【8家公司】董事会决议公告汇总（2026-03-18 ~ 2026-03-18）【共8条】

📋 概览

  • 公告类型：董事会决议
  • 时间范围：2026-03-18 ~ 2026-03-18
  • 公告总数：8 条
  • 涉及公司：8 家
  • 数据来源：文因互联公告提取服务

💰 总体投资分析

市场概况：

  • 本次共8家公司发布8条公告。
  • 本次共 8 家公司发布董事会决议，涉及8 项议案。

投资关注点：

  • 关注：1) 公告内容对公司经营和财务的影响；2) 是否涉及重大事项（高管变动、重大投资、重组等）；3) 结合公司基本面进行独立判断。
  • 募投项目（1项）：关注项目进展和调整原因，评估对未来业绩的影响。
  • 关联担保（2项）：核实担保金额、被担保方资质及潜在风险。
  • 对外投资/合资（1项）：评估项目协同效应、回报周期及整合风险。

风险提示：

  • 本分析基于公告内容，不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
  • 投资有风险，决策需谨慎。

📊 数据统计与洞察

📊 最活跃公司：信隆健康（002105）共 1 条公告 🏢 市场集中度：公告分布较为分散，涉及 8 家公司

公司公告数量排行榜：

排名 公司 证券代码 公告数量
1 信隆健康 002105 1
2 梦洁股份 002397 1
3 垒知集团 002398 1
4 道道全 002852 1
5 联美控股 600167 1
6 均胜电子 600699 1
7 兴通股份 603209 1
8 富信科技 688662 1

📑 目录

  1. 信隆健康（002105）
  2. 梦洁股份（002397）
  3. 垒知集团（002398）
  4. 道道全（002852）
  5. 联美控股（600167）
  6. 均胜电子（600699）
  7. 兴通股份（603209）
  8. 富信科技（688662）

📍 信隆健康（002105）

📄 第八届董事会第二次会议决议公告

  • 日期：2026-03-19
  • 证券代码：002105
  • 证券简称：信隆健康
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第八届董事会第二次会议决议公告
原文_董事会届次 第八届
原文_董事会次数 第二次
原文_会议召开方式 现场结合视频方式
原文_会议召开时间 2026年3月17日
原文_公告披露时间 2026年3月19日
原文_通过议案名称 《关于2026年继续开展远期外汇交易的议案》<br>《关于2026年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》<br>《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》

📍 梦洁股份（002397）

📄 第八届董事会第三次会议决议公告

  • 日期：2026-03-19
  • 证券代码：002397
  • 证券简称：梦洁股份
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第八届董事会第三次会议决议公告
原文_董事会届次 第八届
原文_董事会次数 第三次
原文_会议召开方式 现场表决的方式
原文_会议召开时间 2026年3月18日
原文_公告披露时间 2026年3月19日
原文_通过议案名称 《关于2026年度申请银行综合授信额度的议案》<br>《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》<br>《关于使用公积金弥补亏损的议案》<br>《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

📍 垒知集团（002398）

📄 第七届董事会第十次会议决议公告

  • 日期：2026-03-19
  • 证券代码：002398
  • 证券简称：垒知集团
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第七届董事会第十次会议决议公告
原文_董事会届次 第七届
原文_董事会次数 第十次
原文_会议召开时间 2026年3月18日
原文_公告披露时间 二〇二六年三月十九日
原文_通过议案名称 《关于不向下修正“垒知转债”转股价格的议案》

📍 道道全（002852）

📄 第四届董事会第十三次会议决议的公告

  • 日期：2026-03-19
  • 证券代码：002852
  • 证券简称：道道全
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第四届董事会第十三次会议决议公告
原文_董事会届次 第四届
原文_董事会次数 第十三次
原文_会议召开方式 现场方式
原文_会议召开时间 2026年3月17日
原文_公告披露时间 2026年3月19日
原文_通过议案名称 《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》<br>《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》<br>《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》<br>《关于公司2025年度财务决算报告的议案》<br>《关于公司2026年度财务预算报告的议案》<br>《关于公司2025年度利润分配预案的议案》<br>《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》<br>《关于公司2025年度内部控制规则落实自查表的议案》<br>《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》<br>《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》<br>《关于审计委员会2025年度履职情况报告的议案》<br>《关于会计师事务所2025年度审计工作总结的议案》<br>《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》<br>《关于公司独立董事2025年度独立性情况的专项意见的议案》<br>《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》<br>《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》<br>《关于2026年度向银行申请综合授信的议案》<br>《关于全资子公司道道全粮油（香港）有限公司申请低风险授信额度的议案》<br>《关于2026年度向子公司提供担保的议案》<br>《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》<br>《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》<br>《关于召开2025年年度股东会的议案》

📍 联美控股（600167）

📄 联美量子股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

  • 日期：2026-03-19
  • 证券代码：600167
  • 证券简称：联美控股
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第九届董事会第十一次会议决议公告
原文_董事会届次 第九届
原文_董事会次数 第十一次
原文_会议召开方式 通讯表决方式
原文_会议召开时间 2026年3月18日
原文_公告披露时间 2026年3月18日
原文_通过议案名称 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》<br>《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

📍 均胜电子（600699）

📄 H股公告（董事会会议日期）

  • 日期：2026-03-19
  • 证券代码：600699
  • 证券简称：均胜电子
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告披露时间 2026年3月18日

📍 兴通股份（603209）

📄 兴通海运股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

  • 日期：2026-03-19
  • 证券代码：603209
  • 证券简称：兴通股份
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第三届董事会第三次会议决议公告
原文_董事会届次 第三届
原文_董事会次数 第三次
原文_会议召开方式 现场结合通讯方式
原文_会议召开时间 2026年3月18日
原文_公告披露时间 2026年3月19日
原文_通过议案名称 《兴通海运股份有限公司关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》<br>《兴通海运股份有限公司关于2026年度金融衍生品交易额度预计的议案》

📍 富信科技（688662）

📄 广东富信科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

  • 日期：2026-03-19
  • 证券代码：688662
  • 证券简称：富信科技
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_公告名称 第五届董事会第七次会议决议公告
原文_董事会届次 第五届
原文_董事会次数 第七次
原文_会议召开方式 现场与通讯相结合的方式
原文_会议召开时间 2026年3月18日
原文_公告披露时间 2026年3月19日
原文_通过议案名称 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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