【7家公司】董事会决议公告汇总（2026-02-26 ~ 2026-02-26）【共8条】

📋 概览

• 公告类型：董事会决议
• 时间范围：2026-02-26 ~ 2026-02-26
• 公告总数：8 条
• 涉及公司：7 家
• 数据来源：文因互联公告提取服务

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💰 总体投资分析

⭐ 值得关注的公司

• 拓斯达（300607）: 公告数量最多（2条）

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市场概况：

• 本次共7家公司发布8条公告。
• 本次共 8 家公司发布董事会决议，涉及8 项议案。

投资关注点：

• 关注：1) 公告内容对公司经营和财务的影响；2) 是否涉及重大事项（高管变动、重大投资、重组等）；3) 结合公司基本面进行独立判断。
• 对外投资/合资（2项）：评估项目协同效应、回报周期及整合风险。
• 相关事项变更（1项）：关注变更原因及对现有业务的影响。

风险提示：

• 本分析基于公告内容，不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
• 投资有风险，决策需谨慎。

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📊 数据统计与洞察

📊 最活跃公司：拓斯达（300607）共 2 条公告 🏢 市场集中度：公告分布较为分散，涉及 7 家公司

公司公告数量排行榜：

排名	公司	证券代码	公告数量
1	拓斯达	300607	2
2	东软载波	300183	1
3	维尔利	300190	1
4	中威电子	300270	1
5	锐新科技	300828	1
6	力诺药包	301188	1
7	新天地	301277	1

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📑 目录

1. 东软载波（300183）
2. 维尔利（300190）
3. 中威电子（300270）
4. 拓斯达（300607）
5. 锐新科技（300828）
6. 力诺药包（301188）
7. 新天地（301277）

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📍 东软载波（300183）

📄 第六届董事会第十九次会议决议公告

• 日期：2026-02-27
• 证券代码：300183
• 证券简称：东软载波
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第六届董事会第十九次会议决议公告
原文_董事会届次	第六届
原文_董事会次数	第十九次
原文_会议召开方式	现场结合通讯表决的方式
原文_会议召开时间	2026年2月26日
原文_公告披露时间	2026年2月27日
原文_通过议案名称	关于二级控股子公司投资建设国家新型储能创新中心佛山南海实证基地（南海区丹桂独立储能项目）的议案<br>关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案

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📍 维尔利（300190）

📄 第六届董事会第八次会议决议公告

• 日期：2026-02-27
• 证券代码：300190
• 证券简称：维尔利
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第六届董事会第八次会议决议公告
原文_董事会届次	第六届
原文_董事会次数	第八次
原文_会议召开方式	通讯方式
原文_会议召开时间	2026年2月26日
原文_公告披露时间	2026年2月26日
原文_通过议案名称	《关于选举公司董事长的议案》

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📍 中威电子（300270）

📄 第六届董事会第二次会议决议公告

• 日期：2026-02-27
• 证券代码：300270
• 证券简称：中威电子
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_会议召开方式	现场方式
原文_会议召开时间	2026年2月26日
原文_公告披露时间	2026年2月26日
原文_通过议案名称	《关于聘任高级管理人员的议案》<br>《关于聘任财务总监的议案》<br>《关于聘任证券事务代表的议案》<br>《关于聘任内部审计部经理的议案》

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📍 拓斯达（300607）

📄 关于第四届董事会第三十一次会议决议的公告

• 日期：2026-02-26
• 证券代码：300607
• 证券简称：拓斯达
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第四届董事会第三十一次会议决议公告
原文_董事会届次	第四届
原文_董事会次数	第三十一次
原文_会议召开方式	现场结合通讯方式
原文_会议召开时间	2026年2月25日
原文_公告披露时间	2026年2月26日
原文_通过议案名称	《关于作为基石投资者参与兆威机电香港首次公开发行的议案》<br>《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

📄 第四届董事会独立董事第十二次专门会议决议

• 日期：2026-02-26
• 证券代码：300607
• 证券简称：拓斯达
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_会议召开方式	现场结合通讯方式
原文_会议召开时间	2026年2月25日
原文_公告披露时间	2026年2月25日
原文_通过议案名称	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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📍 锐新科技（300828）

📄 第七届董事会第五次会议决议公告

• 日期：2026-02-27
• 证券代码：300828
• 证券简称：锐新科技
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第七届董事会第五次会议决议公告
原文_董事会届次	第七届
原文_董事会次数	第五次
原文_会议召开方式	现场结合通讯方式
原文_会议召开时间	2026年2月26日
原文_公告披露时间	2026年2月26日
原文_通过议案名称	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》<br>《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》<br>《关于<天津锐新昌科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》<br>《关于本次交易预计构成重大资产重组的议案》<br>《关于本次交易不构成重组上市的议案》<br>《关于本次交易预计构成关联交易的议案》<br>《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》<br>《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》<br>《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》<br>《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条、第二十一条以及<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》<br>《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组>第三十条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》<br>《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》<br>《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》<br>《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》<br>《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》<br>《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》<br>《关于提请股东会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》<br>《关于会计估计变更的议案》<br>《关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的议案》

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📍 力诺药包（301188）

📄 第四届董事会第十九次会议决议公告

• 日期：2026-02-27
• 证券代码：301188
• 证券简称：力诺药包
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第四届董事会第十九次会议决议公告
原文_董事会届次	第四届
原文_董事会次数	第十九次
原文_会议召开方式	现场与通讯相结合的方式
原文_会议召开时间	2026年2月26日
原文_公告披露时间	2026年2月27日
原文_通过议案名称	《关于豁免公司第四届董事会第十九次会议通知期限的议案》<br>《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》<br>《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》<br>《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》<br>《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

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📍 新天地（301277）

📄 第六届董事会第十次会议决议公告

• 日期：2026-02-27
• 证券代码：301277
• 证券简称：新天地
• 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段	内容
原文_公告名称	第六届董事会第十次会议决议公告
原文_董事会届次	第六届
原文_董事会次数	第十次
原文_会议召开方式	现场结合通讯方式
原文_会议召开时间	2026年02月26日
原文_公告披露时间	2026年02月27日
原文_通过议案名称	《关于追认使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

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关于文因互联

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