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📊 快速解读

本次公告汇总共涉及 5 条公告，覆盖 5 家公司。

🏢 相关公司： 长虹美菱（000521）、广博股份（002103）、高新兴（300098）、中马传动（603767）、昀冢科技（688260）

💡 投资者关注点：

• 建议关注公司基本面及行业趋势
• 结合公告类型判断对公司的影响程度
• 注意风险提示，投资需谨慎

本评论由AI自动生成，仅供参考，不构成投资建议。

推选职工董事或者监事公告涉及5 家公司，共5 条。

投资需结合公告具体内容和公司基本面进行判断。

本评论由AI生成，基于公告公开信息分析，不构成投资建议。投资有风险，决策需谨慎。

推选职工董事或者监事公告涉及5 家公司，共5 条。

投资需结合公告具体内容和公司基本面进行判断。

本评论由AI生成，基于公告公开信息分析，不构成投资建议。投资有风险，决策需谨慎。

推选职工董事或者监事公告涉及5 家公司，共5 条。

投资需结合公告具体内容和公司基本面进行判断。建议仔细阅读公告原文，关注相关数据和历史对比。

本评论由AI生成，基于公告公开信息分析，不构成投资建议。投资有风险，决策需谨慎。

职工董事/监事选举是公司治理的常规程序，主要反映员工权益保障，对公司战略和经营决策影响有限。

本次涉及的5 家公司均为正常换届选举，无需过度解读。

这类公告通常不构成股价催化因素，除非频繁更换职工代表（可能暗示内部管理问题）或选举过程中出现异常争议。

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职工董事/监事选举是公司治理的常规程序，主要反映员工权益保障，对公司战略和经营决策影响有限。

本次涉及的5 家公司均为正常换届选举，无需过度解读。

这类公告通常不构成股价催化因素，除非频繁更换职工代表（可能暗示内部管理问题）或选举过程中出现异常争议。

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职工董事/监事选举是公司治理的常规程序，主要反映员工权益保障，对公司战略和经营决策影响有限。

本次涉及的5 家公司均为正常换届选举，无需过度解读。

这类公告通常不构成股价催化因素，除非频繁更换职工代表（可能暗示内部管理问题）或选举过程中出现异常争议。

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职工董事/监事选举是公司治理的常规程序，主要反映员工权益保障，对公司战略和经营决策影响有限。

本次涉及的5 家公司均为正常换届选举，无需过度解读。

这类公告通常不构成股价催化因素，除非频繁更换职工代表（可能暗示内部管理问题）或选举过程中出现异常争议。

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广博集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《广博集团股份有限公司章程》等有关规定，为保证公司董事会正常运作，公司于2026年2月10日召开了第八届董事会第二十二次会议，按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将具体内容公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名（含职工代表董事1名）。公司于2026年2 月10日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》。公司第八届董事会提名委员会2026年第一次会议对第九届非独立董事、独立董事候选人进行了任职资格审查，认为上述候选人均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定的任职条件。

（一）第九届董事会非独立董事候选人

经公司提名委员会对非独立董事候选人任职资格审查，公司董事会同意提名王利平先生、王君平先生、戴国平先生、舒跃平先生、杨远先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人的简历见附件1）。

（二）第九届董事会独立董事候选人

经公司提名委员会对独立董事候选人任职资格审查，公司董事会同意提名蒋岳祥先生、徐虹女士、楼百均先生为公司第九届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件2），上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中楼百均先生为会计专业人士。按照相关规定，上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》刊登于2026年2月12日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)./

本次选举第九届董事会董事事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，在股东会审议时将采用累积投票制对被提名的董事候选人进行逐项投票表决。经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年，独立董事连任时间不得超过六年。

公司第九届董事会候选人中独立董事候选人人数占董事会人数的比例不低于三分之一，兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、其他说明

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第八届董事会仍将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，继续履

行董事职责。公司对第八届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责及为公司发展所做的贡献表示由衷的感谢。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二六年二月十二日

附件1：非独立董事候选人简历

王利平男中国国籍，1960年6月出生，无境外永久居留权，硕士学位，高级经济师。现任本公司董事长，公司薪酬与考核委员会委员，兼任江苏博迁新材料股份有限公司董事长，宁波市鄞州联枫投资咨询有限公司执行董事兼经理，宁波广博建设开发有限公司董事，沪创医疗科技（上海）有限公司董事。第十二届、十三届全国人大代表，中国文教体育用品协会副会长。获全国文教体育用品行业优秀企业家, 中华慈善突出贡献人物奖,浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者，新中国百名杰出贡献印刷企业家等荣誉。截至本公告披露日，王利平先生直接持有公司23.02%的股份，通过广博控股集团有限公司持有公司6.66%股份，合计持有本公司29.68%股份，为公司实际控制人。

王君平男中国国籍，1970年5月出生，无境外永久居留权，硕士学位。现任本公司副董事长、总经理，公司提名委员会委员，兼任宁波广博建设开发有限公司董事，广博控股集团有限公司董事。中国文教体育用品协会学生专用文具专业委员会第五届副主任，浙江省第十四届人大代表，宁波市第十五届政协委员，宁波市民营企业家协会副会长，宁波市工商联副会长。先后被授予全国轻工行业劳动模范、长三角十大杰出青商、十大新锐浙商、十大风云甬商、宁波市领军人才等荣誉称号。截至本公告披露日，王君平先生直接持有本公司5.13%的股权，与公司实际控制人王利平先生系兄弟关系。

戴国平男中国国籍，1963年3月出生，无境外永久居留权，大专学历，助理工程师。现任本公司董事、副总经理，兼任广博控股集团有

董事长。截至本公告披露日，戴国平先生直接持有本公司股份600股。除上述任职外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

舒跃平男中国国籍，1969 年1 月出生，无境外永久居留权，在职研究生学历，高级经济师。现任公司职工代表董事、党委副书记，兼任广博控股集团有限公司监事，宁波广博建设开发有限公司董事，宿迁广恒置业有限公司副董事长，宁波甬泰平进出口有限公司监事。曾任本公司监事会主席。截至本公告披露日，舒跃平先生未持有本公司股份，除上述任职外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

杨远男中国国籍，1980年1月出生，无境外永久居留权，研究生学历，具有法律职业资格、证券从业资格、深圳证券交易所董事会秘书资格。现任本公司董事、副总经理。截至本公告披露日，杨远先生未持有本公司股份，除上述任职外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

上述非独立董事候选人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，亦不存在《公司法》《深圳证券交

附件2：独立董事候选人简历

蒋岳祥男中国国籍，1964 年12 月出生，无境外永久居留权，管理学和统计学双博士。现任本公司独立董事，公司薪酬与考核委员会主任委员，公司审计委员会委员，浙江大学经济学院教授、博士生导师，浙江大学证券与期货研究所所长，浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司独立董事，横店影视股份有限公司独立董事，嘉兴凯实生物科技股份有限公司独立董事，浙江浙大启真创业投资有限公司董事，浙江浙大科创集团有限公司董事，杭州九智投资管理有限公司董事，杭州上山下乡网络科技有限公司董事，九智汇科（杭州）私募基金管理有限公司董事。截至本公告披露日，蒋岳祥先生未持有本公司股权。

徐虹女中国国籍，1968 年4 月出生，无境外永久居留权，研究生学历。现任本公司独立董事，公司提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。浙江波宁律师事务所副主任、管委会主任，浙江省第十四届人大代表，浙江省律师协会、宁波市律师协会常务理事，宁波市人大常委会立法咨询专家库专家、宁波仲裁委员会仲裁员。截至本公告披露日，徐虹女士未持有本公司股权。

楼百均男中国国籍，1963 年9 月出生，无境外永久居留权，硕士，注册会计师。现任浙江万里学院教授、硕士生导师，现任宁波震裕科技股份有限公司独立董事、宁波东力股份有限公司独立董事、海天国际控股有限公司（港股）独立董事。曾任江西财经大学理财系副教授，浙江万里学院物流与电商学院院长，维科技术股份有限公司独立董事、宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司独立董事。截至本公告披露日，楼

上述独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未在公司控股股东单位担任职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，亦不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形。

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苏州昀冢电子科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年2 月11 日召开2026 年第一次临时股东会，选举产生了5 名非独立董事和3 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1 名职工代表董事，共同组成公司第三届董事会，任期自公司2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生董事长、各专门委员会委员，并聘任高级管理人员及证券事务代表。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2026 年2 月11 日，公司召开2026 年第一次临时股东会，通过累积投票制的方式选举王宾先生、翁莹女士、刘文柏先生、季春勇先生、胡炜先生为公司第三届董事会非独立董事；选举龚菊明先生、董学立先生、曹瑞武先生为公司第三届董事会独立董事。2026 年2 月4 日，公司召开职工代表大会，选举莫凑全先生为公司第三届董事会职工代表董事。上述9 名董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事个人简历详见公司分别于2026 年1 月8 日、2026 年2 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-001）、《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-006）。

（二）董事长、董事会各专门委员会委员选举情况

2026 年2 月11 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员

会委员及主任委员的议案》，全体董事一致同意选举王宾先生为公司第三届董事会董事长，并选举产生公司第三届董事会各专门委员会委员，具体如下：

<table> <tr> <td>委员会名称</td> <td>委员组成</td> <td>主任委员（召集人）</td> </tr> <tr> <td>战略委员会</td> <td>王宾、刘文柏、胡炜</td> <td>王宾</td> </tr> <tr> <td>审计委员会</td> <td>龚菊明、董学立、胡炜</td> <td>龚菊明</td> </tr> <tr> <td>提名、薪酬与考核委员会</td> <td>董学立、曹瑞武、王宾</td> <td>董学立</td> </tr> </table>

公司第三届董事会审计委员会、提名、薪酬与考核委员会成员中，独立董事均过半数，并均由独立董事担任主任委员（召集人）。公司第三届董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会主任委员（召集人）龚菊明先生为会计专业人士。

公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2026 年2 月11 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任王宾先生为公司总经理，同意聘任陈艳女士为公司董事会秘书、财务总监。上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王宾先生简历详见公司于2026 年1 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-001），陈艳女士简历详见附件。

公司董事会提名、薪酬与考核委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规和规范性文件的规定。其中，董事会秘书陈艳女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培

训证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，符合《公司法》

《上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

2026 年2 月11 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任孔志渊先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。孔志渊先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。孔志渊先生简历详见附件。

四、部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，刘海燕女士、董炳和先生不再担任公司独立董事，诸渊臻先生不再担任公司董事。公司对任期届满离任的董事在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0512-36831116

邮箱：IR@gyzet.com

地址：江苏省苏州市昆山市周市镇宋家港路269 号

特此公告。

苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会

2026 年2 月12 日

附件：

陈艳女士：1984 年5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012 年3 月至2016 年5 月，任内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司投资者关系经理等职务；2016 年6 月至2018 年9 月，任协鑫新能源控股有限公司助理董事会秘书；2018 年9 月至2019 年3 月，任华侨城私募基金管理有限公司投资总监；2019 年4 月至2023 年9 月，任东曜药业股份有限公司董事会及投资者关系部负责人；2023 年9 月至今，任公司总经理助理；2023 年11 月至今，任公司董事会秘书及财务总监。陈艳女士为英国特许公司治理公会和香港公司治理公会（前身为香港特许秘书公会）的资深会员，并获得特许秘书和公司治理师的双重专业资格。

截至本公告披露日，陈艳女士直接持有公司股份5,758 股，与公司5%以上股东、其他董事及高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

孔志渊先生：1997 年8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，持有美国注册管理会计师证书、证券从业资格证书、基金从业资格证书等。2021 年7 月至2024 年2 月，任深圳价值在线咨询顾问有限公司咨询经理；2024 年2 月至今，任公司证券事务代表、董事会秘书助理。

截至本公告披露日，孔志渊先生未持有公司股份，与公司5%以上股东、董事及高级管理人员之间不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

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浙江中马传动股份有限公司关于选举第七届董事会职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2026 年2 月11 日召开职工代表大会，选举第七届董事会职工董事。经民主表决，会议选举林常春先生（简历见附件）为公司第七届董事会职工董事，任期与第七届董事会保持一致。

林常春先生符合相关法律、法规及规范性文件对职工董事任职资格的要求，其担任职工董事后，公司第七届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

浙江中马传动股份有限公司

董事会

2026 年2 月12 日

附件：

林常春先生简历

男，1978 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，法律职业资格、高级经济师。曾任中马集团有限公司办公室主任，中马变速器办公室主任，监事会主席、行政总监，公司证券事务代表、董事会办公室主任、投资总监、董事会秘书。现任公司副总经理、董事会秘书。

其未持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东无关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》第3.2.2 条规定的情形。

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职工董事/监事选举是公司治理的常规程序，主要反映员工权益保障。

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本次5 家公司均为正常换届选举，无需过度解读。

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