【8家公司】董事会决议公告汇总（2026-03-11 ~ 2026-03-11）【共8条】

📋 概览

  • 公告类型：董事会决议
  • 时间范围：2026-03-11 ~ 2026-03-11
  • 公告总数：8 条
  • 涉及公司：8 家
  • 数据来源：文因互联公告提取服务

💰 总体投资分析

市场概况：

  • 本次共8家公司发布8条公告。
  • 本次共 8 家公司发布董事会决议，涉及8 项议案。

投资关注点：

  • 关注：1) 公告内容对公司经营和财务的影响；2) 是否涉及重大事项（高管变动、重大投资、重组等）；3) 结合公司基本面进行独立判断。
    • 对外投资/合资（1项）：评估项目协同效应、回报周期及整合风险。

风险提示：

  • 本分析基于公告内容，不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
  • 投资有风险，决策需谨慎。

📊 数据统计与洞察

📊 最活跃公司：中集集团（000039）共 1 条公告 🏢 市场集中度：公告分布较为分散，涉及 8 家公司

公司公告数量排行榜：

排名 公司 证券代码 公告数量
1 中集集团 000039 1
2 红墙股份 002809 1
3 科恒股份 300340 1
4 移为通信 300590 1
5 宇邦新材 301266 1
6 慧谷新材 301683 1
7 天味食品 603317 1
8 天普股份 605255 1

📑 目录

  1. 中集集团（000039）
  2. 红墙股份（002809）
  3. 科恒股份（300340）
  4. 移为通信（300590）
  5. 宇邦新材（301266）
  6. 慧谷新材（301683）
  7. 天味食品（603317）
  8. 天普股份（605255）

📍 中集集团（000039）

📄 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于董事会会议通知的公告

  • 日期：2026-03-12
  • 证券代码：000039
  • 证券简称：中集集团
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_会议召开时间 2026年3月26日
原文_公告披露时间 二〇二六年三月十一日

📍 红墙股份（002809）

📄 第五届董事会第二十七次会议决议公告

  • 日期：2026-03-12
  • 证券代码：002809
  • 证券简称：红墙股份
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第五届董事会第二十七次会议决议公告
原文_董事会届次 第五届
原文_董事会次数 第二十七次
原文_会议召开方式 现场结合通讯方式
原文_会议召开时间 2026年3月11日
原文_公告披露时间 2026年3月12日
原文_通过议案名称 《关于提前赎回“红墙转债”的议案》

📍 科恒股份（300340）

📄 第六届董事会第十九次会议决议公告

  • 日期：2026-03-12
  • 证券代码：300340
  • 证券简称：科恒股份
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第六届董事会第十九次会议决议公告
原文_董事会届次 第六届
原文_董事会次数 第十九次
原文_会议召开方式 现场结合通讯的方式
原文_会议召开时间 2026年3月11日
原文_公告披露时间 2026年3月11日
原文_通过议案名称 《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》<br>《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》<br>《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

📍 移为通信（300590）

📄 第四届董事会第二十一次会议决议公告

  • 日期：2026-03-12
  • 证券代码：300590
  • 证券简称：移为通信
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第四届董事会第二十一次会议决议公告
原文_董事会届次 第四届
原文_董事会次数 第二十一次
原文_会议召开方式 现场结合通讯的方式
原文_会议召开时间 2026年3月11日
原文_公告披露时间 2026年3月12日
原文_通过议案名称 《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》<br>《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》<br>《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》<br>《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》<br>《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》<br>《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》<br>《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

📍 宇邦新材（301266）

📄 第四届董事会第二十八次会议决议公告

  • 日期：2026-03-11
  • 证券代码：301266
  • 证券简称：宇邦新材
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第四届董事会第二十八次会议决议公告
原文_董事会届次 第四届
原文_董事会次数 第二十八次
原文_会议召开方式 现场与通讯相结合方式
原文_会议召开时间 2026年3月11日
原文_公告披露时间 2026年3月11日
原文_通过议案名称 《关于不提前赎回“宇邦转债”的议案》

📍 慧谷新材（301683）

📄 股东大会有关本次发行并上市的决议

  • 日期：2026-03-12
  • 证券代码：301683
  • 证券简称：慧谷新材
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

无有效信息

📍 天味食品（603317）

📄 董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告

  • 日期：2026-03-12
  • 证券代码：603317
  • 证券简称：天味食品
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_会议召开方式 现场方式
原文_会议召开时间 2025年12月26日
原文_公告披露时间 2026年3月10日
原文_通过议案名称 《关于续聘会计师事务所的议案》

📍 天普股份（605255）

📄 天普股份第四届董事会第二次会议决议公告

  • 日期：2026-03-12
  • 证券代码：605255
  • 证券简称：天普股份
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第四届董事会第二次会议决议公告
原文_董事会届次 第四届
原文_董事会次数 第二次
原文_会议召开方式 现场结合通讯方式
原文_会议召开时间 2026年3月11日
原文_公告披露时间 2026年3月12日
原文_通过议案名称 《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》<br>《关于修订<总经理工作细则>的议案》<br>《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》<br>《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》<br>《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》<br>《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》<br>《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》<br>《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》<br>《关于修订<内部审计制度>的议案》<br>《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》<br>《关于修订<舆情管理制度>的议案》<br>《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》<br>《关于修订<信息披露管理制度>的议案》<br>《关于制定<董事、高级管理人员股份变动管理制度>的议案》<br>《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》<br>《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》<br>《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》

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以上数据由 文因互联 智能文档解析服务自动提取。

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