【8家公司】董事会决议公告汇总（2026-04-18 ~ 2026-04-18）【共8条】

📋 概览

  • 公告类型：董事会决议
  • 时间范围：2026-04-18 ~ 2026-04-18
  • 公告总数：8 条
  • 涉及公司：8 家
  • 数据来源：文因互联公告提取服务

💰 总体投资分析

市场概况：

  • 本次共8家公司发布8条公告。
  • 本次共 8 家公司发布董事会决议，涉及8 项议案。

投资关注点：

  • 关注：1) 公告内容对公司经营和财务的影响；2) 是否涉及重大事项（高管变动、重大投资、重组等）；3) 结合公司基本面进行独立判断。
  • 关联担保（7项）：核实担保金额、被担保方资质及潜在风险。
  • 相关事项变更（1项）：关注变更原因及对现有业务的影响。

风险提示：

  • 本分析基于公告内容，不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
  • 投资有风险，决策需谨慎。

📊 数据统计与洞察

📊 最活跃公司：蓝丰生化（002513）共 1 条公告 🏢 市场集中度：公告分布较为分散，涉及 8 家公司

公司公告数量排行榜：

排名 公司 证券代码 公告数量
1 蓝丰生化 002513 1
2 建新股份 300107 1
3 亚光科技 300123 1
4 海南橡胶 601118 1
5 中国建筑 601668 1
6 ST东尼 603595 1
7 海程邦达 603836 1
8 克莱特 920689 1

📑 目录

  1. 蓝丰生化（002513）
  2. 建新股份（300107）
  3. 亚光科技（300123）
  4. 海南橡胶（601118）
  5. 中国建筑（601668）
  6. ST东尼（603595）
  7. 海程邦达（603836）
  8. 克莱特（920689）

📍 蓝丰生化（002513）

📄 第七届董事会第三十三次会议决议公告

  • 日期：2026-04-18
  • 证券代码：002513
  • 证券简称：蓝丰生化
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第七届董事会第三十三次会议决议公告
原文_董事会届次 第七届
原文_董事会次数 第三十三次
原文_会议召开方式 通讯方式
原文_会议召开时间 2026年4月16日
原文_公告披露时间 2026年4月17日
原文_通过议案名称 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》<br>《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》<br>《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》<br>《关于公司2025年度财务决算报告的议案》<br>《关于公司2025年度利润分配预案的议案》<br>《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》<br>《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》<br>《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》<br>《关于预计2026年度为子公司提供对外担保额度的议案》<br>《关于预计2026年度公司衍生品交易额度的议案》<br>《关于公司及控股子公司向控股股东借款增加额度暨关联交易的议案》<br>《关于预计2026年度公司为子公司提供财务资助额度暨关联交易的议案》<br>《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》<br>《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》<br>《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》<br>《关于公司2023年度向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》<br>《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

📍 建新股份（300107）

📄 第六届董事会第十六次会议决议公告

  • 日期：2026-04-18
  • 证券代码：300107
  • 证券简称：建新股份
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第六届董事会第十六次会议决议公告
原文_董事会届次 第六届
原文_董事会次数 第十六次
原文_会议召开方式 现场方式
原文_会议召开时间 2026年4月16日
原文_公告披露时间 二○二六年四月十六日
原文_通过议案名称 《关于<公司2025年度总经理工作报告>的议案》<br>《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》<br>《关于<公司2025年度财务决算报告>的议案》<br>《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》<br>《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》<br>《关于公司<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》<br>《关于公司<2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项报告>的议案》<br>《关于拟续聘会计师事务所的议案》<br>《关于2025年度独立董事独立性自查情况专项报告的议案》<br>《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于公司董事2026年度薪酬的议案》<br>《关于公司高级管理人员2026年度薪酬的议案》<br>《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》<br>《关于聘任公司财务总监的议案》<br>《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》<br>《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事候选人的议案》<br>《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

📍 亚光科技（300123）

📄 第六届董事会独立董事第一次专门会议决议

  • 日期：2026-04-18
  • 证券代码：300123
  • 证券简称：亚光科技
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_会议召开方式 现场方式和通讯表决方式
原文_会议召开时间 2026年4月16日
原文_公告披露时间 2026年4月16日
原文_通过议案名称 《关于关联方为公司及子公司申请综合授信提供担保的议案》<br>《关于关联方为公司及子公司申请银行授信提供担保的议案》

📍 海南橡胶（601118）

📄 第六届董事会第五十三次会议决议公告

  • 日期：2026-04-18
  • 证券代码：601118
  • 证券简称：海南橡胶
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第六届董事会第五十三次会议决议公告
原文_董事会届次 第六届
原文_董事会次数 第五十三次
原文_会议召开方式 通讯表决方式
原文_会议召开时间 2026年4月17日
原文_公告披露时间 2026年4月18日
原文_通过议案名称 《关于会计政策变更及前期会计差错更正的议案》

📍 中国建筑（601668）

📄 中国建筑第四届董事会第三十三次会议决议公告

  • 日期：2026-04-18
  • 证券代码：601668
  • 证券简称：中国建筑
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第四届董事会第三十三次会议决议公告
原文_董事会届次 第四届
原文_董事会次数 第三十三次
原文_会议召开时间 2026年4月17日
原文_公告披露时间 二〇二六年四月十七日
原文_通过议案名称 《关于中国建筑股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案》<br>《关于中国建筑股份有限公司2025年度总裁工作报告的议案》<br>《关于中国建筑股份有限公司2025年度独立董事工作报告的议案》<br>《关于中国建筑股份有限公司董事会对独立董事2025年度独立性情况出具专项意见的议案》<br>《关于中国建筑股份有限公司董事会审计与风险委员会2025年度履职情况报告的议案》<br>《关于中国建筑股份有限公司2025年度高级管理人员绩效考核方案的议案》<br>《关于中国建筑股份有限公司2025年度财务决算报告的议案》<br>《关于中国建筑股份有限公司2025年年度报告的议案》<br>《关于中国建筑股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告的议案》<br>《关于中国建筑股份有限公司2025年度计提资产减值准备的议案》<br>《关于中国建筑股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》<br>《关于中国建筑股份有限公司对中建财务有限公司2025年度风险持续评估报告的议案》<br>《关于中国建筑股份有限公司2025年度内部审计工作报告的议案》<br>《关于中国建筑股份有限公司2025年度内部控制评价报告的议案》<br>《关于中国建筑股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》<br>《关于中国建筑股份有限公司董事会审计与风险委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》<br>《关于中国建筑股份有限公司2026年度新增担保额度的议案》<br>《关于中国建筑股份有限公司本级2026年度债券发行额度的议案》<br>《关于中国建筑股份有限公司2026年审计工作计划的议案》<br>《关于续聘中国建筑股份有限公司2026年度财务报告审计机构的议案》<br>《关于续聘中国建筑股份有限公司2026年度内部控制审计机构的议案》<br>《关于修订〈中国建筑股份有限公司关联交易管理规定〉的议案》<br>《关于修订〈中国建筑股份有限公司规范与控股股东及其他关联方资金往来管理办法〉的议案》

📍 ST东尼（603595）

📄 浙江东尼电子股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

  • 日期：2026-04-18
  • 证券代码：603595
  • 证券简称：ST东尼
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第四届董事会第十一次会议决议公告
原文_董事会届次 第四届
原文_董事会次数 第十一次
原文_会议召开方式 现场方式
原文_会议召开时间 2026年4月17日
原文_公告披露时间 2026年4月18日
原文_通过议案名称 《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》<br>《关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于公司及子公司预计2026年申请综合授信额度的议案》<br>《关于预计2026年度为子公司提供担保额度的议案》<br>《关于计提资产减值准备的议案》<br>《关于制定、修订公司相关制度的议案》<br>《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

📍 海程邦达（603836）

📄 第三届董事会第十三次会议决议公告

  • 日期：2026-04-18
  • 证券代码：603836
  • 证券简称：海程邦达
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第三届董事会第十三次会议决议公告
原文_董事会届次 第三届
原文_董事会次数 第十三次
原文_会议召开方式 现场与通讯相结合的方式
原文_会议召开时间 2026年4月17日
原文_公告披露时间 2025年4月18日
原文_通过议案名称 《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》<br>《关于<公司2025年度总经理工作报告>的议案》<br>《关于<公司独立董事2025年度述职报告>的议案》<br>《关于<公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告>的议案》<br>《关于<会计师事务所2025年度履职情况的评估报告>的议案》<br>《关于<公司2025年年度报告及摘要>的议案》<br>《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》<br>《关于<公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》<br>《关于<公司2025年度内部控制评价报告>的议案》<br>《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》<br>《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》<br>《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》<br>《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》<br>《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》<br>《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于确认非独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于确认独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于调整公司组织架构的议案》<br>《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》<br>《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》<br>《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》<br>《2025年度可持续发展报告的议案》<br>《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于增设募集资金专用账户的议案》<br>《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》<br>《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》<br>《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

📍 克莱特（920689）

📄 第五届董事会第十一次会议决议公告

  • 日期：2026-04-17
  • 证券代码：920689
  • 证券简称：克莱特
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第五届董事会第十一次会议决议公告
原文_董事会届次 第五届
原文_董事会次数 第十一次
原文_会议召开方式 现场/通讯书面投票
原文_会议召开时间 2026年4月17日
原文_公告披露时间 2026年4月17日
原文_通过议案名称 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》<br>《关于补选初红宜女士为第五届董事会独立董事的议案》<br>《关于补选邓岩女士为第五届董事会独立董事的议案》

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