【122家公司】董事会决议公告汇总（2026-02-10 ~ 2026-02-10）【共132条】

📋 概览

• 公告类型：董事会决议
• 时间范围：2026-02-10 ~ 2026-02-10
• 公告总数：约 100 条（前50家）
• 涉及公司：50 家（精简版）
• 数据来源：文因互联公告提取服务

📊 数据统计与洞察

📊 最活跃公司：凯瑞德（002072）共 3 条公告 🏢 市场集中度：公告分布较为分散，涉及 122 家公司 📈 公告密度：今日公告较为密集，共 132 条

公司公告数量排行榜：

排名	公司	证券代码	公告数量
1	凯瑞德	002072	3
2	震安科技	300767	3
3	中水渔业	000798	2
4	朗玛信息	300288	2
5	中船汉光	300847	2
6	多瑞医药	301075	2
7	厦门钨业	600549	2
8	新经典	603096	2
9	深康佳Ａ	000016	1
10	东阿阿胶	000423	1
…	（余下 112 家）	-	-

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📑 目录

1. 深康佳Ａ（000016）
2. 东阿阿胶（000423）
3. 云南白药（000538）
4. 太阳能（000591）
5. 中钨高新（000657）
6. 国城矿业（000688）
7. 双环科技（000707）
8. 山西高速（000755）
9. 中水渔业（000798）
10. 电投产融（000958）
11. 越秀资本（000987）
12. 依依股份（001206）
13. 阳光乳业（001318）
14. 富岭股份（001356）
15. 兴欣新材（001358）
16. 紫光国微（002049）
17. 凯瑞德（002072）
18. 中泰化学（002092）
19. 广东鸿图（002101）
20. 北斗星通（002151）
21. 创新医疗（002173）
22. 华天科技（002185）
23. 禾盛新材（002290）
24. 海宁皮城（002344）
25. 佳隆股份（002495）
26. 鸿路钢构（002541）
27. 徐家汇（002561）
28. 勤上股份（002638）
29. *ST摩登（002656）
30. 康达新材（002669）
31. 好利科技（002729）
32. 裕同科技（002831）
33. 力盛体育（002858）
34. 铭普光磁（002902）
35. 苏州银行（002966）
36. 宇新股份（002986）
37. 楚天龙（003040）
38. 经纬辉开（300120）
39. 锦富技术（300128）
40. 华中数控（300161）
41. ST纳川（300198）
42. 朗玛信息（300288）
43. 裕兴股份（300305）
44. 航新科技（300424）
45. 雪榕生物（300511）
46. 安靠智电（300617）
47. 弘信电子（300657）
48. 金马游乐（300756）
49. 震安科技（300767）
50. 德方纳米（300769）
51. 新媒股份（300770）
52. 耐普矿机（300818）
53. 中船汉光（300847）
54. 新强联（300850）
55. 大宏立（300865）
56. 法本信息（300925）
57. 恒而达（300946）
58. 贝泰妮（300957）
59. 华绿生物（300970）
60. 多瑞医药（301075）
61. 新瀚新材（301076）
62. 紫建电子（301121）
63. 海看股份（301262）
64. 铭利达（301268）
65. 民爆光电（301362）
66. 豪恩汽电（301488）
67. 科力装备（301552）
68. 常友科技（301557）
69. 爱迪特（301580）
70. 珂玛科技（301611）
71. 上海机场（600009）
72. 苏豪弘业（600128）
73. 中恒集团（600252）
74. 北方股份（600262）
75. 宏达股份（600331）
76. 汉马科技（600375）
77. 好当家（600467）
78. 中国软件（600536）
79. 深高速（600548）
80. 厦门钨业（600549）
81. 中航沈飞（600760）
82. 宁波富邦（600768）
83. 苏豪汇鸿（600981）
84. 南京银行（601009）
85. 宁波远洋（601022）
86. 四川成渝（601107）
87. 海南橡胶（601118）
88. 英利汽车（601279）
89. 新华文轩（601811）
90. 大唐发电（601991）
91. 北特科技（603009）
92. 永吉股份（603058）
93. 江化微（603078）
94. 圣达生物（603079）
95. 新经典（603096）
96. 金牌家居（603180）
97. 尚纬股份（603333）
98. 龙旗科技（603341）
99. 八方股份（603489）
100. 科森科技（603626）
101. 江苏新能（603693）
102. 蔚蓝生物（603739）
103. 宁波高发（603788）
104. 歌力思（603808）
105. 嘉友国际（603871）
106. 银龙股份（603969）
107. 金诚信（603979）
108. 山东玻纤（605006）
109. 绿田机械（605259）
110. 京源环保（688096）
111. 益方生物（688382）
112. 茂莱光学（688502）
113. 南亚新材（688519）
114. 天合光能（688599）
115. 振华新材（688707）
116. 蘅东光（920045）
117. 爱舍伦（920050）
118. 科马材料（920086）
119. 美德乐（920119）
120. 昆工科技（920152）
121. 远航精密（920914）
122. 视声智能（920976）

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📍 深康佳Ａ（000016）

📄 第十一届董事会第九次会议决议公告

• 日期：2026-02-11
• 证券代码：000016
• 证券简称：深康佳Ａ
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第十一届董事会第九次会议决议公告
原文_董事会届次	第十一届
原文_董事会次数	第九次
原文_会议召开方式	通讯表决的方式
原文_会议召开时间	2026年2月10日
原文_公告披露时间	二○二六年二月十一日
原文_通过议案名称	《关于聘任姚尔芳为公司总法律顾问的议案》<br>《关于修订<康佳集团股份有限公司投资管理制度>的议案》

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📍 东阿阿胶（000423）

📄 第十一届董事会第十七次会议决议公告

• 日期：2026-02-11
• 证券代码：000423
• 证券简称：东阿阿胶
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第十一届董事会第十七次会议决议公告
原文_董事会届次	第十一届
原文_董事会次数	第十七次
原文_会议召开方式	通讯表决方式
原文_会议召开时间	2026年2月9日
原文_公告披露时间	二〇二六年二月十一日
原文_通过议案名称	《关于调整董事会专门委员会委员的议案》<br>《关于投资建设健康消费品产业园项目的议案》<br>《关于修订<内部审计制度>的议案》

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📍 云南白药（000538）

📄 第十一届董事会2026年第一次会议决议公告

• 日期：2026-02-11
• 证券代码：000538
• 证券简称：云南白药
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第十一届董事会2026年第一次会议决议公告
原文_董事会届次	第十一届
原文_董事会次数	第一次
原文_会议召开方式	现场结合通讯表决的方式
原文_会议召开时间	2026年2月10日
原文_公告披露时间	2026年2月10日
原文_通过议案名称	《关于建设文山公司口服液二期项目的议案》<br>《关于2026年公司组织架构方案的议案》<br>《关于聘任公司总裁、董事会秘书和证券事务代表议案》<br>《关于聘任公司高级管理人员的议案》

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📍 太阳能（000591）

📄 第十一届董事会第二十六次会议决议公告

• 日期：2026-02-11
• 证券代码：000591
• 证券简称：太阳能
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第十一届董事会第二十六次会议决议公告
原文_董事会届次	第十一届
原文_董事会次数	第二十六次
原文_会议召开方式	通讯方式
原文_会议召开时间	2026年2月9日
原文_公告披露时间	2026年2月11日
原文_通过议案名称	《关于全资子公司收购金华风凌新能源开发有限公司100%股权的议案》

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📍 中钨高新（000657）

📄 第十一届董事会第八次（临时）会议决议公告

• 日期：2026-02-11
• 证券代码：000657
• 证券简称：中钨高新
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第十一届董事会第八次（临时）会议决议公告
原文_董事会届次	第十一届
原文_董事会次数	第八次
原文_会议召开方式	现场结合通讯方式
原文_会议召开时间	2026年2月10日
原文_公告披露时间	二〇二六年二月十一日
原文_通过议案名称	《关于2026年向金融机构申请融资额度的议案》<br>《关于株硬公司新增3000万支PCB钻针棒年产能技术改造项目的议案》<br>《关于向全资子公司增资的议案》<br>《关于新建西南研发中心的议案》<br>《关于向控股子公司增资的议案》

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📍 国城矿业（000688）

📄 第十二届董事会第四十九次会议决议公告

• 日期：2026-02-11
• 证券代码：000688
• 证券简称：国城矿业
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提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第十二届董事会第四十九次会议决议公告
原文_董事会届次	第十二届
原文_董事会次数	第四十九次
原文_会议召开方式	现场与通讯表决相结合的方式
原文_会议召开时间	2026年2月10日
原文_公告披露时间	2026年2月10日
原文_通过议案名称	《关于2026年度对外担保额度预计的议案》<br>《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

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📍 双环科技（000707）

📄 第十一届董事会第十六次决议公告

• 日期：2026-02-11
• 证券代码：000707
• 证券简称：双环科技
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第十一届董事会第十六次会议决议公告
原文_董事会届次	第十一届
原文_董事会次数	第十六次
原文_会议召开方式	通讯表决的方式
原文_会议召开时间	2026年2月10日
原文_公告披露时间	2026年2月10日
原文_通过议案名称	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

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📍 山西高速（000755）

📄 第九届董事会第五次会议决议公告

• 日期：2026-02-11
• 证券代码：000755
• 证券简称：山西高速
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第九届董事会第五次会议决议公告
原文_董事会届次	第九届
原文_董事会次数	第五次
原文_会议召开方式	现场结合通讯表决方式
原文_会议召开时间	2026年2月10日
原文_公告披露时间	2026年2月10日
原文_通过议案名称	《关于聘任公司副总经理的议案》<br>《关于兑现公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》

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📍 中水渔业（000798）

📄 关于提名第九届董事会非独立董事候选人的公告

• 日期：2026-02-11
• 证券代码：000798
• 证券简称：中水渔业
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_会议召开时间	2026年2月10日
原文_公告披露时间	2026年2月10日
原文_通过议案名称	《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

📄 第九届董事会第十六次会议决议公告

• 日期：2026-02-11
• 证券代码：000798
• 证券简称：中水渔业
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第九届董事会第十六次会议决议公告
原文_董事会届次	第九届
原文_董事会次数	第十六次
原文_会议召开方式	通讯方式
原文_会议召开时间	2026年2月10日
原文_公告披露时间	2026年2月10日
原文_通过议案名称	《关于公司架构调整的议案》<br>《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》<br>《关于修订<战略与ESG委员会工作细则>的议案》

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📍 电投产融（000958）

📄 第七届董事会第三十二次会议决议公告

• 日期：2026-02-11
• 证券代码：000958
• 证券简称：电投产融
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第七届董事会第三十二次会议决议公告
原文_董事会届次	第七届
原文_董事会次数	第三十二次
原文_会议召开方式	书面传签方式
原文_会议召开时间	2026年2月10日
原文_公告披露时间	2026年2月11日
原文_通过议案名称	关于聘任高级管理人员的议案<br>关于董事会换届暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案<br>关于董事会换届暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案<br>关于变更注册资本、股份总数、调整董事会组织架构暨修订章程的议案<br>关于召开2026年第一次临时股东大会的议案<br>第七届董事会第三十二次会议决议<br>董事会提名委员会2026年第一次会议决议<br>董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议决议

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📍 越秀资本（000987）

📄 第十届董事会第三十五次会议决议公告

• 日期：2026-02-11
• 证券代码：000987
• 证券简称：越秀资本
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第十届董事会第三十五次会议决议公告
原文_董事会届次	第十届
原文_董事会次数	第三十五次
原文_会议召开方式	通讯方式
原文_会议召开时间	2026年2月10日
原文_公告披露时间	2026年2月10日
原文_通过议案名称	《关于公司高级管理人员2024年绩效年薪清算的议案》<br>《关于公司高级管理人员2024年绩效清算的议案》

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📍 依依股份（001206）

📄 第四届董事会第六次会议决议公告

• 日期：2026-02-11
• 证券代码：001206
• 证券简称：依依股份
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第四届董事会第六次会议决议公告
原文_董事会届次	第四届
原文_董事会次数	第六次
原文_会议召开方式	现场表决的方式
原文_会议召开时间	2026年2月10日
原文_公告披露时间	2026年2月11日
原文_通过议案名称	《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》<br>《关于公司与交易对方签署相关终止协议的议案》

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📍 阳光乳业（001318）

📄 第六届董事会第九次会议决议公告

• 日期：2026-02-11
• 证券代码：001318
• 证券简称：阳光乳业
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第六届董事会第九次会议决议公告
原文_董事会届次	第六届
原文_董事会次数	第九次
原文_会议召开方式	现场会议的方式
原文_会议召开时间	2026年2月10日
原文_公告披露时间	2026年2月10日
原文_通过议案名称	《关于投资设立全资子公司的议案》

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📍 富岭股份（001356）

📄 第二届董事会第十四次会议决议公告

• 日期：2026-02-11
• 证券代码：001356
• 证券简称：富岭股份
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第二届董事会第十四次会议决议公告
原文_董事会届次	第二届
原文_董事会次数	第十四次
原文_会议召开方式	现场会议和通讯会议相结合的方式
原文_会议召开时间	2026年2月10日
原文_公告披露时间	2026年2月11日
原文_通过议案名称	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》<br>《关于使用自有资金进行现金管理的议案》<br>《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

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📍 兴欣新材（001358）

📄 第三届董事会第十三次会议决议公告

• 日期：2026-02-11
• 证券代码：001358
• 证券简称：兴欣新材
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第三届董事会第十三次会议决议公告
原文_董事会届次	第三届
原文_董事会次数	第十三次
原文_会议召开方式	现场结合通讯方式
原文_会议召开时间	2026年2月10日
原文_公告披露时间	2026年2月11日
原文_通过议案名称	《关于控股子公司增资扩股放弃优先认购权暨被动形成关联财务资助的议案》<br>《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

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📍 紫光国微（002049）

📄 第八届董事会第三十七次会议决议公告

• 日期：2026-02-11
• 证券代码：002049
• 证券简称：紫光国微
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第八届董事会第三十七次会议决议公告
原文_董事会届次	第八届
原文_董事会次数	第三十七次
原文_会议召开方式	现场与通讯相结合的方式
原文_会议召开时间	2026年2月9日
原文_公告披露时间	2026年2月9日
原文_通过议案名称	《关于使用自有资金进行委托理财的议案》<br>《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》<br>《关于修订<关联交易管理制度>的议案》<br>《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》<br>《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

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📍 凯瑞德（002072）

📄 董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责的报告

• 日期：2026-02-11
• 证券代码：002072
• 证券简称：凯瑞德
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告披露时间	2026年2月11日
原文_通过议案名称	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

📄 第八届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

• 日期：2026-02-11
• 证券代码：002072
• 证券简称：凯瑞德
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_会议召开方式	现场结合通讯的方式
原文_会议召开时间	2026年2月9日
原文_公告披露时间	2025年12月31日

📄 第八届董事会第六次会议决议公告

• 日期：2026-02-11
• 证券代码：002072
• 证券简称：凯瑞德
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第八届董事会第六次会议决议公告
原文_董事会届次	第八届
原文_董事会次数	第六次
原文_会议召开方式	现场结合通讯的方式
原文_会议召开时间	2026年2月9日
原文_公告披露时间	2026年2月11日
原文_通过议案名称	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》<br>《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》<br>《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》<br>《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

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📍 中泰化学（002092）

📄 新疆中泰化学股份有限公司九届二次董事会决议公告

• 日期：2026-02-11
• 证券代码：002092
• 证券简称：中泰化学
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_会议召开方式	通讯表决方式
原文_会议召开时间	2026年2月10日
原文_公告披露时间	二〇二六年二月十一日
原文_通过议案名称	关于预计2026年度公司及下属公司申请综合授信及公司为下属公司提供担保额度的议案<br>关于公司为关联方按持股比例提供担保的议案<br>关于向控股股东支付担保费暨关联交易的议案<br>关于公司及下属子公司向新疆中泰（集团）有限责任公司及其子公司申请财务资助暨关联交易的议案<br>关于2025年度计提减值准备的议案<br>关于预计公司2026年度日常关联交易的议案<br>关于公司拟注册发行中期票据的议案<br>决议有效期：本次注册发行事宜经股东会审议通过后，在注册、发行及存续有效期内持续有效。<br>关于调整公司组织架构的议案<br>关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案

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📍 广东鸿图（002101）

📄 第九届董事会第二次会议决议公告

• 日期：2026-02-11
• 证券代码：002101
• 证券简称：广东鸿图
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第九届董事会第二次会议决议公告
原文_董事会届次	第九届
原文_董事会次数	第二次
原文_会议召开方式	现场与网络会议相结合方式
原文_会议召开时间	2026年2月9日
原文_公告披露时间	二〇二六年二月十一日
原文_通过议案名称	《关于公司2026年度投资预算的议案》

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📍 北斗星通（002151）

📄 第七届董事会第二十五次会议决议公告

• 日期：2026-02-11
• 证券代码：002151
• 证券简称：北斗星通
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第七届董事会第二十五次会议决议公告
原文_董事会届次	第七届
原文_董事会次数	第二十五次
原文_会议召开方式	通讯方式
原文_会议召开时间	2026年2月10日
原文_公告披露时间	2026年2月10日
原文_通过议案名称	《关于部分募投项目延期、增加实施主体并调整内部投资结构的议案》

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📍 创新医疗（002173）

📄 第七届董事会2026年第一次临时会议决议公告

• 日期：2026-02-11
• 证券代码：002173
• 证券简称：创新医疗
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第七届董事会2026年第一次临时会议决议公告
原文_董事会届次	第七届
原文_董事会次数	第一次
原文_会议召开方式	通讯表决方式
原文_会议召开时间	2026年2月10日
原文_公告披露时间	2026年2月11日
原文_通过议案名称	《关于为鸿润医药提供担保的议案》

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📍 华天科技（002185）

📄 第八届董事会第九次会议决议公告

• 日期：2026-02-11
• 证券代码：002185
• 证券简称：华天科技
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第八届董事会第九次会议决议公告
原文_董事会届次	第八届
原文_董事会次数	第九次
原文_会议召开方式	通讯表决方式
原文_会议召开时间	2026年2月9日
原文_公告披露时间	二○二六年二月十一日
原文_通过议案名称	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》<br>《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》<br>《关于<天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》<br>《关于本次交易是否构成关联交易的议案》<br>《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案》<br>《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》<br>《关于本次交易是否构成重大资产重组及重组上市的议案》<br>《关于公司不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的情形的议案》<br>《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组>第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》<br>《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的议案》<br>《关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案》<br>《关于公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日内波动情况的议案》<br>《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》<br>《关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》<br>《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》<br>《关于本次交易中直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》<br>《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》<br>《关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》<br>《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

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📍 禾盛新材（002290）

📄 第七届董事会第七次会议决议公告

• 日期：2026-02-11
• 证券代码：002290
• 证券简称：禾盛新材
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第七届董事会第七次会议决议公告
原文_董事会届次	第七届
原文_董事会次数	第七次
原文_会议召开方式	通讯表决方式
原文_会议召开时间	2026年2月10日
原文_公告披露时间	二○二六年二月十一日
原文_通过议案名称	《关于增补罗英华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》<br>《关于调整第七届董事会专门委员会人员组成的议案》<br>《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》<br>《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》<br>《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

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📍 海宁皮城（002344）

📄 海宁皮城六届十五次董事会决议公告

• 日期：2026-02-11
• 证券代码：002344
• 证券简称：海宁皮城
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字段	内容
原文_公告名称	第六届董事会第十五次会议决议公告
原文_董事会届次	第六届
原文_董事会次数	第十五次
原文_会议召开方式	通讯方式
原文_会议召开时间	2026年2月10日
原文_公告披露时间	2026年2月11日
原文_通过议案名称	《关于审议<公司估值提升计划>的议案》

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📍 佳隆股份（002495）

📄 第八届董事会第十八次会议决议公告

• 日期：2026-02-11
• 证券代码：002495
• 证券简称：佳隆股份
• 原文链接：查看PDF

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字段	内容
原文_公告名称	第八届董事会第十八次会议决议公告
原文_董事会届次	第八届
原文_董事会次数	第十八次
原文_会议召开时间	2026年2月10日
原文_公告披露时间	2026年2月10日
原文_通过议案名称	《关于修订<公司章程>的议案》<br>《关于调整独立董事薪酬方案的议案》<br>《关于注销子公司、分公司的议案》<br>《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

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📍 鸿路钢构（002541）

📄 第六届董事会第三十四次会议决议公告

• 日期：2026-02-11
• 证券代码：002541
• 证券简称：鸿路钢构
• 原文链接：查看PDF

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字段	内容
原文_公告名称	第六届董事会第三十四次会议决议公告
原文_董事会届次	第六届
原文_董事会次数	第三十四次
原文_会议召开方式	现场的方式
原文_会议召开时间	2026年2月10日
原文_公告披露时间	二〇二六年二月十一日
原文_通过议案名称	《关于聘任公司总经理的议案》<br>《关于聘任公司副总经理的议案》

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📍 徐家汇（002561）

📄 第八届董事会第二十次会议决议公告

• 日期：2026-02-11
• 证券代码：002561
• 证券简称：徐家汇
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字段	内容
原文_公告名称	第八届董事会第二十次会议决议公告
原文_董事会届次	第八届
原文_董事会次数	第二十次
原文_会议召开方式	通讯方式
原文_会议召开时间	2026年2月10日
原文_公告披露时间	二〇二六年二月十一日
原文_通过议案名称	《关于公司全资子公司拟与关联方签订房屋租赁合同的议案》<br>《关于公司全资子公司股权内部无偿划转的议案》<br>《关于公司控股子公司吸收合并控股孙公司的议案》<br>《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》<br>《关于修订<信息披露制度>的议案》<br>《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》<br>《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》<br>《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》<br>《关于修订<特定对象来访接待管理制度>的议案》<br>《关于修订<印章管理制度>的议案》<br>《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

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📍 勤上股份（002638）

📄 第六届董事会第二十三次会议决议公告

• 日期：2026-02-11
• 证券代码：002638
• 证券简称：勤上股份
• 原文链接：查看PDF

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字段	内容
原文_公告名称	第六届董事会第二十三次会议决议公告
原文_董事会届次	第六届
原文_董事会次数	第二十三次
原文_会议召开方式	通讯方式
原文_会议召开时间	2026年2月10日
原文_公告披露时间	2026年2月10日
原文_通过议案名称	《关于关联租赁的议案》

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📍 *ST摩登（002656）

📄 第六届董事会第二十七次会议决议公告

• 日期：2026-02-11
• 证券代码：002656
• 证券简称：*ST摩登
• 原文链接：查看PDF

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字段	内容
原文_公告名称	第六届董事会第二十七次会议决议公告
原文_董事会届次	第六届
原文_董事会次数	第二十七次
原文_会议召开方式	现场与通讯结合的方式
原文_会议召开时间	2026年2月10日
原文_公告披露时间	2026年2月11日
原文_通过议案名称	《关于聘任公司董事会秘书的议案》<br>《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

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📍 康达新材（002669）

📄 第六届董事会第十八次会议决议公告

• 日期：2026-02-11
• 证券代码：002669
• 证券简称：康达新材
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字段	内容
原文_公告名称	第六届董事会第十八次会议决议公告
原文_董事会届次	第六届
原文_董事会次数	第十八次
原文_会议召开方式	现场结合通讯表决方式
原文_会议召开时间	2026年2月10日
原文_公告披露时间	二〇二六年二月十一日
原文_通过议案名称	《关于全资子公司拟投资建设3万吨/年聚亚芳基醚（PAE）项目的议案》

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📍 好利科技（002729）

📄 第六届董事会第四次会议决议公告

• 日期：2026-02-11
• 证券代码：002729
• 证券简称：好利科技
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字段	内容
原文_公告名称	第六届董事会第四次会议决议公告
原文_董事会届次	第六届
原文_董事会次数	第四次
原文_会议召开方式	现场结合通讯方式
原文_会议召开时间	2026年2月10日
原文_公告披露时间	2026年2月10日
原文_通过议案名称	《关于对全资子公司减资的议案》

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📍 裕同科技（002831）

📄 第五届董事会第十九次会议决议公告

• 日期：2026-02-11
• 证券代码：002831
• 证券简称：裕同科技
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字段	内容
原文_公告名称	第五届董事会第十九次会议决议公告
原文_董事会届次	第五届
原文_董事会次数	第十九次
原文_会议召开方式	通讯表决的方式
原文_会议召开时间	2026年2月10日
原文_公告披露时间	二〇二六年二月十一日
原文_通过议案名称	《关于收购东莞市华研新材料科技股份有限公司51%股份暨关联交易的议案》<br>《关于公司增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》<br>《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

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📍 力盛体育（002858）

📄 第五届董事会第十六次会议决议公告

• 日期：2026-02-11
• 证券代码：002858
• 证券简称：力盛体育
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字段	内容
原文_公告名称	第五届董事会第十六次会议决议公告
原文_董事会届次	第五届
原文_董事会次数	第十六次
原文_会议召开方式	现场会议结合通讯表决的方式
原文_会议召开时间	2026年2月10日
原文_公告披露时间	二〇二六年二月十一日
原文_通过议案名称	《关于对控股子公司增资的议案》

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📍 铭普光磁（002902）

📄 第五届董事会第十六次会议决议公告

• 日期：2026-02-11
• 证券代码：002902
• 证券简称：铭普光磁
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第五届董事会第十六次会议决议公告
原文_董事会届次	第五届
原文_董事会次数	第十六次
原文_会议召开方式	现场结合通讯的方式
原文_会议召开时间	2026年2月10日
原文_公告披露时间	2026年2月11日
原文_通过议案名称	《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、开立募集资金专户、确认募集资金投入方式及延期的议案》<br>《关于终止部分募集资金投资项目的议案》<br>《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》<br>《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于董事会提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

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📍 苏州银行（002966）

📄 第五届董事会第三十一次会议决议公告

• 日期：2026-02-11
• 证券代码：002966
• 证券简称：苏州银行
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字段	内容
原文_公告名称	第五届董事会第三十一次会议决议公告
原文_董事会届次	第五届
原文_董事会次数	第三十一次
原文_会议召开方式	现场召开
原文_会议召开时间	2026年2月9日
原文_公告披露时间	2026年2月11日
原文_通过议案名称	关于提名苏州银行股份有限公司第六届董事会非独立董事候选人的议案<br>关于提名苏州银行股份有限公司第六届董事会独立董事候选人的议案<br>关于召开苏州银行股份有限公司2026年第一次临时股东会的议案<br>关于修订《苏州银行股份有限公司董事会审计委员会工作制度》的议案<br>关于修订《苏州银行股份有限公司董事会及董事履职评价办法》的议案<br>关于修订《苏州银行股份有限公司高级管理层及高级管理人员履职评价办法》的议案<br>关于聘任苏州银行股份有限公司首席合规官的议案<br>关于审议《苏州银行股份有限公司合规管理基本规定》的议案<br>关于苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司及其关联方申请集团授信的议案

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📍 宇新股份（002986）

📄 第四届董事会第十次会议决议公告

• 日期：2026-02-11
• 证券代码：002986
• 证券简称：宇新股份
• 原文链接：查看PDF

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字段	内容
原文_公告名称	第四届董事会第十次会议决议公告
原文_董事会届次	第四届
原文_董事会次数	第十次
原文_会议召开方式	现场结合通讯方式
原文_会议召开时间	2026年2月10日
原文_公告披露时间	2026年2月11日
原文_通过议案名称	《关于公司2026年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》<br>《关于公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》<br>《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》<br>《关于公司2026年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》<br>《关于公司2026年员工持股计划管理办法的议案》<br>《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》<br>《关于向银行申请综合授信的议案》<br>《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

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📍 楚天龙（003040）

📄 第三届董事会第十二次会议决议公告

• 日期：2026-02-11
• 证券代码：003040
• 证券简称：楚天龙
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第三届董事会第十二次会议决议公告
原文_董事会届次	第三届
原文_董事会次数	第十二次
原文_会议召开方式	现场结合通讯方式
原文_会议召开时间	2026年2月9日
原文_公告披露时间	2026年2月10日
原文_通过议案名称	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》<br>《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》<br>《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》<br>《关于公司<2026年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告>的议案》<br>《关于公司<2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》<br>《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》<br>《关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺事项的议案》<br>《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2025至2027年度）>的议案》<br>《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》<br>《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

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📍 经纬辉开（300120）

📄 第六届董事会第十六次会议决议公告

• 日期：2026-02-10
• 证券代码：300120
• 证券简称：经纬辉开
• 原文链接：查看PDF

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字段	内容
原文_公告名称	第六届董事会第十六次会议决议公告
原文_董事会届次	第六届
原文_董事会次数	第十六次
原文_会议召开方式	网络会议的方式
原文_会议召开时间	2026年2月10日
原文_公告披露时间	2026年2月10日
原文_通过议案名称	《关于聘任公司总经理的议案》

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📍 锦富技术（300128）

📄 第六届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

• 日期：2026-02-11
• 证券代码：300128
• 证券简称：锦富技术
• 原文链接：查看PDF

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字段	内容
原文_公告名称	第六届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
原文_董事会届次	第六届
原文_董事会次数	第二十七次
原文_会议召开方式	现场结合通讯方式
原文_会议召开时间	2026年2月10日
原文_公告披露时间	二○二六年二月十日
原文_通过议案名称	《关于全资子公司购买股权暨关联交易的议案》<br>《关于公司向关联方申请增加借款暨关联交易的议案》

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📍 华中数控（300161）

📄 第十三届董事会第三次会议决议公告

• 日期：2026-02-11
• 证券代码：300161
• 证券简称：华中数控
• 原文链接：查看PDF

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字段	内容
原文_公告名称	第十三届董事会第三次会议决议公告
原文_董事会届次	第十三届
原文_董事会次数	第三次
原文_会议召开方式	通讯会议方式
原文_会议召开时间	2026年2月10日
原文_公告披露时间	二〇二六年二月十日
原文_通过议案名称	《关于拟为全资子公司重庆华中数控申请银行授信提供担保的议案》<br>《关于拟为全资子公司温岭研究院申请银行授信提供担保的议案》<br>《关于拟为控股子公司佛山登奇申请银行授信提供担保的议案》<br>《关于提请股东会延长向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案》<br>《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

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📍 ST纳川（300198）

📄 第六届董事会第二次会议决议公告

• 日期：2026-02-11
• 证券代码：300198
• 证券简称：ST纳川
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第六届董事会第二次会议决议公告
原文_董事会届次	第六届
原文_董事会次数	第二次
原文_会议召开方式	通讯方式
原文_会议召开时间	2026年2月9日
原文_公告披露时间	二○二六年二月十日
原文_通过议案名称	《关于聘任公司高级管理人员的议案》<br>《关于第六届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》<br>《关于第六届董事会非独立董事薪酬方案的议案》<br>《关于续聘会计师事务所的议案》<br>《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

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📍 朗玛信息（300288）

📄 关于第六届董事会董事薪酬方案的公告

• 日期：2026-02-11
• 证券代码：300288
• 证券简称：朗玛信息
• 原文链接：查看PDF

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字段	内容
原文_公告名称	1、第五届董事会第十四次会议决议；
原文_董事会届次	第五届
原文_董事会次数	第十四次
原文_会议召开时间	2026年2月10日
原文_公告披露时间	2026年2月10日
原文_通过议案名称	《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》

📄 第五届董事会第十四次会议决议公告

• 日期：2026-02-11
• 证券代码：300288
• 证券简称：朗玛信息
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第五届董事会第十四次会议决议公告
原文_董事会届次	第五届
原文_董事会次数	第十四次
原文_会议召开方式	现场结合通讯方式
原文_会议召开时间	2026年2月10日
原文_公告披露时间	2026年2月10日
原文_通过议案名称	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》<br>《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》<br>《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》<br>《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》<br>《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

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📍 裕兴股份（300305）

📄 第六届董事会第十六次会议决议公告

• 日期：2026-02-11
• 证券代码：300305
• 证券简称：裕兴股份
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第六届董事会第十六次会议决议公告
原文_董事会届次	第六届
原文_董事会次数	第十六次
原文_会议召开方式	现场会议和通讯表决相结合的方式
原文_会议召开时间	2026年2月10日
原文_公告披露时间	2026年2月11日
原文_通过议案名称	《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

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📍 航新科技（300424）

📄 第六届董事会第十三次会议决议公告

• 日期：2026-02-10
• 证券代码：300424
• 证券简称：航新科技
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第六届董事会第十三次会议决议公告
原文_董事会届次	第六届
原文_董事会次数	第十三次
原文_会议召开方式	现场及通讯的方式
原文_会议召开时间	2026年2月10日
原文_公告披露时间	二〇二六年二月十日
原文_通过议案名称	《关于选举第六届董事会战略委员会委员的议案》

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📍 雪榕生物（300511）

📄 上海雪榕生物科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

• 日期：2026-02-11
• 证券代码：300511
• 证券简称：雪榕生物
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字段	内容
原文_公告名称	第六届董事会第四次会议决议公告
原文_董事会届次	第六届
原文_董事会次数	第四次
原文_会议召开方式	现场和通讯相结合的方式
原文_会议召开时间	2026年2月9日
原文_公告披露时间	2026年2月11日
原文_通过议案名称	《关于拟变更注册地址、办公地址及修订<公司章程>的议案》<br>《关于<上海雪榕生物科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》<br>《关于<上海雪榕生物科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》<br>《关于提请公司股东会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》<br>《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》<br>《关于不将2026年限制性股票激励计划相关议案提交公司2026年第一次临时股东会审议的议案》<br>《关于不将2026年限制性股票激励计划相关议案提交公司2026年第一次临时股东会审议的公告》

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📍 安靠智电（300617）

📄 第五届董事会第十七次会议决议公告

• 日期：2026-02-11
• 证券代码：300617
• 证券简称：安靠智电
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第五届董事会第十七次会议决议公告
原文_董事会届次	第五届
原文_董事会次数	第十七次
原文_会议召开方式	现场会议和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行表决
原文_会议召开时间	2026年2月10日
原文_公告披露时间	2026年2月10日
原文_通过议案名称	《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》<br>《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》<br>《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》<br>《关于修订<独立董事工作细则>的议案》<br>《关于修订<突发事件危机处理应急制度>的议案》<br>《关于修订<关联交易管理办法>的议案》<br>《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》<br>《关于新增<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》<br>《关于修订<信息披露管理办法>的议案》<br>《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

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📍 弘信电子（300657）

📄 第五届董事会第四次会议决议公告

• 日期：2026-02-11
• 证券代码：300657
• 证券简称：弘信电子
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第五届董事会第四次会议决议公告
原文_董事会届次	第五届
原文_董事会次数	第四次
原文_会议召开方式	通讯表决方式
原文_会议召开时间	2026年2月10日
原文_公告披露时间	2026年2月10日
原文_通过议案名称	《关于公司2026年度开展应收账款保理业务的议案》<br>《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》<br>《关于公司2026年度向金融机构申请融资额度的议案》<br>《关于公司2026年度为子公司提供担保额度的议案》<br>《关于公司为控股子公司提供借款额度的议案》<br>《关于调整2024年限制性股票激励计划部分业绩考核目标的议案》<br>《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

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📍 金马游乐（300756）

📄 第四届董事会第十八次会议决议公告

• 日期：2026-02-10
• 证券代码：300756
• 证券简称：金马游乐
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第四届董事会第十八次会议决议公告
原文_董事会届次	第四届
原文_董事会次数	第十八次
原文_会议召开方式	通讯方式
原文_会议召开时间	2026年2月10日
原文_公告披露时间	二〇二六年二月十日
原文_通过议案名称	《关于部分募投项目延期并调整募集资金内部投入计划的议案》

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📍 震安科技（300767）

📄 震安科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的公告

• 日期：2026-02-11
• 证券代码：300767
• 证券简称：震安科技
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告披露时间	2026年2月11日
原文_通过议案名称	根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

📄 震安科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

• 日期：2026-02-11
• 证券代码：300767
• 证券简称：震安科技
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第四届董事会第二十八次会议决议公告
原文_董事会届次	第四届
原文_董事会次数	第二十八次
原文_会议召开方式	现场与通讯表决相结合方式
原文_会议召开时间	2026年2月10日
原文_公告披露时间	2026年2月11日
原文_通过议案名称	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》<br>《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》<br>《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》<br>《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》<br>《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》<br>《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》<br>《关于公司2026年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》<br>《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》<br>《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》<br>《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》<br>《关于拟订公司2026年度限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》<br>《关于拟订公司2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》<br>《关于制订公司<2026年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》<br>《关于制订公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》<br>《关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》<br>《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年度限制性股票激励计划相关事宜的议案》<br>《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》<br>《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

📄 震安科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的公告

• 日期：2026-02-11
• 证券代码：300767
• 证券简称：震安科技
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告披露时间	2026年2月11日
原文_通过议案名称	上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

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📍 德方纳米（300769）