【5家公司】董事会决议公告汇总（2026-04-19 ~ 2026-04-19）【共8条】

📋 概览

  • 公告类型：董事会决议
  • 时间范围：2026-04-19 ~ 2026-04-19
  • 公告总数：8 条
  • 涉及公司：5 家
  • 数据来源：文因互联公告提取服务

💰 总体投资分析

⭐ 值得关注的公司

  • 中锐股份（002374）: 公告数量最多（3条）
  • 华润材料（301090）: 公告数量最多（2条）

市场概况：

  • 本次共5家公司发布8条公告。
  • 本次共 8 家公司发布董事会决议，涉及8 项议案。

投资关注点：

  • 关注：1) 公告内容对公司经营和财务的影响；2) 是否涉及重大事项（高管变动、重大投资、重组等）；3) 结合公司基本面进行独立判断。
  • 关联担保（3项）：核实担保金额、被担保方资质及潜在风险。
  • 股份回购（1项）：关注回购价格与当前股价对比，评估管理层信心。
  • 对外投资/合资（3项）：评估项目协同效应、回报周期及整合风险。
  • 资产处置/注销（1项）：关注对公司营收和资产结构的影响。
  • 相关事项变更（3项）：关注变更原因及对现有业务的影响。

风险提示：

  • 本分析基于公告内容，不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
  • 投资有风险，决策需谨慎。

📊 数据统计与洞察

📊 最活跃公司：中锐股份（002374）共 3 条公告 🏢 市场集中度：公告分布较为分散，涉及 5 家公司

公司公告数量排行榜：

排名 公司 证券代码 公告数量
1 中锐股份 002374 3
2 华润材料 301090 2
3 铜陵有色 000630 1
4 ST汇洲 002122 1
5 海波重科 300517 1

📑 目录

  1. 铜陵有色（000630）
  2. ST汇洲（002122）
  3. 中锐股份（002374）
  4. 海波重科（300517）
  5. 华润材料（301090）

📍 铜陵有色（000630）

📄 十届二十九次董事会会议决议公告

  • 日期：2026-04-20
  • 证券代码：000630
  • 证券简称：铜陵有色
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 十届二十九次董事会会议决议公告
原文_董事会届次 十届
原文_会议召开方式 现场方式
原文_会议召开时间 2026年4月16日
原文_公告披露时间 2026年4月20日
原文_通过议案名称 《公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》<br>《公司关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》<br>《公司关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》<br>《公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》<br>《公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案》<br>《公司关于续聘会计师事务所的议案》<br>《公司关于计提资产减值准备的议案》<br>《公司关于2026年向金融机构申请综合授信额度的议案》<br>《公司关于开展货币类期货和衍生品套期保值业务的议案》<br>《公司关于开展2026年度商品类期货和衍生品套期保值业务并追认套期保值业务的议案》<br>《公司关于2026年度金融类日常关联交易预计的议案》<br>《公司关于召开2025年度股东会的议案》

📍 ST汇洲（002122）

📄 第八届董事会第二十三次会议决议公告

  • 日期：2026-04-20
  • 证券代码：002122
  • 证券简称：ST汇洲
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第八届董事会第二十三次会议决议公告
原文_董事会届次 第八届
原文_董事会次数 第二十三次
原文_会议召开方式 现场和通讯表决方式
原文_会议召开时间 2026年4月17日
原文_公告披露时间 2026年4月20日
原文_通过议案名称 《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》<br>《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》<br>《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》<br>《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》<br>《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》<br>《关于2026年度对外担保额度预计的议案》<br>《关于会计政策变更的议案》<br>《关于调整审计委员会成员的议案》

📍 中锐股份（002374）

📄 第七届董事会独立董事第一次专门会议决议

  • 日期：2026-04-20
  • 证券代码：002374
  • 证券简称：中锐股份
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_会议召开方式 现场结合通讯方式
原文_会议召开时间 2026年4月15日
原文_公告披露时间 2026年4月15日
原文_通过议案名称 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

📄 第七届董事会第三次会议决议公告

  • 日期：2026-04-20
  • 证券代码：002374
  • 证券简称：中锐股份
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第七届董事会第三次会议决议公告
原文_董事会届次 第七届
原文_董事会次数 第三次
原文_会议召开方式 现场结合通讯表决的方式
原文_会议召开时间 2026年4月16日
原文_公告披露时间 2026年4月20日
原文_通过议案名称 《关于续聘会计师事务所的议案》<br>《关于2026年度向银行等金融机构申请融资的议案》<br>《关于董事薪酬方案的议案》<br>《关于高级管理人员薪酬方案的议案》<br>《关于2026年度公司提供担保额度预计的议案》<br>《关于2026年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》<br>《关于2026年度日常关联交易预计的议案》<br>《关于2025年度计提资产减值准备的议案》<br>《关于会计政策变更的议案》<br>《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》<br>《关于修改<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》<br>《关于召开2025年年度股东会的议案》

📄 关于提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的公告

  • 日期：2026-04-20
  • 证券代码：002374
  • 证券简称：中锐股份
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_会议召开时间 2026年4月16日
原文_公告披露时间 2026年4月20日
原文_通过议案名称 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

📍 海波重科（300517）

📄 第六届董事会第十四次会议决议公告

  • 日期：2026-04-20
  • 证券代码：300517
  • 证券简称：海波重科
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第六届董事会第十四次会议决议公告
原文_董事会届次 第六届
原文_董事会次数 第十四次
原文_会议召开方式 现场表决和通讯表决相结合的方式
原文_会议召开时间 2026年4月16日
原文_公告披露时间 2026年4月20日
原文_通过议案名称 关于《2025年度总经理工作报告》的议案<br>关于《2025年度董事会工作报告》的议案<br>关于《2025年度财务决算报告》的议案<br>关于《2025年年度报告及其摘要》的议案<br>关于《2025年年度利润分配预案》的议案<br>关于《2025年度内部控制自我评价报告》的议案<br>关于公司2026年度向金融机构、类金融机构申请综合授信额度的议案<br>关于续聘公司2026年度审计机构的议案<br>关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案<br>关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案<br>关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案<br>关于独立董事独立性自查情况的议案<br>关于《会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》的议案<br>关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案<br>关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案<br>关于2025年度证券投资情况专项说明的议案<br>关于召开2025年度股东会的议案

📍 华润材料（301090）

📄 第三届董事会第二次会议决议公告

  • 日期：2026-04-20
  • 证券代码：301090
  • 证券简称：华润材料
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第三届董事会第二次会议决议公告
原文_董事会届次 第三届
原文_董事会次数 第二次
原文_会议召开方式 现场方式
原文_会议召开时间 2026年4月17日
原文_公告披露时间 2026年4月20日
原文_通过议案名称 《关于公司〈2025年年度报告〉全文及其摘要的议案》<br>《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》<br>《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》<br>《关于公司〈2025年度可持续发展报告〉的议案》<br>《关于公司〈2025年度财务决算报告〉的议案》<br>《关于公司〈2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉的议案》<br>《关于公司2025年度计提信用减值损失、资产减值准备及确认公允价值变动损失的议案》<br>《关于公司与深圳市聚昇投资企业（有限合伙）、江阴澄高包装材料有限公司及江阴澄利散装化工有限公司2026年度日常交易预计的议案》<br>《关于公司与深圳市聚昇投资企业（有限合伙）2026年度日常交易预计的议案》<br>《关于公司与江阴澄高包装材料有限公司、江阴澄利散装化工有限公司2026年度日常交易预计的议案》<br>《关于修订公司〈商品期货套期保值交易管理制度〉的议案》<br>《关于调整2026年度期货套期保值业务保证金额度的议案》<br>《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬及津贴方案的议案》<br>《关于公司独立董事2026年度津贴的议案》<br>《关于公司内部董事2026年度薪酬的议案》<br>《关于公司外部非独立董事2026年度薪酬的议案》<br>《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》<br>《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》<br>《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

📄 第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议

  • 日期：2026-04-20
  • 证券代码：301090
  • 证券简称：华润材料
  • 原文链接：查看PDF

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