【8家公司】股东大会召开通知公告汇总（2026-04-28 ~ 2026-04-28）【共8条】

📋 概览

  • 公告类型：股东大会召开通知
  • 时间范围：2026-04-28 ~ 2026-04-28
  • 公告总数：8 条
  • 涉及公司：8 家
  • 数据来源：文因互联公告提取服务

💰 总体投资分析

市场概况：

  • 本次共8家公司发布8条公告。
  • 本次共 8 家公司发布董事会决议，涉及8 项议案。

投资关注点：

  • 关注：1) 公告内容对公司经营和财务的影响；2) 是否涉及重大事项（高管变动、重大投资、重组等）；3) 结合公司基本面进行独立判断。
  • 关联担保（5项）：核实担保金额、被担保方资质及潜在风险。
  • 对外投资/合资（2项）：评估项目协同效应、回报周期及整合风险。
  • 相关事项变更（2项）：关注变更原因及对现有业务的影响。

风险提示：

  • 本分析基于公告内容，不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
  • 投资有风险，决策需谨慎。

📊 数据统计与洞察

📊 最活跃公司：*ST东易（002713）共 1 条公告 🏢 市场集中度：公告分布较为分散，涉及 8 家公司

公司公告数量排行榜：

排名 公司 证券代码 公告数量
1 *ST东易 002713 1
2 盈趣科技 002925 1
3 红相股份 300427 1
4 科大国创 300520 1
5 同益股份 300538 1
6 立昂技术 300603 1
7 联合动力 301656 1
8 牧高笛 603908 1

📑 目录

  1. *ST东易（002713）
  2. 盈趣科技（002925）
  3. 红相股份（300427）
  4. 科大国创（300520）
  5. 同益股份（300538）
  6. 立昂技术（300603）
  7. 联合动力（301656）
  8. 牧高笛（603908）

📍 *ST东易（002713）

📄 关于召开2025年度股东会的通知

  • 日期：2026-04-28
  • 证券代码：002713
  • 证券简称：*ST东易
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公司名称 东易日盛家居装饰集团股份有限公司
原文_证券代码 002713
原文_证券简称 *ST 东易
原文_会议召开日期 2026年5月20日
原文_会议投票方式 现场表决与网络投票相结合
原文_审议议案名称 《公司2025年度董事会工作报告》<br>《关于公司2025年度利润分配预案的议案》<br>《关于制定并修订公司部分制度的议案》<br>《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》<br>《关于公司2026年度授权总经理部分对外投资权限的议案》<br>《关于公司2026年度董事、高管的薪酬计划和薪酬方案的议案》
原文_审议议案数量 6
原文_网络投票系统 深交所交易系统和互联网投票系统
原文_重要内容提示 东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议决定于2026年5月20日在公司会议室召开2025年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

📍 盈趣科技（002925）

📄 关于召开2025年年度股东会的提示性公告

  • 日期：2026-04-28
  • 证券代码：002925
  • 证券简称：盈趣科技
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公司名称 厦门盈趣科技股份有限公司
原文_证券代码 002925
原文_证券简称 盈趣科技
原文_会议召开日期 2026年5月7日
原文_会议投票方式 现场投票与网络投票相结合
原文_审议议案名称 2025年度董事会工作报告<br>2025年度利润分配方案<br>关于续聘公司2026年度审计机构的议案<br>关于公司2026年度担保额度预计的议案<br>关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案<br>关于董事、高级管理人员薪酬的议案
原文_审议议案数量 6
原文_网络投票系统 深交所交易系统和深交所互联网投票系统

📍 红相股份（300427）

📄 红相股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

  • 日期：2026-04-28
  • 证券代码：300427
  • 证券简称：红相股份
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公司名称 红相股份有限公司
原文_证券代码 300427
原文_证券简称 红相股份
原文_会议召开日期 2026年5月20日
原文_会议投票方式 现场表决与网络投票相结合
原文_审议议案名称 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》<br>《关于<公司2025年年度报告及摘要>的议案》<br>《关于2025年度利润分配预案的议案》<br>《关于公司2026年度申请综合授信额度事宜的议案》<br>《关于公司、各子公司为子公司2026年度申请综合授信提供担保的议案》<br>《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》<br>《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于公司2026年度董事薪酬（津贴）的议案》<br>《关于公司变更住所及经营场所暨修订<公司章程>的议案》<br>《关于提请股东会授权董事会办理本次工商变更等事宜的议案》
原文_审议议案数量 10
原文_网络投票系统 深交所交易系统和互联网投票系统

📍 科大国创（300520）

📄 关于召开2025年度股东会的通知

  • 日期：2026-04-28
  • 证券代码：300520
  • 证券简称：科大国创
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公司名称 科大国创软件股份有限公司
原文_证券代码 300520
原文_证券简称 科大国创
原文_会议召开日期 2026年5月19日
原文_会议投票方式 现场投票与网络投票相结合的方式
原文_审议议案名称 《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》<br>《关于公司2025年度利润分配预案的议案》<br>《关于公司〈2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》<br>《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理的议案》<br>《关于2026年度为下属公司提供担保额度的议案》<br>《关于向银行申请综合授信额度的议案》<br>《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》<br>《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》<br>《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
原文_审议议案数量 9
原文_网络投票系统 深交所交易系统和互联网投票系统

📍 同益股份（300538）

📄 关于召开2025年度股东会的通知

  • 日期：2026-04-28
  • 证券代码：300538
  • 证券简称：同益股份
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公司名称 深圳市同益实业股份有限公司
原文_证券代码 300538
原文_证券简称 同益股份
原文_会议召开日期 2026年5月20日
原文_会议投票方式 现场表决与网络投票相结合
原文_审议议案名称 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》<br>《关于2025年度利润分配预案的议案》<br>《关于确认2025年度董事薪酬的议案》<br>《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》<br>《关于拟向金融机构及类金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》<br>《关于开展应收账款保理业务的议案》<br>《关于开展票据池业务的议案》<br>《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》<br>《关于〈未来三年（2026-2028年）股东回报规划〉的议案》<br>《关于开展订单通业务为经销商提供差额补足责任的议案》
原文_审议议案数量 10
原文_网络投票系统 深交所交易系统和互联网投票系统
原文_重要内容提示 根据《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，经深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过，兹定于2026年5月20日（星期三）下午14:30召开2025年度股东会，现将本次股东会相关事项通知如下：

📍 立昂技术（300603）

📄 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

  • 日期：2026-04-28
  • 证券代码：300603
  • 证券简称：立昂技术
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公司名称 立昂技术股份有限公司
原文_证券代码 300603
原文_证券简称 立昂技术
原文_会议召开日期 2026年5月13日
原文_会议投票方式 现场表决与网络投票相结合
原文_审议议案名称 《关于修订<公司章程>的议案》
原文_审议议案数量 1
原文_网络投票系统 深交所交易系统和互联网投票系统

📍 联合动力（301656）

📄 关于召开2025年年度股东会的通知

  • 日期：2026-04-28
  • 证券代码：301656
  • 证券简称：联合动力
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公司名称 苏州汇川联合动力系统股份有限公司
原文_证券代码 301656
原文_证券简称 联合动力
原文_会议召开日期 2026年5月20日
原文_会议投票方式 现场投票与网络投票相结合的方式
原文_审议议案名称 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》<br>《关于<2025年度利润分配预案>的议案》<br>《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2026年度审计机构的议案》<br>《关于使用临时闲置自有资金购买理财产品的议案》<br>《关于修订<公司章程>的议案》<br>《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》<br>《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
原文_审议议案数量 9
原文_网络投票系统 深交所交易系统和互联网投票系统

📍 牧高笛（603908）

📄 牧高笛户外用品股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

  • 日期：2026-04-28
  • 证券代码：603908
  • 证券简称：牧高笛
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公司名称 牧高笛户外用品股份有限公司
原文_证券代码 603908
原文_证券简称 牧高笛
原文_会议召开日期 2026年5月25日
原文_会议投票方式 现场投票和网络投票相结合的方式
原文_审议议案名称 《2025年度董事会工作报告》<br>《2025年年度报告全文及摘要》<br>《2025年度独立董事述职报告》<br>《关于公司2025年度利润分配预案的议案》<br>《关于续聘会计师事务所的议案》<br>《关于2026年度申请银行综合授信额度的议案》<br>《关于公司2026年度为子公司提供担保额度的议案》<br>《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》<br>《关于确认公司2025年度董事及高级管理人员薪酬的议案》<br>《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》<br>《关于开展外汇套期保值业务的议案》<br>《关于增补第七届董事会独立董事的议案》
原文_审议议案数量 12
原文_网络投票系统 上海证券交易所股东会网络投票系统
原文_重要内容提示 ●股东会召开日期：2026年5月25日<br>●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

关于文因互联

以上数据由 文因互联 智能文档解析服务自动提取。

🔗 产品推荐

📡 数据接口