【8家公司】董事会决议公告汇总（2026-04-07 ~ 2026-04-07）【共8条】

📋 概览

  • 公告类型：董事会决议
  • 时间范围：2026-04-07 ~ 2026-04-07
  • 公告总数：8 条
  • 涉及公司：8 家
  • 数据来源：文因互联公告提取服务

💰 总体投资分析

市场概况：

  • 本次共8家公司发布8条公告。
  • 本次共 8 家公司发布董事会决议，涉及8 项议案。

投资关注点：

  • 关注：1) 公告内容对公司经营和财务的影响；2) 是否涉及重大事项（高管变动、重大投资、重组等）；3) 结合公司基本面进行独立判断。
  • 关联担保（1项）：核实担保金额、被担保方资质及潜在风险。
  • 对外投资/合资（1项）：评估项目协同效应、回报周期及整合风险。
  • 相关事项变更（1项）：关注变更原因及对现有业务的影响。

风险提示：

  • 本分析基于公告内容，不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
  • 投资有风险，决策需谨慎。

📊 数据统计与洞察

📊 最活跃公司：中南股份（000717）共 1 条公告 🏢 市场集中度：公告分布较为分散，涉及 8 家公司

公司公告数量排行榜：

排名 公司 证券代码 公告数量
1 中南股份 000717 1
2 *ST中基 000972 1
3 天康生物 002100 1
4 中旗股份 300575 1
5 晶瑞电材 300655 1
6 宏昌科技 301008 1
7 用友网络 600588 1
8 中钢洛耐 688119 1

📑 目录

  1. 中南股份（000717）
  2. *ST中基（000972）
  3. 天康生物（002100）
  4. 中旗股份（300575）
  5. 晶瑞电材（300655）
  6. 宏昌科技（301008）
  7. 用友网络（600588）
  8. 中钢洛耐（688119）

📍 中南股份（000717）

📄 第九届董事会2026年第二次临时会议决议公告

  • 日期：2026-04-08
  • 证券代码：000717
  • 证券简称：中南股份
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第九届董事会2026年第二次临时会议决议公告
原文_董事会届次 第九届
原文_董事会次数 第二次
原文_会议召开方式 通讯方式
原文_会议召开时间 2026年4月7日
原文_公告披露时间 2026年4月8日
原文_通过议案名称 《关于修订<总经理（总裁）工作细则>的议案》<br>《关于修订<总经理（总裁）办公会会议管理制度>的议案》<br>《关于修订<组织机构管理办法>的议案》<br>《2026年度基建技改项目投资框架计划的议案》<br>《关于董事会换届选举非独立董事的议案》<br>《关于董事会换届选举独立董事的议案》<br>《全面风险管理2025年工作报告和2026年工作计划的议案》

📍 *ST中基（000972）

📄 第十届董事会第二十次临时会议决议公告

  • 日期：2026-04-08
  • 证券代码：000972
  • 证券简称：*ST中基
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第十届董事会第二十次临时会议决议公告
原文_董事会届次 第十届
原文_董事会次数 第二十次
原文_会议召开方式 传真通讯方式
原文_会议召开时间 2026年4月7日
原文_公告披露时间 2026年4月7日
原文_通过议案名称 《关于拟向民生银行申请办理贷款展期的议案》<br>《关于召开2026年第二次临时股东会通知的议案》

📍 天康生物（002100）

📄 第九届董事会第二次（临时）会议决议公告

  • 日期：2026-04-08
  • 证券代码：002100
  • 证券简称：天康生物
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第九届董事会第二次（临时）会议决议公告
原文_董事会届次 第九届
原文_董事会次数 第二次
原文_会议召开方式 通讯表决方式
原文_会议召开时间 2026年4月7日
原文_公告披露时间 2026年4月8日
原文_通过议案名称 《关于开展商品期货套期保值业务的议案》<br>《关于2026年度申请融资授信总额的议案》<br>《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

📍 中旗股份（300575）

📄 第四届董事会第十六次会议决议公告

  • 日期：2026-04-08
  • 证券代码：300575
  • 证券简称：中旗股份
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第四届董事会第十六次会议决议公告
原文_董事会届次 第四届
原文_董事会次数 第十六次
原文_会议召开方式 现场及通讯表决相结合的方式
原文_会议召开时间 2026年4月3日
原文_公告披露时间 2026年4月8日
原文_通过议案名称 《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

📍 晶瑞电材（300655）

📄 关于延长公司发行股份购买资产暨关联交易股东会决议有效期及股东会对董事会授权有效期的公告

  • 日期：2026-04-08
  • 证券代码：300655
  • 证券简称：晶瑞电材
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 1、第四届董事会第十四次会议决议；
原文_董事会届次 第四届
原文_董事会次数 第十四次
原文_会议召开时间 2026年4月7日
原文_公告披露时间 2026年4月7日
原文_通过议案名称 《关于延长公司发行股份购买资产暨关联交易股东会决议有效期的议案》<br>《关于提请股东会延长授权董事会全权办理公司发行股份购买资产暨关联交易相关事宜有效期的议案》<br>《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》<br>《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》

📍 宏昌科技（301008）

📄 第三届董事会第十二次会议决议的公告

  • 日期：2026-04-07
  • 证券代码：301008
  • 证券简称：宏昌科技
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第三届董事会第十二次会议决议公告
原文_董事会届次 第三届
原文_董事会次数 第十二次
原文_会议召开方式 现场和通讯表决相结合的方式
原文_会议召开时间 2026年4月2日
原文_公告披露时间 2026年4月7日
原文_通过议案名称 《公司2025年度总经理工作报告的议案》<br>《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》<br>《公司2025年度财务决算报告的议案》<br>《关于公司2025年度利润分配预案的议案》<br>《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》<br>《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》<br>《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》<br>《关于聘任2026年度审计机构的议案》<br>《关于公司向银行申请综合授信的议案》<br>《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》<br>《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》<br>《关于公司为全资子公司提供担保的议案》<br>《关于部分闲置厂房、宿舍对外出租的议案》<br>《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》<br>《关于公司设备搬迁的议案》<br>《关于召开公司2025年度股东会的议案》

📍 用友网络（600588）

📄 用友网络第九届董事会第二十七次会议决议公告

  • 日期：2026-04-08
  • 证券代码：600588
  • 证券简称：用友网络
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第九届董事会第二十七次会议决议公告
原文_董事会届次 第九届
原文_董事会次数 第二十七次
原文_会议召开方式 通讯形式
原文_会议召开时间 2026年4月7日
原文_公告披露时间 二零二六年四月八日
原文_通过议案名称 《公司关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》<br>《公司关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

📍 中钢洛耐（688119）

📄 中钢洛耐关于董事会秘书正式履职的公告

  • 日期：2026-04-08
  • 证券代码：688119
  • 证券简称：中钢洛耐
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_会议召开时间 2026年3月12日
原文_公告披露时间 2026年4月8日
原文_通过议案名称 《关于聘任公司董事会秘书的议案》

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