【8家公司】董事会决议公告汇总（2026-04-27 ~ 2026-04-27）【共8条】

📋 概览

  • 公告类型：董事会决议
  • 时间范围：2026-04-27 ~ 2026-04-27
  • 公告总数：8 条
  • 涉及公司：8 家
  • 数据来源：文因互联公告提取服务

💰 总体投资分析

市场概况：

  • 本次共8家公司发布8条公告。
  • 本次共 8 家公司发布董事会决议，涉及8 项议案。

投资关注点：

  • 关注：1) 公告内容对公司经营和财务的影响；2) 是否涉及重大事项（高管变动、重大投资、重组等）；3) 结合公司基本面进行独立判断。
  • 关联担保（2项）：核实担保金额、被担保方资质及潜在风险。
  • 分红方案（2项）：关注分红比例和持续性，评估现金流状况。
  • 对外投资/合资（2项）：评估项目协同效应、回报周期及整合风险。
  • 相关事项变更（4项）：关注变更原因及对现有业务的影响。

风险提示：

  • 本分析基于公告内容，不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
  • 投资有风险，决策需谨慎。

📊 数据统计与洞察

📊 最活跃公司：锡装股份（001332）共 1 条公告 🏢 市场集中度：公告分布较为分散，涉及 8 家公司

公司公告数量排行榜：

排名 公司 证券代码 公告数量
1 锡装股份 001332 1
2 湖南黄金 002155 1
3 闽发铝业 002578 1
4 豪美新材 002988 1
5 汽轮科技 300277 1
6 锦鸡股份 300798 1
7 连云港 601008 1
8 恒兴新材 603276 1

📑 目录

  1. 锡装股份（001332）
  2. 湖南黄金（002155）
  3. 闽发铝业（002578）
  4. 豪美新材（002988）
  5. 汽轮科技（300277）
  6. 锦鸡股份（300798）
  7. 连云港（601008）
  8. 恒兴新材（603276）

📍 锡装股份（001332）

📄 第四届董事会第二十二次会议决议公告

  • 日期：2026-04-27
  • 证券代码：001332
  • 证券简称：锡装股份
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第四届董事会第二十二次会议决议公告
原文_董事会届次 第四届
原文_董事会次数 第二十二次
原文_会议召开方式 现场会议方式
原文_会议召开时间 2026年4月24日
原文_公告披露时间 2026年4月24日
原文_通过议案名称 《关于2025年年度报告及其摘要的议案》<br>《关于2026年度申请银行综合授信额度的议案》<br>《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》<br>《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》<br>《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于提请股东会审议<董事和高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案>的议案》<br>《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》<br>《关于拟变更注册资本及修改<公司章程>的议案》<br>《关于2025年度计提资产减值准备的议案》<br>《关于召开2025年年度股东会的议案》<br>《关于2026年第一季度报告的议案》

📍 湖南黄金（002155）

📄 第七届董事会第十九次会议决议公告

  • 日期：2026-04-27
  • 证券代码：002155
  • 证券简称：湖南黄金
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第七届董事会第十九次会议决议公告
原文_董事会届次 第七届
原文_董事会次数 第十九次
原文_会议召开方式 通讯表决方式
原文_会议召开时间 2026年4月24日
原文_公告披露时间 2026年4月27日
原文_通过议案名称 《关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的议案》<br>《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

📍 闽发铝业（002578）

📄 第六届董事会第十次会议决议的公告

  • 日期：2026-04-27
  • 证券代码：002578
  • 证券简称：闽发铝业
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第六届董事会第十次会议决议公告
原文_董事会届次 第六届
原文_董事会次数 第十次
原文_会议召开方式 现场和通讯相结合的方式
原文_会议召开时间 2026年4月23日
原文_公告披露时间 2026年4月23日
原文_通过议案名称 《公司2026年度日常关联交易预计的议案》<br>《关于开展2026年度期货套期保值业务方案的议案》<br>《关于开展2026年度远期结售汇业务方案的议案》<br>《关于向银行申请综合授信额度的议案》<br>《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》<br>《关于对外投资设立参股公司的议案》<br>《关于2025年度计提减值准备的议案》<br>《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于提请召开2025年度股东会的议案》

📍 豪美新材（002988）

📄 第五届董事会第六次会议决议公告

  • 日期：2026-04-27
  • 证券代码：002988
  • 证券简称：豪美新材
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第五届董事会第六次会议决议公告
原文_董事会届次 第五届
原文_董事会次数 第六次
原文_会议召开方式 现场表决方式
原文_会议召开时间 2026年4月24日
原文_公告披露时间 2026年4月27日
原文_通过议案名称 《关于2025年度利润分配预案的议案》<br>《关于续聘会计师事务所的议案》<br>《关于2026年度日常关联交易预计的议案》<br>《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》<br>《关于会计政策变更的议案》<br>《关于2026年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的议案》<br>《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》<br>《关于继续开展期货套期保值业务的议案》<br>《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》<br>《关于聘任公司副总经理的议案》<br>《在境外投资设立子公司并新建生产基地的议案》<br>《关于提请召开2025年度股东会的议案》

📍 汽轮科技（300277）

📄 第六届董事会第七次会议决议公告

  • 日期：2026-04-27
  • 证券代码：300277
  • 证券简称：汽轮科技
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第六届董事会第七次会议决议公告
原文_董事会届次 第六届
原文_董事会次数 第七次
原文_会议召开方式 现场结合通讯方式
原文_会议召开时间 2026年4月24日
原文_公告披露时间 二〇二六年四月二十四日
原文_通过议案名称 《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红安排的议案》<br>《关于2025年度董事、高管薪酬的议案》<br>《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》<br>《关于对公司独立董事2025年度独立性情况进行专项评估的议案》<br>《关于变更会计师事务所的议案》<br>《关于制定、修订、废止并重新制定部分治理制度的议案》<br>《关于制定<融资和筹资管理制度>的议案》<br>《关于制定<资产减值准备和资产核销管理办法>的议案》<br>《关于制定<会计政策及会计估计变更管理办法>的议案》<br>《关于制定<全面预算管理办法>的议案》<br>《关于制定<委托理财管理制度>的议案》<br>《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于修订<财务负责人管理制度>的议案》<br>《关于修订<财务管理制度>的议案》<br>《关于废止<子、分公司管理制度>并重新制定<控股及参股公司管理办法>的议案》<br>《关于废止并重新制定<内部审计制度>的议案》<br>《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》<br>《关于对外捐赠的议案》<br>《关于召开2025年年度股东会的议案》

📍 锦鸡股份（300798）

📄 第四届董事会第五次会议决议公告

  • 日期：2026-04-27
  • 证券代码：300798
  • 证券简称：锦鸡股份
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第四届董事会第五次会议决议公告
原文_董事会届次 第四届
原文_董事会次数 第五次
原文_会议召开方式 现场结合通讯表决的方式
原文_会议召开时间 2026年04月24日
原文_公告披露时间 2026年04月24日
原文_通过议案名称 《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》<br>《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》<br>《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》<br>《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》<br>《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告的议案》<br>《关于<2025年度利润分配预案>的议案》<br>《关于<2025年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》<br>《关于续聘2026年度审计机构的议案》<br>《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》<br>《关于<董事、高级管理人员2026年度薪酬方案>的议案》<br>《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》<br>《关于2026年度预计向金融机构申请综合授信额度及提供担保额度的议案》<br>《关于<未来三年（2026年-2028年）股东回报规划>的议案》<br>《关于制订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》<br>《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于<2026年第一季度报告>的议案》<br>《关于提请召开2025年度股东会的议案》

📍 连云港（601008）

📄 江苏连云港港口股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

  • 日期：2026-04-28
  • 证券代码：601008
  • 证券简称：连云港
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第九届董事会第二次会议决议公告
原文_董事会届次 第九届
原文_董事会次数 第二次
原文_会议召开方式 现场结合通讯表决方式
原文_会议召开时间 2026年4月27日
原文_公告披露时间 二〇二六年四月二十八日

📍 恒兴新材（603276）

📄 第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议

  • 日期：2026-04-28
  • 证券代码：603276
  • 证券简称：恒兴新材
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_会议召开时间 2026年4月24日
原文_公告披露时间 2026年4月24日
原文_通过议案名称 《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

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