	2026年2月12日
原文_公告披露时间	2026年2月13日
原文_通过议案名称	《关于聘任副总经理的议案》
《关于租赁供热管线的议案》

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📍 国投丰乐（000713）

📄 第七届董事会第十五次会议决议公告

• 日期：2026-02-13 00:00:00
• 证券代码：000713
• 证券简称：国投丰乐
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第七届董事会第十五次会议决议公告
原文_董事会届次	第七届
原文_董事会次数	第十五次
原文_会议召开方式	通讯表决方式
原文_会议召开时间	2026年2月12日
原文_公告披露时间	2026年2月13日
原文_通过议案名称	《关于控股子公司部分股权内部无偿划转的议案》
《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

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📍 贝斯特（300580）

📄 第四届董事会第二十一次会议决议的公告

• 日期：2026-02-13 00:00:00
• 证券代码：300580
• 证券简称：贝斯特
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第四届董事会第二十一次会议决议公告
原文_董事会届次	第四届
原文_董事会次数	第二十一次
原文_会议召开方式	通讯方式
原文_会议召开时间	2026年2月12日
原文_公告披露时间	二零二六年二月十三日
原文_通过议案名称	《关于制定<市值管理制度>的议案》

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📍 金煤科技（600844）

📄 十一届十八次董事会决议公告

• 日期：2026-02-13 00:00:00
• 证券代码：600844
• 证券简称：金煤科技
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_会议召开方式	通讯方式
原文_会议召开时间	2026年2月12日
原文_公告披露时间	2026年2月13日
原文_通过议案名称	《关于取消监事会的议案》
《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

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📍 德尔玛（301332）

📄 第二届董事会第十六次会议决议公告

• 日期：2026-02-13 00:00:00
• 证券代码：301332
• 证券简称：德尔玛
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第二届董事会第十六次会议决议公告
原文_董事会届次	第二届
原文_董事会次数	第十六次
原文_会议召开方式	现场方式
原文_会议召开时间	2026年2月12日
原文_公告披露时间	2026年2月12日
原文_通过议案名称	《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

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📍 金 融 街（000402）

📄 第十届董事会第四十六次会议决议公告

• 日期：2026-02-13 00:00:00
• 证券代码：000402
• 证券简称：金 融 街
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第十届董事会第四十六次会议决议公告
原文_董事会届次	第十届
原文_董事会次数	第四十六次
原文_会议召开方式	通讯表决的方式
原文_会议召开时间	2026年1月28日
原文_公告披露时间	2026年2月13日
原文_通过议案名称	关于聘任公司高级管理人员的议案

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📍 新恒汇（301678）

📄 第二届董事会第十四次会议决议公告

• 日期：2026-02-12 08:02:09
• 证券代码：301678
• 证券简称：新恒汇
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第二届董事会第十四次会议决议公告
原文_董事会届次	第二届
原文_董事会次数	第十四次
原文_会议召开方式	现场和通讯相结合的方式
原文_会议召开时间	2026年2月11日
原文_公告披露时间	2026年2月12日
原文_通过议案名称	《关于增加期权套期保值业务交易方式的议案》
《关于修订公司<商品期货期权套期保值业务管理办法>的议案》
《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
《关于制定公司<外汇衍生品交易业务管理办法>的议案》
《关于对外投资暨关联交易的议案》
《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

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📍 常青股份（603768）

📄 常青股份第五届董事会第十七次会议决议公告

• 日期：2026-02-13 00:00:00
• 证券代码：603768
• 证券简称：常青股份
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第五届董事会第十七次会议决议公告
原文_董事会届次	第五届
原文_董事会次数	第十七次
原文_会议召开方式	通讯方式
原文_会议召开时间	2026年2月12日
原文_公告披露时间	2026年2月12日
原文_通过议案名称	《关于日常关联交易的议案》
《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

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📍 领湃科技（300530）

📄 2026-006 第六届董事会第九次会议决议公告

• 日期：2026-02-12 16:00:09
• 证券代码：300530
• 证券简称：领湃科技
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第六届董事会第九次会议决议公告
原文_董事会届次	第六届
原文_董事会次数	第九次
原文_会议召开方式	现场结合通讯方式
原文_会议召开时间	2026年2月12日
原文_公告披露时间	2026年2月12日
原文_通过议案名称	公司第六届董事会第九次会议决议。
公司第六届独立董事专门会议第四次会议决议。

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📍 春兴精工（002547）

📄 第六届董事会第二十六次会议决议公告

• 日期：2026-02-13 00:00:00
• 证券代码：002547
• 证券简称：春兴精工
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第六届董事会第二十六次会议决议公告
原文_董事会届次	第六届
原文_董事会次数	第二十六次
原文_会议召开方式	现场结合通讯表决的方式
原文_会议召开时间	2026年2月12日
原文_公告披露时间	二○二六年二月十三日
原文_通过议案名称	《关于为孙公司提供担保额度的议案》
《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

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📍 鼎泰高科（301377）

📄 第二届董事会第十六次会议决议公告

• 日期：2026-02-13 00:00:00
• 证券代码：301377
• 证券简称：鼎泰高科
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第二届董事会第十六次会议决议公告
原文_董事会届次	第二届
原文_董事会次数	第十六次
原文_会议召开方式	现场及通讯表决相结合的方式
原文_会议召开时间	2026年2月12日
原文_公告披露时间	2026年2月12日
原文_通过议案名称	《关于为公司经销商提供担保额度预计的议案》
《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

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📍 中牧股份（600195）

📄 中牧实业股份有限公司第九届董事会2026年第二次临时会议决议公告

• 日期：2026-02-13 00:00:00
• 证券代码：600195
• 证券简称：中牧股份
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第九届董事会2026年第二次临时会议决议公告
原文_董事会届次	第九届
原文_董事会次数	第二次
原文_会议召开方式	现场结合视频的方式
原文_会议召开时间	2026年2月12日
原文_公告披露时间	2026年2月13日
原文_通过议案名称	关于核定公司经理层成员2024年度经营业绩考核评价结果的议案
关于核定公司经理层成员2024年度薪酬的议案
关于拟处置公司持有的厦门金达威集团股份有限公司可转换公司债券的议案
关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案
关于召开中牧股份2026年第三次临时股东会的议案

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📍 德尔股份（300473）

📄 第五届董事会第十九次会议决议公告

• 日期：2026-02-13 00:00:00
• 证券代码：300473
• 证券简称：德尔股份
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第五届董事会第十九次会议决议公告
原文_董事会届次	第五届
原文_董事会次数	第十九次
原文_会议召开方式	现场及通讯表决的方式
原文_会议召开时间	2026年2月12日
原文_公告披露时间	2026年2月13日
原文_通过议案名称	《关于使用募集资金向全资子公司增资（含出资）或借款以实施募投项目的议案》

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📍 成都燃气（603053）

📄 成都燃气关于公司变更第三届董事会非独立董事的公告

• 日期：2026-02-13 00:00:00
• 证券代码：603053
• 证券简称：成都燃气
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_会议召开时间	2026年2月12日
原文_公告披露时间	2026年2月13日
原文_通过议案名称	《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

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📍 耀皮玻璃（600819）

📄 第十一届董事会第十六次会议决议公告

• 日期：2026-02-13 00:00:00
• 证券代码：600819
• 证券简称：耀皮玻璃
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第十一届董事会第十六次会议决议公告
原文_董事会届次	第十一届
原文_董事会次数	第十六次
原文_会议召开方式	通讯方式
原文_会议召开时间	2026年2月12日
原文_公告披露时间	2026年2月13日
原文_通过议案名称	关于公司高级管理人员2025年度考评和年绩效薪结算的议案
关于对公司高级管理人员给予董事会特别奖励的议案
原文_重要内容提示	●全体董事出席会议。

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📍 岳阳林纸（600963）

📄 岳阳林纸股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

• 日期：2026-02-13 00:00:00
• 证券代码：600963
• 证券简称：岳阳林纸
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第九届董事会第二次会议决议公告
原文_董事会届次	第九届
原文_董事会次数	第二次
原文_会议召开方式	现场结合视频方式
原文_会议召开时间	2026年2月12日
原文_公告披露时间	二〇二六年二月十三日
原文_通过议案名称	《关于审议公司〈环境、社会与治理（ESG）管理制度〉〈董事会授权管理办法〉〈独立董事制度〉的议案》
《关于公司经理层2024年考核结果的议案》
《关于制定〈岳阳林纸股份有限公司工资总额备案制管理办法〉的议案》
《关于公司2024年工资总额清算的议案》
《关于公司2025年工资总额预算方案的议案》
《关于审议〈岳阳林纸股份有限公司新产品成果转化中长期激励方案〉的议案》

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📍 浙江永强（002489）

📄 七届八次董事会决议公告

• 日期：2026-02-13 00:00:00
• 证券代码：002489
• 证券简称：浙江永强
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_会议召开方式	通讯方式
原文_会议召开时间	2026年2月12日
原文_公告披露时间	二○二六年二月十二日
原文_通过议案名称	《关于审议注销子公司的议案》

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📍 盛剑科技（603324）

📄 盛剑科技第三届董事会第二十次会议决议公告

• 日期：2026-02-13 00:00:00
• 证券代码：603324
• 证券简称：盛剑科技
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第三届董事会第二十次会议决议公告
原文_董事会届次	第三届
原文_董事会次数	第二十次
原文_会议召开方式	现场结合通讯方式
原文_会议召开时间	2026年2月12日
原文_公告披露时间	2026年2月13日
原文_通过议案名称	《关于聘任公司总经理的议案》

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📍 华阳变速（920146）

📄 第十届董事会第六次会议决议公告

• 日期：2026-02-12 00:00:00
• 证券代码：920146
• 证券简称：华阳变速
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第十届董事会第六次会议决议公告
原文_董事会届次	第十届
原文_董事会次数	第六次
原文_会议召开方式	现场召开
原文_会议召开时间	2026年2月11日
原文_公告披露时间	2026年2月12日
原文_通过议案名称	《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》
《关于调整公司第十届董事会专门委员会成员及召集人的议案》
《关于聘任公司证券事务代表的议案》
《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

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📍 美联新材（300586）

📄 第五届董事会第十一次会议决议公告

• 日期：2026-02-13 00:00:00
• 证券代码：300586
• 证券简称：美联新材
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第五届董事会第十一次会议决议公告
原文_董事会届次	第五届
原文_董事会次数	第十一次
原文_会议召开方式	现场表决方式
原文_会议召开时间	2026年2月12日
原文_公告披露时间	2026年2月13日
原文_通过议案名称	《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

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📍 光大证券（601788）

📄 光大证券股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

• 日期：2026-02-13 00:00:00
• 证券代码：601788
• 证券简称：光大证券
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第七届董事会第十四次会议决议公告
原文_董事会届次	第七届
原文_董事会次数	第十四次
原文_会议召开方式	通讯方式
原文_会议召开时间	2026年2月12日
原文_公告披露时间	2026年2月13日
原文_通过议案名称	《关于聘任公司业务总监的议案》

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