【8家公司】董事会决议公告汇总（2026-04-14 ~ 2026-04-14）【共8条】

📋 概览

  • 公告类型：董事会决议
  • 时间范围：2026-04-14 ~ 2026-04-14
  • 公告总数：8 条
  • 涉及公司：8 家
  • 数据来源：文因互联公告提取服务

💰 总体投资分析

市场概况：

  • 本次共8家公司发布8条公告。
  • 本次共 8 家公司发布董事会决议，涉及8 项议案。

投资关注点：

  • 关注：1) 公告内容对公司经营和财务的影响；2) 是否涉及重大事项（高管变动、重大投资、重组等）；3) 结合公司基本面进行独立判断。
  • 关联担保（2项）：核实担保金额、被担保方资质及潜在风险。
  • 分红方案（4项）：关注分红比例和持续性，评估现金流状况。
  • 股份回购（1项）：关注回购价格与当前股价对比，评估管理层信心。
  • 对外投资/合资（1项）：评估项目协同效应、回报周期及整合风险。
  • 资产处置/注销（3项）：关注对公司营收和资产结构的影响。
  • 相关事项变更（4项）：关注变更原因及对现有业务的影响。

风险提示：

  • 本分析基于公告内容，不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
  • 投资有风险，决策需谨慎。

📊 数据统计与洞察

📊 最活跃公司：芭田股份（002170）共 1 条公告 🏢 市场集中度：公告分布较为分散，涉及 8 家公司

公司公告数量排行榜：

排名 公司 证券代码 公告数量
1 芭田股份 002170 1
2 高德红外 002414 1
3 立讯精密 002475 1
4 中顺洁柔 002511 1
5 新时达 002527 1
6 飞沃科技 301232 1
7 宏明电子 301682 1
8 鄂尔多斯 600295 1

📑 目录

  1. 芭田股份（002170）
  2. 高德红外（002414）
  3. 立讯精密（002475）
  4. 中顺洁柔（002511）
  5. 新时达（002527）
  6. 飞沃科技（301232）
  7. 宏明电子（301682）
  8. 鄂尔多斯（600295）

📍 芭田股份（002170）

📄 关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的公告

  • 日期：2026-04-15
  • 证券代码：002170
  • 证券简称：芭田股份
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 1、第九届董事会第四次会议决议。
原文_董事会届次 第九届
原文_董事会次数 第四次
原文_会议召开时间 2026年4月13日
原文_公告披露时间 2026年4月15日
原文_通过议案名称 《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》

📍 高德红外（002414）

📄 第六届董事会第十五次会议决议公告

  • 日期：2026-04-15
  • 证券代码：002414
  • 证券简称：高德红外
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第六届董事会第十五次会议决议公告
原文_董事会届次 第六届
原文_董事会次数 第十五次
原文_会议召开方式 通讯表决的方式
原文_会议召开时间 2026年4月14日
原文_公告披露时间 二〇二六年四月十四日
原文_通过议案名称 《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》<br>《关于公司计提2025年度资产减值准备的议案》<br>《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》<br>《关于续聘会计师事务所的议案》<br>《关于聘任公司高级管理人员的议案》<br>《关于召开2025年年度股东会的议案》

📍 立讯精密（002475）

📄 关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的公告

  • 日期：2026-04-15
  • 证券代码：002475
  • 证券简称：立讯精密
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 （一）第六届董事会第二十三次会议决议；
原文_董事会届次 第六届
原文_董事会次数 第二十三次
原文_会议召开时间 2026年4月14日
原文_公告披露时间 2026年4月14日
原文_通过议案名称 《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》

📍 中顺洁柔（002511）

📄 第六届董事会第十八次会议决议公告

  • 日期：2026-04-15
  • 证券代码：002511
  • 证券简称：中顺洁柔
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第六届董事会第十八次会议决议公告
原文_董事会届次 第六届
原文_董事会次数 第十八次
原文_会议召开方式 现场结合通讯的方式
原文_会议召开时间 2026年4月13日
原文_公告披露时间 2026年4月15日
原文_通过议案名称 《关于2025年年度报告及其摘要的议案》<br>《关于2025年度环境、社会和公司治理报告的议案》<br>《关于2025年度总裁工作报告的议案》<br>《关于2025年度董事会工作报告的议案》<br>《关于2025年度内部控制评价报告的议案》<br>《关于〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》<br>《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告〉的议案》<br>《关于〈对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告〉的议案》<br>《关于2025年度利润分配方案的议案》<br>《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》<br>《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于确认公司董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的剩余股票期权的议案》<br>《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的剩余限制性股票的议案》<br>《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》<br>《关于制定〈可持续发展管理制度〉的议案》<br>《关于董事会提请召开2025年年度股东会的议案》

📍 新时达（002527）

📄 第七届董事会第五次会议决议公告

  • 日期：2026-04-15
  • 证券代码：002527
  • 证券简称：新时达
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第七届董事会第五次会议决议公告
原文_董事会届次 第七届
原文_董事会次数 第五次
原文_会议召开方式 现场表决方式
原文_会议召开时间 2026年4月13日
原文_公告披露时间 2026年4月15日
原文_通过议案名称 《关于会计估计变更的议案》<br>《关于公司2025年度非经营性资金占用、其他关联资金往来情况以及对外担保的议案》<br>《关于非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》<br>《关于独立董事薪酬方案的议案》<br>《关于对外担保额度预计的议案》<br>《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》<br>《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》<br>《关于2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》<br>《关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的议案》<br>《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》<br>《关于修订<董事离职管理制度>的议案》<br>《关于召开2025年度股东会的议案》

📍 飞沃科技（301232）

📄 董事会会议决议公告

  • 日期：2026-04-14
  • 证券代码：301232
  • 证券简称：飞沃科技
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

无提取信息

📍 宏明电子（301682）

📄 第九届董事会第十二次会议决议公告

  • 日期：2026-04-13
  • 证券代码：301682
  • 证券简称：宏明电子
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第九届董事会第十二次会议决议公告
原文_董事会届次 第九届
原文_董事会次数 第十二次
原文_会议召开方式 通讯表决方式
原文_会议召开时间 2026年4月13日
原文_公告披露时间 2026年4月13日
原文_通过议案名称 《关于公司变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》<br>《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》<br>《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

📍 鄂尔多斯（600295）

📄 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告

  • 日期：2026-04-15
  • 证券代码：600295
  • 证券简称：鄂尔多斯
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第十届董事会第十三次会议决议公告
原文_董事会届次 第十届
原文_董事会次数 第十三次
原文_会议召开方式 现场及视频的方式
原文_会议召开时间 2026年4月13日
原文_公告披露时间 2026年4月15日
原文_通过议案名称 《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》<br>《审议<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》<br>《关于调整组织机构的议案》<br>《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》<br>《关于续聘会计师事务所的议案》

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