【8家公司】董事会决议公告汇总（2026-03-27 ~ 2026-03-27）【共8条】

📋 概览

  • 公告类型：董事会决议
  • 时间范围：2026-03-27 ~ 2026-03-27
  • 公告总数：8 条
  • 涉及公司：8 家
  • 数据来源：文因互联公告提取服务

💰 总体投资分析

市场概况：

  • 本次共8家公司发布8条公告。
  • 本次共 8 家公司发布董事会决议，涉及8 项议案。

投资关注点：

  • 关注：1) 公告内容对公司经营和财务的影响；2) 是否涉及重大事项（高管变动、重大投资、重组等）；3) 结合公司基本面进行独立判断。
  • 关联担保（2项）：核实担保金额、被担保方资质及潜在风险。
  • 分红方案（2项）：关注分红比例和持续性，评估现金流状况。
  • 对外投资/合资（1项）：评估项目协同效应、回报周期及整合风险。

风险提示：

  • 本分析基于公告内容，不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
  • 投资有风险，决策需谨慎。

📊 数据统计与洞察

📊 最活跃公司：申万宏源（000166）共 1 条公告 🏢 市场集中度：公告分布较为分散，涉及 8 家公司

公司公告数量排行榜：

排名 公司 证券代码 公告数量
1 申万宏源 000166 1
2 乾照光电 300102 1
3 航天智装 300455 1
4 中航机载 600372 1
5 鲁银投资 600784 1
6 新集能源 601918 1
7 确成股份 605183 1
8 华密新材 920247 1

📑 目录

  1. 申万宏源（000166）
  2. 乾照光电（300102）
  3. 航天智装（300455）
  4. 中航机载（600372）
  5. 鲁银投资（600784）
  6. 新集能源（601918）
  7. 确成股份（605183）
  8. 华密新材（920247）

📍 申万宏源（000166）

📄 申万宏源集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

  • 日期：2026-03-28
  • 证券代码：000166
  • 证券简称：申万宏源
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第六届董事会第十五次会议决议公告
原文_董事会届次 第六届
原文_董事会次数 第十五次
原文_会议召开方式 现场、视频和通讯相结合方式
原文_会议召开时间 2026年3月27日
原文_公告披露时间 二〇二六年三月二十七日
原文_通过议案名称 《关于预计2026年度日常关联交易的议案》<br>《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》<br>《关于授权召开公司2025年度股东会的议案》

📍 乾照光电（300102）

📄 第六届董事会第十九次会议决议公告

  • 日期：2026-03-28
  • 证券代码：300102
  • 证券简称：乾照光电
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第六届董事会第十九次会议决议公告
原文_董事会届次 第六届
原文_董事会次数 第十九次
原文_会议召开方式 现场会议与通讯会议相结合的方式
原文_会议召开时间 2026年3月26日
原文_公告披露时间 2026年3月26日
原文_通过议案名称 《关于公司2025年度总裁工作报告的议案》<br>《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》<br>《关于公司2025年度利润分配方案的议案》<br>《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》<br>《关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》<br>《关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告的议案》<br>《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见的议案》<br>《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》<br>《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》<br>《关于制定<公司董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》<br>《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》<br>《关于子公司签订<扬州经济技术开发区房屋征迁补偿协议书>的议案》<br>《关于调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的议案》<br>《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》<br>《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》<br>《关于拟续聘公司2026年度会计师事务所的议案》<br>《关于提议召开公司2025年度股东会的议案》

📍 航天智装（300455）

📄 关于补选第五届董事会非独立董事的公告

  • 日期：2026-03-28
  • 证券代码：300455
  • 证券简称：航天智装
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_会议召开时间 2026年3月26日
原文_公告披露时间 2026年3月28日
原文_通过议案名称 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

📍 中航机载（600372）

📄 中航机载关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的公告

  • 日期：2026-03-28
  • 证券代码：600372
  • 证券简称：中航机载
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_会议召开时间 2026年3月26日
原文_公告披露时间 2026年3月28日
原文_通过议案名称 《关于审议提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》

📍 鲁银投资（600784）

📄 鲁银投资十一届董事会第二十七次会议决议公告

  • 日期：2026-03-28
  • 证券代码：600784
  • 证券简称：鲁银投资
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 十一届董事会第二十七次会议决议公告
原文_董事会届次 十一届
原文_董事会次数 第二十七次
原文_会议召开方式 通讯方式
原文_会议召开时间 2026年3月27日
原文_公告披露时间 2026年3月27日
原文_通过议案名称 《关于公司与山东省盐业集团有限公司签署<产权交易合同之补充合同（二）>的议案》<br>《关于豁免山东省盐业集团有限公司出具的关于部分标的公司矿产开采涉及相关事项的承诺的议案》<br>《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

📍 新集能源（601918）

📄 新集能源十一届五次董事会决议公告

  • 日期：2026-03-28
  • 证券代码：601918
  • 证券简称：新集能源
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_会议召开方式 现场方式
原文_会议召开时间 2026年3月26日
原文_公告披露时间 2026年3月28日
原文_通过议案名称 关于《公司2025年度审计与风险委员的议案

📍 确成股份（605183）

📄 第五届董事会第六次会议决议公告

  • 日期：2026-03-28
  • 证券代码：605183
  • 证券简称：确成股份
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第五届董事会第六次会议决议公告
原文_董事会届次 第五届
原文_董事会次数 第六次
原文_会议召开方式 现场结合通讯的方式
原文_会议召开时间 2026年3月27日
原文_公告披露时间 2026年3月28日
原文_通过议案名称 《关于独立董事独立性自查情况的议案》<br>《关于续聘2026年度审计机构的议案》<br>《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案》<br>《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》<br>《关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案》<br>《关于为子公司向SIAMCOMMERCIALBANKPUBLICCOMPANYLIMITED申请授信提供担保的议案》<br>《关于2025年度关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》<br>《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的议案》<br>《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》<br>《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》<br>《关于召开2025年度股东会的议案》

📍 华密新材（920247）

📄 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告

  • 日期：2026-03-27
  • 证券代码：920247
  • 证券简称：华密新材
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 （一）《河北华密新材科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
原文_董事会届次 第四届
原文_董事会次数 第十次
原文_会议召开时间 2026年3月25日
原文_公告披露时间 2026年3月27日
原文_通过议案名称 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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