【8家公司】董事会决议公告汇总（2026-04-01 ~ 2026-04-01）【共8条】

📋 概览

  • 公告类型：董事会决议
  • 时间范围：2026-04-01 ~ 2026-04-01
  • 公告总数：8 条
  • 涉及公司：8 家
  • 数据来源：文因互联公告提取服务

💰 总体投资分析

市场概况：

  • 本次共8家公司发布8条公告。
  • 本次共 8 家公司发布董事会决议，涉及8 项议案。

投资关注点：

  • 关注：1) 公告内容对公司经营和财务的影响；2) 是否涉及重大事项（高管变动、重大投资、重组等）；3) 结合公司基本面进行独立判断。
  • 募投项目（1项）：关注项目进展和调整原因，评估对未来业绩的影响。
  • 关联担保（1项）：核实担保金额、被担保方资质及潜在风险。
  • 分红方案（1项）：关注分红比例和持续性，评估现金流状况。
  • 股份回购（1项）：关注回购价格与当前股价对比，评估管理层信心。
  • 对外投资/合资（1项）：评估项目协同效应、回报周期及整合风险。
  • 资产处置/注销（1项）：关注对公司营收和资产结构的影响。
  • 相关事项变更（3项）：关注变更原因及对现有业务的影响。

风险提示：

  • 本分析基于公告内容，不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
  • 投资有风险，决策需谨慎。

📊 数据统计与洞察

📊 最活跃公司：好上好（001298）共 1 条公告 🏢 市场集中度：公告分布较为分散，涉及 8 家公司

公司公告数量排行榜：

排名 公司 证券代码 公告数量
1 好上好 001298 1
2 航天电器 002025 1
3 鲁阳节能 002088 1
4 沧州明珠 002108 1
5 吉宏股份 002803 1
6 湘邮科技 600476 1
7 航材股份 688563 1
8 禾昌聚合 920089 1

📑 目录

  1. 好上好（001298）
  2. 航天电器（002025）
  3. 鲁阳节能（002088）
  4. 沧州明珠（002108）
  5. 吉宏股份（002803）
  6. 湘邮科技（600476）
  7. 航材股份（688563）
  8. 禾昌聚合（920089）

📍 好上好（001298）

📄 第三届董事会第五次会议决议公告

  • 日期：2026-04-01
  • 证券代码：001298
  • 证券简称：好上好
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第三届董事会第五次会议决议公告
原文_董事会届次 第三届
原文_董事会次数 第五次
原文_会议召开方式 现场和通讯相结合的方式
原文_会议召开时间 2026年3月30日
原文_公告披露时间 2026年3月31日
原文_通过议案名称 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》<br>《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》<br>《关于公司<2026年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》<br>《关于公司<2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》<br>《关于公司<2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》<br>《关于公司<关于前次募集资金使用情况报告>的议案》<br>《关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺的议案》<br>《关于公司<未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划>的议案》<br>《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》<br>《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》<br>《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

📍 航天电器（002025）

📄 贵州航天电器股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议

  • 日期：2026-04-02
  • 证券代码：002025
  • 证券简称：航天电器
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_会议召开方式 通讯表决方式
原文_会议召开时间 2026年3月31日
原文_公告披露时间 2026年3月31日

📍 鲁阳节能（002088）

📄 第十一届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

  • 日期：2026-04-02
  • 证券代码：002088
  • 证券简称：鲁阳节能
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第十一届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
原文_董事会届次 第十一届
原文_董事会次数 第二十三次
原文_会议召开方式 视频会议方式
原文_会议召开时间 2026年3月31日
原文_公告披露时间 二〇二六年四月二日
原文_通过议案名称 《关于变更公司经理及法定代表人的议案》

📍 沧州明珠（002108）

📄 沧州明珠第九届董事会第十一次（临时）会议决议公告

  • 日期：2026-04-02
  • 证券代码：002108
  • 证券简称：沧州明珠
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第九届董事会第十一次（临时）会议决议公告
原文_董事会届次 第九届
原文_董事会次数 第十一次
原文_会议召开方式 通讯方式
原文_公告披露时间 2026年04月02日
原文_通过议案名称 《关于年产12亿平方米湿法锂电隔膜项目（二期）合资公司设立的议案》

📍 吉宏股份（002803）

📄 第六届董事会第三次会议决议公告

  • 日期：2026-04-01
  • 证券代码：002803
  • 证券简称：吉宏股份
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第六届董事会第三次会议决议公告
原文_董事会届次 第六届
原文_董事会次数 第三次
原文_会议召开方式 现场结合通讯方式
原文_会议召开时间 2026年3月31日
原文_公告披露时间 2026年4月1日
原文_通过议案名称 《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》<br>《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》<br>《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》<br>《关于公司2025年度利润分配预案的议案》<br>《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》<br>《关于聘任公司总经理的议案》<br>《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》<br>《关于制定<厦门吉宏科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于公司董事及高级管理人员2026年年度薪酬方案的议案》<br>《关于2026年为控股子公司融资及履约提供担保额度预计的议案》<br>《关于2026年度日常关联交易预计的议案》<br>《关于<2025年度环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》<br>《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》<br>《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》<br>《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》<br>《关于聘请2026年度境内外会计师事务所的议案》<br>《关于回购注销公司2023年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》<br>《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》<br>《关于召开2025年年度股东会的议案》

📍 湘邮科技（600476）

📄 湖南湘邮科技股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

  • 日期：2026-04-02
  • 证券代码：600476
  • 证券简称：湘邮科技
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第九届董事会第六次会议决议公告
原文_董事会届次 第九届
原文_董事会次数 第六次
原文_会议召开方式 通讯表决方式
原文_会议召开时间 2026年3月31日
原文_公告披露时间 二○二六年四月二日
原文_通过议案名称 《关于公司2025年度日常经营性关联交易执行情况及2026年度日常经营性关联交易预计情况的议案》<br>《公司关于向间接控股股东申请借款暨关联交易的议案》<br>《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

📍 航材股份（688563）

📄 第二届董事会第九次会议（定期会议）决议公告

  • 日期：2026-04-01
  • 证券代码：688563
  • 证券简称：航材股份
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_会议召开方式 现场结合通讯方式
原文_会议召开时间 2026年3月31日
原文_公告披露时间 2026年4月1日
原文_通过议案名称 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》<br>《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》<br>《关于公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》<br>《关于<独立董事独立性自查报告>的议案》<br>《关于公司<2025年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》<br>《关于公司<2025年年度报告>全文及摘要的议案》<br>《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》<br>《关于公司<2025年度利润分配方案>的议案》<br>《关于公司<2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》<br>《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》<br>《关于公司<2025年度内部控制评价的报告>的议案》<br>《关于公司<2025年度内控体系工作报告>的议案》<br>《关于公司<2025年度法治建设与合规管理工作报告>的议案》<br>《关于<中国航发集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告>的议案》<br>《关于<2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》<br>《关于2025年度经理层成员经营业绩考核结果的议案》<br>《关于公司2025年度董事薪酬总额及2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于公司2025年度高级管理人员薪酬总额及2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于公司<2025年度外部审计机构履职情况评估报告>的议案》<br>《关于公司<董事会审计委员会对2025年度外部审计机构履行监督职责情况报告>的议案》<br>《关于续聘会计师事务所的议案》<br>《关于公司<2026年度财务预算报告>的议案》<br>《关于公司申请银行综合授信额度的议案》<br>《关于公司与中国航发集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》<br>《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》<br>《关于延长部分募投项目实施期限的议案》<br>《关于制定<薪酬管理制度>的议案》<br>《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》

📍 禾昌聚合（920089）

📄 第六届董事会第一次会议决议公告

  • 日期：2026-04-01
  • 证券代码：920089
  • 证券简称：禾昌聚合
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第六届董事会第一次会议决议公告
原文_董事会届次 第六届
原文_董事会次数 第一次
原文_会议召开方式 现场方式召开
原文_会议召开时间 2026年3月31日
原文_公告披露时间 2026年4月1日
原文_通过议案名称 《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》<br>《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》<br>《关于聘任公司总经理的议案》<br>《关于聘任公司副总经理的议案》<br>《关于聘任公司董事会秘书的议案》<br>《关于聘任公司财务负责人的议案》<br>《关于聘任公司证券事务代表的议案》

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