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【45家公司】董事会决议公告汇总（2026-04-18 ~ 2026-04-18）【共49条】

📋 概览

公告类型：董事会决议
时间范围：2026-04-18 ~ 2026-04-18
公告总数：49 条
涉及公司：45 家
数据来源：文因互联公告提取服务

💰 总体投资分析

⭐ 值得关注的公司

建新股份（300107）: 公告数量最多（2条）
亚光科技（300123）: 公告数量最多（2条）
麒盛科技（603610）: 公告数量最多（2条）
家家悦（603708）: 公告数量最多（2条）

市场概况：

本次共45家公司发布49条公告。
本次共 49 家公司发布董事会决议，涉及49 项议案。

投资关注点：

关注：1) 公告内容对公司经营和财务的影响；2) 是否涉及重大事项（高管变动、重大投资、重组等）；3) 结合公司基本面进行独立判断。
募投项目（3项）：关注项目进展和调整原因，评估对未来业绩的影响。
关联担保（19项）：核实担保金额、被担保方资质及潜在风险。
分红方案（1项）：关注分红比例和持续性，评估现金流状况。
股份回购（2项）：关注回购价格与当前股价对比，评估管理层信心。
对外投资/合资（13项）：评估项目协同效应、回报周期及整合风险。
资产处置/注销（4项）：关注对公司营收和资产结构的影响。
相关事项变更（9项）：关注变更原因及对现有业务的影响。

风险提示：

本分析基于公告内容，不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
投资有风险，决策需谨慎。

📊 数据统计与洞察

📊 最活跃公司：建新股份（300107）共 2 条公告 🏢 市场集中度：公告分布较为分散，涉及 45 家公司 📈 公告密度：今日公告较为密集，共 49 条

公司公告数量排行榜：

排名	公司	证券代码	公告数量
1	建新股份	300107	2
2	亚光科技	300123	2
3	麒盛科技	603610	2
4	家家悦	603708	2
5	长虹华意	000404	1
6	藏格矿业	000408	1
7	*ST宝实	000595	1
8	赣能股份	000899	1
9	华英农业	002321	1
10	千方科技	002373	1
11	*ST辉丰	002496	1
12	蓝丰生化	002513	1
13	中化岩土	002542	1
14	长青集团	002616	1
15	信质集团	002664	1
16	国信证券	002736	1
17	侨银股份	002973	1
18	长盈精密	300115	1
19	信维通信	300136	1
20	苏奥传感	300507	1
21	富满微	300671	1
22	蠡湖股份	300694	1
23	秋田微	300939	1
24	盟固利	301487	1
25	包钢股份	600010	1
26	廊坊发展	600149	1
27	五矿资本	600390	1
28	康美药业	600518	1
29	乐山电力	600644	1
30	天目药业	600671	1
31	华北制药	600812	1
32	中炬高新	600872	1
33	海南橡胶	601118	1
34	中国建筑	601668	1
35	建研院	603183	1
36	地素时尚	603587	1
37	ST东尼	603595	1
38	海程邦达	603836	1
39	仕佳光子	688313	1
40	晶丰明源	688368	1
41	芯朋微	688508	1
42	欧莱新材	688530	1
43	恒太照明	920339	1
44	克莱特	920689	1
45	恒进感应	920870	1

📑 目录

长虹华意（000404）
藏格矿业（000408）
*ST宝实（000595）
赣能股份（000899）
华英农业（002321）
千方科技（002373）
*ST辉丰（002496）
蓝丰生化（002513）
中化岩土（002542）
长青集团（002616）
信质集团（002664）
国信证券（002736）
侨银股份（002973）
建新股份（300107）
长盈精密（300115）
亚光科技（300123）
信维通信（300136）
苏奥传感（300507）
富满微（300671）
蠡湖股份（300694）
秋田微（300939）
盟固利（301487）
包钢股份（600010）
廊坊发展（600149）
五矿资本（600390）
康美药业（600518）
乐山电力（600644）
天目药业（600671）
华北制药（600812）
中炬高新（600872）
海南橡胶（601118）
中国建筑（601668）
建研院（603183）
地素时尚（603587）
ST东尼（603595）
麒盛科技（603610）
家家悦（603708）
海程邦达（603836）
仕佳光子（688313）
晶丰明源（688368）
芯朋微（688508）
欧莱新材（688530）
恒太照明（920339）
克莱特（920689）
恒进感应（920870）

📍 长虹华意（000404）

📄 第十届董事会第四次会议决议公告

日期：2026-04-18
证券代码：000404
证券简称：长虹华意
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提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第十届董事会第四次会议决议公告
原文_董事会届次	第十届
原文_董事会次数	第四次
原文_会议召开方式	现场结合视频方式
原文_会议召开时间	2026年4月16日
原文_公告披露时间	2026年4月18日
原文_通过议案名称	《关于2025年度利润分配预案的议案》<br>《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于计提2025年度业绩激励基金的议案》<br>《关于核销部分应收款项的议案》<br>《关于计提2025年度信用及资产减值损失的议案》<br>《关于2025年度董事会基金使用情况的议案》<br>《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》<br>《关于制定<授权管理办法>的议案》<br>《关于修订<信息披露管理办法>的议案》<br>《关于修订<外部单位报送信息管理制度>的议案》<br>《关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案》<br>《关于聘任首席合规官的议案》<br>《关于聘任总工程师的议案》<br>《关于召开2025年年度股东会的议案》<br>《关于2025年度利润分配方案的议案》<br>《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

📍 藏格矿业（000408）

📄 第十届董事会第十次（临时）会议决议公告

日期：2026-04-18
证券代码：000408
证券简称：藏格矿业
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字段	内容
原文_公告名称	第十届董事会第十次（临时）会议决议公告
原文_董事会届次	第十届
原文_董事会次数	第十次
原文_会议召开方式	通讯方式
原文_会议召开时间	2026年4月17日
原文_公告披露时间	2026年4月18日
原文_通过议案名称	《关于公司2026年第一季度报告的议案》

📍 *ST宝实（000595）

📄 第十届董事会独立董事专门会议第二十次会议决议

日期：2026-04-18
证券代码：000595
证券简称：*ST宝实
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提取信息：

字段	内容
原文_会议召开方式	现场方式
原文_会议召开时间	2026年4月16日
原文_公告披露时间	2026年4月18日
原文_通过议案名称	《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》<br>《关于公司及全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》

📍 赣能股份（000899）

📄 第十届董事会第三次会议决议公告

日期：2026-04-18
证券代码：000899
证券简称：赣能股份
原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第十届董事会第三次会议决议公告
原文_董事会届次	第十届
原文_董事会次数	第三次
原文_会议召开方式	现场及通讯方式
原文_会议召开时间	2026年4月17日
原文_公告披露时间	2026年4月18日
原文_通过议案名称	《关于2026年度申请银行综合授信额度的议案》<br>《关于拟聘任会计师事务所的议案》<br>《关于2025年度计提减值准备及资产处置报废的议案》<br>《关于2026年度日常关联交易预计的议案》<br>《关于＜董事会2025年度内部控制自我评价报告＞的议案》<br>《2026年度资金预算的议案》<br>《2026年度经营计划的议案》<br>《2026年度投资计划的议案》<br>《2026年度资本性投资及重大检修非标项目的议案》<br>《关于拟使用自有资金进行碳资产交易的议案》<br>《关于制定＜未来三年股东回报规划（2026-2028年）＞的议案》<br>《关于制定＜会计师事务所选聘管理制度＞的议案》<br>《关于制定＜可持续发展管理办法＞的议案》<br>《关于修订＜经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办法＞部分内容的议案》<br>《关于修订＜经理层成员任期制和契约化管理办法＞部分内容的议案》<br>《关于与控股股东续签＜江投国华信丰发电有限责任公司股权托管协议＞暨关联交易的议案》<br>《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于召开2025年年度股东会的议案》

📍 华英农业（002321）

📄 第八届董事会第五次会议决议公告

日期：2026-04-18
证券代码：002321
证券简称：华英农业
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字段	内容
原文_公告名称	第八届董事会第五次会议决议公告
原文_董事会届次	第八届
原文_董事会次数	第五次
原文_会议召开方式	现场表决和通讯表决相结合的方式
原文_会议召开时间	2026年4月16日
原文_公告披露时间	二〇二六年四月十八日
原文_通过议案名称	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》<br>《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》<br>《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》<br>《关于<2025年度利润分配预案>的议案》<br>《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》<br>《关于2025年度计提资产减值准备及部分资产报废的议案》<br>《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》<br>《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于续聘2026年度审计机构的议案》<br>《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》<br>《关于<董事会关于2025年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明>的议案》

📍 千方科技（002373）

📄 第六届董事会第十五次会议决议公告

日期：2026-04-18
证券代码：002373
证券简称：千方科技
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字段	内容
原文_公告名称	第六届董事会第十五次会议决议公告
原文_董事会届次	第六届
原文_董事会次数	第十五次
原文_会议召开方式	现场表决方式
原文_会议召开时间	2026年4月16日
原文_公告披露时间	2026年4月18日
原文_通过议案名称	《2026年度综合授信额度的议案》<br>《2026年度对外担保额度的议案》<br>《2026年度日常关联交易预计的议案》<br>《关于续聘2026年度审计机构的议案》<br>《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》<br>《关于2026年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》<br>《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》<br>《关于使用自有资金进行投资理财的议案》<br>《关于2026年度对外捐赠额度的议案》<br>《关于会计政策变更的议案》<br>《关于2025年度计提资产减值准备的议案》<br>《关于2024年度员工持股计划第二个归属期业绩考核指标未达成的议案》<br>《关于修订<董事与高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》<br>《关于召开2025年度股东会的议案》

📍 *ST辉丰（002496）

📄 第九届董事会第十五次会议决议公告

日期：2026-04-18
证券代码：002496
证券简称：*ST辉丰
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字段	内容
原文_公告名称	第九届董事会第十五次会议决议公告
原文_董事会届次	第九届
原文_董事会次数	第十五次
原文_会议召开方式	现场结合通讯方式
原文_会议召开时间	2026年4月16日
原文_公告披露时间	二〇二六年四月十六日
原文_通过议案名称	《关于续聘2026年度审计机构的议案》<br>《关于2026年度日常关联交易预计的议案》<br>《关于公司及子公司2026年度担保计划的议案》<br>《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信的议案》<br>《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》<br>《关于计提2025年资产减值准备的议案》<br>《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的议案》<br>《关于子公司开展套期保值业务的议案》<br>《关于召开2025年年度股东会的议案》

📍 蓝丰生化（002513）

📄 第七届董事会第三十三次会议决议公告

日期：2026-04-18
证券代码：002513
证券简称：蓝丰生化
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提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第七届董事会第三十三次会议决议公告
原文_董事会届次	第七届
原文_董事会次数	第三十三次
原文_会议召开方式	通讯方式
原文_会议召开时间	2026年4月16日
原文_公告披露时间	2026年4月17日
原文_通过议案名称	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》<br>《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》<br>《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》<br>《关于公司2025年度财务决算报告的议案》<br>《关于公司2025年度利润分配预案的议案》<br>《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》<br>《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》<br>《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》<br>《关于预计2026年度为子公司提供对外担保额度的议案》<br>《关于预计2026年度公司衍生品交易额度的议案》<br>《关于公司及控股子公司向控股股东借款增加额度暨关联交易的议案》<br>《关于预计2026年度公司为子公司提供财务资助额度暨关联交易的议案》<br>《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》<br>《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》<br>《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》<br>《关于公司2023年度向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》<br>《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

📍 中化岩土（002542）

📄 第五届董事会第二十六次会议决议公告

日期：2026-04-18
证券代码：002542
证券简称：中化岩土
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提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第五届董事会第二十六次会议决议公告
原文_董事会届次	第五届
原文_董事会次数	第二十六次
原文_会议召开方式	现场与通讯同时进行的方式
原文_会议召开时间	2026年4月16日
原文_公告披露时间	2026年4月17日
原文_通过议案名称	《关于修订<股东、控股股东和实际控制人行为规范>的议案》<br>《关于修订<独立董事工作制度>的议案》<br>《关于修订<关联交易管理办法>的议案》<br>《关于修订<累积投票制度>的议案》<br>《关于修订<投资管理制度>的议案》<br>《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》<br>《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》<br>《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》<br>《关于修订<社会责任制度>的议案》<br>《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》<br>《关于修订<特定对象接待和推广管理制度>的议案》<br>《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》<br>《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

📍 长青集团（002616）

📄 第六届董事会第三十九次会议决议公告

日期：2026-04-18
证券代码：002616
证券简称：长青集团
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提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第六届董事会第三十九次会议决议公告
原文_董事会届次	第六届
原文_董事会次数	第三十九次
原文_会议召开方式	现场与通讯相结合方式
原文_会议召开时间	2026年4月17日
原文_公告披露时间	2026年4月17日
原文_通过议案名称	《关于茂名长青热电联产项目二期投资方案变更暨签署投资协议的议案》

📍 信质集团（002664）

📄 第六届董事会第三次会议决议公告

日期：2026-04-18
证券代码：002664
证券简称：信质集团
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提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第六届董事会第三次会议决议公告
原文_董事会届次	第六届
原文_董事会次数	第三次
原文_会议召开方式	现场结合通讯表决的方式
原文_会议召开时间	2026年4月16日
原文_公告披露时间	2026年4月18日
原文_通过议案名称	《关于公司2025年度总裁工作报告的议案》<br>《关于公司2025年度财务决算的议案》<br>《关于2025年度利润分配预案的议案》<br>《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》<br>《关于控股股东及关联方占用公司资金情况的议案》<br>《关于续聘会计师事务所的议案》<br>《关于2025年度董事会工作报告的议案》<br>《关于2025年度报告及摘要的议案》<br>《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》<br>《关于公司为子公司提供担保的议案》<br>《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》<br>《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》<br>《关于开展2026年度远期结汇业务的议案》<br>《关于全资子公司为公司向关联方申请授信额度提供反担保暨关联交易的议案》<br>《关于公司2026年第一季度报告的议案》<br>《关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》<br>《关于对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》<br>《关于全资子公司为母公司向银行申请综合授信提供担保的议案》<br>《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于召开2025年年度股东会的议案》

📍 国信证券（002736）

📄 第五届董事会第四十九次会议（定期）决议公告

日期：2026-04-18
证券代码：002736
证券简称：国信证券
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提取信息：

字段	内容
原文_会议召开方式	现场方式
原文_会议召开时间	2026年4月17日
原文_公告披露时间	2026年4月18日
原文_通过议案名称	《关于2025年度关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》<br>《关于2026年度自营投资额度的议案》<br>《关于聘请2026年度审计机构及其报酬的议案》<br>《关于国信证券（香港）金融控股有限公司2026年度为其全资子公司常规性业务提供担保事宜的议案》<br>《关于2025年度风险控制情况考核评价的议案》<br>《关于<“质量回报双提升”行动方案2025年度实施进展评估报告>的议案》<br>《关于2026年度公司风险偏好和风险容忍度（含重大风险限额）的议案》<br>《关于2026年度IT基础架构、信息安全及运维相关营业费用支付申请的议案》<br>《关于<国信证券股份有限公司合规管理办法>的议案》<br>《关于<国信证券股份有限公司廉洁从业管理办法>的议案》<br>《关于<国信证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理制度>的议案》<br>《关于<国信证券股份有限公司诚信从业管理办法>的议案》<br>《关于<国信证券股份有限公司“十四五”规划总结评估报告>的议案》<br>《关于<国信证券股份有限公司规范主业名称的报告>的议案》<br>《关于免去陈华先生公司副总裁等职务的议案》<br>《关于提议召开公司2025年度股东会的议案》

📍 侨银股份（002973）

📄 第四届董事会第十一次会议决议公告

日期：2026-04-18
证券代码：002973
证券简称：侨银股份
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提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第四届董事会第十一次会议决议公告
原文_董事会届次	第四届
原文_董事会次数	第十一次
原文_会议召开方式	现场结合通讯形式
原文_会议召开时间	2026年4月17日
原文_公告披露时间	2026年4月18日
原文_通过议案名称	《关于向银行申请综合授信额度的议案》

📍 建新股份（300107）

📄 第六届董事会第十六次会议决议公告

日期：2026-04-18
证券代码：300107
证券简称：建新股份
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提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第六届董事会第十六次会议决议公告
原文_董事会届次	第六届
原文_董事会次数	第十六次
原文_会议召开方式	现场方式
原文_会议召开时间	2026年4月16日
原文_公告披露时间	二○二六年四月十六日
原文_通过议案名称	《关于<公司2025年度总经理工作报告>的议案》<br>《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》<br>《关于<公司2025年度财务决算报告>的议案》<br>《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》<br>《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》<br>《关于公司<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》<br>《关于公司<2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项报告>的议案》<br>《关于拟续聘会计师事务所的议案》<br>《关于2025年度独立董事独立性自查情况专项报告的议案》<br>《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于公司董事2026年度薪酬的议案》<br>《关于公司高级管理人员2026年度薪酬的议案》<br>《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》<br>《关于聘任公司财务总监的议案》<br>《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》<br>《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事候选人的议案》<br>《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

📄 第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议

日期：2026-04-18
证券代码：300107
证券简称：建新股份
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字段	内容
原文_会议召开方式	现场方式
原文_会议召开时间	2026年4月16日
原文_公告披露时间	2026年4月16日
原文_通过议案名称	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》<br>《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》<br>《关于公司2025年度关联交易事项的议案》<br>《关于拟续聘会计师事务所的议案》

📍 长盈精密（300115）

📄 第七届董事会第一次会议决议公告

日期：2026-04-17
证券代码：300115
证券简称：长盈精密
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字段	内容
原文_公告名称	第七届董事会第一次会议决议公告
原文_董事会届次	第七届
原文_董事会次数	第一次
原文_会议召开方式	现场方式
原文_会议召开时间	2026年4月17日
原文_公告披露时间	二〇二六年四月十七日
原文_通过议案名称	关于选举公司第七届董事会董事长的议案<br>关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案<br>关于聘任公司高级管理人员的议案

📍 亚光科技（300123）

📄 第六届董事会独立董事第一次专门会议决议

日期：2026-04-18
证券代码：300123
证券简称：亚光科技
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字段	内容
原文_会议召开方式	现场方式和通讯表决方式
原文_会议召开时间	2026年4月16日
原文_公告披露时间	2026年4月16日
原文_通过议案名称	《关于关联方为公司及子公司申请综合授信提供担保的议案》<br>《关于关联方为公司及子公司申请银行授信提供担保的议案》

📄 第六届董事会第二次会议决议公告

日期：2026-04-18
证券代码：300123
证券简称：亚光科技
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字段	内容
原文_公告名称	第六届董事会第二次会议决议公告
原文_董事会届次	第六届
原文_董事会次数	第二次
原文_会议召开方式	现场方式和通讯表决方式
原文_会议召开时间	2026年4月17日
原文_公告披露时间	2026年4月18日
原文_通过议案名称	《关于2026年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的议案》<br>《关于关联方为公司及子公司申请综合授信提供担保的议案》<br>《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》<br>《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》<br>《关于召开2025年年度股东会的议案》

📍 信维通信（300136）

📄 第六届董事会第四次会议决议公告

日期：2026-04-18
证券代码：300136
证券简称：信维通信
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字段	内容
原文_公告名称	第六届董事会第四次会议决议公告
原文_董事会届次	第六届
原文_董事会次数	第四次
原文_会议召开方式	现场和通讯表决方式
原文_会议召开时间	2026年4月17日
原文_公告披露时间	二〇二六年四月十七日
原文_通过议案名称	《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》<br>《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》<br>《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》<br>《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》<br>《关于公司<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》<br>《关于公司<2025年度环境、社会与治理（ESG）报告>的议案》<br>《关于公司2025年度利润分配预案的议案》<br>《关于2026年度日常关联交易预计的议案》<br>《关于开展外汇套期保值业务的议案》<br>《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》<br>《关于子公司业绩承诺完成情况及业绩承诺期届满资产减值测试结果的议案》<br>《关于续聘2026年度审计机构的议案》<br>《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于修订<募集资金管理制度>的议案》<br>《关于召开2025年度股东会的议案》

📍 苏奥传感（300507）

📄 第六届董事会第二次会议决议公告

日期：2026-04-18
证券代码：300507
证券简称：苏奥传感
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字段	内容
原文_公告名称	第六届董事会第二次会议决议公告
原文_董事会届次	第六届
原文_董事会次数	第二次
原文_会议召开方式	现场结合通讯方式
原文_会议召开时间	2026年4月16日
原文_公告披露时间	2026年4月18日
原文_通过议案名称	《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》<br>《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》<br>《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》<br>《关于<2025年度财务决算报告>的议案》<br>《关于<2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》<br>《关于2025年度利润分配预案的议案》<br>《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》<br>《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》<br>《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》<br>《关于公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》<br>《关于2026年度日常关联交易预计的议案》<br>《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》<br>《关于制定、修订公司部分制度的议案》<br>《关于2025年度业绩承诺实现情况的议案》<br>《关于召开公司2025年度股东会的议案》

📍 富满微（300671）

📄 第四届董事会第十七次会议决议公告

日期：2026-04-18
证券代码：300671
证券简称：富满微
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字段	内容
原文_公告名称	第四届董事会第十七次会议决议公告
原文_董事会届次	第四届
原文_董事会次数	第十七次
原文_会议召开方式	现场加通讯表决的方式
原文_会议召开时间	2026年4月16日
原文_公告披露时间	2026年4月18日
原文_通过议案名称	《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》<br>《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》<br>《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》<br>《关于〈2025年年度财务决算报告〉的议案》<br>《关于〈2025年内部控制的自我评价报告〉的议案》<br>《关于〈2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》<br>《关于2025年度利润分配预案的议案》<br>《关于公司2026年度拟采购重大设备的议案》<br>《关于公司向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的议案》<br>《关于公司为全资子公司提供担保的议案》<br>《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》<br>《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确定及2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于会计政策变更的议案》<br>《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

📍 蠡湖股份（300694）

📄 第五届董事会第六次会议决议公告

日期：2026-04-18
证券代码：300694
证券简称：蠡湖股份
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字段	内容
原文_公告名称	第五届董事会第六次会议决议公告
原文_董事会届次	第五届
原文_董事会次数	第六次
原文_会议召开方式	现场结合通讯表决的方式
原文_会议召开时间	2026年4月17日
原文_公告披露时间	二〇二六年四月十八日
原文_通过议案名称	《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》<br>《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》<br>《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》<br>《关于拟聘任2026年度审计机构的议案》<br>《关于董事2026年度薪酬（津贴）方案的议案》<br>《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于2025年度利润分配预案的议案》<br>《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》<br>《关于预计公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请融资的议案》<br>《关于2026年度担保额度预计的议案》<br>《关于预计公司及子公司2026年度开展外汇套期保值和期货套期保值业务的议案》<br>《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》<br>《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》<br>《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》<br>《关于修订<股东会议事规则>的议案》<br>《关于召开2025年度股东会的议案》

📍 秋田微（300939）

📄 第三届董事会第十次会议决议公告

日期：2026-04-18
证券代码：300939
证券简称：秋田微
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字段	内容
原文_公告名称	第三届董事会第十次会议决议公告
原文_董事会届次	第三届
原文_董事会次数	第十次
原文_会议召开方式	现场与通讯表决相结合的方式
原文_会议召开时间	2026年04月17日
原文_公告披露时间	2026年04月18日
原文_通过议案名称	《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》<br>《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》<br>《关于公司<2025年年度报告>全文及摘要的议案》<br>《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》<br>《关于公司<2025年度环境、社会和公司治理报告>的议案》<br>《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》<br>《关于公司<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》<br>《关于2025年度利润分配预案的议案》<br>《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》<br>《关于2025年度计提信用减值损失、资产减值损失和核销资产的议案》<br>《关于续聘会计师事务所的议案》<br>《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》<br>《关于董事2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于召开2025年年度股东会的议案》

📍 盟固利（301487）

📄 第四届董事会第二十一次会议决议公告

日期：2026-04-18
证券代码：301487
证券简称：盟固利
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字段	内容
原文_公告名称	第四届董事会第二十一次会议决议公告
原文_董事会届次	第四届
原文_董事会次数	第二十一次
原文_会议召开方式	现场及通讯方式
原文_会议召开时间	2026年4月17日
原文_公告披露时间	2026年4月18日
原文_通过议案名称	《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》<br>《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》<br>《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》<br>《关于<2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》<br>《关于调整商品期货及衍生品套期保值业务额度与品种的议案》<br>《关于2025年度利润分配预案的议案》<br>《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》<br>《关于确认公司2025年董事薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于确认公司2025年高级管理人员薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于<亨通财务有限公司的风险持续评估报告>的议案》<br>《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》<br>《关于<2025年度证券与衍生品投资情况的专项说明>的议案》<br>《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》<br>《关于公司最近三年非经常性损益明细表的议案》<br>《关于公司部分资产报废的议案》<br>《关于修订<内部控制评价管理制度>的议案》<br>《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

📍 包钢股份（600010）

📄 包钢股份第七届董事会第四十五次会议决议公告

日期：2026-04-18
证券代码：600010
证券简称：包钢股份
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字段	内容
原文_公告名称	第七届董事会第四十五次会议决议公告
原文_董事会届次	第七届
原文_董事会次数	第四十五次
原文_会议召开方式	现场会议方式
原文_会议召开时间	2026年4月16日
原文_公告披露时间	1973年4月27日
原文_通过议案名称	《关于2025年度利润分配的议案》<br>《关于2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预测的议案》<br>《关于2025年计提减值准备的议案》<br>《关于公司董事会换届选举的议案》<br>《关于拟定第八届董事会独立董事津贴方案的议案》<br>《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》<br>《关于与包钢集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》<br>《关于修订<包钢股份独立董事工作规则>的议案》<br>《关于修订<包钢股份独立董事专门会议工作规则>的议案》<br>《关于制定<包钢股份大股东、董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》<br>《关于公司高级管理人员调整的议案》<br>《关于召开2025年年度股东会的议案》

📍 廊坊发展（600149）

📄 第十一届董事会第五次会议决议公告

日期：2026-04-18
证券代码：600149
证券简称：廊坊发展
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字段	内容
原文_公告名称	第十一届董事会第五次会议决议公告
原文_董事会届次	第十一届
原文_董事会次数	第五次
原文_会议召开方式	现场结合通讯表决方式
原文_会议召开时间	2026年4月16日
原文_公告披露时间	2026年4月17日
原文_通过议案名称	关于董事会审计委员的议案

📍 五矿资本（600390）

📄 五矿资本股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告

日期：2026-04-18
证券代码：600390
证券简称：五矿资本
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字段	内容
原文_公告名称	第九届董事会第三十一次会议决议公告
原文_董事会届次	第九届
原文_董事会次数	第三十一次
原文_会议召开方式	现场会议及视频会议的方式
原文_会议召开时间	2026年4月16日
原文_公告披露时间	2026年4月18日
原文_通过议案名称	《关于<公司2025年度总经理工作报告>的议案》<br>《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》<br>《关于<公司2025年度独立董事述职报告>的议案》<br>《关于<公司独立董事独立性自查情况专项报告>的议案》<br>《关于<公司2025年度董事会审计委员会履职报告>的议案》<br>《关于<公司2025年年度报告>及其摘要的议案》<br>《关于<公司2025年环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》<br>《关于<五矿资本股份有限公司估值提升计划>的2025年度评估报告的议案》<br>《关于签署<关于经常性关联交易之框架协议>暨关联交易的议案》<br>《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》<br>《关于公司2025年度财务决算报告的议案》<br>《关于公司2025年度利润分配预案的议案》<br>《关于公司2025年度计提资产减值准备、信用减值准备的议案》<br>《关于公司变更会计政策和会计估计的议案》<br>《关于五矿信托计提2025年度预计负债的议案》<br>《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》<br>《关于<公司对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况评估报告>的议案》<br>《关于公司及全资子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》<br>《关于五矿证券有限公司注册发行证券公司债、证券公司短期融资券的议案》<br>《关于<五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报告>的议案》<br>《关于公司2026年度财务预算报告的议案》<br>《关于<五矿资本股份有限公司2025年度合规管理报告>的议案》<br>《关于<五矿资本股份有限公司2026年度金融投资和金融衍生业务计划>的议案》<br>《关于<五矿资本股份有限公司2025年度内部控制审计报告>的议案》<br>《关于<五矿资本股份有限公司2025年度内部控制评价报告>的议案》<br>《关于<五矿资本股份有限公司2025年度审计工作总结暨2026年度审计工作计划>的议案》<br>《关于五矿资本2026年度捐赠预算计划的议案》<br>《关于制定<五矿资本股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》<br>《关于修订<五矿资本股份有限公司经理层成员任期制与契约化管理办法>的议案》<br>《关于公司2025年度薪酬情况及2026年度薪酬建议方案的议案》<br>《关于<五矿资本改革深化提升行动总结报告>的议案》<br>《关于<公司2026年度投资计划>的议案》<br>《关于召开2025年年度股东会的议案》

📍 康美药业（600518）

📄 康美药业第十届董事会2026年度第一次会议决议公告

日期：2026-04-18
证券代码：600518
证券简称：康美药业
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提取信息：

字段	内容
原文_会议召开方式	现场结合通讯表决方式
原文_会议召开时间	2026年4月16日
原文_公告披露时间	二〇二六年四月十八日
原文_通过议案名称	《关于对独立董事2025年度独立性评估的议案》<br>《关于计提资产减值准备及核销应付款项的议案》<br>《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》<br>《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》<br>《关于续聘会计师事务所的议案》<br>《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于召开2025年年度股东会的议案》

📍 乐山电力（600644）

📄 乐山电力股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告

日期：2026-04-18
证券代码：600644
证券简称：乐山电力
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提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第十一届董事会第三次会议决议公告
原文_董事会届次	第十一届
原文_董事会次数	第三次
原文_会议召开方式	现场与视频会议系统相结合的方式
原文_会议召开时间	2026年4月16日
原文_公告披露时间	2026年4月18日
原文_通过议案名称	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》<br>《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》<br>《关于公司2025年度资产减值准备计提和资产核销的议案》<br>《关于公司2025年度财务决算报告的议案》<br>《关于公司2025年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案》<br>《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬考核的议案》<br>《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》<br>《关于公司2025年度内部控制审计报告的议案》<br>《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》<br>《关于公司2025年度环境、社会与治理（ESG）报告的议案》<br>《关于公司独立董事独立性情况评估专项意见的议案》<br>《关于公司董事会审计与风险管理委员会2025年度履职情况报告的议案》<br>《关于公司董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》<br>《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》<br>《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》<br>《关于公司2026年度预算报告的议案》<br>《关于公司2026年度固定资产投资计划的议案》<br>《关于公司2026年度对外捐赠的议案》<br>《关于授权公司经营层办理银行融资业务的议案》<br>《关于续聘中证天通会计师事务所为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》<br>《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》<br>《关于召开公司2025年年度股东会的议案》<br>《关于通过基本户支付部分募投项目资金和以募集资金等额置换自有资金先行支付部分的议案》
原文_重要内容提示	●全体董事均出席本次董事会会议。

📍 天目药业（600671）

📄 杭州天目山药业股份有限公司第十二届董事会第十八次会议决议公告

日期：2026-04-18
证券代码：600671
证券简称：天目药业
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提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第十二届董事会第十八次会议决议公告
原文_董事会届次	第十二届
原文_董事会次数	第十八次
原文_会议召开方式	现场结合通讯表决的方式
原文_会议召开时间	2026年4月17日
原文_公告披露时间	2026年4月18日
原文_通过议案名称	《关于公司2025年度财务决算报告的议案》<br>《关于公司2025年度利润分配预案的议案》<br>《关于公司2025年度计提减值准备的议案》<br>《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》<br>《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》<br>《关于确认2025年度日常关联交易额度及2026年度日常关联交易预计的议案》<br>《关于公司2026年度资金综合授信预计额度的议案》<br>《关于公司2026年度对外担保预计额度的议案》<br>《关于公司未来三年（2026—2028年）股东分红回报规划的议案》<br>《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》<br>《关于购买董高责任险的议案》<br>《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

📍 华北制药（600812）

📄 第十一届董事会第二十七次会议决议公告

日期：2026-04-18
证券代码：600812
证券简称：华北制药
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提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第十一届董事会第二十七次会议决议公告
原文_董事会届次	第十一届
原文_董事会次数	第二十七次
原文_会议召开方式	现场表决方式
原文_会议召开时间	2026年4月16日
原文_公告披露时间	2026年4月16日
原文_通过议案名称	《关于公司担保事宜的议案》<br>《关于向子公司提供统借统还资金的议案》<br>《关于预计2026年度日常关联交易的议案》<br>《关于预计2026年度与财务公司存贷款等金融业务的议案》<br>《关于会计政策变更的议案》<br>《关于聘任2026年度审计机构的议案》<br>《关于<未来三年股东回报规划（2026年-2028年）>的议案》<br>《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》<br>《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》<br>《关于日常经营资产损失处理的议案》

📍 中炬高新（600872）

📄 中炬高新第十一届董事会第七次会议决议公告

日期：2026-04-18
证券代码：600872
证券简称：中炬高新
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字段	内容
原文_公告名称	第十一届董事会第七次会议决议公告
原文_董事会届次	第十一届
原文_董事会次数	第七次
原文_会议召开方式	现场与通讯相结合的方式
原文_会议召开时间	2026年4月16日
原文_公告披露时间	2026年4月17日
原文_通过议案名称	《关于2026年度委托理财投资计划的议案》<br>《关于2026年度向金融机构申请融资额度的议案》<br>《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》<br>《关于2024年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未达成的议案》<br>《关于回购注销2024年部分限制性股票的议案》<br>《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》<br>《关于公司董事、高级管理人员责任险续保方案的议案》<br>《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》<br>《关于制定2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》<br>《关于召开2025年年度股东会的议案》

📍 海南橡胶（601118）

📄 第六届董事会第五十三次会议决议公告

日期：2026-04-18
证券代码：601118
证券简称：海南橡胶
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字段	内容
原文_公告名称	第六届董事会第五十三次会议决议公告
原文_董事会届次	第六届
原文_董事会次数	第五十三次
原文_会议召开方式	通讯表决方式
原文_会议召开时间	2026年4月17日
原文_公告披露时间	2026年4月18日
原文_通过议案名称	《关于会计政策变更及前期会计差错更正的议案》

📍 中国建筑（601668）

📄 中国建筑第四届董事会第三十三次会议决议公告

日期：2026-04-18
证券代码：601668
证券简称：中国建筑
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字段	内容
原文_公告名称	第四届董事会第三十三次会议决议公告
原文_董事会届次	第四届
原文_董事会次数	第三十三次
原文_会议召开时间	2026年4月17日
原文_公告披露时间	二〇二六年四月十七日
原文_通过议案名称	《关于中国建筑股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案》<br>《关于中国建筑股份有限公司2025年度总裁工作报告的议案》<br>《关于中国建筑股份有限公司2025年度独立董事工作报告的议案》<br>《关于中国建筑股份有限公司董事会对独立董事2025年度独立性情况出具专项意见的议案》<br>《关于中国建筑股份有限公司董事会审计与风险委员会2025年度履职情况报告的议案》<br>《关于中国建筑股份有限公司2025年度高级管理人员绩效考核方案的议案》<br>《关于中国建筑股份有限公司2025年度财务决算报告的议案》<br>《关于中国建筑股份有限公司2025年年度报告的议案》<br>《关于中国建筑股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告的议案》<br>《关于中国建筑股份有限公司2025年度计提资产减值准备的议案》<br>《关于中国建筑股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》<br>《关于中国建筑股份有限公司对中建财务有限公司2025年度风险持续评估报告的议案》<br>《关于中国建筑股份有限公司2025年度内部审计工作报告的议案》<br>《关于中国建筑股份有限公司2025年度内部控制评价报告的议案》<br>《关于中国建筑股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》<br>《关于中国建筑股份有限公司董事会审计与风险委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》<br>《关于中国建筑股份有限公司2026年度新增担保额度的议案》<br>《关于中国建筑股份有限公司本级2026年度债券发行额度的议案》<br>《关于中国建筑股份有限公司2026年审计工作计划的议案》<br>《关于续聘中国建筑股份有限公司2026年度财务报告审计机构的议案》<br>《关于续聘中国建筑股份有限公司2026年度内部控制审计机构的议案》<br>《关于修订〈中国建筑股份有限公司关联交易管理规定〉的议案》<br>《关于修订〈中国建筑股份有限公司规范与控股股东及其他关联方资金往来管理办法〉的议案》

📍 建研院（603183）

📄 第四届董事会第十三次会议决议公告

日期：2026-04-18
证券代码：603183
证券简称：建研院
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字段	内容
原文_公告名称	第四届董事会第十三次会议决议公告
原文_董事会届次	第四届
原文_董事会次数	第十三次
原文_会议召开方式	现场加通讯的方式
原文_会议召开时间	2026年4月17日
原文_公告披露时间	2026年4月18日
原文_通过议案名称	《关于计提资产减值准备的议案》<br>《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》<br>《关于提议召开2025年年度股东会的议案》

📍 地素时尚（603587）

📄 地素时尚第五届董事会第五次会议决议公告

日期：2026-04-18
证券代码：603587
证券简称：地素时尚
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字段	内容
原文_公告名称	第五届董事会第五次会议决议公告
原文_董事会届次	第五届
原文_董事会次数	第五次
原文_会议召开方式	现场结合通讯方式
原文_会议召开时间	2026年4月17日
原文_公告披露时间	2026年4月18日
原文_通过议案名称	《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》<br>《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》<br>《关于公司2025年度财务决算报告的议案》<br>《关于公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》<br>《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》<br>《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》<br>《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》<br>《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》<br>《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》<br>《关于公司2025年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》<br>《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》<br>《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》<br>《关于公司续签房屋租赁协议暨关联交易的议案》<br>《关于公司2025年度利润分配预案的议案》<br>《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》<br>《关于修订及制定公司部分制度的议案》<br>《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》<br>《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》<br>《关于修订<公司董事会专门委员会议事规则>的议案》<br>《关于修订<内部审计制度>的议案》<br>《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》<br>《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》<br>《关于制定<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》<br>《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》<br>《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》<br>《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》<br>《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

📍 ST东尼（603595）

📄 浙江东尼电子股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

日期：2026-04-18
证券代码：603595
证券简称：ST东尼
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字段	内容
原文_公告名称	第四届董事会第十一次会议决议公告
原文_董事会届次	第四届
原文_董事会次数	第十一次
原文_会议召开方式	现场方式
原文_会议召开时间	2026年4月17日
原文_公告披露时间	2026年4月18日
原文_通过议案名称	《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》<br>《关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于公司及子公司预计2026年申请综合授信额度的议案》<br>《关于预计2026年度为子公司提供担保额度的议案》<br>《关于计提资产减值准备的议案》<br>《关于制定、修订公司相关制度的议案》<br>《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

📍 麒盛科技（603610）

📄 麒盛科技第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

日期：2026-04-18
证券代码：603610
证券简称：麒盛科技
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字段	内容
原文_会议召开方式	通讯方式
原文_会议召开时间	2026年4月15日
原文_公告披露时间	2026年4月18日
原文_通过议案名称	《关于确认公司2025年度日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易的议案》

📄 麒盛科技第四届董事会第三次会议决议公告

日期：2026-04-18
证券代码：603610
证券简称：麒盛科技
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字段	内容
原文_公告名称	第四届董事会第三次会议决议公告
原文_董事会届次	第四届
原文_董事会次数	第三次
原文_会议召开方式	现场结合通讯的方式
原文_会议召开时间	2026年4月16日
原文_公告披露时间	2026年4月18日
原文_通过议案名称	《关于2025年度董事会工作报告的议案》<br>《关于2025年度总经理工作报告的议案》<br>《关于2025年年度报告及摘要的议案》<br>《关于2025年度企业社会责任报告的议案》<br>《关于2025年度利润分配的议案》<br>《关于支付2025年度审计费用的议案》<br>《关于聘请公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》<br>《关于公司2026年度董事薪酬的议案》<br>《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》<br>《关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》<br>《关于2025年度审计委员会履职情况报告的议案》<br>《关于2025年度独立董事述职情况报告的议案》<br>《关于确认公司2025年度日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易的议案》<br>《关于公司及子公司2026年度综合授信额度预计的议案》<br>《关于公司及子公司2026年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》<br>《关于公司及子公司2026年度开展远期结售汇业务的议案》<br>《关于确认公司<审计报告>及<内部控制审计报告>的议案》<br>《关于通过<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》<br>《关于独立董事独立性情况评估的议案》<br>《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》<br>《关于<公司对会计师事务所履职情况的评估报告>的议案》<br>《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》<br>《关于〈2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》<br>《关于公司计提资产减值准备的议案》<br>《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》<br>《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》<br>《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》<br>《关于聘任公司证券事务代表的议案》<br>《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

📍 家家悦（603708）

📄 家家悦集团股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

日期：2026-04-18
证券代码：603708
证券简称：家家悦
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字段	内容
原文_会议召开时间	2026年4月17日
原文_公告披露时间	2026年4月17日
原文_通过议案名称	《关于确认公司2025年度关联交易以及2026年度经常性关联交易计划的议案》

📄 家家悦集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

日期：2026-04-18
证券代码：603708
证券简称：家家悦
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字段	内容
原文_公告名称	第五届董事会第八次会议决议公告
原文_董事会届次	第五届
原文_董事会次数	第八次
原文_会议召开方式	现场结合通讯方式
原文_会议召开时间	2026年4月17日
原文_公告披露时间	二〇二六年四月十八日
原文_通过议案名称	《关于确认公司2025年度关联交易以及2026年度经常性关联交易计划的议案》<br>《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》<br>《公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的议案》<br>《公司2026年度申请综合授信额度的议案》<br>《关于公司2025年度利润分配方案的议案》<br>《关于注销2023年股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》<br>《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于购买董高责任险的议案》<br>《关于续聘会计师事务所的议案》<br>《关于<公司2025年年度报告>及其摘要的议案》<br>《关于<公司2026年第一季度报告>的议案》<br>《关于修订公司部分管理制度的议案》<br>《关于召开2025年年度股东会的议案》

📍 海程邦达（603836）

📄 第三届董事会第十三次会议决议公告

日期：2026-04-18
证券代码：603836
证券简称：海程邦达
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字段	内容
原文_公告名称	第三届董事会第十三次会议决议公告
原文_董事会届次	第三届
原文_董事会次数	第十三次
原文_会议召开方式	现场与通讯相结合的方式
原文_会议召开时间	2026年4月17日
原文_公告披露时间	2025年4月18日
原文_通过议案名称	《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》<br>《关于<公司2025年度总经理工作报告>的议案》<br>《关于<公司独立董事2025年度述职报告>的议案》<br>《关于<公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告>的议案》<br>《关于<会计师事务所2025年度履职情况的评估报告>的议案》<br>《关于<公司2025年年度报告及摘要>的议案》<br>《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》<br>《关于<公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》<br>《关于<公司2025年度内部控制评价报告>的议案》<br>《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》<br>《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》<br>《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》<br>《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》<br>《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》<br>《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于确认非独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于确认独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于调整公司组织架构的议案》<br>《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》<br>《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》<br>《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》<br>《2025年度可持续发展报告的议案》<br>《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于增设募集资金专用账户的议案》<br>《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》<br>《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》<br>《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

📍 仕佳光子（688313）

📄 第四届董事会独立董事第八次专门会议

日期：2026-04-18
证券代码：688313
证券简称：仕佳光子
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字段	内容
原文_会议召开方式	现场结合通讯的方式
原文_会议召开时间	2026年4月13日
原文_公告披露时间	2026年4月13日
原文_通过议案名称	《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》<br>《关于公司2025年度利润分配预案的议案》<br>《关于<河南仕佳光子科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》<br>《关于<河南仕佳光子科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》<br>《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

📍 晶丰明源（688368）

📄 上海晶丰明源半导体股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议公告

日期：2026-04-18
证券代码：688368
证券简称：晶丰明源
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字段	内容
原文_公告名称	第三届董事会第四十二次会议决议公告
原文_董事会届次	第三届
原文_董事会次数	第四十二次
原文_会议召开方式	现场与通讯结合方式
原文_会议召开时间	2026年4月17日
原文_公告披露时间	2026年4月18日
原文_通过议案名称	《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》<br>《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》<br>《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》<br>《关于<2025年度独立董事述职报告>的议案》<br>《关于<董事会2025年度对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》<br>《关于<2025年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》<br>《关于<2025年度财务决算报告>的议案》<br>《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》<br>《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》<br>《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》<br>《关于<审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告>的议案》<br>《关于续聘会计师事务所的议案》<br>《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于追认日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》<br>《关于制定<2026年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》<br>《关于变更注册资本、调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》<br>《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》<br>《关于选举胡黎强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》<br>《关于选举刘洁茜女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》<br>《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》<br>《关于选举王晓野先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》<br>《关于选举于延国先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》<br>《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于召开2025年年度股东会的议案》<br>《关于<2026年第一季度报告>的议案》<br>《关于四川易冲科技有限公司2025年度业绩承诺实现情况的议案》

📍 芯朋微（688508）

📄 第五届董事会第二十三次会议决议公告

日期：2026-04-18
证券代码：688508
证券简称：芯朋微
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提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第五届董事会第二十三次会议决议公告
原文_董事会届次	第五届
原文_董事会次数	第二十三次
原文_会议召开方式	现场与通讯相结合的方式
原文_会议召开时间	2026年4月16日
原文_公告披露时间	2026年4月18日
原文_通过议案名称	《关于<2026年第一季度报告>的议案》<br>《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》<br>《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》<br>《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

📍 欧莱新材（688530）

📄 欧莱新材第二届董事会第十九次会议决议公告

日期：2026-04-18
证券代码：688530
证券简称：欧莱新材
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字段	内容
原文_公告名称	第二届董事会第十九次会议决议公告
原文_董事会届次	第二届
原文_董事会次数	第十九次
原文_会议召开方式	现场结合通讯表决方式
原文_会议召开时间	2026年4月16日
原文_公告披露时间	2026年4月18日
原文_通过议案名称	《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》<br>《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》<br>《关于公司2025年度利润分配预案的议案》<br>《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》<br>《关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》<br>《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》<br>《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》<br>《关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》<br>《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》<br>《关于审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》<br>《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》<br>《关于公司非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于公司独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》<br>《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

📍 恒太照明（920339）

📄 第二届董事会第三十一次会议决议公告

日期：2026-04-17
证券代码：920339
证券简称：恒太照明
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字段	内容
原文_公告名称	第二届董事会第三十一次会议决议公告
原文_董事会届次	第二届
原文_董事会次数	第三十一次
原文_会议召开方式	现场加通讯方式召开
原文_会议召开时间	2026年4月15日
原文_公告披露时间	2026年4月17日
原文_通过议案名称	《2025年度总经理工作报告的议案》<br>《2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案》<br>《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》<br>《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》<br>《关于公司2025年年度权益分派预案的议案》<br>《关于提请召开2025年年度股东会的议案》<br>《关于2025年公司内部控制自我评价报告的议案》<br>《关于2025年董事会工作报告的议案》<br>《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》<br>《关于公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》<br>《关于公司<独立董事谢肖琳女士2025年度述职报告>的议案》<br>《关于公司<独立董事陈龙全先生2025年度述职报告>的议案》<br>《关于公司<独立董事姚国进先生2025年度述职报告>的议案》<br>《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》<br>《关于公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》<br>《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》<br>《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》<br>《关于董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》<br>《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》<br>《关于拟修订〈公司章程〉的议案》<br>《关于拟注销部分回购股份的议案》<br>《关于公司2026年第一季度报告的议案》<br>《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

📍 克莱特（920689）

📄 第五届董事会第十一次会议决议公告

日期：2026-04-17
证券代码：920689
证券简称：克莱特
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字段	内容
原文_公告名称	第五届董事会第十一次会议决议公告
原文_董事会届次	第五届
原文_董事会次数	第十一次
原文_会议召开方式	现场/通讯书面投票
原文_会议召开时间	2026年4月17日
原文_公告披露时间	2026年4月17日
原文_通过议案名称	《关于补选第五届董事会独立董事的议案》<br>《关于补选初红宜女士为第五届董事会独立董事的议案》<br>《关于补选邓岩女士为第五届董事会独立董事的议案》

📍 恒进感应（920870）

📄 第四届董事会第九次会议决议公告

日期：2026-04-17
证券代码：920870
证券简称：恒进感应
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字段	内容
原文_公告名称	第四届董事会第九次会议决议公告
原文_董事会届次	第四届
原文_董事会次数	第九次
原文_会议召开方式	现场和通讯
原文_会议召开时间	2026年4月15日
原文_公告披露时间	2026年4月17日
原文_通过议案名称	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》<br>《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》<br>《公司2025年度财务决算报告的议案》<br>《公司2026年度财务预算报告的议案》<br>《公司2025年度总经理工作报告的议案》<br>《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》<br>《关于公司2025年度审计报告的议案》<br>《关于公司2025年内部控制审计报告的议案》<br>《关于董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告的议案》<br>《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》<br>《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》<br>《关于公司2025年年度权益分派预案的议案》<br>《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》<br>《关于<2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》<br>《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告的议案》<br>《关修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>议案》<br>《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于预计公司及子公司2026年度向银行申请综合授信的议案》<br>《关于部分募投项目增加实施地点的议案》<br>《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

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