【8家公司】股东大会召开通知公告汇总（2026-04-01 ~ 2026-04-01）【共8条】

📋 概览

  • 公告类型：股东大会召开通知
  • 时间范围：2026-04-01 ~ 2026-04-01
  • 公告总数：8 条
  • 涉及公司：8 家
  • 数据来源：文因互联公告提取服务

💰 总体投资分析

市场概况：

  • 本次共8家公司发布8条公告。
  • 本次共 8 家公司发布董事会决议，涉及8 项议案。

投资关注点：

  • 关注：1) 公告内容对公司经营和财务的影响；2) 是否涉及重大事项（高管变动、重大投资、重组等）；3) 结合公司基本面进行独立判断。
  • 关联担保（3项）：核实担保金额、被担保方资质及潜在风险。
  • 股份回购（1项）：关注回购价格与当前股价对比，评估管理层信心。
  • 对外投资/合资（2项）：评估项目协同效应、回报周期及整合风险。
  • 资产处置/注销（1项）：关注对公司营收和资产结构的影响。
  • 相关事项变更（3项）：关注变更原因及对现有业务的影响。

风险提示：

  • 本分析基于公告内容，不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
  • 投资有风险，决策需谨慎。

📊 数据统计与洞察

📊 最活跃公司：吉宏股份（002803）共 1 条公告 🏢 市场集中度：公告分布较为分散，涉及 8 家公司

公司公告数量排行榜：

排名 公司 证券代码 公告数量
1 吉宏股份 002803 1
2 博杰股份 002975 1
3 创世纪 300083 1
4 泽宇智能 301179 1
5 宏发股份 600885 1
6 西部矿业 601168 1
7 美湖股份 603319 1
8 吉林碳谷 920077 1

📑 目录

  1. 吉宏股份（002803）
  2. 博杰股份（002975）
  3. 创世纪（300083）
  4. 泽宇智能（301179）
  5. 宏发股份（600885）
  6. 西部矿业（601168）
  7. 美湖股份（603319）
  8. 吉林碳谷（920077）

📍 吉宏股份（002803）

📄 关于召开2025年年度股东会的通知

  • 日期：2026-04-01
  • 证券代码：002803
  • 证券简称：吉宏股份
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公司名称 厦门吉宏科技股份有限公司
原文_证券代码 002803
原文_证券简称 吉宏股份
原文_会议召开日期 2026年4月29日
原文_会议投票方式 现场投票与网络投票相结合的方式
原文_审议议案名称 《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》<br>《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》<br>《关于公司2025年度利润分配预案的议案》<br>《关于制定<厦门吉宏科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于公司董事及高级管理人员2026年年度薪酬方案的议案》<br>《关于2026年为控股子公司融资及履约提供担保额度预计的议案》<br>《关于2026年度日常关联交易预计的议案》<br>《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》<br>《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》<br>《关于聘请2026年度境内外会计师事务所的议案》<br>《关于回购注销公司2023年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》<br>《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
原文_审议议案数量 12
原文_网络投票系统 深交所交易系统和互联网投票系统

📍 博杰股份（002975）

📄 关于召开2025年度股东会的通知

  • 日期：2026-04-01
  • 证券代码：002975
  • 证券简称：博杰股份
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公司名称 珠海博杰电子股份有限公司
原文_证券代码 002975
原文_证券简称 博杰股份
原文_会议召开日期 2026年4月24日
原文_会议投票方式 现场表决与网络投票相结合
原文_审议议案名称 《关于2025年度董事会工作报告的议案》<br>《关于2025年度财务决算报告的议案》<br>《关于2025年年度报告及年度报告摘要的议案》<br>《关于2025年度利润分配预案的议案》<br>《关于续聘会计师事务所的议案》<br>《关于修订<公司章程>的议案》
原文_审议议案数量 6
原文_网络投票系统 深交所交易系统和互联网投票系统

📍 创世纪（300083）

📄 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告

  • 日期：2026-04-01
  • 证券代码：300083
  • 证券简称：创世纪
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公司名称 广东创世纪智能装备集团股份有限公司
原文_证券代码 300083
原文_证券简称 创世纪
原文_审议议案名称 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
原文_审议议案数量 1

📍 泽宇智能（301179）

📄 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

  • 日期：2026-04-02
  • 证券代码：301179
  • 证券简称：泽宇智能
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公司名称 江苏泽宇智能电力股份有限公司
原文_证券代码 301179
原文_证券简称 泽宇智能
原文_会议召开日期 2026年4月17日
原文_会议投票方式 现场投票及网络投票相结合的方式
原文_审议议案名称 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
原文_审议议案数量 1
原文_网络投票系统 深交所交易系统和互联网投票系统

📍 宏发股份（600885）

📄 宏发股份：关于召开2025年年度股东会的通知

  • 日期：2026-04-02
  • 证券代码：600885
  • 证券简称：宏发股份
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公司名称 宏发科技股份有限公司
原文_证券代码 600885
原文_证券简称 宏发股份
原文_会议召开日期 2026年4月24日
原文_会议投票方式 现场投票和网络投票相结合的方式
原文_审议议案名称 2025年度董事会工作报告<br>2025年财务决算报告和2026年度财务预算报告<br>2025年年度利润分配的方案<br>关于续聘会计师事务所的议案<br>关于为控股子公司申请银行综合授信的议案<br>关于向控股子公司提供担保额度预计暨关联交易的议案<br>关于为控股子公司提供财务资助额度预计暨关联交易的议案<br>关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案<br>关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案<br>关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
原文_审议议案数量 10
原文_网络投票系统 上海证券交易所股东会网络投票系统
原文_重要内容提示 股东会召开日期：2026年4月24日<br>本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

📍 西部矿业（601168）

📄 西部矿业2025年年度股东会材料

  • 日期：2026-04-02
  • 证券代码：601168
  • 证券简称：西部矿业
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公司名称 西部矿业股份有限公司
原文_会议召开日期 2026年4月15日
原文_会议投票方式 现场投票与网络投票结合的方式
原文_审议议案名称 2025年度董事会工作报告<br>2025年度独立董事述职报告<br>2025年度利润分配方案<br>关于2025年度董事津贴发放标准的议案<br>2026年度固定资产投资计划—建设工程的议案<br>关于为子公司提供担保的议案<br>关于续购董监高责任险的议案<br>关于制订公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
原文_审议议案数量 8
原文_网络投票系统 上海证券交易所网络投票系统

📍 美湖股份（603319）

📄 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

  • 日期：2026-04-02
  • 证券代码：603319
  • 证券简称：美湖股份
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公司名称 湖南美湖智造股份有限公司
原文_证券代码 603319
原文_证券简称 美湖股份
原文_会议召开日期 2026年4月17日
原文_会议投票方式 现场投票和网络投票相结合的方式
原文_审议议案名称 关于变更部分募集资金投资项目的议案<br>关于制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案<br>关于公司2026年度日常关联交易预计的议案
原文_审议议案数量 3
原文_网络投票系统 上海证券交易所股东会网络投票系统
原文_重要内容提示 股东会召开日期：2026年4月17日<br>本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

📍 吉林碳谷（920077）

📄 关于公司控股股东股权变动的公告

  • 日期：2026-04-01
  • 证券代码：920077
  • 证券简称：吉林碳谷
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公司名称 吉林碳谷碳纤维股份有限公司
原文_证券代码 920077
原文_证券简称 吉林碳谷

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