【8家公司】董事会决议公告汇总（2026-03-25 ~ 2026-03-25）【共8条】

📋 概览

  • 公告类型：董事会决议
  • 时间范围：2026-03-25 ~ 2026-03-25
  • 公告总数：8 条
  • 涉及公司：8 家
  • 数据来源：文因互联公告提取服务

💰 总体投资分析

市场概况：

  • 本次共8家公司发布8条公告。
  • 本次共 8 家公司发布董事会决议，涉及8 项议案。

投资关注点：

  • 关注：1) 公告内容对公司经营和财务的影响；2) 是否涉及重大事项（高管变动、重大投资、重组等）；3) 结合公司基本面进行独立判断。
  • 关联担保（3项）：核实担保金额、被担保方资质及潜在风险。
  • 分红方案（1项）：关注分红比例和持续性，评估现金流状况。
  • 对外投资/合资（1项）：评估项目协同效应、回报周期及整合风险。

风险提示：

  • 本分析基于公告内容，不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
  • 投资有风险，决策需谨慎。

📊 数据统计与洞察

📊 最活跃公司：凯恩股份（002012）共 1 条公告 🏢 市场集中度：公告分布较为分散，涉及 8 家公司

公司公告数量排行榜：

排名 公司 证券代码 公告数量
1 凯恩股份 002012 1
2 春兴精工 002547 1
3 高盟新材 300200 1
4 富满微 300671 1
5 万东医疗 600055 1
6 *ST华微 600360 1
7 福达股份 603166 1
8 华光源海 920351 1

📑 目录

  1. 凯恩股份（002012）
  2. 春兴精工（002547）
  3. 高盟新材（300200）
  4. 富满微（300671）
  5. 万东医疗（600055）
  6. *ST华微（600360）
  7. 福达股份（603166）
  8. 华光源海（920351）

📍 凯恩股份（002012）

📄 第十届董事会第七次会议决议公告

  • 日期：2026-03-26
  • 证券代码：002012
  • 证券简称：凯恩股份
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第十届董事会第七次会议决议公告
原文_董事会届次 第十届
原文_董事会次数 第七次
原文_会议召开方式 现场结合通讯表决的方式
原文_会议召开时间 2026年3月24日
原文_公告披露时间 2026年3月25日
原文_通过议案名称 《关于<公司2025年年度报告>及其摘要的议案》<br>《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》<br>《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》<br>《关于公司2025年度利润分配预案的议案》<br>《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》<br>《关于对外提供担保的议案》<br>《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》<br>《关于公司2025年度可持续发展报告的议案》<br>《关于公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案》<br>《关于“质量回报双提升”行动方案的进展的议案》<br>《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于2026年度高级管理人员及生产经营负责人薪酬方案的议案》<br>《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》<br>《关于控股子公司投资建设研究院项目的议案》<br>《关于召开公司2025年度股东会的议案》

📍 春兴精工（002547）

📄 第六届董事会第二十七次会议决议公告

  • 日期：2026-03-26
  • 证券代码：002547
  • 证券简称：春兴精工
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第六届董事会第二十七次会议决议公告
原文_董事会届次 第六届
原文_董事会次数 第二十七次
原文_会议召开方式 现场结合通讯表决的方式
原文_会议召开时间 2026年3月25日
原文_公告披露时间 二○二六年三月二十六日
原文_通过议案名称 《关于为子公司金寨春兴融资提供反担保的议案》<br>《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

📍 高盟新材（300200）

📄 第六届董事会第三次会议决议公告

  • 日期：2026-03-26
  • 证券代码：300200
  • 证券简称：高盟新材
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第六届董事会第三次会议决议公告
原文_董事会届次 第六届
原文_董事会次数 第三次
原文_会议召开方式 现场与通讯相结合的方式
原文_会议召开时间 2026年3月24日
原文_公告披露时间 2026年3月24日
原文_通过议案名称 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》<br>《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》<br>《关于<独立董事独立性评估的专项意见>的议案》<br>《关于公司<2025年年度审计报告>的议案》<br>《关于公司<2025年年度报告及年报摘要>的议案》<br>《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》<br>《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》<br>《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》<br>《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》<br>《关于使用自有资金进行委托理财的议案》<br>《关于公司及下属子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》<br>《关于开展票据池业务的议案》<br>《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》<br>《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》<br>《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬绩效情况及2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》<br>《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》<br>《关于公司2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易情况预计的议案》<br>《关于提议召开公司2025年度股东会的议案》

📍 富满微（300671）

📄 第四届董事会第十六次会议决议公告

  • 日期：2026-03-26
  • 证券代码：300671
  • 证券简称：富满微
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第四届董事会第十六次会议决议公告
原文_董事会届次 第四届
原文_董事会次数 第十六次
原文_会议召开方式 现场结合通讯表决的方式
原文_会议召开时间 2026年3月24日
原文_公告披露时间 2026年3月26日
原文_通过议案名称 《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》<br>《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》<br>《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》<br>《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

📍 万东医疗（600055）

📄 万东医疗第十届董事会第十四次会议决议公告

  • 日期：2026-03-26
  • 证券代码：600055
  • 证券简称：万东医疗
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第十届董事会第十四次会议决议公告
原文_董事会届次 第十届
原文_董事会次数 第十四次
原文_会议召开方式 现场形式
原文_会议召开时间 2026年3月24日
原文_公告披露时间 2026年3月26日
原文_通过议案名称 《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》<br>《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》<br>《关于<2025年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》<br>《关于续聘会计师事务所的议案》<br>《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》<br>《关于向金融机构申请授信额度的议案》<br>《关于2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案》<br>《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》<br>《关于制定修订相关制度的议案》<br>《关于2025年度董事薪酬考核及制订2026年度董事薪酬方案的议案》<br>《关于2025年度高级管理人员薪酬考核及制订2026年薪酬方案的议案》<br>《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

📍 *ST华微（600360）

📄 吉林华微电子股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告

  • 日期：2026-03-26
  • 证券代码：600360
  • 证券简称：*ST华微
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第九届董事会第十八次会议决议公告
原文_董事会届次 第九届
原文_董事会次数 第十八次
原文_会议召开方式 现场及通讯表决方式
原文_会议召开时间 2026年3月25日
原文_公告披露时间 2026年3月26日
原文_通过议案名称 《关于调整第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》<br>《关于向银行申请贷款授信额度的议案》

📍 福达股份（603166）

📄 福达股份第六届董事会第三十五次会议决议公告

  • 日期：2026-03-26
  • 证券代码：603166
  • 证券简称：福达股份
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第六届董事会第三十五次会议决议公告
原文_董事会届次 第六届
原文_董事会次数 第三十五次
原文_会议召开方式 现场会议方式
原文_会议召开时间 2026年3月25日
原文_公告披露时间 2026年3月26日
原文_通过议案名称 《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》<br>《关于2025年度董事会工作报告的议案》<br>《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》<br>《关于2025年度内部控制评价报告的议案》<br>《关于提请股东会授权董事会进行2026年中期分红方案的议案》<br>《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》<br>《关于审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》<br>《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》<br>《关于续聘会计师事务所的议案》<br>《关于2025年度日常关联交易预计确认及2026年度日常关联交易预计的议案》<br>《关于2026年度申请综合授信额度及提供担保的议案》<br>《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》<br>《关于修订<福达股份董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于2025年度高管人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》<br>《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》<br>《关于确定第七届独立董事薪酬的议案》<br>《关于召开2025年年度股东会的议案》

📍 华光源海（920351）

📄 第三届董事会第二十六次会议决议公告

  • 日期：2026-03-25
  • 证券代码：920351
  • 证券简称：华光源海
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第三届董事会第二十六次会议决议公告
原文_董事会届次 第三届
原文_董事会次数 第二十六次
原文_会议召开方式 现场及通讯
原文_会议召开时间 2026年3月23日
原文_公告披露时间 2026年3月25日
原文_通过议案名称 《关于出售船舶资产“岳阳洋山”轮的议案》<br>《关于购买新能源船舶的议案》

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