【8家公司】董事会决议公告汇总（2026-04-16 ~ 2026-04-16）【共8条】

📋 概览

  • 公告类型：董事会决议
  • 时间范围：2026-04-16 ~ 2026-04-16
  • 公告总数：8 条
  • 涉及公司：8 家
  • 数据来源：文因互联公告提取服务

💰 总体投资分析

市场概况：

  • 本次共8家公司发布8条公告。
  • 本次共 8 家公司发布董事会决议，涉及8 项议案。

投资关注点：

  • 关注：1) 公告内容对公司经营和财务的影响；2) 是否涉及重大事项（高管变动、重大投资、重组等）；3) 结合公司基本面进行独立判断。
  • 关联担保（2项）：核实担保金额、被担保方资质及潜在风险。
  • 对外投资/合资（1项）：评估项目协同效应、回报周期及整合风险。

风险提示：

  • 本分析基于公告内容，不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
  • 投资有风险，决策需谨慎。

📊 数据统计与洞察

📊 最活跃公司：中成股份（000151）共 1 条公告 🏢 市场集中度：公告分布较为分散，涉及 8 家公司

公司公告数量排行榜：

排名 公司 证券代码 公告数量
1 中成股份 000151 1
2 利民股份 002734 1
3 伊之密 300415 1
4 国投资本 600061 1
5 恒瑞医药 600276 1
6 达仁堂 600329 1
7 重庆银行 601963 1
8 金徽酒 603919 1

📑 目录

  1. 中成股份（000151）
  2. 利民股份（002734）
  3. 伊之密（300415）
  4. 国投资本（600061）
  5. 恒瑞医药（600276）
  6. 达仁堂（600329）
  7. 重庆银行（601963）
  8. 金徽酒（603919）

📍 中成股份（000151）

📄 中成进出口股份有限公司第九届董事会第三十六次会议决议公告

  • 日期：2026-04-17
  • 证券代码：000151
  • 证券简称：中成股份
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第九届董事会第三十六次会议决议公告
原文_董事会届次 第九届
原文_董事会次数 第三十六次
原文_会议召开方式 现场会议的方式
原文_会议召开时间 2026年4月16日
原文_公告披露时间 二〇二六年四月十七日
原文_通过议案名称 关于审议《公司2025年度总经理工作报告》的议案<br>关于审议《公司总经理任期工作报告》的议案<br>关于审议《公司2025年度董事会工作报告》的议案<br>关于审议《公司董事会任期工作报告》的议案<br>关于审议《公司2025年度财务决算报告》的议案<br>关于审议《公司2026年度财务预算报告》的议案<br>关于审议《公司2025年度利润分配预案》的议案<br>关于审议《公司2026年度利润分配政策》的议案<br>关于审议《公司2025年度日常关联交易执行和补充确认情况及2026年度日常关联交易预计情况》的议案<br>关于审议《公司2025年度内部控制评价报告》的议案<br>关于审议《公司2025年年度报告及其摘要》的议案<br>关于审议《公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》的议案<br>关于审议《公司2025年度法治建设工作报告》的议案<br>关于审议《公司2025年度董事会授权事项执行情况报告》的议案<br>关于审议《通用技术集团财务有限责任公司2025年度风险评估报告》的议案<br>关于审议《提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》的议案<br>关于审议《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案》的议案<br>关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案》的议案<br>关于确认公司董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案》的议案<br>关于审议《公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人》的议案<br>关于审议《公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人》的议案<br>关于审议《增加公司注册资本及修订<公司章程>》的议案<br>关于审议《修订公司相关治理制度》的议案<br>关于修订<股东会议事规则>》的议案<br>关于修订<董事会议事规则>》的议案<br>关于修订<独立董事工作制度>》的议案<br>关于修订<独立董事专门会议制度>》的议案<br>关于修订<股东、董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>》的议案<br>关于修订<信息披露管理制度>》的议案<br>关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>》的议案<br>关于修订<重大信息内部报告制度>》的议案<br>关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》的议案<br>关于废止<战略管理办法>》的议案<br>关于审议《公司与中国成套设备进出口集团有限公司签署〈股权委托管理协议〉暨关联交易》的议案<br>关于审议《公司2026年度向通用技术集团财务有限责任公司申请流动资金借款》的议案<br>关于审议《公司计提资产减值准备》的议案<br>关于审议《公司成立储能事业部》的议案<br>关于审议《提议召开公司二〇二五年度股东会》的议案<br>公司第九届董事会第三十六次会议决议<br>公司审计委员会会议决议<br>公司独立董事专门会议决议

📍 利民股份（002734）

📄 公司第六届董事会第十二次会议决议公告

  • 日期：2026-04-17
  • 证券代码：002734
  • 证券简称：利民股份
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第六届董事会第十二次会议决议公告
原文_董事会届次 第六届
原文_董事会次数 第十二次
原文_会议召开方式 现场方式
原文_会议召开时间 2026年4月16日
原文_公告披露时间 2026年04月16日
原文_通过议案名称 《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》<br>《关于<公司2025年度总裁工作报告>的议案》<br>《关于<公司2026-2030年战略发展规划>的议案》<br>《关于<公司2025年度报告及其摘要>的议案》<br>《关于<公司2025年度财务决算报告>的议案》<br>《关于公司2025年度利润分配预案的议案》<br>《关于<公司2025年度财务预算报告>的议案》<br>《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》<br>《关于<公司2025年度内部控制评价报告>的议案》<br>《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》<br>《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》<br>《关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》<br>《关于公司拟续聘2026年度审计机构的议案》<br>《关于公司及子公司开展外汇衍生品业务的议案》<br>《关于提交股东会审议<公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于提交股东会审议<公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》<br>《关于<公司2025年度ESG报告>的议案》<br>《关于调整内部管理架构的议案》<br>《关于推动落实质量回报双提升行动方案的议案》<br>《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》<br>《关于召开公司2025年度股东会的议案》

📍 伊之密（300415）

📄 第五届董事会第十三次会议决议公告

  • 日期：2026-04-17
  • 证券代码：300415
  • 证券简称：伊之密
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第五届董事会第十三次会议决议公告
原文_董事会届次 第五届
原文_董事会次数 第十三次
原文_会议召开方式 现场和网络远程相结合的方式
原文_会议召开时间 2026年4月15日
原文_公告披露时间 2026年4月17日
原文_通过议案名称 《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》<br>《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》<br>《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》<br>《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》<br>《关于公司〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》<br>《关于公司〈2025年年度可持续发展报告〉的议案》<br>《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》<br>《关于公司及子公司向银行申请综合授信、公司为子公司提供担保的议案》<br>《关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品套期保值业务的议案》<br>《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》<br>《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》<br>《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》<br>《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》<br>《关于〈第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》<br>《关于〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》<br>《关于提请股东会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事项的议案》<br>《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

📍 国投资本（600061）

📄 国投资本股份有限公司关于董事会延期换届的提示性公告

  • 日期：2026-04-17
  • 证券代码：600061
  • 证券简称：国投资本
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告披露时间 2026年4月17日

📍 恒瑞医药（600276）

📄 恒瑞医药第十届董事会第一次会议决议公告

  • 日期：2026-04-17
  • 证券代码：600276
  • 证券简称：恒瑞医药
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第十届董事会第一次会议决议公告
原文_董事会届次 第十届
原文_董事会次数 第一次
原文_会议召开方式 现场结合通讯方式
原文_会议召开时间 2026年4月16日
原文_公告披露时间 2026年4月16日
原文_通过议案名称 《关于选举第十届董事会董事长的议案》<br>《关于选举第十届董事会副董事长的议案》<br>《关于选举第十届董事会专门委员会组成人员的议案》<br>《关于提名聘任公司总裁和董事会秘书的议案》<br>《关于提名聘任首席财务官的议案》<br>《关于提名聘任公司副总裁和首席财务官的议案》<br>《关于提名聘任证券事务代表的议案》

📍 达仁堂（600329）

📄 达仁堂2026年第三次董事会决议公告

  • 日期：2026-04-17
  • 证券代码：600329
  • 证券简称：达仁堂
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_会议召开方式 通讯方式
原文_会议召开时间 2026年4月16日
原文_公告披露时间 2026年4月17日
原文_通过议案名称 提名翟淑萍女士为公司独立董事候选人的议案

📍 重庆银行（601963）

📄 H股公告-董事会会议召开日期

  • 日期：2026-04-17
  • 证券代码：601963
  • 证券简称：重庆银行
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告披露时间 2026年4月16日

📍 金徽酒（603919）

📄 金徽酒股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

  • 日期：2026-04-17
  • 证券代码：603919
  • 证券简称：金徽酒
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第五届董事会第十次会议决议公告
原文_董事会届次 第五届
原文_董事会次数 第十次
原文_会议召开方式 现场与通讯相结合的方式
原文_会议召开时间 2026年4月16日
原文_公告披露时间 2026年4月17日
原文_通过议案名称 《关于审议<金徽酒股份有限公司2026年第一季度报告>的议案》

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