【8家公司】董事会决议公告汇总（2026-03-23 ~ 2026-03-23）【共8条】

📋 概览

  • 公告类型：董事会决议
  • 时间范围：2026-03-23 ~ 2026-03-23
  • 公告总数：8 条
  • 涉及公司：8 家
  • 数据来源：文因互联公告提取服务

💰 总体投资分析

市场概况：

  • 本次共8家公司发布8条公告。
  • 本次共 8 家公司发布董事会决议，涉及8 项议案。

投资关注点：

  • 关注：1) 公告内容对公司经营和财务的影响；2) 是否涉及重大事项（高管变动、重大投资、重组等）；3) 结合公司基本面进行独立判断。
  • 关联担保（8项）：核实担保金额、被担保方资质及潜在风险。
  • 股份回购（1项）：关注回购价格与当前股价对比，评估管理层信心。
  • 对外投资/合资（1项）：评估项目协同效应、回报周期及整合风险。
  • 资产处置/注销（1项）：关注对公司营收和资产结构的影响。
  • 相关事项变更（3项）：关注变更原因及对现有业务的影响。

风险提示：

  • 本分析基于公告内容，不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
  • 投资有风险，决策需谨慎。

📊 数据统计与洞察

📊 最活跃公司：藏格矿业（000408）共 1 条公告 🏢 市场集中度：公告分布较为分散，涉及 8 家公司

公司公告数量排行榜：

排名 公司 证券代码 公告数量
1 藏格矿业 000408 1
2 特一药业 002728 1
3 锋龙股份 002931 1
4 豆神教育 300010 1
5 华中数控 300161 1
6 光智科技 300489 1
7 华绿生物 300970 1
8 安通控股 600179 1

📑 目录

  1. 藏格矿业（000408）
  2. 特一药业（002728）
  3. 锋龙股份（002931）
  4. 豆神教育（300010）
  5. 华中数控（300161）
  6. 光智科技（300489）
  7. 华绿生物（300970）
  8. 安通控股（600179）

📍 藏格矿业（000408）

📄 第十届董事会第九次（临时）会议决议公告

  • 日期：2026-03-24
  • 证券代码：000408
  • 证券简称：藏格矿业
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第十届董事会第九次（临时）会议决议公告
原文_董事会届次 第十届
原文_董事会次数 第九次
原文_会议召开方式 现场结合通讯方式
原文_会议召开时间 2026年3月23日
原文_公告披露时间 2026年3月24日
原文_通过议案名称 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

📍 特一药业（002728）

📄 关于第六届董事会第六次会议决议的公告

  • 日期：2026-03-24
  • 证券代码：002728
  • 证券简称：特一药业
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第六届董事会第六次会议决议公告
原文_董事会届次 第六届
原文_董事会次数 第六次
原文_会议召开方式 现场及电子通信方式
原文_会议召开时间 2026年3月23日
原文_公告披露时间 2026年3月24日
原文_通过议案名称 《关于2025年度财务决算报告的议案》<br>《关于2025年度利润分配预案的议案》<br>《关于2025年年度报告的议案》<br>《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》<br>《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》<br>《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司提供担保的议案》<br>《关于董事会对独立董事2025年度独立性情况评估的议案》<br>《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》<br>《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》<br>《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》<br>《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并提请股东会授权董事会办理相关工商备案事项的议案》<br>《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》

📍 锋龙股份（002931）

📄 第四届董事会第五次会议决议公告

  • 日期：2026-03-24
  • 证券代码：002931
  • 证券简称：锋龙股份
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第四届董事会第五次会议决议公告
原文_董事会届次 第四届
原文_董事会次数 第五次
原文_会议召开方式 现场和通讯相结合方式
原文_会议召开时间 2026年3月20日
原文_公告披露时间 2026年3月23日
原文_通过议案名称 《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

📍 豆神教育（300010）

📄 第六届董事会第十二次会议决议公告

  • 日期：2026-03-23
  • 证券代码：300010
  • 证券简称：豆神教育
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第六届董事会第十二次会议决议公告
原文_董事会届次 第六届
原文_董事会次数 第十二次
原文_会议召开方式 现场结合通讯表决的方式
原文_会议召开时间 2026年3月23日
原文_公告披露时间 2026年3月23日
原文_通过议案名称 《关于追溯确认关联交易及2026年度日常关联交易额度预计的议案》<br>《关于选举公司董事长的议案》<br>《关于变更公司法定代表人的议案》

📍 华中数控（300161）

📄 第十三届董事会第四次会议决议公告

  • 日期：2026-03-24
  • 证券代码：300161
  • 证券简称：华中数控
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第十三届董事会第四次会议决议公告
原文_董事会届次 第十三届
原文_董事会次数 第四次
原文_会议召开方式 通讯会议方式
原文_会议召开时间 2026年3月23日
原文_公告披露时间 二〇二六年三月二十三日
原文_通过议案名称 《关于拟为全资子公司重庆华中数控申请银行授信及贷款提供担保的议案》<br>《关于拟为全资子公司泉州华数申请银行贷款提供担保的议案》<br>《关于拟为全资子公司深圳华数申请银行贷款提供担保的议案》<br>《关于拟为控股子公司江山华数申请银行贷款提供担保的议案》<br>《关于拟为控股子公司佛山华数申请银行贷款提供担保的议案》<br>《关于拟为控股子公司华数南机申请银行授信提供担保的议案》<br>《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

📍 光智科技（300489）

📄 第五届董事会第三十五次会议决议公告

  • 日期：2026-03-24
  • 证券代码：300489
  • 证券简称：光智科技
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第五届董事会第三十五次会议决议公告
原文_董事会届次 第五届
原文_董事会次数 第三十五次
原文_会议召开方式 现场与通讯相结合的方式
原文_会议召开时间 2026年3月22日
原文_公告披露时间 2026年3月24日
原文_通过议案名称 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》<br>《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》<br>《关于公司2025年度利润分配预案的议案》<br>《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》<br>《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》<br>《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》<br>《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》<br>《关于续聘会计师事务所的议案》<br>《关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》<br>《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》<br>《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》<br>《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》<br>《关于开展商品期货套期保值业务的议案》<br>《关于召开2025年度股东会的议案》

📍 华绿生物（300970）

📄 第五届董事会第二十次会议决议公告

  • 日期：2026-03-23
  • 证券代码：300970
  • 证券简称：华绿生物
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第五届董事会第二十次会议决议公告
原文_董事会届次 第五届
原文_董事会次数 第二十次
原文_会议召开方式 现场和通讯相结合的方式
原文_会议召开时间 2026年3月23日
原文_公告披露时间 2026年3月23日
原文_通过议案名称 《关于对外投资的议案》<br>《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

📍 安通控股（600179）

📄 第九届董事会第一次会议决议的公告

  • 日期：2026-03-24
  • 证券代码：600179
  • 证券简称：安通控股
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第九届董事会第一次会议决议公告
原文_董事会届次 第九届
原文_董事会次数 第一次
原文_会议召开方式 现场和通讯方式
原文_会议召开时间 2026年3月20日
原文_公告披露时间 2026年3月24日
原文_通过议案名称 《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于公司会计估计变更的议案》<br>《关于未来12个月内预计为全资子公司提供担保额度的议案》<br>《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》<br>《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》<br>《关于公司2025年环境、社会及治理（ESG）报告的议案》<br>《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法〉的议案》<br>《关于向中外运集装箱运输有限公司出租船舶暨关联交易的议案》<br>《关于续聘致同会计师事务所为公司2026年度财务审计机构的议案》<br>《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

关于文因互联

以上数据由 文因互联 智能文档解析服务自动提取。

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