【8家公司】董事会决议公告汇总（2026-03-26 ~ 2026-03-26）【共8条】

📋 概览

  • 公告类型：董事会决议
  • 时间范围：2026-03-26 ~ 2026-03-26
  • 公告总数：8 条
  • 涉及公司：8 家
  • 数据来源：文因互联公告提取服务

💰 总体投资分析

市场概况：

  • 本次共8家公司发布8条公告。
  • 本次共 8 家公司发布董事会决议，涉及8 项议案。

投资关注点：

  • 关注：1) 公告内容对公司经营和财务的影响；2) 是否涉及重大事项（高管变动、重大投资、重组等）；3) 结合公司基本面进行独立判断。
  • 关联担保（2项）：核实担保金额、被担保方资质及潜在风险。
  • 分红方案（2项）：关注分红比例和持续性，评估现金流状况。
  • 相关事项变更（1项）：关注变更原因及对现有业务的影响。

风险提示：

  • 本分析基于公告内容，不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
  • 投资有风险，决策需谨慎。

📊 数据统计与洞察

📊 最活跃公司：九阳股份（002242）共 1 条公告 🏢 市场集中度：公告分布较为分散，涉及 8 家公司

公司公告数量排行榜：

排名 公司 证券代码 公告数量
1 九阳股份 002242 1
2 乐通股份 002319 1
3 科安达 002972 1
4 亚康股份 301085 1
5 城建发展 600266 1
6 山东黄金 600547 1
7 瑞丰银行 601528 1
8 新华文轩 601811 1

📑 目录

  1. 九阳股份（002242）
  2. 乐通股份（002319）
  3. 科安达（002972）
  4. 亚康股份（301085）
  5. 城建发展（600266）
  6. 山东黄金（600547）
  7. 瑞丰银行（601528）
  8. 新华文轩（601811）

📍 九阳股份（002242）

📄 第七届董事会第三次会议决议公告

  • 日期：2026-03-27
  • 证券代码：002242
  • 证券简称：九阳股份
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第七届董事会第三次会议决议公告
原文_董事会届次 第七届
原文_董事会次数 第三次
原文_会议召开方式 现场和通讯表决相结合的方式
原文_会议召开时间 2026年3月25日
原文_公告披露时间 2026年3月27日
原文_通过议案名称 《关于2025年度利润分配的议案》<br>《关于公司<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》<br>《关于公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》<br>《关于公司及控股子公司2026年开展外汇套期保值业务的议案》<br>《关于为经销商提供担保的议案》<br>《关于拟续聘公司2026年度会计师事务所的议案》<br>《关于确认公司董事2025年度薪酬的议案》<br>《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》<br>《关于<九阳股份有限公司2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》<br>《关于<九阳股份有限公司2026年员工持股计划管理办法>的议案》<br>《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划有关事项的议案》<br>《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

📍 乐通股份（002319）

📄 第七届董事会第四次会议决议公告

  • 日期：2026-03-27
  • 证券代码：002319
  • 证券简称：乐通股份
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第七届董事会第四次会议决议公告
原文_董事会届次 第七届
原文_董事会次数 第四次
原文_会议召开方式 通讯表决的方式
原文_会议召开时间 2026年3月26日
原文_公告披露时间 2026年3月27日
原文_通过议案名称 《关于签订<债权债务确认及还款协议之二>暨关联交易的议案》<br>《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

📍 科安达（002972）

📄 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告

  • 日期：2026-03-27
  • 证券代码：002972
  • 证券简称：科安达
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_会议召开时间 2026年3月25日
原文_公告披露时间 2026年3月26日
原文_通过议案名称 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

📍 亚康股份（301085）

📄 第三届董事会第六次会议决议公告

  • 日期：2026-03-26
  • 证券代码：301085
  • 证券简称：亚康股份
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第三届董事会第六次会议决议公告
原文_董事会届次 第三届
原文_董事会次数 第六次
原文_会议召开方式 现场和通讯会议相结合的方式
原文_会议召开时间 2026年3月26日
原文_公告披露时间 2026年3月26日
原文_通过议案名称 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

📍 城建发展（600266）

📄 城建发展第九届董事会第三十三次会议决议公告

  • 日期：2026-03-27
  • 证券代码：600266
  • 证券简称：城建发展
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第九届董事会第三十三次会议决议公告
原文_董事会届次 第九届
原文_董事会次数 第三十三次
原文_会议召开时间 2026年3月26日
原文_公告披露时间 2026年3月27日

📍 山东黄金（600547）

📄 山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

  • 日期：2026-03-27
  • 证券代码：600547
  • 证券简称：山东黄金
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第七届董事会第九次会议决议公告
原文_董事会届次 第七届
原文_董事会次数 第九次
原文_会议召开方式 现场的方式
原文_会议召开时间 2026年3月26日
原文_公告披露时间 2026年3月26日
原文_通过议案名称 《关于公司提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》<br>《关于公司固定资产报废的议案》<br>《关于公司计提2025年度资产减值准备的议案》<br>《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》<br>《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》<br>《关于公司〈2025年可持续发展报告〉的议案》<br>《公司2025年度董事、高级管理人员薪酬发放的议案》<br>《公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》<br>《关于公司申请银行授信的议案》<br>《关于公司〈2025年度募集资金存放管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》<br>《关于2026年度公司为香港子公司提供年度担保额度预计的议案》<br>《关于2026年度子公司委托理财单日最高额度的议案》<br>《关于公司开展2026年度期货和衍生品交易的议案》<br>《关于公司开展2026年度黄金租赁与黄金远期交易组合业务的议案》<br>《关于公司2026年度对外捐赠事项的议案》<br>《关于公司未来三年股东回报规划（2026年-2028年）的议案》<br>《关于公司发行H股一般授权的议案》<br>《关于公司H股派息授权的议案》<br>《关于授权召开公司2025年年度股东会的议案》

📍 瑞丰银行（601528）

📄 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

  • 日期：2026-03-27
  • 证券代码：601528
  • 证券简称：瑞丰银行
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第五届董事会第七次会议决议公告
原文_董事会届次 第五届
原文_董事会次数 第七次
原文_会议召开方式 现场和视频相结合的方式
原文_会议召开时间 2026年3月25日
原文_公告披露时间 2026年3月26日
原文_通过议案名称 延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及授权有效期<br>关于与董事、高级管理人员、原监事及其关联方关联交易的议案

📍 新华文轩（601811）

📄 新华文轩第五届董事会2026年第四次会议决议公告

  • 日期：2026-03-27
  • 证券代码：601811
  • 证券简称：新华文轩
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第五届董事会2026年第四次会议决议公告
原文_董事会届次 第五届
原文_董事会次数 第四次
原文_会议召开方式 现场结合通讯方式
原文_会议召开时间 2026年3月26日
原文_公告披露时间 2026年3月26日
原文_通过议案名称 《关于本公司2025年度董事会工作报告的议案》<br>《关于本公司2025年度经审计的合并财务报告的议案》<br>《关于本公司遵守企业管治及公司治理相关规则的议案》<br>《关于本公司2025年年度报告的议案》<br>《关于本公司2025年度环境、社会及管治报告的议案》<br>《关于本公司2025年度利润分配建议方案的议案》<br>《关于聘任本公司2026年度会计师事务所及内控审计机构的议案》<br>《关于本公司2025年度独立董事述职报告的议案》<br>《关于本公司2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》<br>《关于本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》<br>《关于本公司2025年度内部控制评价报告的议案》<br>《关于本公司2025年度风险评估报告的议案》<br>《关于本公司2025年度内部控制审计报告的议案》<br>《关于本公司与成都银行进行业务合作关联交易的议案》<br>《关于变更替任授权代表的议案》<br>《关于提请召开本公司2026年第二次临时股东会的议案》<br>《关于提请召开本公司2025年度股东周年大会的议案》
原文_重要内容提示 ●董事长周青先生因其他事务未能出席会议，委托副董事长刘龙章先生代为行使表决权。

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