【8家公司】股东大会召开通知公告汇总（2026-03-27 ~ 2026-03-27）【共8条】

📋 概览

  • 公告类型：股东大会召开通知
  • 时间范围：2026-03-27 ~ 2026-03-27
  • 公告总数：8 条
  • 涉及公司：8 家
  • 数据来源：文因互联公告提取服务

💰 总体投资分析

市场概况：

  • 本次共8家公司发布8条公告。
  • 本次共 8 家公司发布董事会决议，涉及8 项议案。

投资关注点：

  • 关注：1) 公告内容对公司经营和财务的影响；2) 是否涉及重大事项（高管变动、重大投资、重组等）；3) 结合公司基本面进行独立判断。
  • 关联担保（2项）：核实担保金额、被担保方资质及潜在风险。
  • 对外投资/合资（6项）：评估项目协同效应、回报周期及整合风险。

风险提示：

  • 本分析基于公告内容，不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
  • 投资有风险，决策需谨慎。

📊 数据统计与洞察

📊 最活跃公司：汇川技术（300124）共 1 条公告 🏢 市场集中度：公告分布较为分散，涉及 8 家公司

公司公告数量排行榜：

排名 公司 证券代码 公告数量
1 汇川技术 300124 1
2 三环集团 300408 1
3 诺思格 301333 1
4 鲁银投资 600784 1
5 翠微股份 603123 1
6 汇金通 603577 1
7 华曙高科 688433 1
8 华岭股份 920139 1

📑 目录

  1. 汇川技术（300124）
  2. 三环集团（300408）
  3. 诺思格（301333）
  4. 鲁银投资（600784）
  5. 翠微股份（603123）
  6. 汇金通（603577）
  7. 华曙高科（688433）
  8. 华岭股份（920139）

📍 汇川技术（300124）

📄 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

  • 日期：2026-03-28
  • 证券代码：300124
  • 证券简称：汇川技术
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公司名称 深圳市汇川技术股份有限公司
原文_证券代码 300124
原文_证券简称 汇川技术
原文_会议召开日期 2026年4月13日
原文_会议投票方式 现场投票与网络投票相结合的表决方式
原文_审议议案名称 《关于公司境外发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》<br>《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》<br>《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》<br>《关于授权董事会及其授权人士全权办理公司本次境外发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》<br>《关于确定董事会授权人士处理与本次境外公开发行H股并上市有关事项的议案》<br>《关于公司境外公开发行H股股票并上市决议有效期的议案》<br>《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》<br>《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》<br>《关于修订公司于H股发行上市后适用的<深圳市汇川技术股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》<br>《关于新增及调整公司董事会成员并确认公司董事角色的议案》<br>《关于公司聘请H股发行上市审计机构的议案》<br>《关于投保董事、高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》
原文_审议议案数量 12
原文_网络投票系统 深交所交易系统和互联网投票系统

📍 三环集团（300408）

📄 关于召开2025年度股东会的通知

  • 日期：2026-03-28
  • 证券代码：300408
  • 证券简称：三环集团
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公司名称 潮州三环（集团）股份有限公司
原文_证券代码 300408
原文_证券简称 三环集团
原文_会议召开日期 2026年4月20日
原文_会议投票方式 现场投票与网络投票相结合的方式
原文_审议议案名称 审议《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》。<br>审议《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》。<br>审议《关于公司2025年度财务决算报告的议案》。<br>审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。<br>审议《关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告的议案》。<br>审议《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。<br>审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。<br>审议《关于公司董事会成员年度薪酬方案的议案》。<br>审议《关于选举独立非执行董事候选人的议案》。<br>审议《关于确定H股上市后公司董事角色的议案》。
原文_审议议案数量 10
原文_网络投票系统 深交所交易系统和互联网投票系统

📍 诺思格（301333）

📄 关于召开2025年年度股东会的通知

  • 日期：2026-03-28
  • 证券代码：301333
  • 证券简称：诺思格
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公司名称 诺思格（北京）医药科技股份有限公司
原文_证券代码 301333
原文_证券简称 诺思格
原文_会议召开日期 2026年5月18日
原文_会议投票方式 现场表决和网络投票相结合的方式
原文_审议议案名称 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》<br>《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》<br>《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》<br>《关于公司2025年度利润分配预案的议案》<br>《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》<br>《关于制定<未来三年股东回报规划（2026年-2028年）>的议案》<br>《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》<br>《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
原文_审议议案数量 8
原文_网络投票系统 深交所交易系统或互联网投票系统

📍 鲁银投资（600784）

📄 鲁银投资关于召开2026年第二次临时股东会的通知

  • 日期：2026-03-28
  • 证券代码：600784
  • 证券简称：鲁银投资
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公司名称 鲁银投资集团股份有限公司
原文_证券代码 600784
原文_证券简称 鲁银投资
原文_会议召开日期 2026年4月13日
原文_会议投票方式 现场投票和网络投票相结合的方式
原文_审议议案名称 关于公司与山东省盐业集团有限公司签署《产权交易合同之补充合同（二）》的议案<br>关于豁免山东省盐业集团有限公司出具的关于部分标的公司矿产开采涉及相关事项的承诺的议案
原文_审议议案数量 2
原文_网络投票系统 上海证券交易所股东会网络投票系统
原文_重要内容提示 股东会召开日期：2026年4月13日<br>本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

📍 翠微股份（603123）

📄 翠微股份关于召开2025年年度股东会的通知

  • 日期：2026-03-28
  • 证券代码：603123
  • 证券简称：翠微股份
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公司名称 北京翠微大厦股份有限公司
原文_证券代码 603123
原文_证券简称 翠微股份
原文_会议召开日期 2026年4月17日
原文_会议投票方式 现场投票和网络投票相结合的方式
原文_审议议案名称 2025年度董事会工作报告<br>2025年度财务决算报告<br>2025年度利润分配预案<br>2025年年度报告及摘要<br>关于向银行申请授信额度及项目贷款的议案<br>关于2026年度向子公司提供担保额度预计的议案<br>关于聘请2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案<br>关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案<br>关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案<br>关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案<br>关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理面向专业投资者非公开发行公司债券相关事项的议案<br>关于公司申请注册发行中期票据的议案<br>关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理注册发行中期票据相关事项的议案<br>关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
原文_审议议案数量 14
原文_网络投票系统 上海证券交易所股东会网络投票系统
原文_重要内容提示 股东会召开日期：2026年4月17日<br>本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

📍 汇金通（603577）

📄 汇金通关于召开2025年年度股东会的通知

  • 日期：2026-03-28
  • 证券代码：603577
  • 证券简称：汇金通
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公司名称 青岛汇金通电力设备股份有限公司
原文_证券代码 603577
原文_证券简称 汇金通
原文_会议召开日期 2026年4月17日
原文_会议投票方式 现场投票和网络投票相结合的方式
原文_审议议案名称 《公司2025年度董事会工作报告》<br>《<公司2025年年度报告>及其摘要》<br>《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》<br>《关于2026年度申请综合授信额度的议案》<br>《关于2026年公司及子公司间担保额度预计的议案》<br>《公司2025年度利润分配方案》<br>《关于修订<青岛汇金通电力设备股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
原文_审议议案数量 8
原文_网络投票系统 上海证券交易所股东会网络投票系统
原文_重要内容提示 股东会召开日期：2026年4月17日<br>本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

📍 华曙高科（688433）

📄 关于召开2025年年度股东会的通知

  • 日期：2026-03-28
  • 证券代码：688433
  • 证券简称：华曙高科
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公司名称 湖南华曙高科技股份有限公司
原文_证券代码 688433
原文_证券简称 华曙高科
原文_会议召开日期 2026年4月17日
原文_会议投票方式 现场投票和网络投票相结合的方式
原文_审议议案名称 关于2025年度董事会工作报告的议案<br>关于2025年度利润分配方案的议案<br>关于续聘会计师事务所的议案<br>关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案<br>关于修订《湖南华曙高科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
原文_审议议案数量 5
原文_网络投票系统 上海证券交易所股东会网络投票系统
原文_重要内容提示 股东会召开日期：2026年4月17日<br>本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

📍 华岭股份（920139）

📄 关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）

  • 日期：2026-03-27
  • 证券代码：920139
  • 证券简称：华岭股份
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公司名称 上海华岭集成电路技术股份有限公司
原文_证券代码 920139
原文_证券简称 华岭股份
原文_会议召开日期 2026年4月17日
原文_会议投票方式 现场投票和网络投票相结合方式
原文_审议议案名称 《2025年度董事会工作报告》<br>《2025年度独立董事述职报告》<br>《关于2025年度权益分派的议案》<br>《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》<br>《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于2026年度董事薪酬方案的议案》<br>《2025年年度报告及摘要》
原文_审议议案数量 7
原文_网络投票系统 中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统

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