【8家公司】董事会决议公告汇总（2026-04-17 ~ 2026-04-17）【共8条】

📋 概览

  • 公告类型：董事会决议
  • 时间范围：2026-04-17 ~ 2026-04-17
  • 公告总数：8 条
  • 涉及公司：8 家
  • 数据来源：文因互联公告提取服务

💰 总体投资分析

市场概况：

  • 本次共8家公司发布8条公告。
  • 本次共 8 家公司发布董事会决议，涉及8 项议案。

投资关注点：

  • 关注：1) 公告内容对公司经营和财务的影响；2) 是否涉及重大事项（高管变动、重大投资、重组等）；3) 结合公司基本面进行独立判断。
    • 关联担保（1项）：核实担保金额、被担保方资质及潜在风险。

风险提示：

  • 本分析基于公告内容，不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
  • 投资有风险，决策需谨慎。

📊 数据统计与洞察

📊 最活跃公司：星辉娱乐（300043）共 1 条公告 🏢 市场集中度：公告分布较为分散，涉及 8 家公司

公司公告数量排行榜：

排名 公司 证券代码 公告数量
1 星辉娱乐 300043 1
2 福建高速 600033 1
3 大东方 600327 1
4 华海药业 600521 1
5 维远股份 600955 1
6 中国银河 601881 1
7 苏州龙杰 603332 1
8 慧辰股份 688500 1

📑 目录

  1. 星辉娱乐（300043）
  2. 福建高速（600033）
  3. 大东方（600327）
  4. 华海药业（600521）
  5. 维远股份（600955）
  6. 中国银河（601881）
  7. 苏州龙杰（603332）
  8. 慧辰股份（688500）

📍 星辉娱乐（300043）

📄 第六届董事会第十六次会议决议公告

  • 日期：2026-04-18
  • 证券代码：300043
  • 证券简称：星辉娱乐
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第六届董事会第十六次会议决议公告
原文_董事会届次 第六届
原文_董事会次数 第十六次
原文_会议召开方式 现场结合通讯方式
原文_会议召开时间 2026年4月17日
原文_公告披露时间 二〇二六年四月十八日
原文_通过议案名称 《关于2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定2026年各季度利润分配方案（修订稿）的议案》<br>《关于2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定2026年各季度利润分配方案的议案》<br>《关于取消2025年度股东会部分提案的议案》

📍 福建高速（600033）

📄 第十届董事会第十三次会议决议公告

  • 日期：2026-04-18
  • 证券代码：600033
  • 证券简称：福建高速
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第十届董事会第十三次会议决议公告
原文_董事会届次 第十届
原文_董事会次数 第十三次
原文_会议召开时间 2026年4月16日
原文_公告披露时间 2026年4月18日
原文_通过议案名称 《关于公司董事2025年度履职评价和薪酬核定及2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于公司高级管理人员2025年度履职评价和薪酬核定及2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于申请2026年度债权融资额度的议案》<br>《关于聘请2026年度审计机构的议案》<br>《2026年度日常关联交易议案》<br>《关于计提罗宁高速路产资产组减值准备的议案》<br>《关于修订和制定公司治理相关制度的议案》<br>《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》<br>《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

📍 大东方（600327）

📄 大东方九届十次董事会决议公告

  • 日期：2026-04-18
  • 证券代码：600327
  • 证券简称：大东方
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第九届董事会第十次会议决议公告
原文_董事会届次 第九届
原文_董事会次数 第十次
原文_会议召开时间 2026年4月16日
原文_公告披露时间 2026年4月18日
原文_通过议案名称 《关于拟续聘公证天业会计师事务所的议案》<br>《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》<br>《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》<br>《关于预计2026年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》<br>《关于控股子公司向参股公司“均旭地产”提供财务资助的议案》<br>《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于召开2025年年度股东会的议案》

📍 华海药业（600521）

📄 浙江华海药业股份有限公司关于董事会提议向下修正“华海转债”转股价格的公告

  • 日期：2026-04-18
  • 证券代码：600521
  • 证券简称：华海药业
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_会议召开时间 2026年4月17日
原文_公告披露时间 二零二六年四月十七日
原文_通过议案名称 《关于提议向下修正“华海转债”转股价格的议案》
原文_重要内容提示 ●自2026年3月27日至2026年4月17日期间，公司股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（即26.45元/股），触发转股价格向下修正条件。

📍 维远股份（600955）

📄 利华益维远化学股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议

  • 日期：2026-04-18
  • 证券代码：600955
  • 证券简称：维远股份
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_会议召开方式 现场方式
原文_会议召开时间 2026年4月16日
原文_公告披露时间 2026年4月16日
原文_通过议案名称 《关于计提减值准备的议案》

📍 中国银河（601881）

📄 董事会会议通告

  • 日期：2026-04-18
  • 证券代码：601881
  • 证券简称：中国银河
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告披露时间 2026年4月17日

📍 苏州龙杰（603332）

📄 第五届董事会第十九次会议决议

  • 日期：2026-04-18
  • 证券代码：603332
  • 证券简称：苏州龙杰
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_会议召开方式 现场加通讯的方式
原文_会议召开时间 2026年4月17日
原文_公告披露时间 2026年5月29日
原文_通过议案名称 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》<br>《关于续聘会计师事务所的议案》<br>《关于审议2026年度申请银行授信的议案》<br>《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》<br>《关于召开2025年年度股东会的议案》<br>《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》<br>《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》<br>《关于2024年员工持股计划业绩考核指标达成暨解锁安排的议案》

📍 慧辰股份（688500）

📄 第四届董事会第二十九次会议决议公告

  • 日期：2026-04-18
  • 证券代码：688500
  • 证券简称：慧辰股份
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第四届董事会第二十九次会议决议公告
原文_董事会届次 第四届
原文_董事会次数 第二十九次
原文_会议召开方式 现场及通讯相结合的方式
原文_会议召开时间 2026年4月17日
原文_公告披露时间 2026年4月18日
原文_通过议案名称 《关于<公司2025年年度报告及摘要>的议案》<br>《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》<br>《关于<公司2025年度总经理工作报告>的议案》<br>《关于<公司2025年度独立董事述职报告>的议案》<br>《关于<公司2025年度董事会审计委员会履职报告>的议案》<br>《关于<公司2025年度财务决算报告>的议案》<br>《关于<公司2025年度利润分配预案>的议案》<br>《关于<公司2025年度内部控制评价报告>的议案》<br>《关于<公司2026年度财务预算报告>的议案》<br>《关于2026年度董事薪酬方案的议案》<br>《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》<br>《关于<公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》<br>《关于计提资产减值准备的议案》<br>《关于续聘会计师事务所的议案》<br>《关于评估独立董事独立性情况的议案》<br>《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》<br>《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》<br>《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》<br>《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》<br>《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

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以上数据由 文因互联 智能文档解析服务自动提取。

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