【8家公司】股东大会召开通知公告汇总（2026-04-17 ~ 2026-04-17）【共8条】

📋 概览

  • 公告类型：股东大会召开通知
  • 时间范围：2026-04-17 ~ 2026-04-17
  • 公告总数：8 条
  • 涉及公司：8 家
  • 数据来源：文因互联公告提取服务

💰 总体投资分析

市场概况：

  • 本次共8家公司发布8条公告。
  • 本次共 8 家公司发布董事会决议，涉及8 项议案。

投资关注点：

  • 关注：1) 公告内容对公司经营和财务的影响；2) 是否涉及重大事项（高管变动、重大投资、重组等）；3) 结合公司基本面进行独立判断。
  • 关联担保（4项）：核实担保金额、被担保方资质及潜在风险。
  • 分红方案（1项）：关注分红比例和持续性，评估现金流状况。
  • 相关事项变更（3项）：关注变更原因及对现有业务的影响。

风险提示：

  • 本分析基于公告内容，不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
  • 投资有风险，决策需谨慎。

📊 数据统计与洞察

📊 最活跃公司：恩华药业（002262）共 1 条公告 🏢 市场集中度：公告分布较为分散，涉及 8 家公司

公司公告数量排行榜：

排名 公司 证券代码 公告数量
1 恩华药业 002262 1
2 科大智能 300222 1
3 澄星股份 600078 1
4 国芳集团 601086 1
5 海程邦达 603836 1
6 中电电机 603988 1
7 五洲特纸 605007 1
8 友车科技 688479 1

📑 目录

  1. 恩华药业（002262）
  2. 科大智能（300222）
  3. 澄星股份（600078）
  4. 国芳集团（601086）
  5. 海程邦达（603836）
  6. 中电电机（603988）
  7. 五洲特纸（605007）
  8. 友车科技（688479）

📍 恩华药业（002262）

📄 江苏恩华药业股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

  • 日期：2026-04-18
  • 证券代码：002262
  • 证券简称：恩华药业
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公司名称 江苏恩华药业股份有限公司
原文_证券代码 002262
原文_证券简称 恩华药业
原文_会议召开日期 2026年5月15日
原文_会议投票方式 现场表决与网络投票相结合
原文_审议议案名称 《2025年度董事会工作报告》<br>《2025年年度报告及摘要》<br>《2025年度利润分配方案》<br>《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》<br>《关于续聘会计师事务所的议案》<br>《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确定及2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于制定<公司薪酬管理制度>的议案》
原文_审议议案数量 7
原文_网络投票系统 深交所交易系统和互联网投票系统

📍 科大智能（300222）

📄 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

  • 日期：2026-04-18
  • 证券代码：300222
  • 证券简称：科大智能
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公司名称 科大智能科技股份有限公司
原文_证券代码 300222
原文_证券简称 科大智能
原文_会议召开日期 2026年5月15日
原文_会议投票方式 现场表决与网络投票相结合
原文_审议议案名称 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》
原文_审议议案数量 2
原文_网络投票系统 深交所交易系统和互联网投票系统

📍 澄星股份（600078）

📄 江苏澄星磷化工股份有限公司关于暂不召开年度股东会的公告

  • 日期：2026-04-18
  • 证券代码：600078
  • 证券简称：澄星股份
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公司名称 江苏澄星磷化工股份有限公司
原文_证券代码 600078
原文_证券简称 澄星股份
原文_审议议案名称 2025年度董事会工作报告<br>2025年度财务决算报告<br>2025年年度报告及其摘要<br>2025年度利润分配预案<br>2025年度独立董事述职报告<br>关于修订公司部分治理制度的议案<br>关于公司董事2025年度报酬的议案<br>关于公司董事2026年度薪酬方案的议案<br>关于申请2026年度综合授信额度的议案<br>关于2026年度为公司及子公司担保额度预计的议案<br>关于开展外汇套期保值业务的议案<br>关于购买董高责任险的议案
原文_审议议案数量 12

📍 国芳集团（601086）

📄 国芳集团：关于召开2025年年度股东会的通知

  • 日期：2026-04-18
  • 证券代码：601086
  • 证券简称：国芳集团
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公司名称 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
原文_证券代码 601086
原文_证券简称 国芳集团
原文_会议召开日期 2026年5月15日
原文_会议投票方式 现场投票和网络投票相结合的方式
原文_审议议案名称 《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2025年年度报告》及摘要<br>《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2025年度董事会工作报告》<br>《关于公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算方案》<br>《关于公司2025年度利润分配预案的议案》<br>《关于公司2025年日常关联交易情况及2026年日常关联交易计划的议案》<br>《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》<br>《关于授权公司董事会申请银行授信及贷款权限的议案》<br>《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理额度预计的议案》<br>《独立董事2025年年度述职报告》<br>《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》<br>《关于公司董事2025年度薪酬（津贴）情况及2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》<br>《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》
原文_审议议案数量 12
原文_网络投票系统 上海证券交易所股东会网络投票系统
原文_重要内容提示 股东会召开日期：2026年5月15日<br>本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

📍 海程邦达（603836）

📄 关于召开2025年年度股东会的通知

  • 日期：2026-04-18
  • 证券代码：603836
  • 证券简称：海程邦达
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公司名称 海程邦达供应链管理股份有限公司
原文_证券代码 603836
原文_证券简称 海程邦达
原文_会议召开日期 2026年5月8日
原文_会议投票方式 现场投票和网络投票相结合的方式
原文_审议议案名称 关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案<br>关于《公司2025年年度报告及摘要》的议案<br>关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案<br>关于公司续聘2026年度审计机构的议案<br>关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案<br>关于公司2026年度对外担保额度预计的议案<br>关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案<br>关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案<br>关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案<br>关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案<br>关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案<br>关于补选公司第三届董事会独立董事的议案<br>关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案
原文_审议议案数量 13
原文_网络投票系统 上海证券交易所股东会网络投票系统
原文_重要内容提示 股东会召开日期：2026年5月8日<br>本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

📍 中电电机（603988）

📄 中电电机关于召开2025年年度股东会的通知

  • 日期：2026-04-18
  • 证券代码：603988
  • 证券简称：中电电机
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公司名称 中电电机股份有限公司
原文_证券代码 603988
原文_证券简称 中电电机
原文_会议召开日期 2026年5月15日
原文_会议投票方式 现场投票和网络投票相结合的方式
原文_审议议案名称 关于2025年度董事会工作报告的议案<br>关于2025年年度报告及摘要的议案<br>关于2025年度利润分配预案的议案<br>关于独立董事2025年度述职报告的议案<br>关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬的议案<br>关于2026年度日常关联交易预计的议案<br>关于公司向银行申请综合授信额度的议案<br>关于2026年度担保额度预计的议案<br>关于续聘会计师事务所的议案<br>关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案<br>关于公司拟与关联方签署《<委托管理协议>之解除协议》暨原避免同业竞争承诺情形变化相关承诺不再履行的议案<br>关于修订及制定部分治理制度的议案
原文_审议议案数量 12
原文_网络投票系统 上海证券交易所股东会网络投票系统
原文_重要内容提示 股东会召开日期：2026年5月15日<br>本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

📍 五洲特纸（605007）

📄 五洲特种纸业集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

  • 日期：2026-04-18
  • 证券代码：605007
  • 证券简称：五洲特纸
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公司名称 五洲特种纸业集团股份有限公司
原文_证券代码 605007
原文_证券简称 五洲特纸
原文_会议召开日期 2026年5月8日
原文_会议投票方式 现场投票和网络投票相结合的方式
原文_审议议案名称 关于2025年度董事会工作报告的议案<br>关于2025年年度利润分配方案的议案<br>关于预计2026年度担保额度的议案<br>关于续聘2026年度会计师事务所的议案<br>关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案<br>关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案<br>关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
原文_审议议案数量 7
原文_网络投票系统 上海证券交易所股东会网络投票系统
原文_重要内容提示 股东会召开日期：2026年5月8日<br>本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

📍 友车科技（688479）

📄 关于召开2025年年度股东会的通知

  • 日期：2026-04-18
  • 证券代码：688479
  • 证券简称：友车科技
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公司名称 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司
原文_证券代码 688479
原文_证券简称 友车科技
原文_会议召开日期 2026年5月8日
原文_会议投票方式 现场投票和网络投票相结合的方式
原文_审议议案名称 《关于2025年度董事会工作报告的议案》<br>《关于2025年度独立董事述职报告的议案》<br>《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》<br>《关于续聘会计师事务所的议案》<br>《关于确认2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》<br>《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
原文_审议议案数量 6
原文_网络投票系统 上海证券交易所股东会网络投票系统
原文_重要内容提示 股东会召开日期：2026年5月8日<br>本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

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