【8家公司】O_临时公告_股东大会决议公告汇总（2026-04-15 ~ 2026-04-15）【共8条】

📋 概览

  • 公告类型：O_临时公告_股东大会决议
  • 时间范围：2026-04-15 ~ 2026-04-15
  • 公告总数：8 条
  • 涉及公司：8 家
  • 数据来源：文因互联公告提取服务

💰 总体投资分析

市场概况：

  • 本次共8家公司发布8条公告。

投资关注点：

  • 关注：1) 公告内容对公司经营和财务的影响；2) 是否涉及重大事项（高管变动、重大投资、重组等）；3) 结合公司基本面进行独立判断。

风险提示：

  • 本分析基于公告内容，不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
  • 投资有风险，决策需谨慎。

📊 数据统计与洞察

📊 最活跃公司：新联电子（002546）共 1 条公告 🏢 市场集中度：公告分布较为分散，涉及 8 家公司

公司公告数量排行榜：

排名 公司 证券代码 公告数量
1 新联电子 002546 1
2 宝鼎科技 002552 1
3 佛燃能源 002911 1
4 新宙邦 300037 1
5 通合科技 300491 1
6 密封科技 301020 1
7 南亚新材 688519 1
8 科创新材 920580 1

📑 目录

  1. 新联电子（002546）
  2. 宝鼎科技（002552）
  3. 佛燃能源（002911）
  4. 新宙邦（300037）
  5. 通合科技（300491）
  6. 密封科技（301020）
  7. 南亚新材（688519）
  8. 科创新材（920580）

📍 新联电子（002546）

📄 2025年度股东会决议公告

  • 日期：2026-04-16
  • 证券代码：002546
  • 证券简称：新联电子
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_股东大会召开日期 2026年4月15日
原文_审议通过议案名称 《2025年度董事会工作报告》<br>《2025年度财务决算报告》<br>《2025年年度报告及其摘要》<br>《2025年度利润分配预案的议案》<br>《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》<br>《关于拟续聘会计师事务所的议案》<br>《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》<br>《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》<br>《董事、高级管理人员薪酬管理制度》<br>《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确定及2026年度薪酬方案的议案》

📍 宝鼎科技（002552）

📄 2025年度股东会决议公告

  • 日期：2026-04-16
  • 证券代码：002552
  • 证券简称：宝鼎科技
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_股东大会召开日期 2026年4月15日
原文_审议通过议案名称 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》<br>《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》<br>《关于<2025年度财务决算报告>的议案》<br>《关于<2025年度利润分配预案>的议案》<br>《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》<br>《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》<br>《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》<br>《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》<br>《关于公司及控股子公司对外担保的议案》<br>《关于公司关联方为控股子公司融资提供担保暨关联交易的议案》<br>《关于<2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》<br>《关于公司与山东招金集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

📍 佛燃能源（002911）

📄 2025年年度股东会决议公告

  • 日期：2026-04-16
  • 证券代码：002911
  • 证券简称：佛燃能源
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_股东大会召开日期 2026年4月15日
原文_审议通过议案名称 《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》<br>《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》<br>《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》<br>《关于<2025年度财务决算报告〉的议案》<br>《关于<2026年度财务预算报告>的议案》<br>《关于向银行等金融机构申请2026年度授信额度的议案》<br>《关于公司2026年度向子公司提供担保的议案》<br>《关于2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》<br>《关于调增日常关联交易预计额度的议案》<br>《关于购买董高责任保险的议案》<br>《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

📍 新宙邦（300037）

📄 2025年年度股东会决议公告

  • 日期：2026-04-15
  • 证券代码：300037
  • 证券简称：新宙邦
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_股东大会召开日期 2026年4月15日
原文_审议通过议案名称 《关于<公司2025年年度报告及其摘要>的议案》<br>《关于<公司2025年度财务决算报告>的议案》<br>《关于公司2025年度利润分配预案的议案》<br>《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》<br>《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》<br>《关于拟聘任会计师事务所的议案》<br>《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》<br>《关于2026年开展金融衍生品业务的议案》<br>《关于开展衍生品投资的可行性分析报告的议案》<br>《关于使用闲置自有资金与募集资金进行现金管理的议案》<br>《关于修订<公司章程>的议案》<br>《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》

📍 通合科技（300491）

📄 2025年年度股东会决议公告

  • 日期：2026-04-15
  • 证券代码：300491
  • 证券简称：通合科技
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_股东大会召开日期 2026年4月15日
原文_审议通过议案名称 《2025年度董事会工作报告》<br>《2025年年度报告及其摘要》<br>《2025年度利润分配预案》<br>《关于为子公司提供担保额度的议案》<br>《2026年度董事薪酬（津贴）绩效方案》<br>《关于修订<公司章程>的议案》<br>《关于修订<股东会议事规则>的议案》<br>《关于修订<董事会议事规则>的议案》<br>《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》<br>《关于修订<关联交易决策制度>的议案》<br>《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》<br>《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

📍 密封科技（301020）

📄 2025年年度股东会决议公告

  • 日期：2026-04-15
  • 证券代码：301020
  • 证券简称：密封科技
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_股东大会召开日期 2026年4月15日
原文_审议通过议案名称 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》<br>《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》<br>《关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的议案》<br>《关于<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于确认公司董事2025年度薪酬总额及2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》<br>《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

📍 南亚新材（688519）

📄 2025年年度股东会决议公告

  • 日期：2026-04-16
  • 证券代码：688519
  • 证券简称：南亚新材
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_股东大会召开日期 2026年4月15日
原文_是否有否决议案 无
原文_审议通过议案名称 关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案<br>关于《独立董事2025年度述职报告》的议案<br>关于公司《2025年度利润分配方案》的议案<br>关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案<br>关于为全资子公司提供担保额度预计的议案<br>关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案<br>关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案<br>关于公司《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案<br>关于公司《2026年员工持股计划管理办法》的议案<br>关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案

📍 科创新材（920580）

📄 2025年年度股东会决议公告

  • 日期：2026-04-15
  • 证券代码：920580
  • 证券简称：科创新材
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_股东大会召开日期 2026年4月14日
原文_审议通过议案名称 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》<br>《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》<br>《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》<br>《关于公司2025年度财务决算报告的议案》<br>《关于公司2025年年度权益分派预案的议案》<br>《关于公司2026年度财务预算报告的议案》<br>《关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》<br>《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》<br>《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》<br>《关于续聘会计师事务所的议案》<br>《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》<br>《关于公司2025年度审计报告的议案》<br>《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告的议案》<br>《关于预计2026年日常性关联交易的议案》<br>《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于2026年度公司非独立董事薪酬方案的议案》<br>《关于2026年度公司独立董事津贴方案的议案》

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