【8家公司】董事会决议公告汇总（2026-03-29 ~ 2026-03-29）【共8条】

📋 概览

  • 公告类型：董事会决议
  • 时间范围：2026-03-29 ~ 2026-03-29
  • 公告总数：8 条
  • 涉及公司：8 家
  • 数据来源：文因互联公告提取服务

💰 总体投资分析

市场概况：

  • 本次共8家公司发布8条公告。
  • 本次共 8 家公司发布董事会决议，涉及8 项议案。

投资关注点：

  • 关注：1) 公告内容对公司经营和财务的影响；2) 是否涉及重大事项（高管变动、重大投资、重组等）；3) 结合公司基本面进行独立判断。
  • 募投项目（1项）：关注项目进展和调整原因，评估对未来业绩的影响。
  • 关联担保（1项）：核实担保金额、被担保方资质及潜在风险。
  • 分红方案（1项）：关注分红比例和持续性，评估现金流状况。
  • 对外投资/合资（4项）：评估项目协同效应、回报周期及整合风险。
  • 相关事项变更（2项）：关注变更原因及对现有业务的影响。

风险提示：

  • 本分析基于公告内容，不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
  • 投资有风险，决策需谨慎。

📊 数据统计与洞察

📊 最活跃公司：深深房Ａ（000029）共 1 条公告 🏢 市场集中度：公告分布较为分散，涉及 8 家公司

公司公告数量排行榜：

排名 公司 证券代码 公告数量
1 深深房Ａ 000029 1
2 新华制药 000756 1
3 锡业股份 000960 1
4 东宝生物 300239 1
5 宇信科技 300674 1
6 航发科技 600391 1
7 狮头股份 600539 1
8 中国石油 601857 1

📑 目录

  1. 深深房Ａ（000029）
  2. 新华制药（000756）
  3. 锡业股份（000960）
  4. 东宝生物（300239）
  5. 宇信科技（300674）
  6. 航发科技（600391）
  7. 狮头股份（600539）
  8. 中国石油（601857）

📍 深深房Ａ（000029）

📄 关于董事会延期换届的公告

  • 日期：2026-03-30
  • 证券代码：000029
  • 证券简称：深深房Ａ
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告披露时间 2026年3月30日

📍 新华制药（000756）

📄 第十一届董事会第十次会议决议公告

  • 日期：2026-03-30
  • 证券代码：000756
  • 证券简称：新华制药
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第十一届董事会第十次会议决议公告
原文_董事会届次 第十一届
原文_董事会次数 第十次
原文_会议召开时间 2026年3月27日
原文_公告披露时间 2026年3月27日
原文_通过议案名称 关于2025年度利润分配的议案<br>关于2025年度计提资产减值损失及处置资产、核销负债的议案<br>关于续聘会计师事务所的议案<br>关于按境内要求编制的2025年度公司内部控制评价报告的议案<br>关于为本公司董事、高级管理人员续投责任保险的议案<br>关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案<br>关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案<br>关于会计政策变更的议案

📍 锡业股份（000960）

📄 云南锡业股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

  • 日期：2026-03-30
  • 证券代码：000960
  • 证券简称：锡业股份
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第九届董事会第十次会议决议公告
原文_董事会届次 第九届
原文_董事会次数 第十次
原文_会议召开方式 现场和线上会议相结合方式
原文_会议召开时间 2026年3月26日
原文_公告披露时间 二〇二六年三月三十日
原文_通过议案名称 《云南锡业股份有限公司关于2025年计提资产减值准备、资产报废、坏账及债务核销的议案》<br>《云南锡业股份有限公司关于2026年度投资计划的议案》<br>《云南锡业股份有限公司关于制定<董事离职管理制度>的议案》<br>《关于召开云南锡业股份有限公司2025年度股东会的议案》<br>《云南锡业股份有限公司2025年度利润分配议案》<br>《云南锡业股份有限公司关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》<br>《云南锡业股份有限公司关于选举第十届董事会非独立董事的议案》<br>《云南锡业股份有限公司关于选举第十届董事会独立董事的议案》

📍 东宝生物（300239）

📄 第九届董事会第十五次会议决议公告

  • 日期：2026-03-30
  • 证券代码：300239
  • 证券简称：东宝生物
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第九届董事会第十五次会议决议公告
原文_董事会届次 第九届
原文_董事会次数 第十五次
原文_会议召开方式 现场及通讯表决的方式
原文_会议召开时间 2026年3月26日
原文_公告披露时间 2026年3月30日
原文_通过议案名称 《关于募投项目使用自有资金追加投资、调整项目内部投资结构并延期的议案》<br>《关于2025年度计提资产减值准备的议案》<br>《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》<br>《关于2026年度日常关联交易预计的议案》<br>《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》<br>《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》<br>《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》<br>《关于独立董事独立性自查情况的议案》<br>《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》<br>《关于续聘2026年度审计机构的议案》<br>《关于2022年员工持股计划存续期再次展期的议案》<br>《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》<br>《关于修订<董事会议事规则>的议案》<br>《关于修订<董事会薪酬和考核委员会工作细则>的议案》<br>《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》<br>《关于制订<控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对外发布信息行为规范>的议案》<br>《关于制订<未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划>的议案》<br>《关于修订<独立董事工作制度>的议案》<br>《关于修订<募集资金管理制度>的议案》<br>《关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》<br>《关于提名王爱国先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》<br>《关于提名刘芳先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》<br>《关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》<br>《关于提名额尔敦陶克涛先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》<br>《关于提名王京先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》<br>《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于公司非董事高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于召开公司2025年度股东会的议案》

📍 宇信科技（300674）

📄 宇信科技：第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议公告

  • 日期：2026-03-30
  • 证券代码：300674
  • 证券简称：宇信科技
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_会议召开方式 现场会议结合通讯会议的方式
原文_会议召开时间 2026年3月26日
原文_公告披露时间 2026年3月27日
原文_通过议案名称 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

📍 航发科技（600391）

📄 中国航发航空科技股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

  • 日期：2026-03-30
  • 证券代码：600391
  • 证券简称：航发科技
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第八届董事会第十七次会议决议公告
原文_董事会届次 第八届
原文_董事会次数 第十七次
原文_会议召开方式 现场表决方式
原文_会议召开时间 2026年3月26日
原文_公告披露时间 2026年3月30日
原文_通过议案名称 《关于审议〈2025年度董事会报告〉的议案》<br>《关于审议〈2025年度总经理工作报告〉的议案》<br>《关于审议〈2025年年度报告及摘要〉的议案》<br>《关于审议〈2025年度财务决算及2026年度财务预算报告〉的议案》<br>《关于审议〈2025年度资产减值准备方案〉的议案》<br>《关于审议〈2026年度经营计划〉的议案》<br>《关于审议〈2026年度固定资产投资计划〉的议案》<br>《关于审议〈2025年度利润分配及公积金转增股本计划〉的议案》<br>《关于审议〈2025年度董事会费用决算及2026年度董事会费用预算〉的议案》<br>《关于审议〈2026年度综合授信额度及流动资金贷款额度〉的议案》<br>《关于审议修订〈经理层成员任期制和契约化管理实施细则〉的议案》<br>《关于审议〈2026年度公司独立董事津贴标准〉的议案》<br>《关于审议〈2025年度经理层成员（任期）经营业绩考核结果〉的议案》<br>《关于审议〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》<br>《关于审议〈2025年审计、法治合规工作报告及2026年工作计划〉的议案》<br>《关于审议〈对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》<br>《关于审议〈2025年度内控体系工作报告〉的议案》<br>《关于审议〈2025年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》<br>《关于审议〈续聘律师事务所〉的议案》<br>《关于审议〈签订经理层成员岗位聘任协议、经营业绩责任书〉的议案》<br>《关于审议〈召开2025年年度股东会〉的议案》

📍 狮头股份（600539）

📄 关于董事会延期换届的提示性公告

  • 日期：2026-03-30
  • 证券代码：600539
  • 证券简称：狮头股份
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告披露时间 2026年3月29日

📍 中国石油（601857）

📄 中国石油天然气股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告

  • 日期：2026-03-30
  • 证券代码：601857
  • 证券简称：中国石油
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第九届董事会第十七次会议决议公告
原文_董事会届次 第九届
原文_董事会次数 第十七次
原文_会议召开方式 现场会议及视频方式
原文_会议召开时间 2026年3月27日
原文_公告披露时间 二〇二六年三月二十七日
原文_通过议案名称 《关于公司2025年度董事会报告的议案》<br>《关于公司2025年度总裁工作报告的议案》<br>《关于公司“十五五”发展规划的议案》<br>《关于公司2025年度财务报告的议案》<br>《关于公司2025年度利润分配方案的议案》<br>《关于公司2025年度报告及业绩公告的议案》<br>《关于公司聘用2026年度境内外会计师事务所的议案》<br>《关于公司2025年度环境、社会和治理（ESG）报告的议案》<br>《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》<br>《关于公司总裁2025年度经营业绩考核及2026年度业绩合同制订情况报告的议案》<br>《关于公司董事会换届的议案》<br>《关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分配方案的议案》<br>《关于提请股东会授权董事会发行债务融资工具的议案》<br>《关于公司2026年度担保计划的议案》<br>《关于续签公司与中国石油集团及共同持股公司持续性关联交易协议的议案》<br>《关于续签公司与中油财务有限责任公司金融服务协议的议案》<br>《关于中油财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告的议案》<br>《关于成立独立董事委员会的议案》<br>《关于召开2025年年度股东会的议案》

关于文因互联

以上数据由 文因互联 智能文档解析服务自动提取。

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