【8家公司】董事会决议公告汇总（2026-02-25 ~ 2026-02-25）【共8条】

📋 概览

• 公告类型：董事会决议
• 时间范围：2026-02-25 ~ 2026-02-25
• 公告总数：8 条
• 涉及公司：8 家
• 数据来源：文因互联公告提取服务

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💰 总体投资分析

市场概况：

• 本次共8家公司发布8条公告。
• 本次共 8 家公司发布董事会决议，涉及8 项议案。

投资关注点：

• 关注：1) 公告内容对公司经营和财务的影响；2) 是否涉及重大事项（高管变动、重大投资、重组等）；3) 结合公司基本面进行独立判断。
• 募投项目（1项）：关注项目进展和调整原因，评估对未来业绩的影响。
• 股份回购（1项）：关注回购价格与当前股价对比，评估管理层信心。
• 对外投资/合资（2项）：评估项目协同效应、回报周期及整合风险。

风险提示：

• 本分析基于公告内容，不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
• 投资有风险，决策需谨慎。

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📊 数据统计与洞察

📊 最活跃公司：鸿路钢构（002541）共 1 条公告 🏢 市场集中度：公告分布较为分散，涉及 8 家公司

公司公告数量排行榜：

排名	公司	证券代码	公告数量
1	鸿路钢构	002541	1
2	温氏股份	300498	1
3	恒而达	300946	1
4	崧盛股份	301002	1
5	华润材料	301090	1
6	易点天下	301171	1
7	普蕊斯	301257	1
8	中盐化工	600328	1

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📑 目录

1. 鸿路钢构（002541）
2. 温氏股份（300498）
3. 恒而达（300946）
4. 崧盛股份（301002）
5. 华润材料（301090）
6. 易点天下（301171）
7. 普蕊斯（301257）
8. 中盐化工（600328）

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📍 鸿路钢构（002541）

📄 第六届董事会第三十五次会议决议公告

• 日期：2026-02-26
• 证券代码：002541
• 证券简称：鸿路钢构
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第六届董事会第三十五次会议决议公告
原文_董事会届次	第六届
原文_董事会次数	第三十五次
原文_会议召开方式	现场的方式
原文_会议召开时间	2026年2月25日
原文_公告披露时间	二〇二六年二月二十六日
原文_通过议案名称	《关于向下修正“鸿路转债”转股价格的议案》

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📍 温氏股份（300498）

📄 第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告

• 日期：2026-02-25
• 证券代码：300498
• 证券简称：温氏股份
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告
原文_董事会届次	第五届
原文_董事会次数	第十三次
原文_会议召开方式	现场结合通讯表决的方式
原文_会议召开时间	2026年2月25日
原文_公告披露时间	2026年2月25日
原文_通过议案名称	《关于回购公司股份方案的议案》

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📍 恒而达（300946）

📄 第三届董事会第十一次会议决议公告

• 日期：2026-02-25
• 证券代码：300946
• 证券简称：恒而达
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第三届董事会第十一次会议决议公告
原文_董事会届次	第三届
原文_董事会次数	第十一次
原文_会议召开方式	通讯方式
原文_会议召开时间	2026年2月24日
原文_公告披露时间	2026年02月25日
原文_通过议案名称	《关于<福建恒而达新材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》<br>《关于制定<福建恒而达新材料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》<br>《关于<福建恒而达新材料股份有限公司第一期股权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》<br>《关于取消2026年第一次临时股东会部分提案并增加临时提案的议案》<br>《关于<福建恒而达新材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》<br>《关于制定<福建恒而达新材料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》<br>《关于<福建恒而达新材料股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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📍 崧盛股份（301002）

📄 第四届董事会第四次会议决议公告

• 日期：2026-02-25
• 证券代码：301002
• 证券简称：崧盛股份
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第四届董事会第四次会议决议公告
原文_董事会届次	第四届
原文_董事会次数	第四次
原文_会议召开方式	现场结合通讯方式
原文_会议召开时间	2026年2月25日
原文_公告披露时间	2026年2月25日
原文_通过议案名称	《关于投资设立合资公司的议案》

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📍 华润材料（301090）

📄 第三届董事会第一次会议决议公告

• 日期：2026-02-25
• 证券代码：301090
• 证券简称：华润材料
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第三届董事会第一次会议决议公告
原文_董事会届次	第三届
原文_董事会次数	第一次
原文_会议召开方式	现场及通讯方式
原文_会议召开时间	2026年2月25日
原文_公告披露时间	2026年2月26日
原文_通过议案名称	《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》<br>《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》<br>《关于聘任公司高级管理人员的议案》<br>《关于聘任许洪波先生为公司总经理的议案》<br>《关于聘任陈群先生为公司副总经理的议案》<br>《关于聘任李小俊先生为公司财务总监兼董事会秘书的议案》<br>《关于聘任公司证券事务代表的议案》<br>《关于公司2025年审计项目计划的议案》

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📍 易点天下（301171）

📄 第五届董事会第八次会议决议公告

• 日期：2026-02-26
• 证券代码：301171
• 证券简称：易点天下
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第五届董事会第八次会议决议公告
原文_董事会届次	第五届
原文_董事会次数	第八次
原文_会议召开方式	现场与通讯相结合的方式
原文_会议召开时间	2026年2月25日
原文_公告披露时间	2026年2月26日
原文_通过议案名称	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》<br>《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》<br>《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》<br>《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》<br>《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》<br>《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》<br>《关于确定董事会授权人士的议案》<br>《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》<br>《关于就公司发行H股股票并上市修订<公司章程>及相关议事规则的议案》<br>《关于按照H股上市公司要求完善公司内部治理制度的议案》<br>《关于按照H股上市公司要求修订<独立董事工作制度>的议案》<br>《关于按照H股上市公司要求修订<关联交易管理制度>的议案》<br>《关于按照H股上市公司要求修订<信息披露管理制度>的议案》<br>《关于按照H股上市公司要求修订<审计委员会工作细则>的议案》<br>《关于按照H股上市公司要求修订<提名委员会工作细则>的议案》<br>《关于按照H股上市公司要求修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》<br>《关于按照H股上市公司要求修订<战略委员会工作细则>的议案》<br>《关于制定<环境、社会和公司治理（ESG）管理制度>的议案》<br>《关于制定<境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度>的议案》<br>《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》<br>《关于划分董事角色及职能的议案》<br>《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》<br>《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》<br>《关于选聘联席公司秘书及委任公司授权代表的议案》<br>《关于向香港联交所作出电子呈交系统（E-SubmissionSystem）申请的议案》<br>《关于制定<董事会成员及雇员多元化政策>的议案》<br>《关于同意公司在香港进行非香港公司注册的议案》<br>《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

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📍 普蕊斯（301257）

📄 第三届董事会第十七次会议决议公告

• 日期：2026-02-26
• 证券代码：301257
• 证券简称：普蕊斯
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第三届董事会第十七次会议决议公告
原文_董事会届次	第三届
原文_董事会次数	第十七次
原文_会议召开方式	现场会议及通讯相结合的形式
原文_会议召开时间	2026年2月25日
原文_公告披露时间	2026年2月25日
原文_通过议案名称	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》<br>《关于提名赖春宝先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》<br>《关于提名杨宏伟先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》<br>《关于提名赖小龙先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》<br>《关于提名马林先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》<br>《关于提名马宇平先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》<br>《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》<br>《关于提名史占中先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》<br>《关于提名顾绍宇女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》<br>《关于提名嵇道伟先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》<br>《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》<br>《关于部分募投项目延期的议案》<br>《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》<br>《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》

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📍 中盐化工（600328）

📄 中盐化工第九届董事会第十次会议决议公告

• 日期：2026-02-26
• 证券代码：600328
• 证券简称：中盐化工
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第九届董事会第十次会议决议公告
原文_董事会届次	第九届
原文_董事会次数	第十次
原文_会议召开方式	现场与视频相结合方式
原文_会议召开时间	2026年2月25日
原文_公告披露时间	2026年2月26日
原文_通过议案名称	《关于聘任公司副总经理的议案》

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