【8家公司】董事会决议公告汇总（2026-03-24 ~ 2026-03-24）【共8条】

📋 概览

  • 公告类型：董事会决议
  • 时间范围：2026-03-24 ~ 2026-03-24
  • 公告总数：8 条
  • 涉及公司：8 家
  • 数据来源：文因互联公告提取服务

💰 总体投资分析

市场概况：

  • 本次共8家公司发布8条公告。
  • 本次共 8 家公司发布董事会决议，涉及8 项议案。

投资关注点：

  • 关注：1) 公告内容对公司经营和财务的影响；2) 是否涉及重大事项（高管变动、重大投资、重组等）；3) 结合公司基本面进行独立判断。
  • 关联担保（1项）：核实担保金额、被担保方资质及潜在风险。
  • 股份回购（4项）：关注回购价格与当前股价对比，评估管理层信心。

风险提示：

  • 本分析基于公告内容，不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
  • 投资有风险，决策需谨慎。

📊 数据统计与洞察

📊 最活跃公司：汇源通信（000586）共 1 条公告 🏢 市场集中度：公告分布较为分散，涉及 8 家公司

公司公告数量排行榜：

排名 公司 证券代码 公告数量
1 汇源通信 000586 1
2 陕天然气 002267 1
3 西子洁能 002534 1
4 帝尔激光 300776 1
5 复星医药 600196 1
6 厦工股份 600815 1
7 大豪科技 603025 1
8 星辰科技 920885 1

📑 目录

  1. 汇源通信（000586）
  2. 陕天然气（002267）
  3. 西子洁能（002534）
  4. 帝尔激光（300776）
  5. 复星医药（600196）
  6. 厦工股份（600815）
  7. 大豪科技（603025）
  8. 星辰科技（920885）

📍 汇源通信（000586）

📄 四川汇源光通信股份有限公司第十三届董事会第六次会议决议公告

  • 日期：2026-03-25
  • 证券代码：000586
  • 证券简称：汇源通信
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第十三届董事会第六次会议决议公告
原文_董事会届次 第十三届
原文_董事会次数 第六次
原文_会议召开方式 现场加通讯方式
原文_会议召开时间 2026年3月23日
原文_公告披露时间 二〇二六年三月二十四日
原文_通过议案名称 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

📍 陕天然气（002267）

📄 第六届董事会第二十七次会议决议公告

  • 日期：2026-03-25
  • 证券代码：002267
  • 证券简称：陕天然气
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第六届董事会第二十七次会议决议公告
原文_董事会届次 第六届
原文_董事会次数 第二十七次
原文_会议召开方式 通讯方式
原文_会议召开时间 2026年3月23日
原文_公告披露时间 2026年3月25日
原文_通过议案名称 《关于调整董事会专门委员会委员的议案》<br>《关于与陕西燃气集团设计技术有限公司因采购形成关联交易的议案》

📍 西子洁能（002534）

📄 第七届董事会第一次会议决议公告

  • 日期：2026-03-25
  • 证券代码：002534
  • 证券简称：西子洁能
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第七届董事会第一次会议决议公告
原文_董事会届次 第七届
原文_董事会次数 第一次
原文_会议召开时间 2026年3月24日
原文_公告披露时间 二〇二六年三月二十五日
原文_通过议案名称 《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》<br>《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》<br>《选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》<br>《关于聘任公司总经理的议案》<br>《关于聘任公司副总经理的议案》<br>《关于聘任公司董事会秘书的议案》<br>《关于聘任公司财务负责人的议案》<br>《关于聘任公司证券事务代表的议案》<br>《关于聘任公司内审负责人的议案》

📍 帝尔激光（300776）

📄 第四届董事会第九次会议决议公告

  • 日期：2026-03-25
  • 证券代码：300776
  • 证券简称：帝尔激光
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第四届董事会第九次会议决议公告
原文_董事会届次 第四届
原文_董事会次数 第九次
原文_会议召开方式 现场结合通讯表决方式
原文_会议召开时间 2026年3月24日
原文_公告披露时间 2026年3月25日
原文_通过议案名称 《关于撤销独立董事候选人提名暨取消2026年第二次临时股东会部分提案的议案》<br>《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》<br>《关于确定公司董事角色的议案》

📍 复星医药（600196）

📄 复星医药第十届董事会第二十五次会议（定期会议）决议公告

  • 日期：2026-03-25
  • 证券代码：600196
  • 证券简称：复星医药
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 1、在下文第2项及第3项的规限下，授权本公司董事会于有关期间（定义见下文）根据需要按其认为合适的条款以集中竞价方式回购本公司A股，包括但不限于由董事会根据相关法律法规（经不时修订）制定、调整或终止A股回购具体方案并全权办理有关回购A股的全部事宜，董事会有权授权其授权人士根据董事会审议通过的A股回购具体方案全权办理相关事宜；该方案须符合及遵守所有适用法律法规以及联交所《上市规则》之规定（经不时修订），且应当经本公司三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过。
原文_会议召开方式 现场与通讯（视频会议）相结合方式
原文_会议召开时间 2026年3月24日
原文_公告披露时间 2026年3月24日
原文_通过议案名称 关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司董事会审计委员的议案

📍 厦工股份（600815）

📄 厦工股份第十一届董事会第八次会议决议公告

  • 日期：2026-03-25
  • 证券代码：600815
  • 证券简称：厦工股份
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第十一届董事会第八次会议决议公告
原文_董事会届次 第十一届
原文_董事会次数 第八次
原文_会议召开方式 通讯方式
原文_会议召开时间 2026年3月24日
原文_公告披露时间 2026年3月25日
原文_通过议案名称 《关于公司组织架构调整的议案》<br>《关于制定<公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

📍 大豪科技（603025）

📄 北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告

  • 日期：2026-03-25
  • 证券代码：603025
  • 证券简称：大豪科技
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_会议召开方式 现场方式
原文_会议召开时间 2026年3月24日
原文_公告披露时间 2026年3月25日
原文_通过议案名称 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》<br>《关于公司2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》<br>《关于公司2026年度财务预算报告的议案》<br>《关于公司2025年度利润分配预案的议案》<br>《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》<br>《关于公司2025年度社会责任报告的议案》<br>《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》<br>《关于公司聘请2026-2027年度审计机构及2025年度年审费用的议案》<br>《关于公司对2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》<br>《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度及为使用授权额度的子公司提供对外担保事项的议案》<br>《关于公司2026年度开展票据池业务的议案》<br>《关于公司2026年度开展保理业务的议案》<br>《关于融资租赁子公司2026年度预计业务规模的议案》<br>《关于公司2026年度预计发生关联交易的授权议案》<br>《关于审定公司非独立董事2025年度薪酬的议案》<br>《关于审定执行董事郑建军先生2025年度薪酬的议案》<br>《关于审定董事吴海宏先生2025年度薪酬的议案》<br>《关于审定董事谭庆先生2025年度薪酬的议案》<br>《关于审定董事兼总经理茹水强先生2025年度薪酬的议案》<br>《关于审定公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》<br>《关于审定高级副总经理邢少鹏先生2025年度薪酬的议案》<br>《关于审定高级副总经理王晓军先生2025年度薪酬的议案》<br>《关于审定副总经理杨艳民先生2025年度薪酬的议案》<br>《关于审定副总经理孙永炎先生2025年度薪酬的议案》<br>《关于审定副总经理刘超先生2025年度薪酬的议案》<br>《关于审定副总经理穆子健先生2025年度薪酬的议案》<br>《关于审定财务总监周斌先生2025年度薪酬的议案》<br>《关于续保“董责险”的议案》<br>《关于公司独立董事独立性评估的专项意见的议案》<br>《关于审议<公司舆情管理制度>等制度的议案》<br>《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》<br>《关于增补董事候选人的议案》<br>《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》
原文_重要内容提示 ●报备文件

📍 星辰科技（920885）

📄 第四届董事会第十七次会议决议

  • 日期：2026-03-24
  • 证券代码：920885
  • 证券简称：星辰科技
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第四届董事会第十七次会议决议公告
原文_董事会届次 第四届
原文_董事会次数 第十七次
原文_会议召开方式 现场及通讯相结合
原文_会议召开时间 2026年3月23日
原文_公告披露时间 2026年3月24日
原文_通过议案名称 《关于制定＜期货和衍生品套期保值业务管理制度＞的议案》<br>《＜关于开展套期保值业务的可行性分析报告＞的议案》<br>《关于公司开展套期保值业务的议案》

关于文因互联

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