【8家公司】董事会决议公告汇总（2026-03-17 ~ 2026-03-17）【共8条】

📋 概览

  • 公告类型：董事会决议
  • 时间范围：2026-03-17 ~ 2026-03-17
  • 公告总数：8 条
  • 涉及公司：8 家
  • 数据来源：文因互联公告提取服务

💰 总体投资分析

市场概况：

  • 本次共8家公司发布8条公告。
  • 本次共 8 家公司发布董事会决议，涉及8 项议案。

投资关注点：

  • 关注：1) 公告内容对公司经营和财务的影响；2) 是否涉及重大事项（高管变动、重大投资、重组等）；3) 结合公司基本面进行独立判断。
  • 关联担保（2项）：核实担保金额、被担保方资质及潜在风险。
  • 股份回购（1项）：关注回购价格与当前股价对比，评估管理层信心。
  • 对外投资/合资（1项）：评估项目协同效应、回报周期及整合风险。
  • 资产处置/注销（2项）：关注对公司营收和资产结构的影响。

风险提示：

  • 本分析基于公告内容，不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
  • 投资有风险，决策需谨慎。

📊 数据统计与洞察

📊 最活跃公司：誉衡药业（002437）共 1 条公告 🏢 市场集中度：公告分布较为分散，涉及 8 家公司

公司公告数量排行榜：

排名 公司 证券代码 公告数量
1 誉衡药业 002437 1
2 鸿合科技 002955 1
3 天禾股份 002999 1
4 万辰集团 300972 1
5 博敏电子 603936 1
6 派克新材 605123 1
7 亚辉龙 688575 1
8 福立旺 688678 1

📑 目录

  1. 誉衡药业（002437）
  2. 鸿合科技（002955）
  3. 天禾股份（002999）
  4. 万辰集团（300972）
  5. 博敏电子（603936）
  6. 派克新材（605123）
  7. 亚辉龙（688575）
  8. 福立旺（688678）

📍 誉衡药业（002437）

📄 第七届董事会第八次会议决议公告

  • 日期：2026-03-18
  • 证券代码：002437
  • 证券简称：誉衡药业
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第七届董事会第八次会议决议公告
原文_董事会届次 第七届
原文_董事会次数 第八次
原文_会议召开方式 通讯方式
原文_会议召开时间 2026年3月17日
原文_公告披露时间 二〇二六年三月十八日
原文_通过议案名称 《关于修订<公司章程>的议案》<br>《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》<br>《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》<br>《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

📍 鸿合科技（002955）

📄 第三届董事会第十九次会议决议公告

  • 日期：2026-03-18
  • 证券代码：002955
  • 证券简称：鸿合科技
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第三届董事会第十九次会议决议公告
原文_董事会届次 第三届
原文_董事会次数 第十九次
原文_会议召开方式 现场结合通讯方式
原文_会议召开时间 2026年3月17日
原文_公告披露时间 2026年3月18日
原文_通过议案名称 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》<br>《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》<br>《关于<2025年度总经理工作报告暨2026年度工作计划>的议案》<br>《关于2025年度利润分配预案的议案》<br>《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》<br>《关于<2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》<br>《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》<br>《关于<2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告>的议案》<br>《关于2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》<br>《关于2026年度高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》<br>《关于给子公司提供担保额度预计的议案》<br>《关于为客户提供买方信贷担保的议案》<br>《关于向银行申请综合授信额度预计的议案》<br>《关于增加公司及子公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》<br>《关于回购公司股份方案的议案》<br>《关于NewlineInteractive,Inc.2025年度业绩承诺实现情况的议案》<br>《关于调整公司内部组织架构的议案》<br>《关于召开2025年年度股东会的议案》

📍 天禾股份（002999）

📄 第五届董事会第六十三次会议决议公告

  • 日期：2026-03-18
  • 证券代码：002999
  • 证券简称：天禾股份
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第五届董事会第六十三次会议决议公告
原文_董事会届次 第五届
原文_董事会次数 第六十三次
原文_会议召开方式 现场结合通讯的方式
原文_会议召开时间 2026年3月16日
原文_公告披露时间 2026年3月18日
原文_通过议案名称 《关于确认公司2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易额度的议案》<br>《关于注销乐山天禾农资有限公司的议案》<br>《关于提议召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

📍 万辰集团（300972）

📄 董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告

  • 日期：2026-03-18
  • 证券代码：300972
  • 证券简称：万辰集团
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告披露时间 2026年3月16日
原文_通过议案名称 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

📍 博敏电子（603936）

📄 博敏电子第五届董事会第二十八次会议决议公告

  • 日期：2026-03-18
  • 证券代码：603936
  • 证券简称：博敏电子
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第五届董事会第二十八次会议决议公告
原文_董事会届次 第五届
原文_董事会次数 第二十八次
原文_会议召开方式 现场结合通讯方式
原文_会议召开时间 2026年3月16日
原文_公告披露时间 2026年3月18日
原文_通过议案名称 关于公司终止对外投资及注销全资子公司的议案<br>关于公司向控股子公司增资的议案<br>关于将相关议案提交公司2026年第一次临时股东会审议的议案

📍 派克新材（605123）

📄 派克新材2025年度董事会工作报告

  • 日期：2026-03-18
  • 证券代码：605123
  • 证券简称：派克新材
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告披露时间 2026年3月18日

📍 亚辉龙（688575）

📄 关于董事会秘书辞任的公告

  • 日期：2026-03-18
  • 证券代码：688575
  • 证券简称：亚辉龙
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告披露时间 2026年3月18日

📍 福立旺（688678）

📄 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

  • 日期：2026-03-18
  • 证券代码：688678
  • 证券简称：福立旺
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告披露时间 2026年3月17日

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