【8家公司】董事会决议公告汇总（2026-04-10 ~ 2026-04-10）【共8条】

📋 概览

  • 公告类型：董事会决议
  • 时间范围：2026-04-10 ~ 2026-04-10
  • 公告总数：8 条
  • 涉及公司：8 家
  • 数据来源：文因互联公告提取服务

💰 总体投资分析

市场概况：

  • 本次共8家公司发布8条公告。
  • 本次共 8 家公司发布董事会决议，涉及8 项议案。

投资关注点：

  • 关注：1) 公告内容对公司经营和财务的影响；2) 是否涉及重大事项（高管变动、重大投资、重组等）；3) 结合公司基本面进行独立判断。
  • 募投项目（1项）：关注项目进展和调整原因，评估对未来业绩的影响。
  • 关联担保（2项）：核实担保金额、被担保方资质及潜在风险。
  • 分红方案（1项）：关注分红比例和持续性，评估现金流状况。
  • 股份回购（3项）：关注回购价格与当前股价对比，评估管理层信心。
  • 资产处置/注销（3项）：关注对公司营收和资产结构的影响。
  • 相关事项变更（2项）：关注变更原因及对现有业务的影响。

风险提示：

  • 本分析基于公告内容，不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
  • 投资有风险，决策需谨慎。

📊 数据统计与洞察

📊 最活跃公司：东方雨虹（002271）共 1 条公告 🏢 市场集中度：公告分布较为分散，涉及 8 家公司

公司公告数量排行榜：

排名 公司 证券代码 公告数量
1 东方雨虹 002271 1
2 小熊电器 002959 1
3 阳谷华泰 300121 1
4 润泽科技 300442 1
5 孩子王 301078 1
6 新农开发 600359 1
7 科达制造 600499 1
8 ST嘉澳 603822 1

📑 目录

  1. 东方雨虹（002271）
  2. 小熊电器（002959）
  3. 阳谷华泰（300121）
  4. 润泽科技（300442）
  5. 孩子王（301078）
  6. 新农开发（600359）
  7. 科达制造（600499）
  8. ST嘉澳（603822）

📍 东方雨虹（002271）

📄 第九届董事会第六次会议决议公告

  • 日期：2026-04-10
  • 证券代码：002271
  • 证券简称：东方雨虹
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第九届董事会第六次会议决议公告
原文_董事会届次 第九届
原文_董事会次数 第六次
原文_会议召开方式 现场及通讯相结合的方式
原文_公告披露时间 2026年4月10日
原文_通过议案名称 《关于收购世界五金塑胶厂有限公司100%股权的议案》

📍 小熊电器（002959）

📄 第三届董事会第二十四次会议决议公告

  • 日期：2026-04-09
  • 证券代码：002959
  • 证券简称：小熊电器
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第三届董事会第二十四次会议决议公告
原文_董事会届次 第三届
原文_董事会次数 第二十四次
原文_会议召开方式 现场与通讯相结合方式
原文_会议召开时间 2026年4月7日
原文_公告披露时间 2026年4月9日
原文_通过议案名称 《关于续聘2026年度审计机构的议案》<br>《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》<br>《关于2026年度向银行申请授信额度的议案》<br>《关于2026年度对外担保额度的议案》<br>《关于开展大宗材料期货套期保值业务的议案》<br>《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》<br>《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》<br>《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》<br>《关于召开2025年度股东会的议案》

📍 阳谷华泰（300121）

📄 第六届董事会第二十二次会议决议公告

  • 日期：2026-04-10
  • 证券代码：300121
  • 证券简称：阳谷华泰
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第六届董事会第二十二次会议决议公告
原文_董事会届次 第六届
原文_董事会次数 第二十二次
原文_会议召开方式 现场与通讯表决相结合的方式
原文_会议召开时间 2026年4月9日
原文_公告披露时间 二〇二六年四月十日
原文_通过议案名称 《关于增加经营范围、补充修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

📍 润泽科技（300442）

📄 第五届董事会第六次会议决议公告

  • 日期：2026-04-10
  • 证券代码：300442
  • 证券简称：润泽科技
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第五届董事会第六次会议决议公告
原文_董事会届次 第五届
原文_董事会次数 第六次
原文_会议召开方式 现场和通讯相结合的方式
原文_会议召开时间 2026年4月8日
原文_公告披露时间 2026年4月10日
原文_通过议案名称 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》<br>《关于公司董事会审计委员会2025年度履职报告的议案》<br>《关于2025年度总经理工作报告的议案》<br>《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》<br>《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》<br>《关于公司2025年度财务报告内部控制审计报告的议案》<br>《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》<br>《关于制定〈润泽智算科技集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》<br>《关于<公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案>的议案》<br>《关于确认公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》<br>《关于<2025年度利润分配及2026年中期利润分配预案>的议案》<br>《关于<2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》<br>《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》<br>《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及归属价格的议案》<br>《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件及第一个归属期归属条件成就的议案》<br>《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》<br>《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》<br>《关于召开2025年年度股东会的议案》

📍 孩子王（301078）

📄 关于第四届董事会第七次会议决议的公告

  • 日期：2026-04-09
  • 证券代码：301078
  • 证券简称：孩子王
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第四届董事会第七次会议决议公告
原文_董事会届次 第四届
原文_董事会次数 第七次
原文_会议召开方式 现场会议方式
原文_会议召开时间 2026年4月7日
原文_公告披露时间 2026年4月9日
原文_通过议案名称 《关于<公司2025年度总经理工作报告>的议案》<br>《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》<br>《关于公司2025年度财务决算报告的议案》<br>《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》<br>《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》<br>《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》<br>《关于公司2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》<br>《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》<br>《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》<br>《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》<br>《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》<br>《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》<br>《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》<br>《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》<br>《关于制定<孩子王儿童用品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》<br>《关于2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》<br>《关于2025年度董事薪酬确认及2026年度董事薪酬方案的议案》<br>《关于续聘2026年度审计机构的议案》<br>《关于<孩子王2025年度可持续发展报告>的议案》<br>《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》<br>《关于2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》<br>《关于2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期归属条件成就的议案》<br>《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》<br>《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》<br>《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

📍 新农开发（600359）

📄 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司九届五次董事会决议公告

  • 日期：2026-04-10
  • 证券代码：600359
  • 证券简称：新农开发
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_会议召开方式 通讯方式
原文_会议召开时间 2026年4月9日
原文_公告披露时间 2026年4月10日
原文_通过议案名称 《关于计提2025年资产减值的议案》<br>《关于拟签订〈阿拉尔托峰食品有限公司增资扩股协议〉的议案》<br>《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》<br>《关于召开2025年年度股东会的议案》

📍 科达制造（600499）

📄 科达制造股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告

  • 日期：2026-04-10
  • 证券代码：600499
  • 证券简称：科达制造
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第九届董事会第十七次会议决议公告
原文_董事会届次 第九届
原文_董事会次数 第十七次
原文_会议召开方式 现场结合通讯方式
原文_会议召开时间 2026年4月9日
原文_公告披露时间 二〇二六年四月十日
原文_通过议案名称 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》<br>《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》<br>《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》<br>《关于与交易对方签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议及业绩承诺及补偿协议的议案》<br>《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》<br>《关于本次交易构成关联交易的议案》<br>《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》<br>《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>规定的议案》<br>《关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》<br>《关于本次交易不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》<br>《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》<br>《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》<br>《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》<br>《关于本次交易摊薄即期回报的情况及填补措施的议案》<br>《关于公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日内波动情况的议案》<br>《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》<br>《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》<br>《关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》<br>《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》<br>《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》<br>《关于授予2025年员工持股计划预留份额的议案》<br>《关于受让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

📍 ST嘉澳（603822）

📄 第六届董事会第二十六次会议决议公告

  • 日期：2026-04-10
  • 证券代码：603822
  • 证券简称：ST嘉澳
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

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