【8家公司】董事会决议公告汇总（2026-04-28 ~ 2026-04-28）【共8条】

📋 概览

  • 公告类型：董事会决议
  • 时间范围：2026-04-28 ~ 2026-04-28
  • 公告总数：8 条
  • 涉及公司：8 家
  • 数据来源：文因互联公告提取服务

💰 总体投资分析

市场概况：

  • 本次共8家公司发布8条公告。
  • 本次共 8 家公司发布董事会决议，涉及8 项议案。

投资关注点：

  • 关注：1) 公告内容对公司经营和财务的影响；2) 是否涉及重大事项（高管变动、重大投资、重组等）；3) 结合公司基本面进行独立判断。
  • 募投项目（1项）：关注项目进展和调整原因，评估对未来业绩的影响。
  • 股份回购（1项）：关注回购价格与当前股价对比，评估管理层信心。
  • 相关事项变更（1项）：关注变更原因及对现有业务的影响。

风险提示：

  • 本分析基于公告内容，不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
  • 投资有风险，决策需谨慎。

📊 数据统计与洞察

📊 最活跃公司：安泰科技（000969）共 1 条公告 🏢 市场集中度：公告分布较为分散，涉及 8 家公司

公司公告数量排行榜：

排名 公司 证券代码 公告数量
1 安泰科技 000969 1
2 海森药业 001367 1
3 粤万年青 301111 1
4 华发股份 600325 1
5 华鑫股份 600621 1
6 鼎龙科技 603004 1
7 高凌信息 688175 1
8 天承科技 688603 1

📑 目录

  1. 安泰科技（000969）
  2. 海森药业（001367）
  3. 粤万年青（301111）
  4. 华发股份（600325）
  5. 华鑫股份（600621）
  6. 鼎龙科技（603004）
  7. 高凌信息（688175）
  8. 天承科技（688603）

📍 安泰科技（000969）

📄 安泰科技股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

  • 日期：2026-04-28
  • 证券代码：000969
  • 证券简称：安泰科技
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第九届董事会第八次会议决议公告
原文_董事会届次 第九届
原文_董事会次数 第八次
原文_会议召开方式 现场及通讯方式
原文_会议召开时间 2026年4月27日
原文_公告披露时间 2026年4月28日
原文_通过议案名称 《关于制定<安泰科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》<br>《关于限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》<br>《关于安泰三英产业焕新改造项目的议案》<br>《关于提请召开安泰科技股份有限公司2025年度股东会的议案》

📍 海森药业（001367）

📄 第三届董事会第二十次会议决议

  • 日期：2026-04-28
  • 证券代码：001367
  • 证券简称：海森药业
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第三届董事会第二十次会议决议公告
原文_董事会届次 第三届
原文_董事会次数 第二十次
原文_会议召开方式 现场方式
原文_会议召开时间 2026年4月27日
原文_公告披露时间 2026年4月28日
原文_通过议案名称 《关于公司2026年第一季度报告的议案》<br>《关于选举第三届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》<br>《关于补选第三届董事会战略与可持续发展委员会成员及推选召集人的议案》<br>《关于聘任吴苏珍为公司财务负责人的议案》

📍 粤万年青（301111）

📄 第三届董事会第十一次会议决议公告

  • 日期：2026-04-28
  • 证券代码：301111
  • 证券简称：粤万年青
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第三届董事会第十一次会议决议公告
原文_董事会届次 第三届
原文_董事会次数 第十一次
原文_会议召开方式 现场和通讯表决的方式
原文_会议召开时间 2026年4月25日
原文_公告披露时间 2026年4月28日
原文_通过议案名称 《关于公司<2025年度总裁工作报告>的议案》<br>《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》<br>《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》<br>《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》<br>《关于公司<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》<br>《关于公司<2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》<br>《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》<br>《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》<br>《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》<br>《关于公司<2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告>的议案》<br>《关于公司2025年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》<br>《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》<br>《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》<br>《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》<br>《关于变更公司内审部门负责人的议案》<br>《关于公司召开2025年度股东会的议案》

📍 华发股份（600325）

📄 华发股份第十一届董事会第七次会议决议公告

  • 日期：2026-04-28
  • 证券代码：600325
  • 证券简称：华发股份
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第十一届董事会第七次会议决议公告
原文_董事会届次 第十一届
原文_董事会次数 第七次
原文_会议召开方式 通讯方式
原文_会议召开时间 2026年4月25日
原文_公告披露时间 二〇二六年四月二十八日
原文_通过议案名称 《关于部分募投项目延期的议案》<br>《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》<br>《关于召开2026年第五次临时股东会的议案》

📍 华鑫股份（600621）

📄 华鑫股份第十一届董事会第二十六次会议决议公告

  • 日期：2026-04-28
  • 证券代码：600621
  • 证券简称：华鑫股份
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第十一届董事会第二十六次会议决议公告
原文_董事会届次 第十一届
原文_董事会次数 第二十六次
原文_会议召开方式 现场结合视频会议方式
原文_会议召开时间 2026年4月27日
原文_公告披露时间 2026年4月28日
原文_通过议案名称 关于制订《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案<br>关于制订《公司人工成本及工资总额管理规定》的议案<br>关于公司董事2026年度薪酬方案的议案<br>关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案<br>关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案

📍 鼎龙科技（603004）

📄 第二届董事会第十二次会议决议公告

  • 日期：2026-04-28
  • 证券代码：603004
  • 证券简称：鼎龙科技
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第二届董事会第十二次会议决议公告
原文_董事会届次 第二届
原文_董事会次数 第十二次
原文_会议召开方式 现场结合电子通信方式
原文_会议召开时间 2026年4月27日
原文_公告披露时间 2026年4月28日
原文_通过议案名称 《关于<2026年第一季度报告>的议案》<br>《关于<2026年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》<br>《关于修订<财务管理制度>的议案》

📍 高凌信息（688175）

📄 第四届董事会第十次会议决议公告

  • 日期：2026-04-28
  • 证券代码：688175
  • 证券简称：高凌信息
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第四届董事会第十次会议决议公告
原文_董事会届次 第四届
原文_董事会次数 第十次
原文_会议召开方式 通讯表决的方式
原文_会议召开时间 2026年4月27日
原文_公告披露时间 2026年4月28日
原文_通过议案名称 《关于<2026年第一季度报告>的议案》<br>《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》<br>《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

📍 天承科技（688603）

📄 第二届董事会第二十六次会议决议公告

  • 日期：2026-04-28
  • 证券代码：688603
  • 证券简称：天承科技
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第二届董事会第二十六次会议决议公告
原文_董事会届次 第二届
原文_董事会次数 第二十六次
原文_会议召开方式 现场结合通讯的方式
原文_会议召开时间 2026年4月27日
原文_公告披露时间 2026年4月28日
原文_通过议案名称 《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》<br>《关于公司2025年度利润分配预案的议案》<br>《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》<br>《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》<br>《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》<br>《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》<br>《关于2025年度独立董事述职报告的议案》<br>《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》<br>《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》<br>《关于2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》<br>《关于公司独立董事2025年度独立性自查情况的议案》<br>《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》<br>《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》<br>《关于公司2026年第一季度报告的议案》<br>《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

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