【8家公司】董事会决议公告汇总（2026-04-08 ~ 2026-04-08）【共8条】

📋 概览

  • 公告类型：董事会决议
  • 时间范围：2026-04-08 ~ 2026-04-08
  • 公告总数：8 条
  • 涉及公司：8 家
  • 数据来源：文因互联公告提取服务

💰 总体投资分析

市场概况：

  • 本次共8家公司发布8条公告。
  • 本次共 8 家公司发布董事会决议，涉及8 项议案。

投资关注点：

  • 关注：1) 公告内容对公司经营和财务的影响；2) 是否涉及重大事项（高管变动、重大投资、重组等）；3) 结合公司基本面进行独立判断。
  • 募投项目（1项）：关注项目进展和调整原因，评估对未来业绩的影响。
  • 关联担保（3项）：核实担保金额、被担保方资质及潜在风险。
  • 对外投资/合资（1项）：评估项目协同效应、回报周期及整合风险。
  • 相关事项变更（3项）：关注变更原因及对现有业务的影响。

风险提示：

  • 本分析基于公告内容，不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
  • 投资有风险，决策需谨慎。

📊 数据统计与洞察

📊 最活跃公司：紫光股份（000938）共 1 条公告 🏢 市场集中度：公告分布较为分散，涉及 8 家公司

公司公告数量排行榜：

排名 公司 证券代码 公告数量
1 紫光股份 000938 1
2 鸿博股份 002229 1
3 雅艺科技 301113 1
4 泰祥股份 301192 1
5 华锡有色 600301 1
6 海立股份 600619 1
7 浙江仙通 603239 1
8 世茂能源 605028 1

📑 目录

  1. 紫光股份（000938）
  2. 鸿博股份（002229）
  3. 雅艺科技（301113）
  4. 泰祥股份（301192）
  5. 华锡有色（600301）
  6. 海立股份（600619）
  7. 浙江仙通（603239）
  8. 世茂能源（605028）

📍 紫光股份（000938）

📄 第九届董事会第二十三次会议决议公告

  • 日期：2026-04-09
  • 证券代码：000938
  • 证券简称：紫光股份
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第九届董事会第二十三次会议决议公告
原文_董事会届次 第九届
原文_董事会次数 第二十三次
原文_会议召开方式 现场结合通讯方式
原文_会议召开时间 2026年4月8日
原文_公告披露时间 2026年4月9日
原文_通过议案名称 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案<br>关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案<br>关于公司2026年第二次临时股东会召开时间和会议议题的议案

📍 鸿博股份（002229）

📄 第七届董事会第四次会议决议公告

  • 日期：2026-04-08
  • 证券代码：002229
  • 证券简称：鸿博股份
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第七届董事会第四次会议决议公告
原文_董事会届次 第七届
原文_董事会次数 第四次
原文_会议召开方式 现场及通讯的方式
原文_会议召开时间 2026年4月7日
原文_公告披露时间 二〇二六年四月八日
原文_通过议案名称 《关于<2025年年度报告>全文及摘要的议案》<br>《关于2025年度计提资产减值准备的议案》<br>《关于修订<公司章程>的议案》<br>《关于2026年度公司向银行申请综合授信的议案》<br>《关于2026年担保额度预计的议案》<br>《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》<br>《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》<br>《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度>的议案》<br>《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于购买董责险的议案》<br>《关于会计政策变更的议案》<br>《关于2024年度非标准意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明的议案》<br>《关于续聘审计机构的议案》<br>《关于召开2025年年度股东会的议案》

📍 雅艺科技（301113）

📄 董事会决议公告

  • 日期：2026-04-08
  • 证券代码：301113
  • 证券简称：雅艺科技
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第四届董事会第十一次会议决议公告
原文_董事会届次 第四届
原文_董事会次数 第十一次
原文_会议召开方式 现场结合通讯方式
原文_会议召开时间 2026年4月3日
原文_公告披露时间 2026年4月8日
原文_通过议案名称 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》<br>《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》<br>《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》<br>《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》<br>《关于公司董事2026年度薪酬绩效方案的议案》<br>《关于公司高级管理人员2026年度薪酬绩效方案的议案》<br>《关于独立董事独立性自查情况的议案》<br>《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》<br>《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》<br>《关于<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》<br>《关于续聘会计师事务所的议案》<br>《关于审议授权处置公司资产的议案》<br>《关于修订<董事及高级管理人员薪酬与绩效考核制度>的议案》<br>《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

📍 泰祥股份（301192）

📄 第五届董事会第二次会议决议公告

  • 日期：2026-04-09
  • 证券代码：301192
  • 证券简称：泰祥股份
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第五届董事会第二次会议决议公告
原文_董事会届次 第五届
原文_董事会次数 第二次
原文_会议召开方式 现场及通讯相结合方式
原文_会议召开时间 2026年4月8日
原文_公告披露时间 2026年4月9日
原文_通过议案名称 《关于终止实施部分募投项目及变更部分募集资金用途的议案》<br>《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

📍 华锡有色（600301）

📄 广西华锡有色金属股份有限公司关于补选第九届董事会非独立董事及变更副总经理、董事会秘书的公告

  • 日期：2026-04-09
  • 证券代码：600301
  • 证券简称：华锡有色
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_会议召开时间 2026年4月8日
原文_公告披露时间 2026年4月9日
原文_通过议案名称 《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》<br>《关于聘任公司高级管理人员的议案》

📍 海立股份（600619）

📄 海立股份第十届董事会第十八次会议决议公告

  • 日期：2026-04-08
  • 证券代码：600619
  • 证券简称：海立股份
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第十届董事会第十八次会议决议公告
原文_董事会届次 第十届
原文_董事会次数 第十八次
原文_会议召开时间 2026年4月3日
原文_公告披露时间 2026年4月8日
原文_通过议案名称 《2025年度计提资产减值准备及资产核销的议案》<br>《2026年度关联交易的议案》<br>《2026年度对外担保的议案》<br>《2026年度海立股份及控股子公司办理票据质押的议案》<br>《2026年度开展外汇衍生品交易业务及可行性分析报告的议案》<br>《关于聘任2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》<br>《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》<br>《关于海立泰国购地建厂项目的议案》

📍 浙江仙通（603239）

📄 浙江仙通-第六届董事会第四次会议决议公告

  • 日期：2026-04-08
  • 证券代码：603239
  • 证券简称：浙江仙通
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第六届董事会第四次会议决议公告
原文_董事会届次 第六届
原文_董事会次数 第四次
原文_会议召开方式 现场结合通讯表决方式
原文_会议召开时间 2026年4月7日
原文_公告披露时间 2026年4月8日
原文_通过议案名称 《关于公司续聘会计师事务所的议案》<br>《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬计划的议案》<br>《关于公司2026年度授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案》<br>《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》<br>《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》<br>《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法>的议案》<br>《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

📍 世茂能源（605028）

📄 宁波世茂能源股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

  • 日期：2026-04-08
  • 证券代码：605028
  • 证券简称：世茂能源
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第三届董事会第七次会议决议公告
原文_董事会届次 第三届
原文_董事会次数 第七次
原文_会议召开方式 通讯表决方式
原文_会议召开时间 2026年4月7日
原文_公告披露时间 2026年4月8日
原文_通过议案名称 《关于董事会授权管理层投资期限延长的议案》

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