【8家公司】董事会决议公告汇总（2026-03-28 ~ 2026-03-28）【共8条】

📋 概览

  • 公告类型：董事会决议
  • 时间范围：2026-03-28 ~ 2026-03-28
  • 公告总数：8 条
  • 涉及公司：8 家
  • 数据来源：文因互联公告提取服务

💰 总体投资分析

市场概况：

  • 本次共8家公司发布8条公告。
  • 本次共 8 家公司发布董事会决议，涉及8 项议案。

投资关注点：

  • 关注：1) 公告内容对公司经营和财务的影响；2) 是否涉及重大事项（高管变动、重大投资、重组等）；3) 结合公司基本面进行独立判断。
  • 关联担保（2项）：核实担保金额、被担保方资质及潜在风险。
  • 分红方案（1项）：关注分红比例和持续性，评估现金流状况。
  • 对外投资/合资（2项）：评估项目协同效应、回报周期及整合风险。
  • 相关事项变更（1项）：关注变更原因及对现有业务的影响。

风险提示：

  • 本分析基于公告内容，不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
  • 投资有风险，决策需谨慎。

📊 数据统计与洞察

📊 最活跃公司：安道麦A（000553）共 1 条公告 🏢 市场集中度：公告分布较为分散，涉及 8 家公司

公司公告数量排行榜：

排名 公司 证券代码 公告数量
1 安道麦A 000553 1
2 潮宏基 002345 1
3 ST八菱 002592 1
4 南宁百货 600712 1
5 银座股份 600858 1
6 中铝国际 601068 1
7 大唐发电 601991 1
8 复旦微电 688385 1

📑 目录

  1. 安道麦A（000553）
  2. 潮宏基（002345）
  3. ST八菱（002592）
  4. 南宁百货（600712）
  5. 银座股份（600858）
  6. 中铝国际（601068）
  7. 大唐发电（601991）
  8. 复旦微电（688385）

📍 安道麦A（000553）

📄 第十届董事会第十八次会议决议公告

  • 日期：2026-03-28
  • 证券代码：000553
  • 证券简称：安道麦A
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第十届董事会第十八次会议决议公告
原文_董事会届次 第十届
原文_董事会次数 第十八次
原文_会议召开方式 视频及现场会议方式
原文_会议召开时间 2026年3月26日
原文_公告披露时间 2026年3月28日
原文_通过议案名称 本议案。本议案<br>议案。本议案尚需股东会审议批准。本议案

📍 潮宏基（002345）

📄 第七届董事会第八次会议决议公告

  • 日期：2026-03-28
  • 证券代码：002345
  • 证券简称：潮宏基
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_会议召开方式 现场方式
原文_会议召开时间 2026年3月26日
原文_公告披露时间 2026年3月28日
原文_通过议案名称 《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况评估暨董事会审计委员会履行监督职责情况的议案》<br>《关于公司董事2025年度薪酬确定及2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确定及2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于向金融机构申请授信额度并为子公司提供担保及子公司之间相互提供担保的议案》<br>《关于2026年度公司及子公司开展黄金存货套期保值业务的议案》<br>《关于2026年度公司及子公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》<br>《关于2026年度公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》<br>《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》<br>《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于更换联席公司秘书及授权代表的议案》<br>《关于召开2025年度股东会的议案》

📍 ST八菱（002592）

📄 第七届董事会第二十六次会议决议公告

  • 日期：2026-03-28
  • 证券代码：002592
  • 证券简称：ST八菱
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第七届董事会第二十六次会议决议公告
原文_董事会届次 第七届
原文_董事会次数 第二十六次
原文_会议召开方式 现场方式
原文_会议召开时间 2026年3月27日
原文_公告披露时间 2026年3月28日
原文_通过议案名称 《关于2025年度计提信用减值损失、资产减值损失及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》<br>《关于2025年度利润分配预案的议案》<br>《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》<br>《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于修订<董事和高级管理人员津贴管理制度>并更名的议案》<br>《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》<br>《关于召开2025年年度股东会的议案》

📍 南宁百货（600712）

📄 南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会2026年第一次正式会议决议公告

  • 日期：2026-03-28
  • 证券代码：600712
  • 证券简称：南宁百货
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第九届董事会2026年第一次正式会议决议公告
原文_董事会届次 第九届
原文_董事会次数 第一次
原文_会议召开方式 现场方式
原文_会议召开时间 2026年3月26日
原文_公告披露时间 2026年3月28日
原文_通过议案名称 《关于计提坏账准备的议案》<br>《关于计提资产减值准备的议案》<br>《关于向各商业银行申请授信的议案》<br>《董事会对独立董事独立性自查情况专项意见的议案》<br>《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》<br>《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一事项的议案》<br>《关于召开2025年年度股东会的议案》

📍 银座股份（600858）

📄 银座股份2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的公告

  • 日期：2026-03-28
  • 证券代码：600858
  • 证券简称：银座股份
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_会议召开时间 2026年3月26日
原文_公告披露时间 2026年3月28日
原文_通过议案名称 《关于提请股东会授权董事会制定公司2026年度中期利润分配方案的议案》
原文_重要内容提示 ●每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.20元（含税）。

📍 中铝国际（601068）

📄 中铝国际工程股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

  • 日期：2026-03-28
  • 证券代码：601068
  • 证券简称：中铝国际
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_会议召开方式 现场结合视频通讯方式
原文_会议召开时间 2026年3月25日
原文_公告披露时间 2026年3月25日
原文_通过议案名称 《关于<中铝国际工程股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险持续评估报告>的议案》

📍 大唐发电（601991）

📄 大唐发电董事会决议公告

  • 日期：2026-03-28
  • 证券代码：601991
  • 证券简称：大唐发电
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_会议召开时间 2026年3月27日
原文_公告披露时间 2026年3月27日
原文_通过议案名称 《关于2025年度财务决算报告的议案》<br>《关于2026年度财务预算方案的议案》<br>《关于2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》<br>《关于2026年度委托贷款、统借统还贷款预算的议案》<br>《关于公司2025年部分所属企业计提资产减值、资产报废、前期费用及资产损失核销的议案》<br>《关于2025年度利润分配方案的议案》<br>《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》<br>《关于发布2025年度年报说明的议案》<br>《关于会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》<br>《关于聘用2026年度财务报告审计会计师事务所的议案》<br>《关于与中国大唐集团财务有限公司关联交易业务和风险持续评估报告的议案》<br>《关于召开2025年年度股东会的议案》<br>《关于2025年度可持续发展报告（环境、社会及管治报告）的议案》<br>《关于聘用2026年度内部控制审计会计师事务所的议案》<br>《关于2025年度内部控制评价报告及审计报告的议案》<br>《关于公司2025年合规管理工作报告的议案》<br>《关于大唐国际2026年投资计划方案的议案》<br>《关于制定<大唐国际发电股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》<br>《关于大唐国际董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年薪酬计划的议案》

📍 复旦微电（688385）

📄 第十届董事会第十次会议决议公告

  • 日期：2026-03-28
  • 证券代码：688385
  • 证券简称：复旦微电
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第十届董事会第十次会议决议公告
原文_董事会届次 第十届
原文_董事会次数 第十次
原文_会议召开方式 现场加通讯表决的形式
原文_会议召开时间 2026年3月27日
原文_公告披露时间 2026年3月28日
原文_通过议案名称 《关于2025年度董事会工作报告的议案》<br>《关于2025年度总经理工作报告的议案》<br>《关于2025年年度报告及摘要的议案》<br>《关于2025年度内部控制评价报告的议案》<br>《关于2025年度环境、社会和公司治理报告的议案》<br>《关于2025年度利润分配预案的议案》<br>《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》<br>《关于续聘公司2026年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案》<br>《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于2026年度董事薪酬方案的议案》<br>《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》<br>《关于投保董事及高级管理人员责任保险的议案》<br>《关于申请2026年度综合授信额度的议案》<br>《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》<br>《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》<br>《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》<br>《关于2025年度公司计提资产减值准备的议案》<br>《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》<br>《关于提请召开2025年度股东周年会的议案》

关于文因互联

以上数据由 文因互联 智能文档解析服务自动提取。

🔗 产品推荐

📡 数据接口