【8家公司】董事会决议公告汇总（2026-03-30 ~ 2026-03-30）【共8条】

📋 概览

  • 公告类型：董事会决议
  • 时间范围：2026-03-30 ~ 2026-03-30
  • 公告总数：8 条
  • 涉及公司：8 家
  • 数据来源：文因互联公告提取服务

💰 总体投资分析

市场概况：

  • 本次共8家公司发布8条公告。
  • 本次共 8 家公司发布董事会决议，涉及8 项议案。

投资关注点：

  • 关注：1) 公告内容对公司经营和财务的影响；2) 是否涉及重大事项（高管变动、重大投资、重组等）；3) 结合公司基本面进行独立判断。
  • 股份回购（2项）：关注回购价格与当前股价对比，评估管理层信心。
  • 对外投资/合资（2项）：评估项目协同效应、回报周期及整合风险。
  • 资产处置/注销（2项）：关注对公司营收和资产结构的影响。
  • 相关事项变更（2项）：关注变更原因及对现有业务的影响。

风险提示：

  • 本分析基于公告内容，不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
  • 投资有风险，决策需谨慎。

📊 数据统计与洞察

📊 最活跃公司：卡倍亿（300863）共 1 条公告 🏢 市场集中度：公告分布较为分散，涉及 8 家公司

公司公告数量排行榜：

排名 公司 证券代码 公告数量
1 卡倍亿 300863 1
2 珠城科技 301280 1
3 新广益 301687 1
4 中粮糖业 600737 1
5 广日股份 600894 1
6 东兴证券 601198 1
7 南卫股份 603880 1
8 鼎通科技 688668 1

📑 目录

  1. 卡倍亿（300863）
  2. 珠城科技（301280）
  3. 新广益（301687）
  4. 中粮糖业（600737）
  5. 广日股份（600894）
  6. 东兴证券（601198）
  7. 南卫股份（603880）
  8. 鼎通科技（688668）

📍 卡倍亿（300863）

📄 第四届董事会第七次会议决议公告

  • 日期：2026-03-30
  • 证券代码：300863
  • 证券简称：卡倍亿
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第四届董事会第七次会议决议公告
原文_董事会届次 第四届
原文_董事会次数 第七次
原文_会议召开方式 现场与通讯相结合的方式
原文_会议召开时间 2026年3月30日
原文_公告披露时间 2026年3月30日
原文_通过议案名称 《关于会计估计变更的议案》

📍 珠城科技（301280）

📄 第四届董事会第十四次会议决议公告

  • 日期：2026-03-31
  • 证券代码：301280
  • 证券简称：珠城科技
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第四届董事会第十四次会议决议公告
原文_董事会届次 第四届
原文_董事会次数 第十四次
原文_会议召开方式 现场结合通讯的方式
原文_会议召开时间 2026年3月27日
原文_公告披露时间 2026年3月31日
原文_通过议案名称 《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》<br>《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》<br>《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》<br>《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》<br>《关于公司2025年度利润分配方案的议案》<br>《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》<br>《关于公司<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》<br>《关于公司续聘会计师事务所的议案》<br>《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于公司注册资本变更、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》<br>《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》<br>《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于回购公司股份方案的议案》<br>《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

📍 新广益（301687）

📄 第二届董事会第十次会议决议公告

  • 日期：2026-03-30
  • 证券代码：301687
  • 证券简称：新广益
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第二届董事会第十次会议决议公告
原文_董事会届次 第二届
原文_董事会次数 第十次
原文_会议召开方式 现场结合通讯的方式
原文_会议召开时间 2026年3月27日
原文_公告披露时间 2026年3月30日
原文_通过议案名称 《关于对外投资设立全资子公司的议案》

📍 中粮糖业（600737）

📄 中粮糖业控股股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

  • 日期：2026-03-31
  • 证券代码：600737
  • 证券简称：中粮糖业
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第十一届董事会第一次会议决议公告
原文_董事会届次 第十一届
原文_董事会次数 第一次
原文_会议召开方式 现场方式
原文_会议召开时间 2026年3月30日
原文_公告披露时间 2026年3月31日
原文_通过议案名称 《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》<br>《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》<br>《关于聘任公司总经理的议案》<br>《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》<br>《关于聘任公司证券事务代表的议案》

📍 广日股份（600894）

📄 广州广日股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

  • 日期：2026-03-31
  • 证券代码：600894
  • 证券简称：广日股份
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第十届董事会第五次会议决议公告
原文_董事会届次 第十届
原文_董事会次数 第五次
原文_会议召开方式 现场结合通讯方式
原文_会议召开时间 2026年3月27日
原文_公告披露时间 二〇二六年三月三十一日
原文_通过议案名称 《关于计提2025年度资产减值的议案》<br>《关于续聘2026年年度会计师事务所的议案》<br>《关于公司2026年事业计划的议案》<br>《关于公司“十五五”战略规划的议案》<br>《关于修订<广州广日股份有限公司预算管理制度>等制度的议案》<br>《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》<br>《关于减少注册资本暨修订<广州广日股份有限公司章程>的议案》<br>《关于召开2025年年度<br>股东会的议案》

📍 东兴证券（601198）

📄 东兴证券股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

  • 日期：2026-03-31
  • 证券代码：601198
  • 证券简称：东兴证券
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第六届董事会第十二次会议决议公告
原文_董事会届次 第六届
原文_董事会次数 第十二次
原文_会议召开方式 现场及通讯方式
原文_会议召开时间 2026年3月30日
原文_公告披露时间 2026年3月31日
原文_通过议案名称 《关于调整董事会专门委员会成员的议案》<br>《关于公司2025年年度关联交易情况及预计2026年年度日常关联交易的议案》<br>《关于东兴证券股份有限公司2025年年度利润分配的议案》<br>《关于确定公司2026年年度证券投资规模的议案》<br>《关于撤销深圳海德三道营业部的议案》<br>《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

📍 南卫股份（603880）

📄 南卫股份第五届董事会第三次会议决议公告

  • 日期：2026-03-31
  • 证券代码：603880
  • 证券简称：南卫股份
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第五届董事会第三次会议决议公告
原文_董事会届次 第五届
原文_董事会次数 第三次
原文_会议召开方式 现场表决与通讯表决结合的方式
原文_会议召开时间 2026年3月30日
原文_公告披露时间 2026年3月31日
原文_通过议案名称 《关于指定总经理代行财务负责人职责的议案》<br>《关于调整公司第五届董事会专门委员会组成人员的议案》

📍 鼎通科技（688668）

📄 第三届董事会第二十一次会议决议公告

  • 日期：2026-03-31
  • 证券代码：688668
  • 证券简称：鼎通科技
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第三届董事会第二十一次会议决议公告
原文_董事会届次 第三届
原文_董事会次数 第二十一次
原文_会议召开方式 现场结合通讯的方式
原文_会议召开时间 2026年3月30日
原文_公告披露时间 2026年3月31日
原文_通过议案名称 《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》<br>《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》<br>《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》<br>《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》<br>《关于公司2025年度财务决算报告的议案》<br>《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》<br>《关于公司2025年度利润分配预案的议案》<br>《关于公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》<br>《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》<br>《关于2025年会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》<br>《关于独立董事独立性自查情况的议案》<br>《关于召开2025年年度股东会的议案》

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