【8家公司】O_临时公告_股东大会决议公告汇总（2026-04-28 ~ 2026-04-28）【共8条】

📋 概览

  • 公告类型：O_临时公告_股东大会决议
  • 时间范围：2026-04-28 ~ 2026-04-28
  • 公告总数：8 条
  • 涉及公司：8 家
  • 数据来源：文因互联公告提取服务

💰 总体投资分析

市场概况：

  • 本次共8家公司发布8条公告。

投资关注点：

  • 关注：1) 公告内容对公司经营和财务的影响；2) 是否涉及重大事项（高管变动、重大投资、重组等）；3) 结合公司基本面进行独立判断。

风险提示：

  • 本分析基于公告内容，不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
  • 投资有风险，决策需谨慎。

📊 数据统计与洞察

📊 最活跃公司：海森药业（001367）共 1 条公告 🏢 市场集中度：公告分布较为分散，涉及 8 家公司

公司公告数量排行榜：

排名 公司 证券代码 公告数量
1 海森药业 001367 1
2 星帅尔 002860 1
3 日久光电 003015 1
4 龙磁科技 300835 1
5 卓创资讯 301299 1
6 宇通客车 600066 1
7 步科股份 688160 1
8 雷神科技 920190 1

📑 目录

  1. 海森药业（001367）
  2. 星帅尔（002860）
  3. 日久光电（003015）
  4. 龙磁科技（300835）
  5. 卓创资讯（301299）
  6. 宇通客车（600066）
  7. 步科股份（688160）
  8. 雷神科技（920190）

📍 海森药业（001367）

📄 2025年年度股东会决议公告

  • 日期：2026-04-28
  • 证券代码：001367
  • 证券简称：海森药业
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_股东大会召开日期 2026年4月27日
原文_审议通过议案名称 《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》<br>《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》<br>《关于公司2025年度利润分配方案》<br>《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年审计机构的议案》<br>《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》

📍 星帅尔（002860）

📄 2025年年度股东会决议公告

  • 日期：2026-04-28
  • 证券代码：002860
  • 证券简称：星帅尔
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_股东大会召开日期 2026年4月27日
原文_审议通过议案名称 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》<br>《2025年年度报告及其摘要》<br>《2025年度董事会工作报告》<br>《关于2025年度利润分配的议案》<br>《关于续聘2026年度审计机构的议案》<br>《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》<br>《关于2026年度委托理财额度预计的议案》<br>《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》<br>《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

📍 日久光电（003015）

📄 2025年年度股东会决议公告

  • 日期：2026-04-28
  • 证券代码：003015
  • 证券简称：日久光电
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_股东大会召开日期 2026年4月27日
原文_审议通过议案名称 《关于2025年度董事会工作报告的议案》<br>《关于2025年度利润分配预案的议案》<br>《关于2026年度董事人员薪酬方案的议案》<br>《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》<br>《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

📍 龙磁科技（300835）

📄 2025年年度股东会决议公告

  • 日期：2026-04-27
  • 证券代码：300835
  • 证券简称：龙磁科技
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_股东大会召开日期 2026年4月27日
原文_审议通过议案名称 《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》<br>《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》<br>《关于公司2025年度财务决算报告的议案》<br>《关于2025年度利润分配的预案》<br>《关于2026年度董事薪酬方案的议案》<br>《关于续聘会计师事务所的议案》<br>《关于公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

📍 卓创资讯（301299）

📄 2025年年度股东会决议公告

  • 日期：2026-04-27
  • 证券代码：301299
  • 证券简称：卓创资讯
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_股东大会召开日期 2026年4月27日
原文_审议通过议案名称 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》<br>《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》<br>《关于公司2025年度利润分配方案及2026年现金分红规划的议案》<br>《关于公司2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于制定公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于续聘会计师事务所的议案》<br>《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》<br>《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》<br>《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》<br>选举姜虎林先生为公司第四届董事会非独立董事<br>选举叶秋菊女士为公司第四届董事会非独立董事<br>选举于淼蓉女士为公司第四届董事会非独立董事<br>《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》<br>选举张宜生先生为公司第四届董事会独立董事<br>选举朱清滨先生为公司第四届董事会独立董事<br>选举陈跃华女士为公司第四届董事会独立董事

📍 宇通客车（600066）

📄 2025年年度股东会决议公告

  • 日期：2026-04-28
  • 证券代码：600066
  • 证券简称：宇通客车
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_股东大会召开日期 2026年4月27日
原文_是否有否决议案 无
原文_审议通过议案名称 2025年度董事会工作报告<br>关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年薪酬方案的议案<br>关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案<br>关于支付2025年度审计费用并聘任审计机构的议案<br>关于2026年日常关联交易预计的议案<br>关于2026年对外担保预计的议案<br>关于利用闲置资金进行理财的议案<br>关于开展远期外汇合约等衍生品交易的议案<br>关于修订《董事、高级管理人员任职薪酬、津贴管理制度》的议案<br>关于选举第十二届董事会非独立董事的议案<br>汤玉祥<br>李盼盼<br>王文韬<br>王学民<br>关于选举第十二届董事会独立董事的议案<br>潘克勤<br>龚建伟<br>李玉峰

📍 步科股份（688160）

📄 2025年年度股东会决议公告

  • 日期：2026-04-28
  • 证券代码：688160
  • 证券简称：步科股份
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_股东大会召开日期 2026年4月27日
原文_是否有否决议案 无
原文_审议通过议案名称 关于《2025年度董事会工作报告》的议案<br>关于《2025年年度报告》及其摘要的议案<br>关于2025年年度利润分配预案的议案<br>关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案<br>关于2026年度内部董事薪酬方案的议案<br>关于2026年度外部董事及独立董事津贴方案的议案<br>关于《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》的议案<br>关于提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案

📍 雷神科技（920190）

📄 2025年年度股东会决议公告

  • 日期：2026-04-27
  • 证券代码：920190
  • 证券简称：雷神科技
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_股东大会召开日期 2025年12月31日

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