【57家公司】董事会决议公告汇总（2026-03-28 ~ 2026-03-28）【共59条】

📋 概览

• 公告类型：董事会决议
• 时间范围：2026-03-28 ~ 2026-03-28
• 公告总数：59 条
• 涉及公司：57 家
• 数据来源：文因互联公告提取服务

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💰 总体投资分析

⭐ 值得关注的公司

• 中自科技（688737）: 公告数量最多（2条）
• 淮河能源（600575）: 公告数量最多（2条）

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市场概况：

• 本次共57家公司发布59条公告。
• 本次共 59 家公司发布董事会决议，涉及59 项议案。

投资关注点：

• 关注：1) 公告内容对公司经营和财务的影响；2) 是否涉及重大事项（高管变动、重大投资、重组等）；3) 结合公司基本面进行独立判断。
• 募投项目（3项）：关注项目进展和调整原因，评估对未来业绩的影响。
• 关联担保（17项）：核实担保金额、被担保方资质及潜在风险。
• 分红方案（14项）：关注分红比例和持续性，评估现金流状况。
• 股份回购（1项）：关注回购价格与当前股价对比，评估管理层信心。
• 对外投资/合资（20项）：评估项目协同效应、回报周期及整合风险。
• 相关事项变更（7项）：关注变更原因及对现有业务的影响。

风险提示：

• 本分析基于公告内容，不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
• 投资有风险，决策需谨慎。

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📊 数据统计与洞察

📊 最活跃公司：淮河能源（600575）共 2 条公告 🏢 市场集中度：公告分布较为分散，涉及 57 家公司 📈 公告密度：今日公告较为密集，共 59 条

公司公告数量排行榜：

排名	公司	证券代码	公告数量
1	淮河能源	600575	2
2	中自科技	688737	2
3	TCL科技	000100	1
4	安道麦A	000553	1
5	ST沈化	000698	1
6	潮宏基	002345	1
7	ST八菱	002592	1
8	华兰疫苗	301207	1
9	皖通高速	600012	1
10	太极集团	600129	1
11	民丰特纸	600235	1
12	时代新材	600458	1
13	中船防务	600685	1
14	南宁百货	600712	1
15	丽尚国潮	600738	1
16	锦江酒店	600754	1
17	南京熊猫	600775	1
18	动力新科	600841	1
19	银座股份	600858	1
20	无锡银行	600908	1
21	国投中鲁	600962	1
22	淮北矿业	600985	1
23	招商证券	600999	1
24	永兴股份	601033	1
25	中铝国际	601068	1
26	新城控股	601155	1
27	国泰海通	601211	1
28	新华保险	601336	1
29	中原证券	601375	1
30	工商银行	601398	1
31	国联民生	601456	1
32	北辰实业	601588	1
33	嘉泽新能	601619	1
34	邮储银行	601658	1
35	中煤能源	601898	1
36	建设银行	601939	1
37	大唐发电	601991	1
38	丰林集团	601996	1
39	南华期货	603093	1
40	鸿远电子	603267	1
41	伯特利	603596	1
42	东方电缆	603606	1
43	秦安股份	603758	1
44	元祖股份	603886	1
45	丽人丽妆	605136	1
46	杰普特	688025	1
47	山石网科	688030	1
48	大地熊	688077	1
49	威高骨科	688161	1
50	泽璟制药	688266	1
51	荣昌生物	688331	1
52	复旦微电	688385	1
53	迅捷兴	688655	1
54	纬达光电	920001	1
55	爱舍伦	920050	1
56	富士达	920640	1
57	舜宇精工	920906	1

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📑 目录

1. TCL科技（000100）
2. 安道麦A（000553）
3. ST沈化（000698）
4. 潮宏基（002345）
5. ST八菱（002592）
6. 华兰疫苗（301207）
7. 皖通高速（600012）
8. 太极集团（600129）
9. 民丰特纸（600235）
10. 时代新材（600458）
11. 淮河能源（600575）
12. 中船防务（600685）
13. 南宁百货（600712）
14. 丽尚国潮（600738）
15. 锦江酒店（600754）
16. 南京熊猫（600775）
17. 动力新科（600841）
18. 银座股份（600858）
19. 无锡银行（600908）
20. 国投中鲁（600962）
21. 淮北矿业（600985）
22. 招商证券（600999）
23. 永兴股份（601033）
24. 中铝国际（601068）
25. 新城控股（601155）
26. 国泰海通（601211）
27. 新华保险（601336）
28. 中原证券（601375）
29. 工商银行（601398）
30. 国联民生（601456）
31. 北辰实业（601588）
32. 嘉泽新能（601619）
33. 邮储银行（601658）
34. 中煤能源（601898）
35. 建设银行（601939）
36. 大唐发电（601991）
37. 丰林集团（601996）
38. 南华期货（603093）
39. 鸿远电子（603267）
40. 伯特利（603596）
41. 东方电缆（603606）
42. 秦安股份（603758）
43. 元祖股份（603886）
44. 丽人丽妆（605136）
45. 杰普特（688025）
46. 山石网科（688030）
47. 大地熊（688077）
48. 威高骨科（688161）
49. 泽璟制药（688266）
50. 荣昌生物（688331）
51. 复旦微电（688385）
52. 迅捷兴（688655）
53. 中自科技（688737）
54. 纬达光电（920001）
55. 爱舍伦（920050）
56. 富士达（920640）
57. 舜宇精工（920906）

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📍 TCL科技（000100）

📄 第八届董事会第二十次会议决议公告

• 日期：2026-03-28
• 证券代码：000100
• 证券简称：TCL科技
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第八届董事会第二十次会议决议公告
原文_董事会届次	第八届
原文_董事会次数	第二十次
原文_会议召开方式	现场结合通讯方式
原文_会议召开时间	2026年3月26日
原文_公告披露时间	2026年3月27日
原文_通过议案名称	《本公司2025年年度董事会工作报告的议案》<br>《本公司2025年年度财务报告的议案》<br>《本公司2025年年度报告全文及摘要的议案》<br>《关于董事会审计委员会对年审会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》<br>《2025年度内部控制评价报告的议案》<br>《本公司2025年度利润分配预案的议案》<br>《关于续聘会计师事务所的议案》<br>《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》<br>《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于制定公司<董事与高管薪酬管理办法>的议案》<br>《关于2025年度日常关联交易执行情况报告的议案》<br>《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》<br>《关于2026年度开展以套期保值为目的的金融衍生品的可行性分析及申请交易额度的议案》<br>《关于2026年度为子公司提供担保的议案》<br>《关于2025年度证券投资情况的专项说明的议案》<br>《关于2026年度委托理财相关事项的议案》<br>《关于TCL科技集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》<br>《关于2025年度募集资金存放与使用情况的议案》<br>《关于暂不召开2025年年度股东会的议案》

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📍 安道麦A（000553）

📄 第十届董事会第十八次会议决议公告

• 日期：2026-03-28
• 证券代码：000553
• 证券简称：安道麦A
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第十届董事会第十八次会议决议公告
原文_董事会届次	第十届
原文_董事会次数	第十八次
原文_会议召开方式	视频及现场会议方式
原文_会议召开时间	2026年3月26日
原文_公告披露时间	2026年3月28日
原文_通过议案名称	本议案。本议案<br>议案。本议案尚需股东会审议批准。本议案

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📍 ST沈化（000698）

📄 沈阳化工股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告

• 日期：2026-03-28
• 证券代码：000698
• 证券简称：ST沈化
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第十届董事会第十二次会议决议公告
原文_董事会届次	第十届
原文_董事会次数	第十二次
原文_会议召开方式	现场及网络会议相结合的方式
原文_会议召开时间	2026年3月26日
原文_公告披露时间	二〇二六年三月二十六日
原文_通过议案名称	关于对会计师事务所履职情况的评估报告及审计委员的议案

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📍 潮宏基（002345）

📄 第七届董事会第八次会议决议公告

• 日期：2026-03-28
• 证券代码：002345
• 证券简称：潮宏基
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_会议召开方式	现场方式
原文_会议召开时间	2026年3月26日
原文_公告披露时间	2026年3月28日
原文_通过议案名称	《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况评估暨董事会审计委员会履行监督职责情况的议案》<br>《关于公司董事2025年度薪酬确定及2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确定及2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于向金融机构申请授信额度并为子公司提供担保及子公司之间相互提供担保的议案》<br>《关于2026年度公司及子公司开展黄金存货套期保值业务的议案》<br>《关于2026年度公司及子公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》<br>《关于2026年度公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》<br>《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》<br>《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于更换联席公司秘书及授权代表的议案》<br>《关于召开2025年度股东会的议案》

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📍 ST八菱（002592）

📄 第七届董事会第二十六次会议决议公告

• 日期：2026-03-28
• 证券代码：002592
• 证券简称：ST八菱
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第七届董事会第二十六次会议决议公告
原文_董事会届次	第七届
原文_董事会次数	第二十六次
原文_会议召开方式	现场方式
原文_会议召开时间	2026年3月27日
原文_公告披露时间	2026年3月28日
原文_通过议案名称	《关于2025年度计提信用减值损失、资产减值损失及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》<br>《关于2025年度利润分配预案的议案》<br>《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》<br>《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于修订<董事和高级管理人员津贴管理制度>并更名的议案》<br>《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》<br>《关于召开2025年年度股东会的议案》

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📍 华兰疫苗（301207）

📄 第二届董事会2026年第一次薪酬与考核委员会决议

• 日期：2026-03-28
• 证券代码：301207
• 证券简称：华兰疫苗
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

无有效信息

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📍 皖通高速（600012）

📄 皖通公司第十届董事会第二十四次会议决议公告

• 日期：2026-03-28
• 证券代码：600012
• 证券简称：皖通高速
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第十届董事会第二十四次会议决议公告
原文_董事会届次	第十届
原文_董事会次数	第二十四次
原文_会议召开方式	现场结合通讯表决的方式
原文_会议召开时间	2026年3月27日
原文_公告披露时间	2026年3月27日
原文_通过议案名称	《关于续聘公司2026年度核数师的议案》<br>《关于预计2026年度日常关联交易的议案》<br>《关于公司与安徽交控集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》<br>《关于公司“十五五”综合养护设计施工总承包项目的关联交易议案》<br>《关于G50沪渝高速公路鸽子墩枢纽至皖鄂界段改扩建工程水泥采购项目等四项关联交易的议案》<br>《关于提请股东会给予董事会增发A股及/或H股股份一般性授权的议案》<br>《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

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📍 太极集团（600129）

📄 太极集团第十届董事会第三十七次会议决议公告

• 日期：2026-03-28
• 证券代码：600129
• 证券简称：太极集团
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第十届董事会第三十七次会议决议公告
原文_董事会届次	第十届
原文_董事会次数	第三十七次
原文_会议召开方式	现场及视频方式
原文_会议召开时间	2026年3月25日
原文_公告披露时间	2026年3月28日
原文_通过议案名称	关于公司2025年度利润分配的议案<br>关于2025年度计提资产减值准备的议案<br>关于申请公司2026年度综合授信的议案<br>关于公司拟与国药集团财务有限公司重新签署《金融服务协议》暨关联交易的议案<br>关于聘请公司2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案<br>关于公司2026年度对外捐赠预算的议案<br>关于对外公开转让重庆市金科商业保理有限公司股权的议案<br>关于对外公开转让重庆市金科金融保理有限公司股权的议案<br>关于太极集团重庆中药二厂有限公司洞子口厂区前处理车间技术改造项目的议案<br>关于召开公司2025年年度股东会的议案

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📍 民丰特纸（600235）

📄 民丰特纸第九届董事会第二十二次会议决议公告

• 日期：2026-03-28
• 证券代码：600235
• 证券简称：民丰特纸
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第九届董事会第二十二次会议决议公告
原文_董事会届次	第九届
原文_董事会次数	第二十二次
原文_会议召开时间	2026年3月26日
原文_公告披露时间	2026年3月28日
原文_通过议案名称	《关于2025年度利润分配方案的议案》<br>《关于2026年度日常关联交易预计的议案》<br>《关于公司董事、监事和高级管理人员2025年度薪酬的议案》<br>《关于支付财务审计和内控审计机构2025年度报酬的议案》<br>《关于聘请公司2025年度会计师事务所的议案》<br>《关于2026年度向银行申请授信额度的议案》<br>《关于以自有资产向银行申请抵押融资的议案》<br>《关于拟接受控股股东及其关联方提供担保的议案》<br>《关于董事会换届及提名十届董事候选人的议案》<br>《关于独立董事候选人的议案》<br>《关于召开2025年度股东会的议案》

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📍 时代新材（600458）

📄 第十届董事会第十四次会议决议公告

• 日期：2026-03-28
• 证券代码：600458
• 证券简称：时代新材
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第十届董事会第十四次会议决议公告
原文_董事会届次	第十届
原文_董事会次数	第十四次
原文_会议召开方式	现场结合通讯方式
原文_会议召开时间	2026年3月26日
原文_公告披露时间	2026年3月28日
原文_通过议案名称	关于公司2026年度外汇衍生品交易预计额度的议案<br>关于公司2026年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议案<br>关于公司2026年度向控股子公司提供担保预计额度的议案<br>《关于2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案<br>关于与中车财务公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案<br>关于公司会计估计变更的议案<br>关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案<br>关于续聘2026年度外部审计机构的议案<br>关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案<br>关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案<br>公司十四五战略规划执行情况及十五五战略规划的议案<br>关于调整参股公司弘辉科技股权挂牌转让价格的议案<br>关于经济合同管理提升专项方案的议案<br>关于提请股东会授权董事会进行2026年中期利润分配的议案<br>关于《2026年度“提质增效重回报”行动方案》的议案<br>关于公司召开2025年年度股东会的议案

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📍 淮河能源（600575）

📄 淮河能源（集团）股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告

• 日期：2026-03-28
• 证券代码：600575
• 证券简称：淮河能源
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_会议召开时间	2026年3月27日
原文_公告披露时间	2026年3月28日
原文_通过议案名称	《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》

📄 淮河能源（集团）股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

• 日期：2026-03-28
• 证券代码：600575
• 证券简称：淮河能源
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第八届董事会第二十次会议决议公告
原文_董事会届次	第八届
原文_董事会次数	第二十次
原文_会议召开时间	2026年3月27日
原文_公告披露时间	2026年3月28日
原文_通过议案名称	《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》<br>《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》<br>《淮河能源（集团）股份有限公司关于2026年度融资计划的议案》<br>《关于公司2025年日常关联交易执行情况的议案》<br>《关于淮南矿业集团财务有限公司通过公司风险评估的议案》<br>《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度财务审计机构的议案》<br>《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度内部控制审计机构的议案》<br>《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》<br>《关于公司2026年度投资计划的议案》<br>《淮河能源（集团）股份有限公司关于2026年度董事薪酬方案的议案》<br>《淮河能源（集团）股份有限公司关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》<br>《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于制定<公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》<br>《关于召开淮河能源（集团）股份有限公司2025年年度股东会的议案》

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📍 中船防务（600685）

📄 中船防务第十一届董事会第十九次会议决议公告

• 日期：2026-03-28
• 证券代码：600685
• 证券简称：中船防务
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第十一届董事会第十九次会议决议公告
原文_董事会届次	第十一届
原文_董事会次数	第十九次
原文_会议召开时间	2026年3月27日
原文_公告披露时间	2026年3月27日
原文_通过议案名称	《关于聘任公司总经理的议案》<br>《关于计提资产减值准备的议案》<br>《关于公司2026年度综合授信额度及融资计划的议案》<br>《关于召开2025年年度股东会的议案》

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📍 南宁百货（600712）

📄 南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会2026年第一次正式会议决议公告

• 日期：2026-03-28
• 证券代码：600712
• 证券简称：南宁百货
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第九届董事会2026年第一次正式会议决议公告
原文_董事会届次	第九届
原文_董事会次数	第一次
原文_会议召开方式	现场方式
原文_会议召开时间	2026年3月26日
原文_公告披露时间	2026年3月28日
原文_通过议案名称	《关于计提坏账准备的议案》<br>《关于计提资产减值准备的议案》<br>《关于向各商业银行申请授信的议案》<br>《董事会对独立董事独立性自查情况专项意见的议案》<br>《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》<br>《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一事项的议案》<br>《关于召开2025年年度股东会的议案》

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📍 丽尚国潮（600738）

📄 丽尚国潮第十一届董事会第二次会议决议公告

• 日期：2026-03-28
• 证券代码：600738
• 证券简称：丽尚国潮
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第十一届董事会第二次会议决议公告
原文_董事会届次	第十一届
原文_董事会次数	第二次
原文_会议召开方式	现场结合通讯表决方式
原文_会议召开时间	2026年3月27日
原文_公告披露时间	2026年3月28日
原文_通过议案名称	《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于制定<职业经理人管理制度>的议案》<br>《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

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📍 锦江酒店（600754）

📄 锦江酒店关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的公告

• 日期：2026-03-28
• 证券代码：600754
• 证券简称：锦江酒店
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告披露时间	2026年3月28日
原文_通过议案名称	《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》

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📍 南京熊猫（600775）

📄 南京熊猫第十一届董事会第八次会议决议公告

• 日期：2026-03-28
• 证券代码：600775
• 证券简称：南京熊猫
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第十一届董事会第八次会议决议公告
原文_董事会届次	第十一届
原文_董事会次数	第八次
原文_会议召开方式	现场表决方式
原文_会议召开时间	2026年3月27日
原文_公告披露时间	2026年3月27日
原文_通过议案名称	《关于计提资产减值准备》的议案<br>《关于聘任2026年度审计机构》的议案<br>《2026年度日常关联交易》的议案<br>《关于购买2026年董责险》的议案<br>《关于公司组织机构调整》的议案<br>《关于召开2025年年度股东会》的议案
原文_重要内容提示	●报备文件

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📍 动力新科（600841）

📄 动力新科董事会十一届三次会议决议公告

• 日期：2026-03-28
• 证券代码：600841
• 证券简称：动力新科
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字段	内容
原文_会议召开方式	现场和通讯表决相结合方式
原文_会议召开时间	2026年3月26日
原文_公告披露时间	2026年3月26日
原文_通过议案名称	关于《公司董事会审计委员的议案

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📍 银座股份（600858）

📄 银座股份2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的公告

• 日期：2026-03-28
• 证券代码：600858
• 证券简称：银座股份
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_会议召开时间	2026年3月26日
原文_公告披露时间	2026年3月28日
原文_通过议案名称	《关于提请股东会授权董事会制定公司2026年度中期利润分配方案的议案》
原文_重要内容提示	●每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.20元（含税）。

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📍 无锡银行（600908）

📄 第七届董事会第七次会议决议公告

• 日期：2026-03-28
• 证券代码：600908
• 证券简称：无锡银行
• 原文链接：查看PDF

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字段	内容
原文_公告名称	第七届董事会第七次会议决议公告
原文_董事会届次	第七届
原文_董事会次数	第七次
原文_会议召开方式	现场方式
原文_会议召开时间	2026年3月26日
原文_公告披露时间	2026年3月28日
原文_通过议案名称	关于2025年度审计报告的议案<br>关于2025年年度报告及摘要的议案<br>关于2025年度财务决算暨2026年度财务预算报告的议案<br>关于2025年度利润分配方案的议案<br>关于续聘会计师事务所的议案<br>关于部分关联方2026年度日常关联交易预计额度的议案<br>关于2025年度董事会工作报告的议案<br>关于2025年度关联交易管理情况报告的议案<br>关于2025年度负责人履职待遇、业务支出决算暨2026年度负责人履职待遇、业务支出预算的议案<br>关于2025年度社会责任报告的议案<br>关于2025年战略执行与管理情况自评估报告的议案<br>关于2025年四季度末预期信用损失法评估结果的议案<br>关于预期信用损失法实施模型优化方案的议案<br>关于预期信用损失法参数调整方案的议案<br>关于预期信用损失模型投产前验证报告的议案<br>关于外部审计报告质量及审计业务约定书履行情况的评估报告的议案<br>关于2026年度审计计划的议案<br>关于2025年度合规报告的议案<br>关于2026年风险偏好陈述书的议案<br>关于2025年度内部控制评价报告的议案<br>关于2025年度内部控制审计报告的议案<br>关于2025年度业务连续性管理情况审计报告的议案<br>关于2025年度第四季度市场风险压力测试报告的议案<br>关于2025年度案件风险防控评估报告的议案<br>关于制定信息科技战略规划（2026-2028）的议案<br>关于独立董事独立性情况专项意见的议案<br>关于2025年度消费者权益保护工作报告的议案<br>关于对外捐赠的议案<br>关于估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案的议案<br>关于分支机构调整的议案<br>关于制定、修订内部相关制度的议案<br>关于提请股东会授权董事会决定2026年度中期利润分配方案的议案

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📍 国投中鲁（600962）

📄 国投中鲁第九届董事会第15次会议决议公告

• 日期：2026-03-28
• 证券代码：600962
• 证券简称：国投中鲁
• 原文链接：查看PDF

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字段	内容
原文_公告名称	第九届董事会第15次会议决议公告
原文_董事会届次	第九届
原文_董事会次数	第15次
原文_会议召开方式	现场结合通讯表决的方式
原文_会议召开时间	2026年3月26日
原文_公告披露时间	2026年3月28日
原文_通过议案名称	《关于<国投中鲁2025年度董事会工作报告>的议案》<br>《关于<国投中鲁2025年度总经理工作报告>的议案》<br>《关于<国投中鲁2025年年度报告及其摘要>的议案》<br>《关于<国投中鲁2025年度可持续发展报告及其摘要>的议案》<br>《关于<国投中鲁2025年度内部控制评价报告>的议案》<br>《关于<国投中鲁2025年度内部审计工作报告><国投中鲁2026年度内部审计工作计划>的议案》<br>《关于<国投中鲁2025年度财务决算事项及2026年度财务预算方案>的议案》<br>《关于<国投中鲁2025年度利润分配预案>的议案》<br>《关于国投中鲁2025年度计提减值准备的议案》<br>《关于国投中鲁2026年度远期结售汇额度的议案》<br>《关于国投中鲁2026年度申请综合授信额度的议案》<br>《关于国投中鲁2026年度日常关联交易预计的议案》<br>《关于<国投中鲁在国投财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告>的议案》<br>《关于<国投中鲁在国投财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案>的议案》<br>《关于融实国际财资管理有限公司与国投中鲁签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》<br>《关于国投中鲁续聘会计师事务所的议案》<br>《关于评估独立董事独立性的议案》<br>《关于调整独立董事薪酬标准的议案》<br>《国投中鲁关于授权董事长择期召开2025年年度股东会的议案》

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📍 淮北矿业（600985）

📄 淮北矿业控股股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告

• 日期：2026-03-28
• 证券代码：600985
• 证券简称：淮北矿业
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字段	内容
原文_公告名称	第十届董事会第十次会议决议公告
原文_董事会届次	第十届
原文_董事会次数	第十次
原文_会议召开方式	现场结合通讯方式
原文_会议召开时间	2026年3月26日
原文_公告披露时间	2026年3月28日
原文_通过议案名称	关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案<br>关于续聘2026年度外部审计机构的议案<br>关于2025年度工资总额清算及2026年度工资总额预算的议案<br>关于2026年度向金融机构申请综合授信的议案<br>关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案<br>关于召开2025年年度股东会的议案

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📍 招商证券（600999）

📄 第八届董事会第二十八次会议决议公告

• 日期：2026-03-28
• 证券代码：600999
• 证券简称：招商证券
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字段	内容
原文_公告名称	第八届董事会第二十八次会议决议公告
原文_董事会届次	第八届
原文_董事会次数	第二十八次
原文_会议召开方式	现场结合通讯方式
原文_会议召开时间	2026年3月27日
原文_公告披露时间	2026年3月27日
原文_通过议案名称	关于公司董事会审计委员的议案

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📍 永兴股份（601033）

📄 永兴股份第二届董事会第四次会议决议公告

• 日期：2026-03-28
• 证券代码：601033
• 证券简称：永兴股份
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字段	内容
原文_公告名称	第二届董事会第四次会议决议公告
原文_董事会届次	第二届
原文_董事会次数	第四次
原文_会议召开方式	现场会议方式
原文_会议召开时间	2026年3月27日
原文_公告披露时间	2026年3月28日
原文_通过议案名称	《关于公司2025年年度报告（全文及摘要）的议案》<br>《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》<br>《关于〈公司2025年度总经理工作报告〉的议案》<br>《关于〈公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》<br>《关于〈公司2025年度内部控制评价报告〉的议案》<br>《关于公司2025年度董事、高级管理人员绩效考核结果和薪酬发放及2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》<br>《关于公司2025年度财务决算及2026年度财务预算的议案》<br>《关于公司2025年度利润分配预案的议案》<br>《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》<br>《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》<br>《关于公司召开2025年年度股东会的议案》

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📍 中铝国际（601068）

📄 中铝国际工程股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

• 日期：2026-03-28
• 证券代码：601068
• 证券简称：中铝国际
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字段	内容
原文_会议召开方式	现场结合视频通讯方式
原文_会议召开时间	2026年3月25日
原文_公告披露时间	2026年3月25日
原文_通过议案名称	《关于<中铝国际工程股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险持续评估报告>的议案》

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📍 新城控股（601155）

📄 新城控股第四届董事会第十四次会议决议公告

• 日期：2026-03-28
• 证券代码：601155
• 证券简称：新城控股
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字段	内容
原文_公告名称	第四届董事会第十四次会议决议公告
原文_董事会届次	第四届
原文_董事会次数	第十四次
原文_会议召开方式	现场结合通讯的方式
原文_会议召开时间	2026年3月26日
原文_公告披露时间	二〇二六年三月二十八日
原文_通过议案名称	《关于计提资产减值准备的议案》<br>《关于公司2025年度财务报告的议案》<br>《关于公司2025年度上期非标事项在本期消除的专项说明议案》<br>《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》<br>《关于公司2025年度董事和高级管理人员薪酬的议案》<br>《关于公司2026年度担保计划的议案》<br>《关于提供财务资助的议案》<br>《关于公司开展直接融资工作的议案》<br>《关于向关联方借款的议案》<br>《关于新增公司2026-2027年度日常关联交易预计额度的议案》<br>《关于制定公司估值提升计划的议案》<br>《关于制定公司2026-2028年股东回报规划的议案》<br>《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》<br>《关于公司符合发行公司债券条件的议案》<br>《关于公司发行公司债券方案的议案》<br>《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理公司债券相关事宜的议案》<br>《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》<br>《关于提请股东会延长授权公司董事会全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》<br>《关于公司组织架构调整的议案》

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📍 国泰海通（601211）

📄 国泰海通证券股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

• 日期：2026-03-28
• 证券代码：601211
• 证券简称：国泰海通
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字段	内容
原文_公告名称	第七届董事会第十二次会议决议公告
原文_董事会届次	第七届
原文_董事会次数	第十二次
原文_会议召开方式	现场结合视频方式
原文_会议召开时间	2026年3月27日
原文_公告披露时间	2026年3月27日
原文_通过议案名称	《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》<br>《关于公司续聘会计师事务所的议案》<br>《关于公司计提资产减值准备的议案》<br>《关于修订<公司融资担保及资金出借管理办法>的议案》<br>《关于向全资附属公司提供融资担保及出借资金的议案》<br>《关于公司2026年度向上海国泰海通社会公益基金会捐赠的议案》<br>《关于公司2026年度风险偏好的议案》<br>《关于预计公司2026年度自有资金业务规模的议案》<br>《关于制定<公司并表管理办法>的议案》<br>《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》<br>《关于提请股东会授权董事会增发A股及/或H股股份一般性授权的议案》<br>《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

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📍 新华保险（601336）

📄 新华保险第九届董事会第五次会议决议公告

• 日期：2026-03-28
• 证券代码：601336
• 证券简称：新华保险
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第九届董事会第五次会议决议公告
原文_董事会届次	第九届
原文_董事会次数	第五次
原文_会议召开方式	现场方式
原文_会议召开时间	2026年3月27日
原文_公告披露时间	2026年3月27日
原文_通过议案名称	《关于分红业务2025年度红利分配方案的议案》<br>《关于2025年财务决算的议案》<br>《关于2025年度利润分配方案的议案》<br>《关于2025年年度报告（A股/H股）的议案》<br>《关于2025年度分红保险专题财务报告的议案》<br>《关于经审计的2025年四季度偿付能力报告的议案》<br>《关于2025年环境、社会及管治（ESG）暨社会责任报告的议案》<br>《关于选聘2026年度会计师事务所的议案》<br>《关于2025年度董事会报告的议案》<br>《关于2025年度董事尽职报告的议案》<br>《关于2025年度独立董事述职报告的议案》<br>《关于2025年度独立董事独立性评估的议案》<br>《关于董事会审计与关联交易控制委员会2025年度履职情况报告的议案》<br>《关于2025年度关联交易整体情况报告的议案》<br>《关于2025年案件风险防控评估情况报告的议案》<br>《关于2025年度内部控制评价报告的议案》<br>《关于2025年度保险资金运用内部控制专项审计报告的议案》<br>《关于公司副总裁王练文先生任中审计报告的议案》<br>《关于2025年度欺诈风险管理体系有效性评价报告的议案》<br>《关于修订〈反欺诈管理办法〉的议案》<br>《关于2025年产品回溯报告的议案》<br>《关于提请召开2025年年度股东会的议案》<br>《关于2025年度工资总额决算方案的议案》

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📍 中原证券（601375）

📄 中原证券股份有限公司第七届董事会第四十四次会议决议公告

• 日期：2026-03-28
• 证券代码：601375
• 证券简称：中原证券
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第七届董事会第四十四次会议决议公告
原文_董事会届次	第七届
原文_董事会次数	第四十四次
原文_会议召开方式	现场结合通讯表决方式
原文_会议召开时间	2026年3月27日
原文_公告披露时间	2026年3月28日
原文_通过议案名称	《关于修订<公司章程>的议案》<br>《关于2025年度利润分配预案暨2026年中期利润分配授权的议案》<br>《关于续聘2026年度审计机构的议案》<br>《关于确定2026年度证券自营业务规模及风险限额的议案》<br>《关于确定2026年度资产管理业务自有资金投入规模及风险限额的议案》<br>《关于确定2026年度融资融券、股票质押、约定购回及转融通业务规模的议案》<br>《关于授权召开2025年年度股东会的议案》

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📍 工商银行（601398）

📄 工商银行董事会决议公告

• 日期：2026-03-28
• 证券代码：601398
• 证券简称：工商银行
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_会议召开时间	2026年3月27日
原文_公告披露时间	二〇二六年三月二十七日
原文_通过议案名称	《关于聘请2026年度会计师事务所的议案》

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📍 国联民生（601456）

📄 国联民生证券股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

• 日期：2026-03-28
• 证券代码：601456
• 证券简称：国联民生
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第六届董事会第四次会议决议公告
原文_董事会届次	第六届
原文_董事会次数	第四次
原文_会议召开方式	现场结合通讯的方式
原文_会议召开时间	2026年3月27日
原文_公告披露时间	2026年3月27日
原文_通过议案名称	《关于续聘2026年度审计机构的议案》<br>《关于建议股东会授予董事会发行股份一般性授权的议案》<br>《2025年度董事履职考核及薪酬情况的议案》<br>《2025年度高级管理人员履职考核及薪酬情况的议案》<br>《关于公司2026年自营业务规模的议案》<br>《关于修订<国联民生证券股份有限公司反洗钱和反恐怖融资工作制度>的议案》<br>《关于提请审议公司2025年度重大关联交易专项审计报告的议案》<br>《关于审议公司2025年内部审计工作报告暨2026年内部审计工作计划的议案》<br>《关于向国联证券（香港）有限公司增资的议案》<br>《关于撤销2家证券营业部的议案》<br>《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》<br>《关于召开2025年度股东会的议案》

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📍 北辰实业（601588）

📄 北辰实业第十届第四十六次董事会决议公告

• 日期：2026-03-28
• 证券代码：601588
• 证券简称：北辰实业
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_会议召开时间	2026年3月27日
原文_公告披露时间	2026年3月28日
原文_通过议案名称	《关于2025年度计提资产减值准备的议案》<br>《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的情况及应对措施的议案》<br>《董事薪酬的议案》<br>《高级管理人员薪酬的议案》<br>《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》<br>《关于发行股份一般性授权的议案》<br>《关于2026年度提供财务资助的议案》<br>《关于2026年度担保额度预计的议案》<br>《关于召开2025年年度股东会的议案》<br>《北辰实业关于发行债务融资工具一般性授权的议案》<br>《北辰实业关于发行股份一般性授权的议案》

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📍 嘉泽新能（601619）

📄 嘉泽新能源股份有限公司四届二次董事会决议公告

• 日期：2026-03-28
• 证券代码：601619
• 证券简称：嘉泽新能
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_会议召开方式	现场和通讯表决相结合的方式
原文_会议召开时间	2026年3月26日
原文_公告披露时间	二○二六年三月二十八日

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📍 邮储银行（601658）

📄 中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会决议公告

• 日期：2026-03-28
• 证券代码：601658
• 证券简称：邮储银行
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_会议召开方式	现场方式
原文_会议召开时间	2026年3月27日
原文_公告披露时间	二〇二六年三月二十七日
原文_通过议案名称	关于中国邮政储蓄银行2025年度财务决算方案的议案<br>关于中国邮政储蓄银行2026年固定资产投资预算方案的议案<br>关于中国邮政储蓄银行向特定对象发行A股股票募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案<br>关于中国邮政储蓄银行2025年年度报告、摘要及业绩公告的议案<br>关于中国邮政储蓄银行聘请2026年度会计师事务所的议案<br>关于《中国邮政储蓄银行2025年度内部控制评价报告》的议案<br>关于《中国邮政储蓄银行2025年全面风险管理报告》的议案<br>关于《中国邮政储蓄银行2025年度资本管理第三支柱信息披露报告》的议案<br>关于《中国邮政储蓄银行2026-2028年三年资本滚动规划》及《中国邮政储蓄银行2026年资本充足率管理计划》的议案<br>关于《中国邮政储蓄银行2025年流动性风险管理及压力测试报告》的议案<br>关于《中国邮政储蓄银行2025年并表管理情况报告》的议案<br>关于《中国邮政储蓄银行2025年可持续发展报告》的议案<br>关于《中国邮政储蓄银行2025年度消费者权益保护工作情况及2026年度工作计划的报告》的议案<br>关于中国邮政储蓄银行2025年度利润分配方案的议案<br>关于《中国邮政储蓄银行2025年度董事会工作报告》的议案<br>关于《中国邮政储蓄银行股份有限公司股东会对董事会授权方案》2025年度执行情况的议案<br>关于修订《中国邮政储蓄银行董事和高级管理人员持有本行股份及其变动管理办法》的议案

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📍 中煤能源（601898）

📄 中国中煤能源股份有限公司第五届董事会2026年第二次会议决议公告

• 日期：2026-03-28
• 证券代码：601898
• 证券简称：中煤能源
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第五届董事会2026年第二次会议决议公告
原文_董事会届次	第五届
原文_董事会次数	第二次
原文_会议召开方式	现场表决方式
原文_会议召开时间	2026年3月27日
原文_公告披露时间	2026年3月27日
原文_通过议案名称	《关于<公司2025年年度报告>的议案》<br>《关于<公司董事会2025年度工作报告>的议案》<br>《关于<公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》<br>《关于<公司2025年度财务报告>的议案》<br>《关于<公司2025年度利润分配预案>的议案》<br>《关于<财务公司2025年度风险持续评估报告>的议案》<br>《关于<公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告>的议案》<br>《关于<公司2026年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》<br>《关于<公司2026年度生产经营和财务计划>的议案》<br>《关于<公司2026年度资本支出计划>的议案》<br>《关于<公司2025年度内部控制评价报告>的议案》<br>《关于<公司2026年度重大风险评估报告>的议案》
原文_重要内容提示	●本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

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📍 建设银行（601939）

📄 建设银行董事会会议决议公告

• 日期：2026-03-28
• 证券代码：601939
• 证券简称：建设银行
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_会议召开方式	现场会议方式
原文_会议召开时间	2026年3月27日
原文_公告披露时间	2026年3月27日
原文_通过议案名称	关于《中国建设银行股份有限公司2025年度资本管理第三支柱信息披露报告》的议案<br>关于《中国建设银行2025年度资本充足率管理报告》的议案<br>关于《中国建设银行股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案<br>关于2025年全面风险管理报告的议案<br>关于2025年第四季度预期信用损失法实施重要模型和关键参数情况报告的议案<br>关于2025年并表管理计划执行情况及2026年并表管理工作要点报告的议案<br>关于2025年涉刑案件风险防控评估报告的议案<br>关于《中国建设银行外包管理办法（2026年版）》的议案<br>关于《中国建设银行外包风险管理办法（2026年版）》的议案<br>关于2025年度内部审计工作考核结果的议案<br>关于2026年度内部审计计划的议案<br>关于《中国建设银行股份有限公司2025年度内部控制评价报告》的议案<br>关于中国建设银行股份有限公司2026年度内部控制评价方案的议案<br>关于2025年度外部审计师工作评价报告的议案<br>关于聘用2026年度外部审计师的议案<br>关于2026年度外审服务合同的议案<br>关于《中国建设银行选聘外部审计师管理办法（2026年版）》的议案<br>关于中国建设银行股份有限公司2025年度利润分配方案的议案<br>关于2025年信用风险损失准备计提情况报告的议案<br>关于2025年年度报告的议案<br>关于《中国建设银行股份有限公司2025年度可持续发展报告》的议案<br>关于《中国建设银行股份有限公司2025年度关联交易专项报告》的议案<br>关于与建信金融租赁有限公司签署统一交易协议的议案<br>关于与建信航运航空金融租赁有限公司签署统一交易协议的议案

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📍 大唐发电（601991）

📄 大唐发电董事会决议公告

• 日期：2026-03-28
• 证券代码：601991
• 证券简称：大唐发电
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字段	内容
原文_会议召开时间	2026年3月27日
原文_公告披露时间	2026年3月27日
原文_通过议案名称	《关于2025年度财务决算报告的议案》<br>《关于2026年度财务预算方案的议案》<br>《关于2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》<br>《关于2026年度委托贷款、统借统还贷款预算的议案》<br>《关于公司2025年部分所属企业计提资产减值、资产报废、前期费用及资产损失核销的议案》<br>《关于2025年度利润分配方案的议案》<br>《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》<br>《关于发布2025年度年报说明的议案》<br>《关于会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》<br>《关于聘用2026年度财务报告审计会计师事务所的议案》<br>《关于与中国大唐集团财务有限公司关联交易业务和风险持续评估报告的议案》<br>《关于召开2025年年度股东会的议案》<br>《关于2025年度可持续发展报告（环境、社会及管治报告）的议案》<br>《关于聘用2026年度内部控制审计会计师事务所的议案》<br>《关于2025年度内部控制评价报告及审计报告的议案》<br>《关于公司2025年合规管理工作报告的议案》<br>《关于大唐国际2026年投资计划方案的议案》<br>《关于制定<大唐国际发电股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》<br>《关于大唐国际董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年薪酬计划的议案》

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📍 丰林集团（601996）

📄 广西丰林木业集团股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

• 日期：2026-03-28
• 证券代码：601996
• 证券简称：丰林集团
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字段	内容
原文_公告名称	第七届董事会第三次会议决议公告
原文_董事会届次	第七届
原文_董事会次数	第三次
原文_会议召开方式	现场结合电子通信表决方式
原文_会议召开时间	2026年3月26日
原文_公告披露时间	2026年3月28日
原文_通过议案名称	《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》<br>《关于〈公司2025年度总经理工作报告〉的议案》<br>《关于〈公司2025年度财务决算报告〉的议案》<br>《关于〈公司2026年度财务预算方案〉的议案》<br>《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》<br>《关于〈公司2025年度内部控制评价报告〉的议案》<br>《关于公司2026年度对外提供担保额度的议案》<br>《关于2026年度公司及下属公司申请贷款额度的议案》<br>《关于公司2025年度计提减值准备的议案》<br>《关于开展期货套期保值业务的议案》<br>《关于2025年度公司董事、高管薪酬情况的议案》<br>《关于公司2025年度利润分配方案的议案》<br>《关于聘请公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》<br>《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

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📍 南华期货（603093）

📄 南华期货股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

• 日期：2026-03-28
• 证券代码：603093
• 证券简称：南华期货
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字段	内容
原文_公告名称	第五届董事会第七次会议决议公告
原文_董事会届次	第五届
原文_董事会次数	第七次
原文_会议召开方式	现场结合通讯表决方式
原文_会议召开时间	2026年3月27日
原文_公告披露时间	2026年3月28日
原文_通过议案名称	《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》<br>《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》<br>《关于选聘会计师事务所的议案》<br>《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于确认2025年度关联交易的议案》<br>《关于预计2026年度日常关联交易的议案》<br>《关于预计担保额度的议案》<br>《南华期货股份有限公司关于预计担保额度的议案》<br>《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期的议案》<br>《关于提请股东会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券并上市有关事项的议案》<br>《关于<公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划>的议案》<br>《关于前次募集资金使用情况报告的议案》<br>《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》<br>《关于修订<股东会议事规则>的议案》<br>《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》<br>《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》<br>《关于修订<募集资金管理办法>的议案》<br>《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》<br>《关于修订<独立董事工作制度>的议案》<br>《关于修订<关联交易管理制度>的议案》<br>《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》<br>《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》<br>《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》<br>《关于会计估计变更的议案》<br>《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》<br>《关于聘任联席公司秘书的议案》<br>《关于董事会秘书及授权代表变更的议案》<br>《关于授权召开2025年度股东会的议案》

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📍 鸿远电子（603267）

📄 鸿远电子关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告

• 日期：2026-03-28
• 证券代码：603267
• 证券简称：鸿远电子
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字段	内容
原文_会议召开时间	2026年3月27日
原文_公告披露时间	2026年3月28日
原文_通过议案名称	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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📍 伯特利（603596）

📄 伯特利第四届董事会第十五次会议决议公告

• 日期：2026-03-28
• 证券代码：603596
• 证券简称：伯特利
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字段	内容
原文_公告名称	第四届董事会第十五次会议决议公告
原文_董事会届次	第四届
原文_董事会次数	第十五次
原文_会议召开方式	现场及通讯相结合的方式
原文_会议召开时间	2026年3月26日
原文_公告披露时间	2026年3月28日
原文_通过议案名称	《关于<公司总经理2025年度工作报告>的议案》<br>《关于<公司董事会2025年度工作报告>的议案》<br>《关于<公司独立董事2025年度述职报告>的议案》<br>《关于独立董事独立性情况评估的议案》<br>《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》<br>《关于公司2025年度报告及摘要的议案》<br>《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》<br>《关于<公司2025年度利润分配及资本公积金转增预案>的议案》<br>《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》<br>《关于公司2025年度日常关联交易执行情况的议案》<br>《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》<br>《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构和内控审计机构的议案》<br>《关于公司高级管理人员2025年度薪酬结算方案的议案》<br>《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于公司预计对控股子公司提供担保的议案》<br>《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》<br>《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》<br>《关于2026年度银行授信额度的议案》<br>《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》<br>《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》<br>《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》<br>《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》<br>《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》<br>《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》<br>《关于确定董事会授权人士处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》<br>《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行上市有关事项的议案》<br>《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》<br>《关于补选公司第四届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》<br>《关于确定公司董事角色的议案》<br>《关于聘请H股审计机构的议案》<br>《关于购买公司本次发行H股股票的招股说明书责任保险的议案》<br>《关于聘任公司秘书及委任公司授权代表的议案》<br>《关于批准公司注册为非香港公司、在香港主要营业地址及在香港接受法律程序文件送达代理的议案》<br>《关于向香港联交所作出电子呈交系统（E-SubmissionSystem）申请的议案》<br>《关于制定公司<境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度>的议案》<br>《关于就公司发行H股股票并上市修订<公司章程>及其附件议事规则的议案》<br>《关于就公司发行H股股票制定及修订公司制度的议案》<br>《关于召开公司2025年度股东会的议案》

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📍 东方电缆（603606）

📄 东方电缆关于第七届董事会第5次会议决议的公告

• 日期：2026-03-28
• 证券代码：603606
• 证券简称：东方电缆
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字段	内容
原文_公告名称	第七届董事会第5次会议决议公告
原文_董事会届次	第七届
原文_董事会次数	第5次
原文_会议召开方式	现场会议的方式
原文_会议召开时间	2026年3月26日
原文_公告披露时间	二六年三月二十八日
原文_通过议案名称	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》<br>《关于2025年度内部控制评价报告的议案》<br>《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于调整公司组织机构的议案》<br>《关于开展2026年度原材料期货套期保值业务的议案》<br>《关于开展外汇套期保值业务的议案》<br>《关于申请增加银行综合授信额度的议案》<br>《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》<br>《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》<br>《关于对天健会计师事务所履职情况评估报告的议案》<br>《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》<br>《关于会计政策变更的议案》<br>《关于修订<董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度>的议案》<br>《关于修订<公司章程>的议案》<br>《关于召开2025年年度股东会的议案》

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📍 秦安股份（603758）

📄 秦安股份第五届董事会第二十一次会议决议公告

• 日期：2026-03-28
• 证券代码：603758
• 证券简称：秦安股份
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字段	内容
原文_公告名称	第五届董事会第二十一次会议决议公告
原文_董事会届次	第五届
原文_董事会次数	第二十一次
原文_会议召开方式	现场表决方式
原文_会议召开时间	2026年3月26日
原文_公告披露时间	2026年3月28日
原文_通过议案名称	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》<br>《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》<br>《关于公司2025年度审计委员会履职报告的议案》<br>《关于公司2025年度独立董事履职报告的议案》<br>《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》<br>《关于公司2025年内部控制评价报告的议案》<br>《关于公司<2025年度环境、社会和公司治理报告（ESG）>的议案》<br>《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》<br>《关于公司2026年度向银行申请综合授信的议案》<br>《关于2026年对外担保预计的议案》<br>《关于使用闲置自有资金购买结构性存款、理财产品、信托产品和国债逆回购等的议案》<br>《关于开展原材料及外汇套期保值的议案》<br>《关于调整公司组织架构的议案》<br>《子公司投资建设超硬镀膜产能项目的议案》<br>《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于2025年度计提资产减值准备的议案》<br>《关于制定<商誉减值测试内部控制制度>的议案》<br>《关于提请召开2025年度股东会的议案》

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📍 元祖股份（603886）

📄 元祖股份第五届董事会第八次会议决议公告

• 日期：2026-03-28
• 证券代码：603886
• 证券简称：元祖股份
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字段	内容
原文_公告名称	第五届董事会第八次会议决议公告
原文_董事会届次	第五届
原文_董事会次数	第八次
原文_会议召开方式	现场与通讯方式
原文_会议召开时间	2026年3月26日
原文_公告披露时间	2026年3月28日
原文_通过议案名称	《关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案》<br>《关于审议公司2025年度总经理工作报告的议案》<br>《关于审议公司2025年度独立董事述职报告的议案》<br>《关于审议独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》<br>《关于审议公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》<br>《关于审议公司2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》<br>《关于审议会计师事务所履职情况评估报告的议案》<br>《关于审议公司2025年度财务决算报告的议案》<br>《关于审议公司2025年年度报告及摘要的议案》<br>《关于审议公司2025年度利润分配方案的议案》<br>《关于审议公司2025年度内部控制评价报告的议案》<br>《关于审议公司2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计报告的议案》<br>《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》<br>《关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》<br>《关于审议公司组织架构调整的议案》<br>《关于审议购买董事、高管责任险的议案》<br>《关于审议公司2025年度社会责任报告的议案》<br>《关于修订<公司章程>的议案》<br>《关于修订<股东会议事规则>的议案》<br>《关于修订<董事会议事规则>的议案》<br>《关于修订<对外投资管理办法>的议案》<br>《关于修订<对外担保管理制度>的议案》<br>《关于修订<关联交易管理制度>的议案》<br>《关于修订<独立董事制度>的议案》<br>《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》<br>《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于全资子公司自用房地产转为投资性房地产的议案》<br>《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

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📍 丽人丽妆（605136）

📄 第四届董事会第五次会议决议公告

• 日期：2026-03-28
• 证券代码：605136
• 证券简称：丽人丽妆
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第四届董事会第五次会议决议公告
原文_董事会届次	第四届
原文_董事会次数	第五次
原文_会议召开方式	现场会议结合通讯方式
原文_会议召开时间	2026年3月26日
原文_公告披露时间	2026年3月28日
原文_通过议案名称	《关于<公司董事会2025年度工作报告>的议案》<br>《关于<公司总经理2025年度工作报告>的议案》<br>《关于<2025年度独立董事述职情况报告>的议案》<br>《关于<2025年度董事会审计委员会履职情况>的议案》<br>《关于公司<2025年年度报告>及摘要的议案》<br>《关于公司2025年度利润分配预案的议案》<br>《关于2025年度关联交易予以确认的议案》<br>《关于<上海丽人丽妆化妆品股份有限公司2025年度财务报表及审计报告>的议案》<br>《关于确认公司2025年度高级管理人员薪酬及预计2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》<br>《关于2025年度内部控制评价报告的议案》<br>《关于2025年度计提资产减值准备的议案》<br>《关于公司2025年环境、社会及治理报告的议案》<br>《关于2026年度申请银行授信额度的议案》<br>《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》<br>《关于公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度预计的议案》<br>《关于2026年公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案》<br>《关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期现金分红方案的议案》<br>《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》<br>《关于<董事会对独立董事独立性情况的专项意见>的议案》<br>《关于提请审议<审计委员会对会计师事务所监督职责情况报告>的议案》<br>《关于提请审议<公司对会计师事务所监督职责情况报告>的议案》<br>《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于制定<证券投资管理制度>的议案》<br>《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

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📍 杰普特（688025）

📄 第四届董事会第十一次会议决议公告

• 日期：2026-03-28
• 证券代码：688025
• 证券简称：杰普特
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第四届董事会第十一次会议决议公告
原文_董事会届次	第四届
原文_董事会次数	第十一次
原文_会议召开方式	现场结合通讯方式
原文_会议召开时间	2026年3月27日
原文_公告披露时间	2026年3月28日
原文_通过议案名称	《关于2025年度董事会工作报告的议案》<br>《关于2025年度总经理工作报告的议案》<br>《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》<br>《关于2025年度独立董事述职报告的议案》<br>《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》<br>《关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告的议案》<br>《关于审计委员会监督致同会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告的议案》<br>《关于续聘2026年度审计机构的议案》<br>《关于2025年财务决算报告的议案》<br>《关于公司董事2026年度薪酬标准的议案》<br>《关于公司高级管理人员2026年度薪酬标准的议案》<br>《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》<br>《关于追加确认日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》<br>《关于开展外汇套期保值业务的议案》<br>《关于公司2026年度申请综合授信额度的议案》<br>《关于2025年年度利润分配预案的议案》<br>《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》<br>《关于控股子公司对外投资暨签署投资协议书的议案》<br>《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》<br>《关于提请召开2025年年度股东会的议案》<br>《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

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📍 山石网科（688030）

📄 第三届董事会第十一次会议决议公告

• 日期：2026-03-28
• 证券代码：688030
• 证券简称：山石网科
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第三届董事会第十一次会议决议公告
原文_董事会届次	第三届
原文_董事会次数	第十一次
原文_会议召开方式	现场会议结合电话会议方式
原文_会议召开时间	2026年3月27日
原文_公告披露时间	2026年3月28日
原文_通过议案名称	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》<br>《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》<br>《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》<br>《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》<br>《关于公司2025年度财务决算的议案》<br>《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》<br>《关于公司2025年度利润分配方案的议案》<br>《关于公司发展战略及2026年度经营计划的议案》<br>《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于公司董事2026年度薪酬标准的议案》<br>《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》<br>《关于公司2025年度内部审计工作报告的议案》<br>《关于公司2026年度内部审计工作计划的议案》<br>《关于公司独立董事独立性情况专项评估意见的议案》<br>《关于公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》<br>《关于公司2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》<br>《关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》<br>《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》<br>《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》<br>《关于作废处理部分限制性股票的议案》<br>《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》<br>《关于向银行申请综合授信额度的议案》<br>《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》<br>《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

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📍 大地熊（688077）

📄 大地熊关于2025年年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的公告

• 日期：2026-03-28
• 证券代码：688077
• 证券简称：大地熊
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_会议召开时间	2026年3月27日
原文_公告披露时间	2026年3月28日
原文_通过议案名称	《关于2025年年度利润方案的议案》<br>《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案》
原文_重要内容提示	●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.22元（含税）。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

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📍 威高骨科（688161）

📄 山东威高骨科材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

• 日期：2026-03-28
• 证券代码：688161
• 证券简称：威高骨科
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第四届董事会第二次会议决议公告
原文_董事会届次	第四届
原文_董事会次数	第二次
原文_会议召开方式	现场及通讯相结合的方式
原文_会议召开时间	2026年3月26日
原文_公告披露时间	2026年3月28日
原文_通过议案名称	《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》<br>《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》<br>《关于董事会审计委员会2025年度履职报告的议案》<br>《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的议案》<br>《关于董事会对会计师事务所履职情况评估报告的议案》<br>《关于董事会对独立董事独立性情况的专项意见的议案》<br>《关于公司2025年度利润分配的议案》<br>《关于提请股东会授权董事会进行2026年度中期分红的议案》<br>《关于山东威高新生医疗器械有限公司2025年业绩承诺实现情况的议案》<br>《关于公司<2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》<br>《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》<br>《关于公司<2025年年度报告>及摘要的议案》<br>《关于增加募集资金投资项目实施主体及开立募集资金专户的议案》<br>《关于制定<公司董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》<br>《关于公司2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》<br>《关于公司2026年度高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》<br>《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》<br>《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》<br>《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

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📍 泽璟制药（688266）

📄 泽璟制药第三届董事会第六次会议决议公告

• 日期：2026-03-28
• 证券代码：688266
• 证券简称：泽璟制药
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第三届董事会第六次会议决议公告
原文_董事会届次	第三届
原文_董事会次数	第六次
原文_会议召开方式	现场及通讯表决的方式
原文_会议召开时间	2026年3月17日
原文_公告披露时间	2026年3月28日
原文_通过议案名称	《关于公司<2025年年度报告>及摘要的议案》<br>《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》<br>《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》<br>《关于公司<2025年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》<br>《关于公司<2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》<br>《关于公司<2025年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》<br>《关于公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》<br>《关于公司<董事会对独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告>的议案》<br>《关于公司2025年度利润分配预案的议案》<br>《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》<br>《关于公司董事2026年度薪酬（津贴）标准的议案》<br>《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》<br>《关于公司<2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》<br>《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》<br>《关于公司<2025年度社会责任报告>的议案》<br>《关于公司<2026年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》<br>《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于召集公司2025年年度股东会的议案》

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📍 荣昌生物（688331）

📄 荣昌生物第二届董事会第三十六次会议决议公告

• 日期：2026-03-28
• 证券代码：688331
• 证券简称：荣昌生物
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第二届董事会第三十六次会议决议公告
原文_董事会届次	第二届
原文_董事会次数	第三十六次
原文_会议召开方式	现场结合通讯方式
原文_会议召开时间	2026年3月27日
原文_公告披露时间	2026年3月28日
原文_通过议案名称	《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》<br>《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》<br>《关于公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》<br>《关于对独立董事独立性评估的专项意见的议案》<br>《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》<br>《关于公司<2025年年度报告全文及其摘要>的议案》<br>《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》<br>《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》<br>《关于确认高级管理人员薪酬的议案》<br>《关于确认董事薪酬的议案》<br>《关于<公司2025年环境、社会及管治(ESG)报告>的议案》<br>《关于公司<董事会审核委员会2025年度履职情况报告>的议案》<br>《关于增发公司股份一般性授权的议案》<br>《关于<2026年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》<br>《关于<2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》<br>《关于续聘2026年度境内外会计师事务所的议案》<br>《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》<br>《关于使用自有资金进行投资理财的议案》<br>《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》<br>《关于检讨集团2025年度风险管理及内部监控系统的议案》<br>《关于审议公司遵守<企业管治守则>及相关规则的议案》<br>《关于<公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》<br>《关于<董事会审核委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告>的议案》<br>《关于审议集团2025年度持续关连交易的议案》

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📍 复旦微电（688385）

📄 第十届董事会第十次会议决议公告

• 日期：2026-03-28
• 证券代码：688385
• 证券简称：复旦微电
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第十届董事会第十次会议决议公告
原文_董事会届次	第十届
原文_董事会次数	第十次
原文_会议召开方式	现场加通讯表决的形式
原文_会议召开时间	2026年3月27日
原文_公告披露时间	2026年3月28日
原文_通过议案名称	《关于2025年度董事会工作报告的议案》<br>《关于2025年度总经理工作报告的议案》<br>《关于2025年年度报告及摘要的议案》<br>《关于2025年度内部控制评价报告的议案》<br>《关于2025年度环境、社会和公司治理报告的议案》<br>《关于2025年度利润分配预案的议案》<br>《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》<br>《关于续聘公司2026年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案》<br>《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于2026年度董事薪酬方案的议案》<br>《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》<br>《关于投保董事及高级管理人员责任保险的议案》<br>《关于申请2026年度综合授信额度的议案》<br>《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》<br>《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》<br>《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》<br>《关于2025年度公司计提资产减值准备的议案》<br>《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》<br>《关于提请召开2025年度股东周年会的议案》

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📍 迅捷兴（688655）

📄 第四届董事会第八次会议决议公告

• 日期：2026-03-28
• 证券代码：688655
• 证券简称：迅捷兴
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第四届董事会第八次会议决议公告
原文_董事会届次	第四届
原文_董事会次数	第八次
原文_会议召开方式	现场结合通讯的方式
原文_会议召开时间	2026年3月27日
原文_公告披露时间	2026年3月28日
原文_通过议案名称	《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》<br>《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》<br>《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》<br>《关于<2025年度董事会审计委员会履职报告>的议案》<br>《关于2025年年度报告及其摘要的议案》<br>《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》<br>《关于公司<2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》<br>《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》<br>《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》<br>《关于<2025年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》<br>《关于2025年董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》<br>《关于作废2023年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的议案》<br>《关于作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》<br>《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》<br>《关于2025年度不分配利润的议案》<br>《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

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📍 中自科技（688737）

📄 中自科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

• 日期：2026-03-28
• 证券代码：688737
• 证券简称：中自科技
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第四届董事会第十二次会议决议公告
原文_董事会届次	第四届
原文_董事会次数	第十二次
原文_会议召开方式	现场结合通讯的方式
原文_会议召开时间	2026年3月27日
原文_公告披露时间	2026年3月28日
原文_通过议案名称	《关于2025年度总经理工作报告的议案》<br>《关于2025年度董事会工作报告的议案》<br>《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》<br>《关于2025年度独立董事履职情况报告的议案》<br>《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》<br>《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》<br>《关于2025年年度报告及其摘要的议案》<br>《关于2025年度可持续发展报告的议案》<br>《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》<br>《关于2025年度内部控制评价报告的议案》<br>《关于2025年度利润分配方案的议案》<br>《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》<br>《关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案》<br>《关于2026年度独立董事薪酬方案的议案》<br>《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》<br>《关于2026年度日常关联交易额度预计并追认2025年度日常关联交易的议案》<br>《关于2026年度对外担保额度预计的议案》<br>《关于公司2025年度“提质增效重回报”专项行动的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》<br>《关于公司2026年度审计计划的议案》<br>《关于公司对会计师事务所履职情况进行评估的议案》<br>《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》<br>《关于2025年度董事会战略投资委员会履职报告的议案》<br>《关于2025年度董事会人才与科技发展委员会履职报告的议案》<br>《关于2025年度董事会薪酬与考核委员会履职报告的议案》<br>《关于修订公司部分管理制度的议案》<br>《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

📄 中自科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告

• 日期：2026-03-28
• 证券代码：688737
• 证券简称：中自科技
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告披露时间	2026年3月28日
原文_通过议案名称	办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；

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📍 纬达光电（920001）

📄 第三届董事会第十五次会议决议公告

• 日期：2026-03-27
• 证券代码：920001
• 证券简称：纬达光电
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第三届董事会第十五次会议决议公告
原文_董事会届次	第三届
原文_董事会次数	第十五次
原文_会议召开方式	现场+通讯
原文_会议召开时间	2026年3月26日
原文_公告披露时间	2026年3月27日
原文_通过议案名称	《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》<br>《关于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴审字[2026]25013510016号<审计报告>的议案》<br>《关于核销部分应收款项的议案》<br>《关于2025年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》<br>《关于公司2025年度财务决算报告的议案》<br>《关于公司2026年度财务预算报告的议案》<br>《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》<br>《关于董事会对2025年度独立董事独立性情况专项报告的议案》<br>《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》<br>《关于公司2025年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》<br>《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项说明的议案》<br>《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》<br>《关于不进行2025年年度权益分派的议案》<br>《关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》<br>《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》<br>《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》<br>《关于预计公司2026年日常性关联交易的议案》<br>《关于预计公司2026年普通关联交易的议案》<br>《关于制定<委托理财管理制度>的议案》<br>《关于制定<资产减值准备财务核销管理办法>的议案》<br>《关于公司2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》<br>《关于公司2026年度预计综合授信额度的议案》<br>《关于公司2026年投资者关系管理工作计划的议案》<br>《关于提名赵阳先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》<br>《关于召开公司2025年年度股东会的议案》<br>《关于选举赵阳先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

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📍 爱舍伦（920050）

📄 第二届董事会第十九次会议决议公告

• 日期：2026-03-27
• 证券代码：920050
• 证券简称：爱舍伦
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第二届董事会第十九次会议决议公告
原文_董事会届次	第二届
原文_董事会次数	第十九次
原文_会议召开方式	现场与通讯结合
原文_会议召开时间	2026年3月27日
原文_公告披露时间	2026年3月27日
原文_通过议案名称	《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》<br>《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》<br>《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》<br>《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

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📍 富士达（920640）

📄 第八届董事会第十七次会议决议公告

• 日期：2026-03-27
• 证券代码：920640
• 证券简称：富士达
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第八届董事会第十七次会议决议公告
原文_董事会届次	第八届
原文_董事会次数	第十七次
原文_会议召开方式	现场方式
原文_会议召开时间	2026年3月26日
原文_公告披露时间	2026年3月27日
原文_通过议案名称	《关于2025年度财务决算的议案》<br>《关于2025年度利润分配预案的议案》<br>《关于2025年度社会责任报告的议案》<br>《关于2025年经营业绩考核结果的议案》<br>《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬兑现方案的议案》<br>《关于第八届董事会董事薪酬的议案》<br>《关于经理层2025-2027任期经营业绩考核方案的议案》<br>《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》<br>《2025年内部审计工作报告和2026年内部审计工作计划的议案》<br>《关于2026年度经营计划的议案》<br>《关于2026年度财务预算的议案》<br>《关于2026年工资总额预算的议案》<br>《关于续聘会计师事务所的议案》<br>《关于2026年向金融机构申请综合授信额度的议案》<br>《关于2026年筹融资业务计划的议案》<br>《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》<br>《关于与中航工业集团财务有限责任公司开展存贷款等业务风险处置预案的议案》<br>《关于2026年度投资计划的议案》<br>《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》<br>《关于组织机构调整的议案》<br>《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》<br>《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》<br>《关于审计与风控委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的监督报告的议案》<br>《关于董事会对公司独立董事独立性情况的专项意见的议案》<br>《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》

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📍 舜宇精工（920906）

📄 第四届董事会第二十次会议决议公告

• 日期：2026-03-27
• 证券代码：920906
• 证券简称：舜宇精工
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第四届董事会第二十次会议决议公告
原文_董事会届次	第四届
原文_董事会次数	第二十次
原文_会议召开方式	现场
原文_会议召开时间	2026年3月25日
原文_公告披露时间	2026年3月27日
原文_通过议案名称	《关于公司董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》<br>《关于提名倪文军先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》<br>《关于提名贺宗贵先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》<br>《关于提名范依清女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案》<br>《关于公司董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》<br>《关于提名周栋先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》<br>《关于提名黄加宁先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》<br>《关于提名刘文斌先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》<br>《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

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