【8家公司】董事会决议公告汇总（2026-03-09 ~ 2026-03-09）【共8条】

📋 概览

  • 公告类型：董事会决议
  • 时间范围：2026-03-09 ~ 2026-03-09
  • 公告总数：8 条
  • 涉及公司：8 家
  • 数据来源：文因互联公告提取服务

💰 总体投资分析

市场概况：

  • 本次共8家公司发布8条公告。
  • 本次共 8 家公司发布董事会决议，涉及8 项议案。

投资关注点：

  • 关注：1) 公告内容对公司经营和财务的影响；2) 是否涉及重大事项（高管变动、重大投资、重组等）；3) 结合公司基本面进行独立判断。
  • 关联担保（2项）：核实担保金额、被担保方资质及潜在风险。
  • 分红方案（1项）：关注分红比例和持续性，评估现金流状况。
  • 对外投资/合资（1项）：评估项目协同效应、回报周期及整合风险。

风险提示：

  • 本分析基于公告内容，不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
  • 投资有风险，决策需谨慎。

📊 数据统计与洞察

📊 最活跃公司：华天酒店（000428）共 1 条公告 🏢 市场集中度：公告分布较为分散，涉及 8 家公司

公司公告数量排行榜：

排名 公司 证券代码 公告数量
1 华天酒店 000428 1
2 同花顺 300033 1
3 超捷股份 301005 1
4 鑫磊股份 301317 1
5 哈空调 600202 1
6 安孚科技 603031 1
7 中曼石油 603619 1
8 万源通 920060 1

📑 目录

  1. 华天酒店（000428）
  2. 同花顺（300033）
  3. 超捷股份（301005）
  4. 鑫磊股份（301317）
  5. 哈空调（600202）
  6. 安孚科技（603031）
  7. 中曼石油（603619）
  8. 万源通（920060）

📍 华天酒店（000428）

📄 第九届董事会2026年第一次临时会议决议公告

  • 日期：2026-03-10
  • 证券代码：000428
  • 证券简称：华天酒店
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第九届董事会2026年第一次临时会议决议公告
原文_董事会届次 第九届
原文_董事会次数 第一次
原文_会议召开方式 通讯表决方式
原文_会议召开时间 2026年3月9日
原文_公告披露时间 2026年3月10日
原文_通过议案名称 《关于补选非独立董事的议案》<br>《关于补选独立董事的议案》<br>《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

📍 同花顺（300033）

📄 董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况履行监督职责情况报告

  • 日期：2026-03-10
  • 证券代码：300033
  • 证券简称：同花顺
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告披露时间 二○二六年三月七日
原文_通过议案名称 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

📍 超捷股份（301005）

📄 超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

  • 日期：2026-03-10
  • 证券代码：301005
  • 证券简称：超捷股份
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第七届董事会第二次会议决议公告
原文_董事会届次 第七届
原文_董事会次数 第二次
原文_会议召开方式 现场结合通讯表决方式
原文_会议召开时间 2026年3月6日
原文_公告披露时间 2026年3月10日
原文_通过议案名称 《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》<br>《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》<br>《关于<提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划有关事项>的议案》<br>《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》<br>《关于公司＜2026年员工持股计划管理办法＞的议案》<br>《关于<提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划有关事项>的议案》<br>《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》<br>《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》<br>《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

📍 鑫磊股份（301317）

📄 第三届董事会第二十四次会议决议公告

  • 日期：2026-03-09
  • 证券代码：301317
  • 证券简称：鑫磊股份
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第三届董事会第二十四次会议决议公告
原文_董事会届次 第三届
原文_董事会次数 第二十四次
原文_会议召开方式 现场结合通讯表决的方式
原文_会议召开时间 2026年3月9日
原文_公告披露时间 2026年3月9日
原文_通过议案名称 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

📍 哈空调（600202）

📄 哈尔滨空调股份有限公司2026年第一次临时董事会会议决议公告

  • 日期：2026-03-10
  • 证券代码：600202
  • 证券简称：哈空调
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_会议召开方式 通讯表决方式
原文_会议召开时间 2026年3月9日
原文_公告披露时间 2026年3月10日

📍 安孚科技（603031）

📄 安徽安孚电池科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

  • 日期：2026-03-10
  • 证券代码：603031
  • 证券简称：安孚科技
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第五届董事会第二十次会议决议公告
原文_董事会届次 第五届
原文_董事会次数 第二十次
原文_会议召开方式 现场结合通讯表决方式
原文_会议召开时间 2026年3月9日
原文_公告披露时间 2026年3月10日
原文_通过议案名称 《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》<br>《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》<br>《关于公司为子公司申请银行等金融机构授信提供担保的议案》<br>《关于委托理财投资计划的议案》<br>《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》<br>《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬的议案》<br>《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》<br>《关于<2025年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》<br>《关于<审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告>的议案》<br>《关于公司未来三年股东回报规划(2026-2028年)的议案》<br>《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》<br>《关于召开2025年年度股东会的议案》

📍 中曼石油（603619）

📄 中曼石油第四届董事会第十六次会议决议公告

  • 日期：2026-03-10
  • 证券代码：603619
  • 证券简称：中曼石油
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第四届董事会第十六次会议决议公告
原文_董事会届次 第四届
原文_董事会次数 第十六次
原文_会议召开方式 现场和通讯相结合的方式
原文_会议召开时间 2026年3月9日
原文_公告披露时间 2026年3月10日
原文_通过议案名称 《关于聘任公司财务总监的议案》

📍 万源通（920060）

📄 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

  • 日期：2026-03-09
  • 证券代码：920060
  • 证券简称：万源通
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告披露时间 2026年3月9日

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