【8家公司】董事会决议公告汇总（2026-03-10 ~ 2026-03-10）【共8条】

📋 概览

  • 公告类型：董事会决议
  • 时间范围：2026-03-10 ~ 2026-03-10
  • 公告总数：8 条
  • 涉及公司：8 家
  • 数据来源：文因互联公告提取服务

💰 总体投资分析

市场概况：

  • 本次共8家公司发布8条公告。
  • 本次共 8 家公司发布董事会决议，涉及8 项议案。

投资关注点：

  • 关注：1) 公告内容对公司经营和财务的影响；2) 是否涉及重大事项（高管变动、重大投资、重组等）；3) 结合公司基本面进行独立判断。
  • 募投项目（1项）：关注项目进展和调整原因，评估对未来业绩的影响。
  • 关联担保（3项）：核实担保金额、被担保方资质及潜在风险。
  • 股份回购（1项）：关注回购价格与当前股价对比，评估管理层信心。
  • 相关事项变更（1项）：关注变更原因及对现有业务的影响。

风险提示：

  • 本分析基于公告内容，不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
  • 投资有风险，决策需谨慎。

📊 数据统计与洞察

📊 最活跃公司：国投丰乐（000713）共 1 条公告 🏢 市场集中度：公告分布较为分散，涉及 8 家公司

公司公告数量排行榜：

排名 公司 证券代码 公告数量
1 国投丰乐 000713 1
2 厦门港务 000905 1
3 东南网架 002135 1
4 亚联发展 002316 1
5 润和软件 300339 1
6 重庆啤酒 600132 1
7 华电辽能 600396 1
8 春光科技 603657 1

📑 目录

  1. 国投丰乐（000713）
  2. 厦门港务（000905）
  3. 东南网架（002135）
  4. 亚联发展（002316）
  5. 润和软件（300339）
  6. 重庆啤酒（600132）
  7. 华电辽能（600396）
  8. 春光科技（603657）

📍 国投丰乐（000713）

📄 第七届董事会第十六次会议决议公告

  • 日期：2026-03-11
  • 证券代码：000713
  • 证券简称：国投丰乐
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第七届董事会第十六次会议决议公告
原文_董事会届次 第七届
原文_董事会次数 第十六次
原文_会议召开方式 通讯表决方式
原文_会议召开时间 2026年3月10日
原文_公告披露时间 2026年3月11日
原文_通过议案名称 《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》<br>《关于修订〈公司章程〉的议案》<br>《关于选举公司法定代表人的议案》<br>《关于聘任公司副总经理的议案》<br>《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

📍 厦门港务（000905）

📄 厦门港务董事会关于召开2026年度第二次临时股东会的通知

  • 日期：2026-03-11
  • 证券代码：000905
  • 证券简称：厦门港务
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 1．第八届董事会第二十一次会议决议。
原文_董事会届次 第八届
原文_董事会次数 第二十一次
原文_会议召开方式 现场投票
原文_会议召开时间 2026年3月26日
原文_公告披露时间 2026年3月10日
原文_通过议案名称 第八届董事会第二十一次会议决议。<br>同意该项议案，则在该项议案“同意”栏内打“√”；反对该项议案，则在该项议案“反对”栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内打“√”。

📍 东南网架（002135）

📄 第八届董事会第三十次会议决议公告

  • 日期：2026-03-11
  • 证券代码：002135
  • 证券简称：东南网架
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第八届董事会第三十次会议决议公告
原文_董事会届次 第八届
原文_董事会次数 第三十次
原文_会议召开方式 现场结合通讯表决方式
原文_会议召开时间 2026年3月10日
原文_公告披露时间 2026年3月11日
原文_通过议案名称 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》<br>《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》<br>《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》<br>《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》<br>《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

📍 亚联发展（002316）

📄 第七届董事会第六次会议决议的公告

  • 日期：2026-03-11
  • 证券代码：002316
  • 证券简称：亚联发展
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第七届董事会第六次会议决议公告
原文_董事会届次 第七届
原文_董事会次数 第六次
原文_会议召开方式 现场表决和通讯表决相结合的方式
原文_会议召开时间 2026年3月9日
原文_公告披露时间 2026年3月11日
原文_通过议案名称 《关于<董事会对独立董事独立性评估的专项意见>的议案》<br>《关于<会计师事务所2025年度履职情况的评估报告>的议案》<br>《关于计提资产减值准备的议案》<br>《关于计提及转回资产减值准备的议案》<br>《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》<br>《关于会计政策变更的议案》<br>《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》<br>《关于公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财的议案》<br>《关于申请综合授信额度的议案》<br>《关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的议案》<br>《关于控股子公司2025年度业绩承诺未完成及业绩补偿的议案》<br>《关于控股子公司股权调整及放弃优先购买权的议案》<br>《关于召开2025年度股东会的议案》

📍 润和软件（300339）

📄 第七届董事会第二十二次会议决议公告

  • 日期：2026-03-11
  • 证券代码：300339
  • 证券简称：润和软件
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第七届董事会第二十二次会议决议公告
原文_董事会届次 第七届
原文_董事会次数 第二十二次
原文_会议召开方式 现场结合通讯表决的方式
原文_会议召开时间 2026年3月9日
原文_公告披露时间 2026年3月10日
原文_通过议案名称 《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》<br>《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》<br>《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

📍 重庆啤酒（600132）

📄 重庆啤酒股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告

  • 日期：2026-03-11
  • 证券代码：600132
  • 证券简称：重庆啤酒
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第十一届董事会第七次会议决议公告
原文_董事会届次 第十一届
原文_董事会次数 第七次
原文_会议召开方式 现场加视频会议的方式
原文_会议召开时间 2026年3月9日
原文_公告披露时间 2026年3月11日
原文_通过议案名称 关于修订《重庆啤酒股份有限公司董事会战略委员的议案

📍 华电辽能（600396）

📄 第八届董事会第二十九次会议决议公告

  • 日期：2026-03-11
  • 证券代码：600396
  • 证券简称：华电辽能
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第八届董事会第二十九次会议决议公告
原文_董事会届次 第八届
原文_董事会次数 第二十九次
原文_会议召开方式 现场和通讯方式
原文_会议召开时间 2026年3月10日
原文_公告披露时间 二〇二六年三月十一日
原文_通过议案名称 《关于第八届董事会换届暨推荐董事候选人的议案》<br>《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》<br>《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》<br>《关于修订公司治理相关制度的议案》<br>《关于审议〈经营管理事项议事决策权责清单〉的议案》<br>《关于审议领导人员（含高阶人员）2025年专项绩效分配方案的议案》<br>《关于调整公司内部管理机构的议案》<br>《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

📍 春光科技（603657）

📄 春光科技第四届董事会第三次会议决议公告

  • 日期：2026-03-11
  • 证券代码：603657
  • 证券简称：春光科技
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第四届董事会第三次会议决议公告
原文_董事会届次 第四届
原文_董事会次数 第三次
原文_会议召开方式 现场结合通讯方式
原文_会议召开时间 2026年3月10日
原文_公告披露时间 2026年3月11日
原文_通过议案名称 《关于为全资子公司提供担保的议案》<br>《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

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以上数据由 文因互联 智能文档解析服务自动提取。

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