【8家公司】O_临时公告_股东大会决议公告汇总（2026-04-14 ~ 2026-04-14）【共8条】

📋 概览

  • 公告类型：O_临时公告_股东大会决议
  • 时间范围：2026-04-14 ~ 2026-04-14
  • 公告总数：8 条
  • 涉及公司：8 家
  • 数据来源：文因互联公告提取服务

💰 总体投资分析

市场概况：

  • 本次共8家公司发布8条公告。

投资关注点：

  • 关注：1) 公告内容对公司经营和财务的影响；2) 是否涉及重大事项（高管变动、重大投资、重组等）；3) 结合公司基本面进行独立判断。

风险提示：

  • 本分析基于公告内容，不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
  • 投资有风险，决策需谨慎。

📊 数据统计与洞察

📊 最活跃公司：深天马Ａ（000050）共 1 条公告 🏢 市场集中度：公告分布较为分散，涉及 8 家公司

公司公告数量排行榜：

排名 公司 证券代码 公告数量
1 深天马Ａ 000050 1
2 普洛药业 000739 1
3 英洛华 000795 1
4 恒铭达 002947 1
5 若羽臣 003010 1
6 光智科技 300489 1
7 中集环科 301559 1
8 惠泰医疗 688617 1

📑 目录

  1. 深天马Ａ（000050）
  2. 普洛药业（000739）
  3. 英洛华（000795）
  4. 恒铭达（002947）
  5. 若羽臣（003010）
  6. 光智科技（300489）
  7. 中集环科（301559）
  8. 惠泰医疗（688617）

📍 深天马Ａ（000050）

📄 2025年度股东会决议公告

  • 日期：2026-04-15
  • 证券代码：000050
  • 证券简称：深天马Ａ
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_股东大会召开日期 2026年4月14日
原文_审议通过议案名称 《2025年年度报告全文及其摘要》<br>《2025年度董事会工作报告》<br>《关于2025年度利润分配预案的议案》<br>《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》<br>《关于2025年度非独立董事薪酬的议案》<br>《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》<br>《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》<br>《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于变更公司董事的议案》<br>选举黄凯先生为公司第十一届董事会董事。<br>《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

📍 普洛药业（000739）

📄 2025年年度股东会决议公告

  • 日期：2026-04-14
  • 证券代码：000739
  • 证券简称：普洛药业
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_股东大会召开日期 2026年4月13日
原文_审议通过议案名称 《2025年年度报告全文及摘要》<br>《2025年度董事会工作报告》<br>《2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案》<br>《关于2026年度日常关联交易预计的议案》<br>《关于对下属公司提供担保预计的议案》<br>《关于使用自有闲置资金进行理财投资的议案》<br>《关于续聘会计师事务所的议案》<br>《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》<br>选举祝方猛先生为公司第十届董事会非独立董事<br>选举徐文财先生为公司第十届董事会非独立董事<br>选举胡天高先生为公司第十届董事会非独立董事<br>选举厉宝平先生为公司第十届董事会非独立董事<br>选举吕跃龙先生为公司第十届董事会非独立董事<br>《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》<br>选举钱娟萍女士为公司第十届董事会独立董事<br>选举徐升艳女士为公司第十届董事会独立董事<br>选举潘伟光先生为公司第十届董事会独立董事<br>《关于修订<公司章程>的议案》<br>《关于修订<股东会议事规则>的议案》<br>《关于修订<董事会议事规则>的议案》<br>《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于<普洛药业股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》<br>《关于<普洛药业股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》<br>《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》<br>《关于<普洛药业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》<br>《关于<普洛药业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》<br>《关于提请股东会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案》

📍 英洛华（000795）

📄 2025年度股东会决议公告

  • 日期：2026-04-15
  • 证券代码：000795
  • 证券简称：英洛华
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_股东大会召开日期 2026年4月14日
原文_审议通过议案名称 《公司2025年年度报告》及其摘要<br>《公司2025年度董事会工作报告》<br>《公司2025年度利润分配预案》<br>《公司关于续聘会计师事务所的议案》<br>《公司关于增加产业基金规模暨关联交易的议案》<br>《公司关于调整2026年度外汇衍生品套期保值业务额度的议案》<br>《公司关于注销回购股份并减少注册资本及修订<公司章程>的议案》<br>《公司关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

📍 恒铭达（002947）

📄 2025年度股东会决议的公告

  • 日期：2026-04-14
  • 证券代码：002947
  • 证券简称：恒铭达
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

无提取信息

📍 若羽臣（003010）

📄 2025年年度股东会决议公告

  • 日期：2026-04-15
  • 证券代码：003010
  • 证券简称：若羽臣
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_股东大会召开日期 2026年4月14日
原文_审议通过议案名称 《公司2025年度董事会工作报告》<br>《公司2025年度利润分配预案》<br>《关于续聘会计师事务所的议案》<br>《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》<br>《关于2026年度王玉先生薪酬的议案》<br>《关于2026年度王文慧女士薪酬的议案》<br>《关于2026年度徐晴女士薪酬的议案》<br>《关于2026年度庞小龙先生薪酬的议案》<br>《关于2026年度黄添顺先生薪酬的议案》<br>《关于2026年度张春艳女士薪酬的议案》<br>《关于2026年度郑颖女士薪酬的议案》<br>《关于变更经营范围、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》<br>《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》<br>《关于修订<信息披露管理制度>的议案》<br>《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》<br>《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

📍 光智科技（300489）

📄 2025年度股东会决议公告

  • 日期：2026-04-13
  • 证券代码：300489
  • 证券简称：光智科技
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_股东大会召开日期 2026年4月13日
原文_审议通过议案名称 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》<br>《关于公司2025年度利润分配预案的议案》<br>《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》<br>《关于续聘会计师事务所的议案》<br>《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》<br>《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》<br>《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

📍 中集环科（301559）

📄 2025年年度股东会决议公告

  • 日期：2026-04-13
  • 证券代码：301559
  • 证券简称：中集环科
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_股东大会召开日期 2026年4月13日
原文_审议通过议案名称 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》<br>《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》<br>《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》<br>《关于2025年度利润分配预案的议案》<br>《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》<br>《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

📍 惠泰医疗（688617）

📄 2025年年度股东会决议公告

  • 日期：2026-04-15
  • 证券代码：688617
  • 证券简称：惠泰医疗
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_股东大会召开日期 2026年4月14日
原文_是否有否决议案 无
原文_审议通过议案名称 《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》<br>《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》<br>《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》<br>《关于确认公司董事2025年度薪酬情况及拟定2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于购买董高责任险的议案》<br>《关于变更公司2026年度会计师事务所的议案》<br>《关于公司<未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划>的议案》<br>《关于修订<募集资金管理制度>的议案》<br>《关于<深圳惠泰医疗器械股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》<br>《关于<深圳惠泰医疗器械股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》<br>《关于提请公司股东会授权董事会或董事会授权人士办理股权激励计划相关事宜的议案》

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