【7家公司】董事会决议公告汇总（2026-03-16 ~ 2026-03-16）【共8条】

📋 概览

  • 公告类型：董事会决议
  • 时间范围：2026-03-16 ~ 2026-03-16
  • 公告总数：8 条
  • 涉及公司：7 家
  • 数据来源：文因互联公告提取服务

💰 总体投资分析

⭐ 值得关注的公司

  • 山推股份（000680）: 公告数量最多（2条）

市场概况：

  • 本次共7家公司发布8条公告。
  • 本次共 8 家公司发布董事会决议，涉及8 项议案。

投资关注点：

  • 关注：1) 公告内容对公司经营和财务的影响；2) 是否涉及重大事项（高管变动、重大投资、重组等）；3) 结合公司基本面进行独立判断。
  • 关联担保（2项）：核实担保金额、被担保方资质及潜在风险。
  • 分红方案（1项）：关注分红比例和持续性，评估现金流状况。
  • 股份回购（3项）：关注回购价格与当前股价对比，评估管理层信心。
  • 对外投资/合资（1项）：评估项目协同效应、回报周期及整合风险。
  • 资产处置/注销（2项）：关注对公司营收和资产结构的影响。
  • 相关事项变更（6项）：关注变更原因及对现有业务的影响。

风险提示：

  • 本分析基于公告内容，不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
  • 投资有风险，决策需谨慎。

📊 数据统计与洞察

📊 最活跃公司：山推股份（000680）共 2 条公告 🏢 市场集中度：公告分布较为分散，涉及 7 家公司

公司公告数量排行榜：

排名 公司 证券代码 公告数量
1 山推股份 000680 2
2 西部建设 002302 1
3 新诺威 300765 1
4 铜峰电子 600237 1
5 蓝特光学 688127 1
6 菲沃泰 688371 1
7 江航装备 688586 1

📑 目录

  1. 山推股份（000680）
  2. 西部建设（002302）
  3. 新诺威（300765）
  4. 铜峰电子（600237）
  5. 蓝特光学（688127）
  6. 菲沃泰（688371）
  7. 江航装备（688586）

📍 山推股份（000680）

📄 董事会2025年度工作报告

  • 日期：2026-03-16
  • 证券代码：000680
  • 证券简称：山推股份
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_会议召开方式 现场与通讯相结合的方式
原文_会议召开时间 2025年7月15日
原文_公告披露时间 二〇二六年三月十三日
原文_通过议案名称 《关于全资子公司在境外设立子公司的议案》<br>《关于增补公司非独立董事的议案》<br>《关于预计2025年度日常关联交易的议案》<br>《关于2020年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》<br>《关于回购注销部分2020年限制性股票的议案》<br>《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》<br>《关于变更公司证券事务代表的议案》<br>《关于购买董监高责任险的议案》<br>《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》<br>《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》<br>《关于山东重工集团财务有限公司2024年风险评估报告的议案》<br>《关于与山东重工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》<br>《关于申请银行综合授信额度的议案》<br>《关于开展金融衍生品业务的议案》<br>《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》<br>《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》<br>《关于聘任2025年度公司审计机构的议案》<br>《关于对公司独立董事2024年度独立性情况专项评估的议案》<br>《关于山推股份回购公司部分股份的议案》<br>《关于召开公司2024年度股东大会的议案》<br>《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》<br>《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》<br>《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》<br>《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》<br>《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》<br>《关于H股股票发行并上市相关决议有效期的议案》<br>《关于同意公司在香港进行非香港公司注册的议案》<br>《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》<br>《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》<br>《关于提请股东大会授权董事会及/或其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案》<br>《关于确定董事会授权人士的议案》<br>《关于增选独立非执行董事的议案》<br>《关于确定公司董事角色的议案》<br>《关于公司董事会专门委员会成员调整的议案》<br>《关于选聘联席公司秘书及委任公司授权代表的议案》<br>《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》<br>《关于修订公司内部治理制度的议案》<br>《关于制定公司于H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》<br>《关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》<br>《关于制定〈境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度〉的议案》<br>《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》<br>《关于山东重工集团财务有限公司2025年上半年风险评估报告的议案》<br>《关于增加2025年度部分日常关联交易额度的议案》<br>《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》<br>《关于公司2025年前三季度计提资产减值准备的议案》<br>《关于取消监事会、修改董事会构成并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》<br>《关于修订公司于H股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》<br>《关于变更联席公司秘书的议案》<br>《关于变更授权代表的议案》<br>《关于对外捐赠的议案》<br>《关于召开公司2025年第五次临时股东会的议案》<br>《关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度（草案）的议案》

📄 董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告

  • 日期：2026-03-16
  • 证券代码：000680
  • 证券简称：山推股份
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_会议召开时间 2026年3月13日
原文_公告披露时间 二〇二六年三月十三日
原文_通过议案名称 《关于聘任2026年度公司审计机构的议案》<br>《关于会计政策变更的议案》

📍 西部建设（002302）

📄 第八届二十九次董事会决议公告

  • 日期：2026-03-17
  • 证券代码：002302
  • 证券简称：西部建设
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 2.公司第八届董事会战略与投资委员会第十一次会议决议特此公告。
原文_董事会届次 第八届
原文_董事会次数 第十一次
原文_会议召开方式 现场结合通讯方式
原文_会议召开时间 2026年3月16日
原文_公告披露时间 2026年3月17日
原文_通过议案名称 《关于注册成立中建西部建设新加坡有限公司的议案》<br>《关于注册成立中建西部建设塔什干有限公司的议案》<br>《关于济南中建西部建设有限公司增加注册资本金的议案》

📍 新诺威（300765）

📄 第六届董事会第三十二次会议决议公告

  • 日期：2026-03-17
  • 证券代码：300765
  • 证券简称：新诺威
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第六届董事会第三十二次会议决议公告
原文_董事会届次 第六届
原文_董事会次数 第三十二次
原文_会议召开方式 现场加通讯表决相结合的方式
原文_会议召开时间 2026年3月16日
原文_公告披露时间 2026年3月17日
原文_通过议案名称 《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》<br>《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》<br>《关于公司<2025年年度报告全文>及其摘要的议案》<br>《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》<br>《关于2025年度利润分配预案的议案》<br>《关于聘请公司2026年度会计师事务所的议案》<br>《关于公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》<br>《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》<br>《关于<2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》<br>《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》<br>《关于公司2025年度可持续发展报告的议案》<br>《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》<br>《关于公司计提资产减值准备的议案》<br>《关于2025年度日常关联交易执行情况的议案》<br>《关于提请召开2025年度股东会的议案》

📍 铜峰电子（600237）

📄 铜峰电子第十届董事会第十六次会议决议公告

  • 日期：2026-03-17
  • 证券代码：600237
  • 证券简称：铜峰电子
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第十届董事会第十六次会议决议公告
原文_董事会届次 第十届
原文_董事会次数 第十六次
原文_会议召开方式 现场结合通讯表决方式
原文_会议召开时间 2026年3月14日
原文_公告披露时间 2026年3月17日
原文_通过议案名称 《关于计提资产减值准备的议案》<br>《关于预计2026年为全资子公司提供担保额度的议案》<br>《关于向银行申请综合授信额度的议案》<br>《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》<br>《关于续聘会计师事务所的议案》<br>《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬结算的议案》<br>《关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬的议案》<br>《关于公司2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案》<br>《关于回购注销部分限制性股票的议案》<br>《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》<br>《关于召开2025年年度股东会的议案》

📍 蓝特光学（688127）

📄 第五届董事会第二十八次会议决议公告

  • 日期：2026-03-17
  • 证券代码：688127
  • 证券简称：蓝特光学
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第五届董事会第二十八次会议决议公告
原文_董事会届次 第五届
原文_董事会次数 第二十八次
原文_会议召开方式 现场及通讯方式
原文_会议召开时间 2026年3月14日
原文_公告披露时间 2026年3月17日
原文_通过议案名称 《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》<br>《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》<br>《关于<2025年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》<br>《关于2025年度独立董事履职情况报告的议案》<br>《关于审查独立董事独立性报告的议案》<br>《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》<br>《关于2025年年度利润分配预案的议案》<br>《关于<2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》<br>《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》<br>《关于<2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》<br>《关于<2025年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》<br>《关于公司2026年度董事薪酬的议案》<br>《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》<br>《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》<br>《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》<br>《关于公司及子公司向金融机构申请2026年度授信额度的议案》<br>《关于2026年度担保额度预计的议案》<br>《关于公司开展2026年度外汇套期保值业务的议案》<br>《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》<br>《关于确认公司最近三年关联交易的议案》<br>《关于<2025年“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年“提质增效重回报”行动方案>的议案》<br>《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的议案》<br>《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

📍 菲沃泰（688371）

📄 第二届董事会第十九次会议决议公告

  • 日期：2026-03-17
  • 证券代码：688371
  • 证券简称：菲沃泰
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第二届董事会第十九次会议决议公告
原文_董事会届次 第二届
原文_董事会次数 第十九次
原文_会议召开方式 现场会议结合通讯方式
原文_会议召开时间 2026年3月16日
原文_公告披露时间 2026年3月17日
原文_通过议案名称 《关于向2026年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

📍 江航装备（688586）

📄 江航装备董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

  • 日期：2026-03-17
  • 证券代码：688586
  • 证券简称：江航装备
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

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