【8家公司】董事会决议公告汇总（2026-04-15 ~ 2026-04-15）【共8条】

📋 概览

  • 公告类型：董事会决议
  • 时间范围：2026-04-15 ~ 2026-04-15
  • 公告总数：8 条
  • 涉及公司：8 家
  • 数据来源：文因互联公告提取服务

💰 总体投资分析

市场概况：

  • 本次共8家公司发布8条公告。
  • 本次共 8 家公司发布董事会决议，涉及8 项议案。

投资关注点：

  • 关注：1) 公告内容对公司经营和财务的影响；2) 是否涉及重大事项（高管变动、重大投资、重组等）；3) 结合公司基本面进行独立判断。
  • 关联担保（2项）：核实担保金额、被担保方资质及潜在风险。
  • 分红方案（1项）：关注分红比例和持续性，评估现金流状况。
  • 对外投资/合资（2项）：评估项目协同效应、回报周期及整合风险。
  • 相关事项变更（2项）：关注变更原因及对现有业务的影响。

风险提示：

  • 本分析基于公告内容，不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
  • 投资有风险，决策需谨慎。

📊 数据统计与洞察

📊 最活跃公司：中科三环（000970）共 1 条公告 🏢 市场集中度：公告分布较为分散，涉及 8 家公司

公司公告数量排行榜：

排名 公司 证券代码 公告数量
1 中科三环 000970 1
2 宝莫股份 002476 1
3 龙佰集团 002601 1
4 福田汽车 600166 1
5 新力金融 600318 1
6 奥瑞德 600666 1
7 百隆东方 601339 1
8 莱克电气 603355 1

📑 目录

  1. 中科三环（000970）
  2. 宝莫股份（002476）
  3. 龙佰集团（002601）
  4. 福田汽车（600166）
  5. 新力金融（600318）
  6. 奥瑞德（600666）
  7. 百隆东方（601339）
  8. 莱克电气（603355）

📍 中科三环（000970）

📄 中科三环关于董事会延期换届的提示性公告

  • 日期：2026-04-16
  • 证券代码：000970
  • 证券简称：中科三环
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告披露时间 2026年4月16日

📍 宝莫股份（002476）

📄 第七届董事会第十六次会议决议公告

  • 日期：2026-04-16
  • 证券代码：002476
  • 证券简称：宝莫股份
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第七届董事会第十六次会议决议公告
原文_董事会届次 第七届
原文_董事会次数 第十六次
原文_会议召开方式 现场结合通讯表决的方式
原文_会议召开时间 2026年4月15日
原文_公告披露时间 2026年4月15日
原文_通过议案名称 《关于聘任公司财务总监的议案》<br>《关于子公司与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》

📍 龙佰集团（002601）

📄 第九届董事会第一次会议决议公告

  • 日期：2026-04-16
  • 证券代码：002601
  • 证券简称：龙佰集团
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第九届董事会第一次会议决议公告
原文_董事会届次 第九届
原文_董事会次数 第一次
原文_会议召开方式 通讯表决和现场表决相结合的方式
原文_会议召开时间 2026年4月15日
原文_公告披露时间 2028年10月23日
原文_通过议案名称 《关于选举第九届董事会董事长的议案》<br>《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》<br>《关于聘任公司总裁和董事会秘书的议案》<br>《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》<br>《关于聘任内部审计部门负责人的议案》<br>《关于聘任证券事务代表的议案》

📍 福田汽车（600166）

📄 董事会决议公告

  • 日期：2026-04-16
  • 证券代码：600166
  • 证券简称：福田汽车
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_会议召开方式 通讯表决的方式
原文_会议召开时间 2026年4月10日
原文_公告披露时间 二〇二六年四月十五日
原文_通过议案名称 《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

📍 新力金融（600318）

📄 安徽新力金融股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

  • 日期：2026-04-16
  • 证券代码：600318
  • 证券简称：新力金融
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第十届董事会第一次会议决议公告
原文_董事会届次 第十届
原文_董事会次数 第一次
原文_会议召开方式 现场方式
原文_会议召开时间 2026年4月15日
原文_公告披露时间 2026年4月16日
原文_通过议案名称 《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》<br>《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》<br>《关于聘任公司高级管理人员的议案》<br>《关于聘任公司证券事务代表的议案》

📍 奥瑞德（600666）

📄 奥瑞德第十届董事会第三十一次会议决议公告

  • 日期：2026-04-16
  • 证券代码：600666
  • 证券简称：奥瑞德
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第十届董事会第三十一次会议决议公告
原文_董事会届次 第十届
原文_董事会次数 第三十一次
原文_会议召开方式 现场结合通讯方式
原文_会议召开时间 2026年4月15日
原文_公告披露时间 2026年4月15日
原文_通过议案名称 关于计提资产减值准备的议案<br>关于继续购买董事、高级管理人员责任保险的议案<br>关于2026年度使用自有资金进行委托理财额度预计的议案<br>关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案<br>关于董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况的议案<br>关于召开2025年年度股东会的议案

📍 百隆东方（601339）

📄 百隆东方第六届董事会第三次会议决议公告

  • 日期：2026-04-16
  • 证券代码：601339
  • 证券简称：百隆东方
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第六届董事会第三次会议决议公告
原文_董事会届次 第六届
原文_董事会次数 第三次
原文_会议召开方式 通讯结合现场表决方式
原文_会议召开时间 2026年4月14日
原文_公告披露时间 2026年4月16日
原文_通过议案名称 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年审计机构的议案》<br>《关于2026年度对子公司提供担保的议案》<br>《关于2026年度与宁波通商银行关联交易的议案》<br>《关于2026年度使用自有资金投资理财的议案》<br>《关于2026年度研发投入的议案》<br>《关于2026年度开展棉花期货业务的议案》<br>《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》<br>《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》<br>《关于2026年度董事薪酬（津贴）的议案》

📍 莱克电气（603355）

📄 莱克电气第六届董事会第二十四次会议决议公告

  • 日期：2026-04-16
  • 证券代码：603355
  • 证券简称：莱克电气
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第六届董事会第二十四次会议决议公告
原文_董事会届次 第六届
原文_董事会次数 第二十四次
原文_会议召开方式 现场表决和通讯表决相结合方式
原文_会议召开时间 2026年4月15日
原文_公告披露时间 2026年4月16日
原文_通过议案名称 《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》<br>《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》<br>《关于公司2025年度利润分配方案的议案》<br>《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》<br>《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》<br>《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》<br>《关于确定公司第七届董事会董事津贴的议案》<br>《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》<br>《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》<br>《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》<br>《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》<br>《关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的议案》<br>《关于公司2025年度社会责任报告的议案》<br>《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》<br>《关于修订公司部分内部管理制度的议案》<br>《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》<br>《关于公司会计估计变更的议案》<br>《关于召开2025年度股东会的议案》

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